25/01/2011
ÿþ N l o a 2 . 0
@ » . s i _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 9 1 I I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
8 3 - O p - 2 E 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 4 4 3 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E S S E R - J A N S S E N "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 0 8 D a l h e m - W a r s a g e , R u e d e i a G a r e 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : R E F O N T E D E S S T A T U T S ( S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R ) - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s R I J C K A E R T à E u p e n , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e « E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s u n r e n v o i à E u p e n , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , V o l u m e 1 9 7 F o l i o 7 1 C a s e 0 9 , R e ç u 2 5 , 0 0 ¬ , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i A . F . M O C K E L » i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a u s s i d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e d i t c i - d e s s o u s .
E l l e d é c i d e t o u t e f o i s , p r é a l a b l e m e n t à c e t t e r e f o n t e , d e s u p p r i m e r l e s s e p t c e n t q u a r a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r
" p o u r l e s r e m p l a c e r p a r s e p t c e n t q u a r a n t e ( 7 4 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e ç o i t t o u s p o u v o i r s p o u r a n n u l e r l e s s e p t c e n t q u a r a n t e ( 7 4 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r
" e t l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e g i s t r e n o m i n a t i f .
A R T I C L E 1 .
L a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e e s t « E S S E R - J A N S S E N » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t .
" d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s o u l e s i n i t i a l e s " S A " , d e m ê m e q u e l a m e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i p a r l ' a b r é v i a t i o n R P M , s u i v i p a r l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 8 D a l h e m - W a r s a g e , r u e d e l a G a r e , 3 8 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r . a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t
" s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , e t n o t a m m e n t l e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à
f a v o r i s e r l e r a p p o r t e t l e r e m p l o i é v e n t u e l d e s e s b i e n s i m m o b i l i e r s , c o m m e s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a y a n t l a j o u i s s a n c e p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t d e s e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
D a n s l e s l i m i t e s d e c e t o b j e t , e l l e e x e r c e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s e s a c t i v i t é s d e l a m a n i è r e q u i .
" l u i p a r a î t l a p l u s a p p r o p r i é e .
A R T I C L E 4 .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s o n é v e n t u e l l e d i s s o l u t i o n .
A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n h u i t c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e E u r o ( 1 . 8 3 5 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e l a s e p t c e n t q u a r a n t i è m e p a r t i e ( 1 1 7 4 0 i è m e ) d e
l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 6 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
a ) D R O I T D E P R E E M P T I O N
S a u f c o n v e n t i o n s c o n t r a i r e s e n t r e a c t i o n n a i r e s , l ' a c t i o n n a i r e d é s i r e u x d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s '
à u n t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e a u r a l ' o b l i g a t i o n d e n o t i f i e r s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c o m m a n d é e e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d e s a c t i o n s q u ' i l s e p r o p o s e d e c é d e r , l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s c o m p l è t e s d e l ' o f f r e d u t i e r s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l e p r i x e t l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t . L ' o f f r e d o i t ê t r e f e r m e , i r r é v o c a b l e e t d e b o n n e f o i , u n e c o p i e d e c e l l e - c i s e r a t r a n s m i s e e n a n n e x e à l a l e t t r e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t a v i s e r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d e l a c e s s i o n p r o j e t é e . C e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t , d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r n o t i f i c a t i o n a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e r a p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n c e r n é p a r r a p p o r t à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e x i s t a n t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s t i t r e s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e .
S i , a u t e r m e d u d é l a i d e t r e n t e j o u r s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l ' u n o u p l u s i e u r s d e s a c t i o n n a i r e s n ' a ( n ' o n t ) p a s f a i t u s a g e d e s o n ( l e u r ) d r o i t d e p r é e m p t i o n , o u n ' a ( n ' o n t ) f a i t u s a g e d e c e l u i - c i q u e p o u r u n e p a r t i e d e s t i t r e s , i l d e v r a , d a n s l e s h u i t j o u r s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i , n o t i f i e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s l e n o m b r e d e t i t r e s r e s t a n t d i s p o n i b l e s , e t c e t ( c e s ) a c t i o n n a i r e ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) e n d é a n s u n n o u v e a u d é l a i d e t r e n t e j o u r s p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i r e c o m m a n d é d e n o t i f i c a t i o n , a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s r e s t a n t e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n c e r n é .
L e p a i e m e n t d u p r i x s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s a c c e p t é e s p a r l e c e s s i o n n a i r e p r o j e t é e t c o m m u n i q u é e s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e c é d a n t , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e f i x é e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e p a r t i e s .
S i l a c e s s i o n e s t e f f e c t u é e à t i t r e g r a t u i t , l e p r i x s e r a d é t e r m i n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s d i f f é r e n t s a c t i o n n a i r e s d a n s u n d é l a i d e h u i t a i n e ; à d é f a u t , i l l e s e r a p a r u n e x p e r t d é s i g n é à c e t t e f i n p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u d u s i è g e d e l a s o c i é t é , s i é g e a n t c o m m e e n r é f é r é . P o u r d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e s a c t i o n s , l ' e x p e r t d é s i g n é p r e n d r a e n c o m p t e , l a v a l e u r b i l a n t a i r e d û m e n t p o n d é r é e p a r d e s é l é m e n t s e x t r i n s è q u e s .
b ) P R O C E D U R E D ' A G R E M E N T
L a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t s ' a p p l i q u e a u x c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , à d e s t i e r s n o n a c t i o n n a i r e s , e t p o u r l a q u e l l e l a p r o c é d u r e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a u r a i t p a s p e r m i s l ' a c h a t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e s d i t e s a c t i o n s .
