11/02/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 6 8 4 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S P L A N S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h â t e a u , 3 4 à 4 3 5 7 L i m o n t ( D o n c e e l )
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t d é c h a r g e d e s c o m m i s s a i r e s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
"
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e D e n i s G r a v e t q u i d é c l a r e l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
O r d r e d u j o u r : R é v o c a t i o n e t d é c h a r g e d e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é s o n a c c o r d s u r l a r é v o c a t i o n e t l a d é c h a r g e d e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s ( P W C ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , B E 0 4 2 9 . 5 0 9 . 9 4 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s W o l u w e d a l , 1 8 à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , l e l e u r m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s a v e c p o u r e f f e t i m m é d i a t .
L ' o d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D e n i s G r a v e t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o l 2 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 M M I E W I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþ1 9 0 A 9 9 @ 1 1
M o d W a n E 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ° i J O Î n
O n d e m e m i n g s n r . . 0 4 6 2 . 6 8 4 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s p l a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
E r w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
- M e m o I m m o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n D e S y p e ;
- D e h e e r H e n k J a n s s e n ; e n
- B a l o i s e B e l g i u m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t D e W i n t e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d i t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 :
- D e h e e r D e n i s G r a v e t , m e t w o o n p l a a t s t e R u e d u C h â t e a u 3 4 , 4 3 5 7 D o n c e e l ; e n
M e v r o u w K a r l i n e G r a v e t , m e t w o o n p l a a t s t e E l s u m 1 2 5 , 2 4 4 0 G e e l .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W o u t e r N e v e n , m e v r o u w S t e f a n i e O e b e u f e n d e h e e r P i e t e r M e e u s , a d v o c a t e n b i j L y d i a n , m e t k a n t o o r t e H a v e n l a a n 8 6 0 , b u s 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , c i o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i l d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s g e d e l e g e e r d , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
- M e m o I m m o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k V a n D e S y p e ; e n
- B a l a i s e B e l g i u m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t D e W i n t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f i
V o o r -
a , ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , o m m e t i n g a n g v a n a f 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 a l l e m a c h t e n i n t e t r e k k e n d i e d e b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n w e r d e n t o e g e k e n d e n z o e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n a l h u n m a n d a t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n P o s t h o f b r u g 1 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n n a a r R u e d u C h â t e a u 3 4 , 4 3 5 7 L i m o n t - D o n c e e l .
B i j d e e e r s t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g z a l d e v e r m e l d i n g v a n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d i t b e s l u i t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r i e V e r b a u w h e d e , d e h e e r K o e n D o n v i l , d e h e e r W o u t e r N e v e n , m e v r o u w S t e f a n i e D e b e u f e n d e h e e r P i e t e r M e e u s , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
P i e t e r M e e u s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : b l a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2013
ÿþ i d o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B S b
N a c l e k , ; ~ L ; t e r g r i P r r c , , , 7 ; u 1 t t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e r , . o p
1 1 1 I u Z e 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b d z " v a n l u r k 6 v a r m e l d è n : 4 1 . c t o : v a n d é s i & & o n t e r e n i n o t a r i s , h a t z i $ v a n d e p e r s a { o } n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n l a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 1 0 6 1 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d V a n B e s t u u r h e r b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d u s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T o m M e u l e m a n a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
M e m o I m m o N V , v a s t v e r t d o o r P a t r i c k V a n D e S y p e
B e s t u u r d e r
B a l o i s e B e l g i u m N V , v a s t v e r t d o o r G e r t D e W i n t e r
B e s t u u r d e r
0 4 6 2 . 6 8 4 . 8 5 2
E s p l a n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o s t h o f b r u g 1 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
- B i j i a g é n i s i j h a B a g i s t r i S ï á a ï s i i i N d = 2 5 1 0 b 1 2 0 1 3 A n n e x e s a ü l G l S ï ï i t ë ü r " b é T g é
3