04/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
- C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E S P A C E N E U F
F o r m e , u i i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S é g e s B O U L E V A R D D E L A S A U V E N I E R E 1 3 9 - 4 0 0 0 L I E G E
d ' e u t t e p r i s e . 0 4 3 5 0 2 3 7 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
I I I I I I ! , J 1 1 1 1 1 j 1 , ! , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M c i n i t t u r ' b e l g e E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4
P I D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V I N A M O N T R o g e r , N N 4 4 . 0 1 . 1 1 - 0 5 1 - 6 5 , à f a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , d e :
- M o n s i e u r V A L E N T I N Y A l e x a n d r e , N N 8 8 . 1 0 . 2 8 - 4 2 7 - 6 9 , d o m i c i l i é r u e d e S t r i v a y , 5 à 4 1 2 2 N E U P R E
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
2 0 1 9 .
- M a d e m o i s e l l e V A L E N T I N Y N o é m i e , N N 9 3 . 0 1 . 2 8 - 5 5 0 - 8 5 , d o m i c i l i é e r u e d e S t r i v a y , 5 à 4 1 2 2 N E U P R E S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e ' 2 0 1 9 .
F a i t à L I E G E , l e 1 7 j u i n 2 0 1 4
S C H U M A C H E R M a r t i n e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
m e p l i o n n e i s u r 1 F , d e r r s i e r e p a g e d u t B A u r e c t o N o m e l q u a i e d u n o t a i r e i n s t r u m e l l a n t o n d e l a p e r s o n n e 0 } . 1 d e s p e l s g i i n e , . a y a n t p o u v u r d e r e p i e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a e g a r d d e s t i e r .
A u v e r s o N o n ) e t s i g n a t u r e
16/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
I R I Z E I I I I l
G r e f f e 0 7 M I L . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 0 2 3 . 7 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S P A C E N E U F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : B D D E L A S A U V E N 1 E R E 1 3 7 - 1 3 9 - 4 0 0 0 L 1 E G E
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - n o m i n a t i o n s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a E S P A C E N E U F a p r i s l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A t R E S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r
d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 , 6 0 0 E ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 1 5 2 . 5 0 0 E ) , s a n s
c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r a c t u e l l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , p a r l e s t r o i s a c t i o n n a i r e s e n
p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e c h a c u n d é t i e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s t r o i s a c t i o n n a i r e s , p r é c i t é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l , c o m m e s u i t :
M a d a m e S C H U M A C H E R M a r t i n e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s
( 8 9 . 2 8 0 E )
M o n s i e u r V A L E N T I N Y A l e x a n d r e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 6 0 E ) ;
M a d e m o i s e l l e V A L E N T I N Y N o é m i e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 6 0 E ) ;
E n s e m b l e : n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E )
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t
e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 8 0 1 4 3 0 1 4 1 8 1 3 o u v e r t a u p r è s d e B n p P a r i b a s F o r t i s B a n q u e a u n o m d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e
n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 e s t d é p o s é e à l ' i n s t a n t s u r l e b u r e a u .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a f o l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e -
d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 2 . 5 0 0 E ) .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
m o d i f i c a t i o n d e e s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e
L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , N o t a i r e a s s o c i é à E s n e u x , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e
e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E ) à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e
c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 2 . 5 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r a c t u e l l e d e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r a p p o r t s e n
n u m é r a i r e s . "
* * *
P u b l i c a t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e e n o u t r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e p u b l i e r e n m ê m e t e m p s q u e l e c o n t e n u d e s p r é s e n t e s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 , l e s q u e l l e s s o n t :
- d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V I N A M O N T R o g e r , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t ;
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V A L E N T I N Y A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à N e u p r é , r u e d e S t r i v a y 6 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4
- n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e V A L E N T l N Y N o é r n i e , d o m i c i l i é e à t a m ê m e a d r e s s e e n q u a l i t é d ' a d m i n s i t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 5 . 0 6 . 2 0 1 4 d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e