15/05/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 08.05.2014 14119-0516-112
11/06/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
o e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 -
R é s e a . M o n i i b e l t
f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . n a n ~ ~ ~ ~ ~ m
4 1 1 6 6 9 3 <
3 0 - 0 5 - M i t
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R I ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : H e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s - H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n P w C
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n E t h i a s n v v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 : H e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s
V a n u i t e e n s t r e v e n n a a r h a r m o n i s e r i n g v a n d e v e r v a l t e r m i j n e n v o o r d e m a n d a t e n v a n d e u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s v a n E t h i a s n v e n n a a r s t a b i l i t e i t i n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n V i t r u f i n n v , h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n E t h i a s n v , o m d e m a n d a t e n v a n a f h e d e n t e h e r n i e u w e n v o o r :
- d e h e e r B e r n a r d T h i r y , w o n e n d e i n d e a v e n u e d u L u x e m b o u r g 3 1 t e 4 0 2 0 L u i k ,
- d e h e e r B e n o î t V e r w i l g h e n , w o n e n d e i n d e F a z a n t e n l a a n 1 0 t e 2 6 1 0 W i l r i j k ,
- d e h e e r F r a n k J e u s e t t e , w o n e n d e i n d e r u e d e V e l r o u x 1 3 4 t e 4 4 6 0 B i e r s e t ,
- d e h e e r L u c K r a n z e n , w o n e n d e i n d e L e n t e s t r a a t 1 9 t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
- d e h e e r P h i l i p p e L a l l e m a n d , w o n e n d e i n d e r u e J o s e p h R a s k i n 1 7 t e 4 0 0 0 L i è g e ,
- d e h e e r R e n a u d R o s s e e l , w o n e n d e i n d e G r o t e T h e m s 7 2 t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e ,
e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , w a a r b i j d e z e m a n d a t e n v e r s t r i j k e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n 2 0 2 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n V i t r u f i n n v g e l a s t d e h e e r B e r n a r d T h i r y o m o v e r t e g a a n t o t d e w e t t e l i j k e r f o r m a l i t e i t e n i n z a k e n e e r l e g g i n g e n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n P w C
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n V i t r u f i n n v , h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n E t h i a s n v , b e s l i s t o m h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n ; v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) , D e z e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e h e e r K u r t C a p p o e n a a n o m h a a r t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( . . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n V i t r u f i n n v g e l a s t d e h e e r B e r n a r d T h i r y o m o v e r t e g a a n t o t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e n e e r l e g g i n g e n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
B e r n a r d T h i r y , b i j z o n d e r m a n d a t a r i s
11/06/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R t
M c
I :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t i f s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s s . a . d u 2 1 m a i 2 0 1 4
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t i f s
D a n s u n s o u c i d ' h a r m o n i s a t i o n d e s é c h é a n c e s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t i f s d ' E t h i a s s , a . e t d e s t a b i l i t é d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V i t r u f i n s . a . , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s s . a . , d é c i d e d e r e n o u v e l e r à c o m p t e r d e c e j o u r l e s m a n d a t s d e
- M o n s i e u r B e r n a r d T h i r y , d e m e u r a n t a v e n u e d u L u x e m b o u r g 3 1 à 4 0 2 0 L i è g e ,
- M o n s i e u r B e n o î t V e r w i l g h e n , d e m e u r a n t F a z a n t e n l a a n 1 0 à 2 6 1 0 W i l r i j k ,
- M o n s i e u r F r a n k J e u s e t t e , d e m e u r a n t r u e d e V e l r o u x 1 3 4 à 4 4 6 0 B i e r s e t ,
- M o n s i e u r L u c K r a n z e n , d e m e u r a n t L e n t e s t r a a t 1 9 à 3 5 0 0 H a s s e l t ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e L a l l e m a n d , d e m e u r a n t r u e J o s e p h R a s k i n 1 7 à 4 0 0 0 L i è g e ,
- M o n s i e u r R e n a u d R o s s é e ' , d e m e u r a n t G r o t e T h e m s 7 2 à 8 4 9 0 V a r s e n a r e ,
e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , c e s m a n d a t s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
( " )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V i t r u f i n s . a . c h a r g e M . B e r n a r d T h i r y d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n ,
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e P w C
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V i t r u f i n s . a . , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s s . a . , ; d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s . c . c . r . l . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n , s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a g r é é p o u r u n t e r m e d e 3 : a n s ( e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 ) , C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r K u r t C a p p o e n p o u r l a r e p r é s e n t e r ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V i t r u f i n s . a . c h a r g e M . B e r n a r d T h i r y d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
B e r n a r d T h i r y , m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 20.06.2014 14214-0357-119
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ÿþl e . 7 M o a 2 7
. V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e n g g i l p i w
" N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n a u d R o s s e e l - s t o p z e t t i n g f u n c t i e
" D e m a n d a t e n v a n R e n a u d R o s s e e l a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n b e s t u u r d e r v a n E t h i a s n v e i n d i g d e n o p 3 0 j u n i 2 0 9 4 .
