06/03/2014
ÿþ M o b 2 , 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
i n 4 , s r t = . " " - / 4 . .
m u g g i l q 1 1 1 1
C B e l g S t a a v o r t } ,
d e s H s n c r í r , / : r : ' ¬ ; . . L i p p u , '
2 4 - 0 2 - 2 0 1 4
I N
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r , : Q S \ k e , . $ , ~ 3 , A S C O
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : E S P E C O
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , K t i n i g s w e g N r 1 9
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
A u s e i n e r U r k u n d e a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l r n e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l i s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , a m a c h t z e h n t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , E i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m z w a n z i g s t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , i n B a n d 4 3 7 , B l a f t 5 9 , F a c h 1 1 , f ü n f B h t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . S . B E R G S " , e n t h a l t e n d G r ü n d u n g e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , w i r d f o l g e n d e r A u s z u g v e r d f f e n t l i c h t :
1 ) G r ü n d e r :
- H e r r E S P R E U X D i d i e r E d m o n d L o u i s , g e b o r e n z u M a l m e d y , a m 2 2 . M â r z 1 9 7 5 ( N a t i o n a l n u m m e r 7 5 . 0 3 . 2 2 1 9 1 - 6 6 ) , E h e g a t t e v o n F r a u P E T E R G E S A l i c e , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , K á n i g s w e g N r 1 9 , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h á r i g k e i t ;
- F r a u P E T E R G E S A l i c e , g e b o r e n z u E u p e n , a m 2 9 . D e z e m b e r 1 9 8 3 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 3 . 1 2 . 2 9 1 1 0 - 7 1 ) , E h e g a t t i n v o n H e r r n E S P R E U X D i d i e r , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , K á n i g s w e g N r 1 9 , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h á r i g k e i t ,
D i e E h e l e u t e 5 S P R E U X - P E T E R G E S s i n d v e r h e i r a t e t u n t e r d e m G ü t e r s t a n d d e r G ü t e r t r e n n u n g a u f g r u n d e i n e s E h e v e r t r a g e s b e u r k u n d e t d u r c h d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r E r w i n M a r a i t e , a m 1 4 . M â r z 2 0 0 7 u n d o h n e d i e s e n G ü t e r s t a n d i m N a c h h i n e i n a b g e â n d e r t z u h a b e n .
2 ) E s w u r d e e i n e P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g E S P E C O 3 ) S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , K á n i g s w e g N r 1 9 .
4 ) D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d , s o w o h l i m l n - a l s a u c h i m A u s l a n d s â m t i i c h e T â t i g k e i t e n d i e i n d i r e k t e m o d e r i n d i r e k t e m Z u s a m m e n h a n g s t e h e n m i t f o l g e n d e n T â t i g k e i t e n :
" d i e B e r a t u n g u n d / o d e r d i e E r b r i n g u n g v o n s ü m t l i c h e n D i e n s t l e i s t u n g e n i n d e n B e r e i c h e n d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , d e r V e r w a l t u n g , d e r U m s t r u k t u r i e r u n g , d e r E n t w i c k l u n g , d e r U m g e s t a t t u n g u n d d e s ; M a n a g e m e n t s v o n B e t r i e b e n u n d U n t e m e h m e n i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s ;
' d i e E r s t e l l u n g v o n j e g l i c h e n S t u d i e n , v o n O r g a n i s a t i o n s s y s t e m e n , v o n S t u d i e n i n d e n B e r e i c h e n E n f w i i c k l u n g , V e r k a u f , V e r t r i e b , W e r b u n g , M a r k e t i n g f ü r B e t r i e b e u n d U n t e r n e h m e n u n d z e s a r l m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s ;
" d i e A u s f ü h r u n g v o n j e g l i c h e n S e k r e t a r i a t s a r b e i t e n , D a t e n v e r a r b e i t u n g , u s w ;
. d i e A n n a h m e u n d d i e A u s f ü h r u n g v o n j e g l i c h e n M a n d a t e n i n a n d e r e n B e t r i e b e n o d e r G e s e l i s c h a f t e n i n d e n B e r e i c h e n V e r w a i t U n g , G e s c h t t f t s f ü h r u n g , K o n t r o l l e u n d L i q u i d a t i o n v o n j e g l i c h e n G e s e l i s c h a f t e n , B e t r i e b e n u n d V e r e i n i g u n g e n ;
' d e n A n - u n d V e r k a u f f ü r e i g e n e R e c h n u n g v o n I m m o b i l i e n j e g l i c h e r A r t ;
. f ü r e i g e n e R e c h n u n g d e n B a u , d e n U m b a u , d i e R e s t a u r i e r u n g v o n j e g l i c h e n G e b ü u d e n u n d A n l a g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a u a e r d e m a i l e i n d u s t r i e h e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n m o b i l i a r i s c h e r u n d i m m o b i l i a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t d e m G e g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
S i e k a n n s i c h a u c h i n d e r F o r m v o n E i n l a g e n , F u s i o n o d e r s o n s t w i e a n j e d e m U n t e r n e h m e n , j e d e r ; V e r e i n i g u n g o d e r j e d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n , z u s a m m e n g e h ó r e n d e n o d e r ' e r g á n z e n d e n G e g e n s t a n d h a t o d e r ü b e r d i e s d e n G e g e n s t a n d d e r g e g e n w ü r t i g e n G e s e l l s c h a f t b e g ü n s t i g t .
