03/02/2015
ÿþF ~ _ ~ t ~ / r = " ~ ` + C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H i n l a r l e g t b e l d e r K a z i e l d e s H a n d e l o g e r l c h t s E U P E N
2 2 - 0 1 - 2 0 1 5
G r - 0 f f o
~ A I
d s r G r e f f i e r
1 J J I I J 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 M 8 1 1 1 1 0 1 1 5 0 8 2 9 *
D é n o m i n a t i o n : E S C O "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : W i t t e 7 9 b 1 1 0 0 t v P / f /
N ° d ' e n t r e p r i s e : ( " V 5 9 6 6 4 5 8 8
° b l e t d e l ' a c t e : L a p r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r e s s o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e e t : a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e r é é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , à s a v o i r :
A d m i n i s t r a t e u r s : . l a " H E D O S A " , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t &
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r H e r b e r t O s s e m a n n .
, H e r b e r t O S S E M A N N
. D o r o t h e a H 1 C K - R O X
L ' a s s e m b l é e é l i t é g a l e m e n t a u f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r Y v e s
O s s e m a n n
V o t e : L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é .
S u i t e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n t p r é s e n t s : . l a " H E D O S A " , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t &
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r H e r b e r t O s s e m a n n .
. H e r b e r t O S S E M A N N
. D o r o t h e a H 1 C K - R O X
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é " H E D O S A " , r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r H e r b e r t O s s e m a n n , c o m m e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
T o u s l e s m a n d a t s o n t é t é a c c e p t é s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 2 0 ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H E D O S A
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r H e r b e r t O S S E M A N N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : E S C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e n ° 7 9 B P 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E S C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l . à 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e n ° 7 9 B P 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 6 6 4 . 5 8 8 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A 1 T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 3 7 , c a s e 1 8 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S , B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
C o n s i d é r a n t f a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A c e t e f f e t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m i s l e u r s t i t r e s a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r M o n s i e u r O S S E M A N N H e r b e r t , p r é n o m m é .
C e d e r n i e r a p r o c é d é l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é à c e t e f f e t e t , e n s u i t e , à l a d e s t r u c t i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
I . L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m e e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e n ° 7 9 , B P 1 3 , »
I I . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e o n z e : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i ,
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a - ' t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s - ' f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e
c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r ' + - - -
- C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l " e
M o d 2 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
I N V I N ~ I I ~ I N I I V I I A I ~ n i
x i a o a i o s a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 6 4 . 5 8 8 D é n o m i n a t i o n
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n t l e l d e l s g e r i e t s E U P E N
R é s e a t M o n t b e l
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r O S S E M A N N H e r b e r t , p r é n o m m é a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T B ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n l i i j 7 i é £ $ ë l g i s c ) ï S t n a t s b i e _ 2 Ü 7 1 1 2 7 2 b l 2 - - A n n e x e s d ü 1 G r o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e e