I I
B e r n a r d T h i r y , b i j z o n d e r m a n d a t a r i s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
' V o l e t . B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
I l L 1 1 1 . 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 6 1 1
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e t ' a c t e : R e n a u d R o s s e e l - c e s s a t i o n d e f o n c t i o n s
L e s m a n d a t s d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' E t h i a s s . a . d e M . R e n a u d R o s s e e l o n t p r i s f i n f e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
B e r n a r d T h i r y , m a n d a t a i r e S p é c i a l
"
13/08/2014
ÿþ 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 4 0 0 0 L u i k r u e d e s C r o i s i s e r s 2 4
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M A Q U E T , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M i c h e l G e r n a i j & S o p h i e M a q u e t , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n » m e t z e t e l t e B r u s s e l , m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r C h r i s t i n e W E R A , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s A s s o c i é s » m e t z e t e l t e L u i k ( G r i v e g n é e ) o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 0 r e n v o i s , a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 3 , f o l i o 2 4 , c a s e 1 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , P 0 W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a . i . - L E R E C E V E U R N A T H A L I E B R A U N S - C O N S E I L L E R F . F . ( s i g n é ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E T H I A S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4 , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
1 ) W i j z i g I n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
1 . 1 V e r s l a g ( e n )
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d w e r d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ; d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
1 . 2 - W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d o v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a i l e v e r z e k e r i n g s - , m e d e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n b e h a r e n d e t o t d e a c t i v i t e i t e n g r o e p e n " L e v e n " e n " N i e t - L e v e n " ( m e t i n b e g r i p v a n d e a r b e i d s c n g e v a l l e n b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 7 1 e n / o f d e w e t v a n 3 j u l i 1 9 6 7 ) .
T e n e i n d e h e t a l d u s o m s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n e n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e e r r e c h t s t r e e k s u i t v o o r t v l o e i e n . Z i j m a g m e t n a m e , r e c h t s t r e e k s o f v i a d e r d e n :
- h a a r r e s e r v e s b e l e g g e n d o o r o n d e r a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n ,
- l e n e n m e t h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n ,
- s o m m i g e r i s i c o ' s b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n p l a a t s e n ,
- z i c h v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l i n m e n g e n , "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
2 ) O v e r i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
A r t . 8 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d b e s t a a n d e u i t m a x i m u m v e e r t i e n ( 1 4 ) b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n d e z e s ( 6 ) l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n g e d u i d i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n h u i d i g e s t a t u t e n
V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r m i n s t e n s é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r t e l l e n I n d e ! z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s c h i k t o v e r d e n o d i g e d e s k u n d i g h e i d o p h e t ! g e b i e d v a n b o e k h o u d i n g e n a u d i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l t i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I , I . 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : E T H I A S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r -
b e h o u d 9 n a a n h e t é l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - " - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - " " " " - - - - - - - " " " - - - - - " ' " " " " - - - - - - 7 7 " - - - - - - - - "
1 D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e z e s t a t u t e n a l l e e n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e s l i s s i n g e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h v o o r z o u n e m e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e l e g g e n :
a ) h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a l e n ;
b ) h e t b e l e i d i n z a k e b e l e g g i n g v a n d e b e z i t t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a l e n ;
c ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
d ) d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m e n e n a f z e t t e n e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n ;
e ) h e t t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
f ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 . 3 . v a n d e s t a t u t e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n h e t z i j a l s e i s e r h e t z i j a l s v e r w e e r d e r .
3 . H e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t o n d e r m e e r :
a ) d e d e f i n i t i e v a n d e s t r a t e g i s c h e k r a c h t l i j n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) d e g o e d k e u r i n g v a n p r o j e c t e n e n b e g r o t i n g e n ;
c ) b e l a n g r i j k e s t r u c t u u r h e r v o r m i n g e n ;
d ) d e . d e f i n i t i e v a n d e r e l a t i e s t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r e e n r u i m o n d e r z o e k s r e c h t t e r z a k e v a n z i j n t a a k v a n t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t m e t h e t o o g d a a r o p p e r i o d i e k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r r a p p o r t d i e n t u i t t e b r e n g e n o v e r d e u i t v o e r i n g e n / o f d e r e s u l t a t e n v a n z i j n t a k e n .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p , w a a r o n d e r o n d e r m e e r e e n b e n o e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n / o f e e n a u d i t c o m i t é . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
1 . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , e n o n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e c o l l e g i a a l o p t r e e d t , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n , k a n a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n . D e z e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t i n z i j n m i d d e n e e n d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a n d e u i t z e s ( 6 ) l e d e n o p . H e t d i r e c t i e c o m i t é i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e ( 3 ) l e d e n h e b b e n d e h e t N e d e r l a n d s a l s m o e d e r t a a l e n u i t d r i e ( 3 ) l e d e n h e b b e n d e h e t F r a n s a l s m o e d e r t a a l . Z i j v o r m e n s a m e n e e n c o l l a g e .