A . C e s s i o n s e n t r e v i f s
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e , q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e , e n i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s t e n u d ' i n d i q u e r l e s m o t i f s d e s o n r e f u s o u d e s o n a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t o u d e r e f u s d u c o n s e i l e s t n o t i f i é e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a g r é e p a s l e c e s s i o n n a i r e p r o p o s é , l e c é d a n t a d i x j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é c i d e r e t n o t i f i e r s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c é d e r d e s t i t r e s , A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e c é d a n t à q u i l ' o n a o p p o s é u n r e f u s d ' a g r é m e n t , i l e s t p r é s u m é r e n o n c e r à s o n p r o j e t d e c e s s i o n . S ' i l n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s , e s t t e n u d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e r e f u s , d e f a i r e a c q u é r i r l e s a c t i o n s p a r u n a c t i o n n a i r e o u p a r u n t i e r s .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x c o n v e n u i n i t i a l e m e n t e n t r e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 4 d u c o d e c i v i l o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L ' a c q u é r e u r , a c t i o n n a i r e o u t i e r s , a g r é é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e s a l i n é a s p r é c é d e n t s , p a i e l e p r i x d e s a c t i o n s d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e , a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
B . T r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s .
L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t s e r a f a i t e p a r l e o u l e s h é r i t i e r s o u p a r l e s l é g a t a i r e s d e s a c t i o n s . I l s p e u v e n t e x i g e r
l e u r a g r é m e n t s i t o u t e s l e s a c t i o n s r e c u e i l l i e s n e s o n t p a s r e p r i s e s d a n s l e d é l a i p r é v u .
A R T I C L E 7 .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , q u i p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à t o u t t i t r e a u s u j e t
d u q u e l i l e x i s t e r a i t d e s c o n t e s t a t i o n s q u a n t à l a p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u l a n u e - p r o p r i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n
m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s à l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t e t à d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n , l e n u - p r o p r i é t a i r e d u t i t r e
s e r a r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 8 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u
C o d e d e s S o c i é t é s e s t d ' a p p l i c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " A R T I C L E 9 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a
d u r é e d e l e u r m a n d a t e t p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s m a n d a t s n e p e u v e n t , s a u f
r é é l e c t i o n , e x c é d e r u n e d u r é e d e s i x a n s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a
r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A R T I C L E 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s p o u r p r é s i d e r l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s o n r e m p l a ç a n t e s t c h o i s i p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
A R T I C L E 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , s u r l a c o n v o c a t i o n
d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l e x , t é l é f a x o u t é l é g r a m m e , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u
c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n
m a n d a n t .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i
q u i p r é s i d e e s t p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 2 .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s a u m o i n s p a r
d e u x d e s m e m b r e s q u i o n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n ,
d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t
d e s a c o m p é t e n c e .
A R T I C L E 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à u n
o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à t o u t e a u t r e
p e r s o n n e . L e c o n s e i l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s r é m u n é r a t i o n s a t t a c h é e s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l
c o n f è r e .
A R T I C L E 1 5 .
S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n
j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e u l , q u i n e d e v r a p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s
t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 6 .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é
p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a é g a l e m e n t d é c i d e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s o i t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A R T I C L E 1 7 .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
A R T I C L E 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n
à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n d r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . E l l e s p o u r r o n t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e s à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e
l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 1 9 .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l , l u i -
m ê m e a c t i o n n a i r e . L e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s
r e p r é s e n t a n t s o u o r g a n e s l é g a u x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V o l e t B - S u i t e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r s o n r e m p l a ç a n t c h o i s i c o m m e i n d i q u é à l ' a r t i c l e d i x .
' A R T I C L E 2 0 .
I l e s t t e n u d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x p o u r l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s s é a n c e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s
i a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s o ù c e s d é c i s i o n s d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s a u t h e n t i q u e m e n t , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s à
p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 1 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 2 2 .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e n a t u r e , d e s
. c h a r g e s s o c i a l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
" S u r c e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s
d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s e t d i s t r i b u é s p a r l e c o n s e i l "
d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l a d é c i s i o n d e v r a ê t r e r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a p a r v o t e s p é c i a l .
A R T I C L E 2 3 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s
d e s m e m b r e s d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t
e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e s o l d e p o s i t i f d e l a l i q u i d a t i o n s e r a d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s
q u ' i l s p o s s è d e n t e t q u i o n t t o u t e s l e s m ê m e s d r o i t s .
A R T I C L E 2 4 .
I I e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N S
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r o u n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e M a r i a n n e J A N S E N , c o m p a r a n t e p r é n o m m é e ;
- M o n s i e u r E g o n E S S E R , c o m p a r a n t p r é n o m m é ;
- M a d a m e A n j a E S S E R , c o m p a r a n t e p r é n o m m é e .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t e f f e c t i v e s à c o m p t e r d e c e j o u r e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u e l e c o n s e i l e s t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t : M o n s i e u r E g o n E S S E R , c o m p a r a n t
p r é n o m m é .
L e p r é s i d e n t d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e à E u p e n .
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e