13/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 1 3 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S V I C T O R P O U M A Y
( e n a b r e g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E C Ô T E D ' O R , 2 7 9 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - D I S S O L U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e C A P R A S S E , n o t a i r e à G r â c e - H o l l o g n e l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à S a i n t - N i c o l a s , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o l . 6 2 4 , f o l . 2 3 , c a s e 1 2 , q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : 2 5 ¬ , s i g n é : l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J : L . C H A L A N T . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é :
1 . d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s a n s l i q u i d a t i o n , e t a d é c i d é s o n a b o s o r p t i o n , p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " C O - J O I N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e C ô t e d ' O r , 2 7 9 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 3 2 2 . 0 0 9 , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E T A B L I S S E M E N T S V I C T O R P O U M A Y " e s t t r a n s f é r é e p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e " C O - J O I N T " , q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s s e s a c t i o n s e t d e s a u t r e s d r o i t s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a p r i s d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E t i e n n e C A P R A S S E , à G r â c e - H o l l o g n e , l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l d o u z e .
L a s o c i é t é a n o n y m e " E T A B L I S S E M E N T S V I C T O R P O U M A Y " a c e s s é d ' e x i s t e r ,
2 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à M o n s i e u r R E N A R D N o ë l , p r é n o m m é , e t à M o n s i e u r M A T H I E U C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , Q u a i S a i n t - L é o n a r d , 1 9 1 6 1 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é m i s s i o n n e r l a s o c i é t é d e l a c a i s s e s o c i a l e d ' a s s u r a n c e s à l a q u e l l e e l l e e s t a f f i l i é e , p o u r l a r a d i e r a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t p o u r d é c l a r e r l a c e s s a t i o n d e s o n a c t i v i t é à l a T V A
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E t i e n n e C A P R A S S E , n o t a i r e à G r â c e - H o l i o g n e .
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
0 4 M I L 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i z i a 3 s 3 e *
R i
M t
t
I I
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 22.05.2012 12123-0053-012
24/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o s 3 e a e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 1 3 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s V i c t o r P o u m a y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C ô t e d ' O r 2 7 9 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e c l a r a t i o n d e r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e
p e r s o n n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P a r l a p r é s e n t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é E t a b l i s s e m e n t s V i c t o r P o u m a y S A ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é » ) c o n f i r m e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e s u i t e à l a c o n c l u s i o n d ' u n c o n t r a t d e c e s s i o n d ' a c t i o n s c o n c l u l e 9 m a i 2 0 1 2 .
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é s o n t , s e l o n c e t t e c o n v e n t i o n , à d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , e n t r e l e s m a i n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C o - J o i n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e C ô t e d ' O r 2 7 9 , 4 0 0 0 L i è g e , i m m a t r i c u l é e d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 3 2 2 . 0 0 9 ( R P M L i è g e ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T h i e r r y K e u t e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u r i ë l g ë
e n - b i j - h e t - B e l g i s c t i S t a - à t s i i t à d " - 2 4 / 0 5 / 2 0 I 2
24/05/2012
ÿþ4 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D I l
I I l 1 Ï l 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 i I l l 1 I I I 1 1 1 I I l i i i
* 1 2 0 9 3 8 4 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 1 3 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s V i c t o r P o u m a y
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C ô t e d ' O r 2 7 9 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e p o t d ' u n p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 i n f i n e d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i l e 1 1 m a i 2 0 1 2 :
2 . L a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t l e s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , 1 ° C . S o c . )
L e s s o c i é t é s q u i p a r t i c i p e n t à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p r o p o s é e s o n t :
2 . 1 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e :
C O - J O I N T , s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e C ô t e d ' O r 2 7 9 à 4 0 0 0 L i è g e .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 3 2 2 . 0 0 9 .
S o n o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t à l ' a r t i c l e 2 d e s e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l ' i m p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l e m o n t a g e o u l ' a s s e m b l a g e , l a f a b r i c a t i o n , p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e j o i n t s e n t o u s g e n r e s e t e n t o u t e s m a t i è r e s , y c o m p r i s l e s a r t i c l e s c o n n e x e s , p o u r l ' i n d u s t r i e e t l ' a u t o m o b i l e a i n s i q u e d e s m a t i è r e s e t d e s a c c e s s o i r e s n é c e s s a i r e s à l e u r f a b r i c a t i o n e t l e u r e n t r e t i e n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
I
e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
b 1 D
" M o n s i e u r T h i e r r y K e u t e r
t : A " M a d a m e V é r o n i q u e K e u t e r
" M o n s i e u r N o ë l R e n a r d
E l l e e s t d é n o m m é e c i - a p r è s « C O - J O I N T » o u l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » .
2 . 2 . L a S o c i é t é A b s o r b é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E t a b l i s s e m e n t s V i c t o r P o u m a y , s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e C ô t e d ' O r 2 7 9 à 4 0 0 0 L i è g e .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 9 1 3 . 5 4 2 . S o n o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , f a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e c o u r r o i e s e t o r g a n e s d e t r a n s m i s s i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s l e s a r t i c l e s i n d u s t r i e l s e n c u i r o u e n c a o u t c h o u c .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é . »
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r T h i e r r y K e u t e r
" M a d a m e V é r o n i q u e K e u t e r
E l l e e s t d é n o m m é e c i - a p r è s « P O U M A Y » o u l a « S o c i é t é A b s o r b é e » o u e n c o r e l a « S o c i é t é à A b s o r b e r » . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e c e v r a l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r .
3 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , 2 ° C . S o c . )
A p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a S o c i é t é à A b s o r b e r s e r o n t p r é s u m é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s ê t r e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
4 . L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 7 1 9 , 3 ° C . S o c . )
A u c u n a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r n e j o u i t d e d r o i t s s p é c i a u x , n i d é t i e n t d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s .
5 . T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , 4 ° C . S o c . )
A u c u n a v a n t a g e s p é c i a l n ' e s t o c t r o y é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T h i e r r y K e u t e r
A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
U h ' ! I I I I I I 1 1 f l I 1 V I I I
* 1 2 0 9 3 8 4 8 *
R é s a M o n b e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 1 3 . 5 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , E t a b l i s s e m e n t s V i c t o r P o u m a y
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C ô t e d ' O r 2 7 9 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M i n e t ( B C E 0 4 7 3 . 9 7 9 . 3 1 5 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 6 0 C l a v i e r , r u e d e s A w i r s 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n M i n e t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n m i t é .
T h i e r r y K e u t e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
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