D e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l h e t F r a n s a l s m o e d e r t a a l h e b b e n i n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t N e d e r l a n d s a l s m o e d e r t a a l h e e f t e n , o m g e k e e r d , d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l h e t N e d e r l a n d s a i s m o e d e r t a a l h e b b e n i n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t F r a n s a l s m o e d e r t a a l h e e f t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d i e n s m i d d e n .
3 . D e v i e r ( 4 ) o v e r i g e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n , e n b i j g e v o l g d e r e s t v a n d e a r t i k e l e n t e h e r n u m m e r e n a i s v o l g t
A r t i k e l 1 9 w o r d t a r t i k e l 1 8 , a r t i k e l 2 0 w o r d t a r t i k e l 1 9 , a r t i k e l 2 1 w o r d t a r t i k e l 2 0 , a r t i k e l 2 2 w o r d t a r t i k e l 2 1 , a r t i k e l 2 3 w o r d t a r t i k e l 2 2 , a r t i k e l 2 4 w o r d t a r t i k e l 2 3 , a r t i k e l 2 5 w o r d t a r t i k e l 2 4 , a r t i k e l 2 6 w o r d t a r t i k e l 2 5 , a r t i k e l 2 7 w o r d t a r t i k e l 2 6 , a r t i k e l 2 8 w o r d t a r t i k e l 2 7 , a r t i k e l 2 9 w o r d t a r t i k e l 2 8 , a r t i k e l 3 0 w o r d t a r t i k e l 2 9 , a r t i k e l 3 1 w o r d t a r t i k e l 3 0 , a r t i k e l 3 2 w o r d t a r t i k e l 3 1 , a r t i k e l 3 3 w o r d t a r t i k e l 3 2 , a r t i k e l 3 4 w o r d t a r t i k e l 3 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t o u d e a r t i k e l 2 2 , d a t a r t i k e l 2 1 g e w o r d e n i s , t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
1 . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e r k e n d e c o m m i s s a r i s s e n a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e d e r v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n .
2 . W a n n e e r e r m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n z i j n b e n o e m d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
P e r d e b e s l i s s i n g
M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r
v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
S o p h i e M A Q U E T G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l
T e g e l i j k h i e m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , 1 s p e c i a a l v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , C o o r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
* 1 4 1 5 4 4 9 2 *
: N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T H I A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s c r o i s i e r s , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M i c h e l G e r n a i f & S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e C h r i s t i n e V V E R A , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 0 r e n v o i s , a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 3 , f o l i o 2 4 , c a s e 1 9 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
P o W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a . i . - L E R E C E V E U R N A T H A L I E B R A U N S - C O N S E I L L E R R F . . ( s i g n é ) , i l ; r é s u l t e q u e ;
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a S o c i é t é a n o n y m e E T H I A S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 . 1 R a p p o r t ( s )
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i ! c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e i j p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e c o n n a i t a v o i r r e ç u l a : c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s , d e c o a s s u r a n c e e t d e r é a s s u r a n c e r e l e v a n t d e s g r o u p e s d ' a c t i v i t é s « V i e » e t « N o n - V i e » ( e n c e c o m p r i s l e s a c c i d e n t s d e t r a v a i l v i s é s à l a l o i d u 1 0 a v r i l 1 9 7 1 e t / o u à l a l o i d u 3 j u i l l e t 1 9 6 7 ) . .