B i t t e a u f d e r f e t z t e n S e l l e d e s T e i l s _ B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r m b c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
" 5 ) D i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t b e g i n n e n d a m a c h t z e h n t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n .
6 ) D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r à g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D a s K a p i t a l w i r d e i n g e t e i l t i n e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e
B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
J e d e r A n t e i l s c h e i n w u r d e v o r d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t f ü r z w e i l D r i t t e l i n b a r e i n - g e z a h l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 7 ) D i e G e s e l l s c h a f t h a t e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r , M i t g l i e d e r o d e r N i c h t m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t , j u r i s t i s c h e o d e r n a t ü r l i c h e P e r s o n e n , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r k u n n e n n u r d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t d r e i N i e r t e l S t i m m e n m e h r h e i t a b b e r u f e n w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r e r h a l t e n g e t r e n n t a i l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e , u m i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t z u h a n d e l n , a l l e i r g e n d w e l c h e n m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n d e n R e c h t s g e s c h 5 f t e v o r z u n e h m e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h i h r e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t r e c h t s g ü l t i g z u v e r p f l i c h t e n . J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i s t b e r e c h t i g t , d i e G e s e l l s c h a f t a l l e i n r e c h t s v e r b i n d l i c h z u v e r p f l i c h t e n .
D a s d e n G e s c h â f t s f ü h r e r n z u s t e h e n d e G e h a l t s o w i e i h r e V e r g ü t u n g e n w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f e s t g e l e g t . R e i s e k o s t e n u n d a n d e r e d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i m D i e n s t e d e r G e s e l l s c h a f t g e m a c h t e n A u s l a g e n w e r d e n d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t g e g e n e i n f a c h e V o r l a g e e i n e r f ü r r i c h t i g b e s c h e i n i g t e n A u f s t e l l u n g e r s t a t t e t , D e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n f ü r d i e A u s f ü h r u n g g e w i s s e r R e c h t s g e s c h f i f t e e i n e n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r o d e r e i n e D r i f t p e r s o n b e v o l l m â c h t i g e n ,
D e r T o d e i n e s G e s c h d f t s f ü h r e r s o d e r s e i n R ü c k t r i t t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e d i e s a u c h s e i n m a g , h a t n i c h t d i e A u f l i i s u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u r F o l g e , s e l b s t w e n n d i e s e r G e s c h â f t s f ü h r e r G e s e l i s c h a f t e r i s t . D a s G l e i c h e g i l t f ü r s e i n e E n t m ü n d i g u n g , s e i n e n K o n k u r s o d e r s e i n e Z a h l u n g s u n f ü h i g k e i t . D a s E i n t r e t e n e i n e s d i e s e r E r e i g n i s s e m a c h t d e m A m t d e s G e s c h d f t s f ü h r e r s s o f o r t u n d v o n R e c h t s w e g e n e i n E n d e . W e n n i n f o l g e d e s T o d e s o d e r a u s i r g e n d e i n e m a n d e r e n G r u n d d a s A m t e i n e s G e s c h f t s f ü h r e r s a u f h á r t , w i r d d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g g e g e b e n e n f a i l s d u r c h d e n v e r b l e i b e n d e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s g e ü b t .
