31/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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R é s e r v é n
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M o n i t e u r
b e l g e
2 0 J U º%l , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 0 5 8 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E D E R M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C S P R L
S i è g e : A m o s t r e n n e s , 3 7 - 4 1 3 0 E S N E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e s e x e r c i c e s s o c i a u x M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e o r d i n a i r e s - - D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s - - A u t r e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s g é r a n t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , n o t a i r e a s s o c i é à E s n e u x , l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à A y w a i l l e , l e 0 5 0 7 2 0 1 2 , v o l 2 7 1 f ° c a s e 1 6 , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s c s p r i E S T E D E R M , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
R a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r t e x t e s u i v a n t " M o y e n n a n t l ' a c c o r d d u c o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' o r d r e d e s m é d e c i n s , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e :
d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s :
' a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u ' i m m o b i l i è r e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t à ' t i t r e a c c e s s o i r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , i a v e n t e , l a l o c a t i o n , i a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n : s o i t p a s a l t é r é n i s c n c a r a c t è r e c i v i l n i s a v o c a t i o n p r e m i è r e m é d i c a l e , C e l a n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e à ' u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e . L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r , s o u s - l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e ' t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l e t / o u u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , s o i t d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e "
I l , M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E S E X E R C I C E S S O C I A U X
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D o r é n a v a n t , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x c o m m e n c e r o n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r o n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 p r e m i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s e n l a r e m p l a ç a n t p a r : « L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . »
I I I , M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S O R D I N A I R E S
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r d o r é n a v a n t l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s a u d e r n i e r v e n d r e d i d e m a i à d i x h u i t h e u r e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 c i n q u i è m e p h r a s e d e s s t a t u t s e n l a r e m p l a ç a n t p a r : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x h u i t h e u r e s »
I V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a p r o l o n g é d e s i x m o i s e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s a i n s i p r o l o n g é i n t e r v i e n d r a
e n m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
V M O D I F I C A T I O N S D E D I V E R S A R T I C L E S D E S S T A T U T S
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r ;
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n « E S T E D E R M » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " s o c i é t é c i v i l e a y a n t
e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u e n a b r é g é « S C S P R L » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o i v e n t c o n t e n i r
1 . L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
2 . L a m e n t i o n " S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u e n
a b r é g é « S C S P R L » , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
3 . L ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e f a s o c i é t é ;
4 . L a m e n t i o n « R e g i s t r e d e s S o c i é t é s C i v i l e s a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e » o u e n a b r é g é « R P M
» a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a
s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e q u i i n t e r v i e n d r a d a n s u n a c t e o ù l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a l i n é a q u i p r é c è d e n e s o n t p a s
r e m p l i e s , p o u r r a , s u i v a n t l e s c i r c o n s t a n c e s , ê t r e d é c l a r é e p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s q u i y
s o n t p r i s p a r l a s o c i é t é . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é q u e l e t i t r e X - D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s c o n t e n u d a n s
l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é n e f a i t p a s p a r t i e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r o p r e m e n t d i t s , e t q u ' i l n e s e r a d è s l o r s
j a m a i s r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
P o u r t e n i r c o m p t e d e l a r e c o m m a n d a t i o n é m i s e p a r l e c o n s e i l d e l ' o r d r e d e s m é d e c i n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d é
d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « o u n o n » a p r è s l e s m o t s « p a r m i l e s a s s o c i é s » e t d ' i n s é r e r a p r è s l a ;
p r e m i è r e p h r a s e , l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e g é r a n t n o n m é d e c i n n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l
e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l , » .
D i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r u n n o u v e l a r t i c l e a u x s t a t u t s , i n t i t u l é « A r t i c l e s i x b i s : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
» , d o n t l e c o n t e n u e s t :
« L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r
c h a q u e t i t r e .
S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n t i t r e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r ,
q u i d o i t ê t r e m é d e c i n , »
V L R E N O U V E L L E E M E N T D E S M A N D A T S D E S G É R A N T S
O n z i è m e r é s o l u t i o n
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r G I E L E N J e a n - L o u i s e t c e l u i d e M a d e m o i s e l l e F L A G O T H I E R C a r o l i n e , o n t
é t é r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
I l s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e r é m u n é r é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s c o m p a r a n t s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e l a
s o c i é t é e n t r e l e 2 3 m a i 2 0 1 2 e t c e j o u r , o n t é t é e x p r e s s é m e n t r a t i f i é s .
V I I . P O U V O I R S A C O N F E R E R ( p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s )
D o u z i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r R O S U D a n i e l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r
d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , N o t a i r e a s s o c i é à E s n e u x
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 , l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o s n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u I L l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e