08/10/2014
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M o d 1 1 . 1
L 1 0 r i a C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E
2 9 S E P . 2 O t 1 m i
M I N I U M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 7 2 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S H . W A R L A N D ` F I L S ( e n a b r é g é ) :
A A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : G r a n d R u e 3 6 à 4 9 6 0 M a l m é d y ( L i g n e u v i l l e )
G E
o n d e V e r v i e r s
L e @ f e y i g r
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E T A B L I S S E M E N T S H , W A R L A N D E T F I L S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 1 M a l m é d y ( L i g n e u v i l l e ) , G r a n d R u e 3 6 , n u m é r o N A B E 0 4 0 8 . 2 7 2 . 6 0 4 , R P M V e r v i e r s , d r e s s é p a r ; ' i M a î t r e P i e r r e C O T T I N , N o t a i r e à V i e l s a l m , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e R o b e r t L E D E N T , N o t a i r e à ; M a l m é d y , l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M a r c h e - e n - F a m e n n e , i l e s t e x t r a i t ; t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
~ I
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : R A P P O R T S
L e P r é s i d e n t d é p o s e l e s d e u x r a p p o r t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a v o i r :
a ) L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e e n d a t e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s : ; ; m o i s ;
b ) L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e ; ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , : r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n N I C O L E T .
L e d i t r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E T A B L I S S E M E N T S H . W A R L A N D E T F I L S » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 3 9 . 7 0 2 , 5 3 E e t u n a c t i f n e t d e 1 3 9 . 7 0 2 , 5 3 ¬
; ; i l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i i o n n e l l e s i a p p l i c a b l e s , q u e l ' é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t i c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e ; n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s i d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e ; d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é ; c o n s i g n é e s .
H e r s t a l , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . " L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s r a p p o r t s n e s e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s d é p o s é s e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
A t t e s t a t i o n n o t a r i a l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s N o t a i r e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t , a p r è s ; v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e ; : s o c i é t é e n v e r t u d u § 1 e r d u d i t a r t i c l e 1 8 1 ,
V o t e : l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 ' M o d 1 1 . 1
1 0 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I É T É
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é e p a r l e s N o t a i r e s s o u s s i g n é s s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e
d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s g é r a n t s d é c l a r e n t q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t
d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s d é c l a r e n t é g a l e m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n v e r t u
d u q u e l , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r
à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r
l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s ,
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t i c i p a t i o n s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s , n i a u c u n d r o i t r é e l
i m m o b i l i e r .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : D É C H A R G E A U X G É R A N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u x g é r a n t s , M e s s i e u r s R o l a n d e t R o b e r t W A R L A N D , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 9 6 0 M a l m é d y ( L i g n e u v i l l e ) , G r a n d R u e 3 3 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r T o n y W A R L A N D , d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m é d y ( L i g n e u v i l l e ) , G r a n d R u e 2 9 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h c c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P i e r r e C O T T I N
N o t a i r e à V i e l s a i m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e ;
- l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e