27/01/2014
ÿþ M a l 2 7
Í i ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 4 0 2 6 5 8 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 4 2 1 7 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S J A C O B S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h D e t h i e r n ° 3 1 à 4 3 4 0 A W A N S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s J n o m i n a t i o n s J d é l é g a t i o n s d o p o u v o i r s
E n c e v e n d r e d i 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S J A C O B S » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 A W A N S ( V i l l e r s - L ' E v è q u e ) , r u e J o s e p h D e t h i e r 3 1 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 . 4 2 1 . 7 0 4 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 4 . 4 2 1 . 7 0 4 ,
S o n t i c i p r é s e n t s :
" M o n s i e u r P A Q U E Y v a n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é l e 2 1 / 1 0 / 9 4 1 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 4 5 1 V o r o u x l e z t i e r s , r u e d u V i e u x M o u l i n 1 5 3 , p r o p r i é t a i r e d e 6 5 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s u r u n t o t a l d e 2 6 0 0 .
" M a d a m e B A M P S M a r i e L o u i s e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é e l e 1 2 / 0 5 / 1 9 4 0 , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 0 0 R e c o u r t , a v e n u e d e J u p r e l l e 1 4 , p r o p r i é t a i r e d e 6 5 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s u r u n t o t a l d e 2 6 0 0 ,
" M o n s i e u r P A Q U E P i e r r e - Y v e s , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à R e c o u r t l e 2 2 / 1 2 / 1 9 6 7 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 3 4 0 V i l l e r s - l ' E v è q u e , r u e J o s e p h D e t h i e r 3 1 , p r o p r i é t a i r e d e 2 4 7 0 p a r t s s o c i a l e s . n o m i n a t i v e s s u r u n t o t a l d e 2 6 0 0 .
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r é u n i , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s . L ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e s t , p a r c o n s é q u e n t , a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
" D é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
" N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
" D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s e t e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r Y v a n P A Q U E , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
D é m i s s i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
N o m i n a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n n é e s :
- M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s P A Q U E q u i a c c e p t e
- M o n s i e u r Y v a n P A Q U E q u i a c c e p t e
- M a d a m e M a r i e - L o u i s e B A M P S q u i a c c e p t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l ' e n s e m b l e d e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s ' t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s P A Q U E , q u i a c c e p t e , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M o n s i e u r Y v a n P A Q U E , q u i a c c e p t e , a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e s n o m i n a t i o n s s o n t é g a l e m e n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n i t e u r
b e l g e
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é c o n c e r n a n t t o u t c o n t r a t d ' u n e d u r é e d ' a p p l i c a t i o n d e ,
m a x i m u m l a n ( 1 2 m o i s ) e t d ' u n e v a l e u r m a x i m a l e d e 1 2 5 . 0 0 0 ¬ .
A u - d e l à d e c e t t e d u r é e o u d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r e q u i s e .
C o n c e r n a n t l a s i g n a t u r e d e s s o u m i s s i o n s e t o f f r e s d e p r i x , c e s l i m i t e s s o n t r e s p e c t i v e m e n t p o r t é e s à u n e d u r é e d e p l u s d e 3 a n s ( 3 6 m o i s ) e t à u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à u n c i n q u i è m e d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t .
P o u v o i r s b a n c a i r e s .
A d a t e r d e c e j o u r , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u i v a n t s e n t r e n t e n a p p l i c a t i o n .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d ' u n e a u t o r i s a t i o n d e s i g n a t u r e b a n c a i r e e t p e u t s i g n e r s e u l t o u t o r d r e d e p a i e m e n t j u s q u ' a u m o n t a n t d e 1 2 5 . 0 0 0 ¬ . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r e q u i s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F a i t à A w a n s , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e