F a l l s e i n e j u r i s t i s c h e P e r s o n z u r G e s c h à f i s f ü h r e r i n e r n a n n t w i r d , i s t d i e s e v e r p f l i c h t e t u n t e r i h r e n T e i l h a b e r n , G e s c h â f t s f ü h r e r n , V e r w a l t e r n o d e r P e r s o n a l m i t g l i e d e r n , e i n e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r z u b e z e i c h n e n , w e l c h e r i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d i e s e r j u r i s t i - s c h e n P e r s o n m i t d e r D u r c h f ü h r u n g d i e s e s M a n d a t e s b e t r a u t w i r d . D i e s e r s t â n d i g e V e r t r e t e r u n t e r l i e g t d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n u n d d e r g l e i c h e n H a f t u n g a u f z i v i l r e c h t - l i c h e r u n d s t r a f r e c h t l i c h e r E b e n e , a l s w e n n e r d i e s e s M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n a u s ü b e n w ü r d e , v o r b e h a l t l i c h d e r s o l i d a r i s c h e n H a f t u n g d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n d i e d e r v e r t r i t t u n d u n t e r V o r b e h a l t d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 6 1 d e s G e s e t l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s , L e t z t e r e k a n n d e n d u r c h s i e b e s t e l l t e n V e r t r e t e r n u r d a n n a b b e r u f e n , w e n n s i e i m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g e i n e n N a c h f o l g e r b e z e i c h n e t . D i e E r n e n n u n g u n d d i e B e e n d i g u n g d e s M a n d a t s d e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s s i n d d e n g l e i c h e n R e g e l n u n t e r w o r f e n i n B e z u g a u f d i e V e r d f f e n t l i c h u n g i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r , a l s w e n n d i e s e r d a s i h m a n v e r t r a u t e M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g a u s ü b e n w ü r d e ,
8 ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r e r e T e i l h a b e r b a t , f i n d e t a l l j á h r l i c h a m e r s t e n M o n t a g d e s M o n a t s D e z e m b e r u m 1 5 U h r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m a n d e r e n i n d e r E i n t a d u n g z u b e z e i c h n e n d e n O r t d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t .
9 ) D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J u l i u n d e n d e t a m d r e i l . i g s t e n J u n i d e s d a r a u f f o l g e n d e n J a h r e s .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G :
U n m i t t e t b a r n a c h F e s t l e g u n g d e r S t a t u t e n s i n d a l l e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r u n d e r s t e n T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t z u e i n e r e r s t e n a u l . e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e t r e t e n , u m d a s D a t u m d e s e r s t e n G e s c h â f t s j a h r e s a b s c h l u s s e s , d a s D a t u m d e r e r s t e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d i e A n z a h l d e r e r s t e n G e s c h ü f t s f ü h r e r f e s t z u l e g e n u n d d i e E r n e n n u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r e r v o r z u n e h m e n ,
D i e a u l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n :
I . A b s c h l u s s d e s e r s t e n G e s c h â f t s j a h r e s
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n e n d a m 1 8 . F e b r u a r 2 0 1 4 e n d e t a m 3 0 . J u n i 2 0 1 5 .
A l l e d u r c h d i e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r s e i t d e m 1 , J a n u a r 2 0 1 4 b i s z u m 1 8 . F e b r u a r 2 0 1 4 g e t â t i g t e n
O p e r a t i o n e n , d i e i n d i r e k t e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m v o r a n g e f ü h r t e n G e g e n s t a n d s t e h e n , v u u r d e n e i n z i g u n d
a l l e i n f ü r R e c h n u n g d e r g e g e n w à r t i g g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t g e t u i g t .
H . E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G :
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a m e r s t e n M o n t a g d e s M o n a t s D e z e m b e r 2 0 1 5 u m
1 5 U h r .
I I I . G E S C H Â F T S F Ü H R U N G :
D i e A n z a h l d e r G e s c h i â f t s f ü h r e r w i r d a u f e i n e n f e s t g e l e g t .
W u r d e i n d i e s e r F u n k t i o n e r n a n n t : H e r r E S P R E U X D i d i e r E d m o n d L o u i s , g e b o r e n z u M a l m e d y , a m 2 2 .
M à r z 1 9 7 5 ( N a t i o n a l n u m m e r 7 5 . 0 3 . 2 2 1 9 1 - 6 6 ) , E h e g a t t e v o n F r a u P E T E R G E S A l i c e , w o h n h a f t i n 4 7 5 0
B ü t g e n b a c h ( W e y w e r i z ) , K o n i g s w e g N r 1 9 , b e l g i s c h e r a u s g e ü b t , S t a a t s a n g e h b r i g k e i t ; d i e s e s M a n d a t w i r d e n t g e l t l i c h
D i e D a u e r d i e s e s M a n d a t e s i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t . D i e V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d g e m â l 3 d e n a u s g e ü b t . B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s d r e i z e h n d e r S t a t u t e n
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e
. t " : .
D e m d i g i s c h e n é , S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e l l e d e s r a i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a c i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n t i b e r z a v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i í e : N a m e u n d U n t e r s c h r t f t