25/11/2013
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e i g e
M O D W O R D 1 1 . 1
º%: o . i e ~ B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D é p o s é a u G r e f f e d
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D V E R V I E R S
1 3 - 1 1 -
L e G r é e r a i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ' 0 4 1 7 . 1 5 9 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s C O L I N E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 9 7 0 - S t a v e l o t , P e t i t c o o , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - R É D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n e ' c t e r e ç u p a r M a î t r e C h r a l e s C R E S P I N , n o o t a i r e à S t a v e l o t e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 1 3 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l 4 3 7 , f o l 2 6 , c a s e 1 2 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e 5 0 E u r , i l a p p e r t q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s . a . E t a b l i s s e m e n t C o l i n e t . L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
p r e m i è r e R É S O L U T I O N : c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n E U R O S d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t d e n e u f m i l l i o n s d e f r a n c s ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) , e s t c o n v e r t i e n d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t e t q u a t r e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 2 2 3 . 1 0 4 , 1 7 ¬ ) .
d e u x i è m e R É S O L U T I O N r é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 5 9 . 9 4 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t e t q u a t r e e u r o s d i x s e p t c e n t s ( 2 2 3 . 1 0 4 , 1 7 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e E u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 1 6 3 . 1 6 4 , 1 7 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e d e s i x e u r o s s o i x a n t e s i x c e n t s ( 6 , 6 6 ¬ ) . C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n o u t r e , q u e c e r e m b o u r s e m e n t s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , c o n s t i t u é p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e t / o u e n n a t u r e , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
r é s e r v e - m o d a l i t é s d e r e m b o u r s e m e n t
L e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l e f a i t q u e c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e d e u x ( 2 ) m o i s p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s o u , s i u n c r é a n c i e r d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , a f a i t v a l o i r s o n d r o i t à u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s v i s é c i - d e s s u s p o u r l e s c r é a n c e s , a u s s i l o n g t e m p s q u ' u n r è g l e m e n t a m i a b l e o u u n e d é c i s i o n e x é c u t o i r e j u d i c i a i r e n e s o i t i n t e r v e n u .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p r o c é d e r a a u r e m b o u r s e m e n t q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d i t d é l a i , p o u r a u t a n t q u e l e s c r é a n c i e r s a i e n t o b t e n u s a t i s f a c t i o n o u u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e f a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e d i x - s e p t c e n t s ( 1 6 3 . 1 6 4 , 1 7 ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e ( 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
t r o i s i è m e R É S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à u n n e u f m i l l i o n s d e f r a n c s ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) d i v i s é e n n e u f m i l l e ( 9 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t e t q u a t r e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 2 2 3 . 1 0 4 , 1 7 ¬ ) e t a e n s u i t e é t é r é d u i t d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 5 9 . 9 4 0 E U R ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é d e c e t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u V o l e t B - S u i t e
i n i t e u r
J a e l g e
s o m m e e t s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l e s t d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e d i x - s e p t c e n t s ( 1 6 3 . 1 0 4 , 1 7 ¬ ) .
q u a t r i è m e R É S O L U T I O N : M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 5 1 8 e t 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e u r n o m b r e e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d a n s l ' a r t i c l e 1 9 , i l y a l i e u d e s u p p r i m e r l e s m o t s « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r « a u c o d e d e s s o c i é t é s » .
c i n q u i è m e R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t e f f e c t i f d u c a p i t a l , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , s o n t e n o u t r e c o n f é r é s à M o n s i e u r R o g e r C o l i n e t , p o u r e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e à j o u r d e s d o n n é e s d ' i d e n t i f i c a t i o n e t i n f o r m a t i o n d e b a s e d e l a s o c i é t é a u p r è s d u B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s i g n é , C h a r l e s C r e s p i n , n o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e