Y k " ï i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 4 2 1 . 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S M A R C E L H A N N A Y
, 4 F U . 2 3 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e R o m a i n e , 2 3 2 à 4 3 0 0 W a r e m m e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t s e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 :
" ( . , . ) L ' a s s e m b l é e p a s s e à l a d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e s g é r a n t s s u i v a n t s , q u i o n t é t é p r é s e n t é e s l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 e t s o r t e n t l e u r s e f f e t s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
- A n n e t t e H A N N A Y ( R u e d e s P r è s 2 3 1 1 0 2 à 4 3 0 0 W a r e m m e )
- M a r i e J O N X I S ( R u e d e s m o u l i n s 3 2 à 4 3 0 0 W a r e m m e )
- J e a n - M i c h e l G R U B O W S K I ( R u e d e P o u s s e t 4 3 5 0 R e m i c o u r t )
2 ) E l l e n o m m e p o u r l e s r e m p l a c e r , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 l a s o c i é t é a n o n y m e « H o l d i n g S c h y n s G & G S A » r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G i s è l e S c h y n s ( H o n s h o f 3 à 4 8 5 1 G e m m e n i c h ( . . . ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
L a S A " H O L D I N G S C H Y N S G & G " ,
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G i s è l e S c h y n s ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o [ ~ Q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 0 4 6 9 3 "
R é S E a t M o n a b e l !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 4 2 1 . 0 6 1
D é n o m i n a t i o n E t s M a r c e l H A N N A Y S P R L
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e R o m a i n e 2 3 2 , 4 3 0 0 W a r e m m e , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 . L e c a b i n e t M o o r e S t e p h e n s - R S P , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , s i s r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 à 4 0 2 0 L I E G E a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r F r a n c i s S W I N N E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
2 5 0 O u i
0 N o n
2 5 0 T o t a l
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e u n e m a j o r i t é s i m p l e .
P a r c o n s é q u e n t , l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n e s t a c c e p t é e .
S i g n é : H A N N A Y A n n e t t e - G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e