13/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i l i m t é e
S i è g e : P l a c e d u W e z 3 , 4 1 8 0 H a m o i r ( C o m b l a i n - l a - T o u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
l J ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i a N e v e n à R i e m s t / K a n n e l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p 8 j u l i 2 0 1 5 , b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 6 0 7 9 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 ) , d e o n t v a n g e r , ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E D E C I S I O N A D A P T A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e t e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . I l s l e d i s p e n s e n t é g a l e m e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 5 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 5 s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
1 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c l , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- E s t i m a t i o n e t e x p e r t i s e d e b i e n s e n B e l g i q u e , e n A l l e m a g n e , e n F r a n c e , a u x P a y s - B a s e t t o u s a u t r e s p a y s é u r o p é e n s , a i n s i q u e l a d é l i v r a n c e d e r a p p o r t s d ' é v a l u a t i o n ;
- L e s a c t i v i t é s d ' a g e n t i m m o b i l i e r a u x P a y s - B a s , e n F r a n c e e n A l l e m a g n e e t t o u s a u t r e s p a y s e u r o p é e n s , à l ' e x c e p t i o n d e l a B e l g i q u e , s o i t l ' a c h a t , l a v e n t e o u l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e m a n d a t s v i s a n t à p e r m e t t r e l a m i s e e n v e n t e o u l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e j u r i d i q u e p o u r l ' a n a l y s e d e d o s s i e r s p o u r t i e r s , d o n t l a p r é p a r a t i o n e t l e s u i v i d e s d o s s i e r s p o u r t i e r s e t l e u r s a v o c a t s ;
p r é p a r a t i o n e t a n a l y s e d e d o s s i e r s p o u r a v o c a t s e t l e u r s c l i e n t s ; - m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y a i n s i q u e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s ;
- r é d a c t i o n d e d i f f é r e n t s t e x t e s ( t e x t e s d e r e c r u t e m e n t , c o p y w r i t i n g , t e x t e s c o n t r a c t u e l s , c o r r e s p o n d a n c e s ; p e r s o n n e l o u d ' a f f a i r e s , . , . ) e t l a r é d a c t i o n d e t e x t e s f o u r n i s ;
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u I m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t à t o u t o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e ; p r e n d r e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s l e s e n t r e p r i s e s q u i p o u r r a i e n t d ' u n e f a ç o n o u d ' u n e a u t r e f a v o r i s e r l e r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
D E U X I E M E D E C I S I O N D É M I S S I O N D E G É R A N T
D è s à p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e n o t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , d é p o s é e p a r m o n s i e u r W a n d e r s J o s e p h ,
s u s m e n t i o n n é .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é e d è s à p r é s e n t , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
T R O 1 S I E M E D E C I S I O N N O M I N A T I O N D E G É R A N T E
S u i t e à l a d é m i s s i o n l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l l e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e :
M a d a m e B e l d e r b o s E v e l i n e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t n o n e s t r é m u n é r é
Q U A T R J E M E D E C I S J O N - . A D A P T A . T I . Q N . D E S . S T A T U T S _ _ . _ _ _ _ - . _ _
M e n t i o n n e r s u r l a e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i s i ~ o s s *
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 3 6 . 3 1 9 D é n o m i n a t i o n
R é s t a ; l l o n i i b e l
( e n e n t i e r ) : E S T I M A X
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d H u y , i e
L e c ( e r Q 4 A O U Ï 2 0 1 5 G - f f e
B T j T a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s f o r m u l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- E s t i m a t i o n e t e x p e r t i s e d e b i e n s e n B e l g i q u e , e n A l l e m a g n e , e n F r a n c e , a u x P a y s - B a s e t t o u s a u t r e s p a y s é u r o p é e n s , a i n s i q u e l a d é l i v r a n c e d e r a p p o r t s d ' é v a l u a t i o n ;
- L e s a c t i v i t é s d ' a g e n t i m m o b i l i e r a u x P a y s - B a s , e n F r a n c e e n A l l e m a g n e e t t o u s a u t r e s p a y s e u r o p é e n s , à l ' e x c e p t i o n d e l a B e l g i q u e , s o i t l ' a c h a t , l a v e n t e o u l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e m a n d a t s v i s a n t à p e r m e t t r e l a m i s e e n v e n t e o u l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e j u r i d i q u e p o u r l ' a n a l y s e d e d o s s i e r s p o u r t i e r s , d o n t l a p r é p a r a t i o n e t l e s u i v i d e s d o s s i e r s p o u r t i e r s e t l e u r s a v o c a t s ;
- p r é p a r a t i o n e t a n a l y s e d e d o s s i e r s p o u r a v o c a t s e t l e u r s c l i e n t s ;
- m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y a i n s i q u e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s ;
- r é d a c t i o n d e d i f f é r e n t s t e x t e s ( t e x t e s d e r e c r u t e m e n t , c o p y w r i t i n g , t e x t e s c o n t r a c t u e l s , c o r r e s p o n d a n c e s p e r s o n n e l o u d ' a f f a i r e s , . . . ) e t l a r é d a c t i o n d e t e x t e s f o u r n i s ;
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t à t o u t o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e ; p r e n d r e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s l e s e n t r e p r i s e s q u i p o u r r a i e n t d ' u n e f a ç o n o u d ' u n e a u t r e f a v o r i s e r l e r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
C I N Q U I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e q u i p r é c è d e , e t , a u n o t a i r e l e p o u v o i r d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a g é r a n c e a u r a l e p o u v o i r d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M a r i a N e v e n
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
, d t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e