A f i n d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i d é c r i t , l a s o c i é t é p e u t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n q u i e n d é c o u l e d i r e c t e m e n t . E l l e p e u t n o t a m m e n t , d e f a ç o n d i r e c t e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s ;
- i n v e s t i r s e s r é s e r v e s e n t r e a u t r e s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ,
- p r ê t e r a v e c d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s ,
- p l a c e r c e r t a i n s r i s q u e s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
- s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s , d e p a r t i c i p a t i o n s o u a u t r e m e n t , e n B e l g i q u e
o u à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
2 ) A u t r e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t . 8 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i c o m p r e n d m a x i m u m q u a t o r z e ( 1 4 )
a d m i n i s t r a t e u r s , e n c e c o m p r i s l e s s i x ( 6 ) m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d é s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7
d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p t e r a a u m o i n s u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r
i n d é p e n d a n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m p é t e n t e n m a t i è r e d e c o m p t a b i l i t é e t / o u
d ' a u d i t .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 , 5 s l a s . s t a t u t s _ d e J . e _ ! _ e _ r o p ! a c r _ p a r 1 9 t e x t e s u i v a n t : .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e . l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r p o s e r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f l e s a c t e s p o u r l e s q u e l s s e u l e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t c e u x p o u r l e s q u e l s l e s e u l c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p é t e n t e n v e r t u d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , e n t r e a u t r e s , l e s c o m p é t e n c e s s u i v a n t e s , s a n s p r é j u d i c e d e s d é c i s i o n s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e n g a g e r a i t à s o u m e t t r e p r é a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é :
a ) d é t e r m i n e r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é ;
b ) d é t e r m i n e r l a p o l i t i q u e e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e s b i e n s d e l a s o c i é t é ; C ) t o u s l e s a c t e s r é s e r v é s p a r ! e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
d ) n o m m e r e t r é v o q u e r l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n ;
e ) e x e r c e r l e c o n t r ô l e s u r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n ;
f ) s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 . 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , p o s e r t o u t a c t e j u r i d i q u e s o i t e n q u a l i t é d e d e m a n d e u r s o i t e n q u a l i t é d e d é f e n d e u r .
3 . L a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c o m p r e n d e n t r e a u t r e s :
a ) l a d é f i n i t i o n d e s l i g n e s d e f o r c e s t r a t é g i q u e s d e l a s o c i é t é ;
b ) l ' a p p r o b a t i o n d e s p r o j e t s e t d e s b u d g e t s ;
C ) d e s r é f o r m e s s t r u c t u r e l l e s i m p o r t a n t e s ;
d ) l a d é f i n i t i o n d e s r e l a t i o n s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s a c t i o n n a i r e s .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d ' u n d r o i t d ' i n v e s t i g a t i o n t r è s é t e n d u p o u r c e q u i e s t d e s o n d e v o i r d e s u r v e i l l a n c e s u r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , q u i à c e t t e f i n d o i t f a i r e p é r i o d i q u e m e n t r a p p o r t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' e x é c u t i o n e t / o u f e s r é s u l t a t s d e s e s t â c h e s .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s , p a r m i l e s q u e l s u n c o m i t é d e n o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n e t / o u u n c o m i t é d ' a u d i t . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r s m i s s i o n s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
1 . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t s a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t d e m a n i è r e c o l l é g i a l e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e e t r e p r é s e n t é e e n v e r s d e s t i e r s p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s s e s c o m p é t e n c e s e t p o u v o i r s , p e u t d o n n e r d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s à d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x . C e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r e s t a c c o r d é e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u d o n n e u r d e p r o c u r a t i o n e n c a s d ' a b u s d e p r o c u r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e e n s o n s e i n u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p o s é d e s i x ( 6 ) m e m b r e s . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s d e l a n g u e m a t e r n e l l e n é e r l a n d a i s e e t d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s d e l a n g u e m a t e r n e l l e f r a n ç a i s e . C e u x - c i c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e .
L e p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s e r a d e l a n g u e m a t e r n e l l e f r a n ç a i s e s i l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d e l a n g u e m a t e r n e l l e n é e r l a n d a i s e e t , i n v e r s e m e n t , l e p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s e r a d e l a n g u e m a t e r n e l l e n é e r l a n d a i s e s i l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d e l a n g u e m a t e r n e l l e ' , f r a n ç a i s e .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e l e p r é s i d e n t e t l e v i c e - p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a u s e i n d e r c e l u i - c i .
3 . L e s q u a t r e ( 4 ) a u t r e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t n o m m é s p a r f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d u p r é s i d e n t e t d u v i c e - p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e t p a r c o n s é q u e n t d e r e n u m é r o t e r l e r e s t e d e s a r t i c l e s c o m m e s u i t :
L ' a r t i c l e 1 9 d e v i e n t l ' a r t i c l e 1 8 , l ' a r t i c l e 2 0 d e v i e n t l ' a r t i c l e 1 9 , l ' a r t i c l e 2 1 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 0 , l ' a r t i c l e 2 2 ; d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 1 , l ' a r t i c l e 2 3 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 2 , l ' a r t i c l e 2 4 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 3 , l ' a r t i c l e 2 5 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 4 , l ' a r t i c l e 2 6 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 5 , l ' a r t i c l e 2 7 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 6 , l ' a r t i c l e 2 8 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 7 , l ' a r t i c l e 2 9 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 8 , l ' a r t i c l e 3 0 d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 9 , l ' a r t i c l e 3 1 d e v i e n t l ' a r t i c l e 3 0 , l ' a r t i c l e 3 2 d e v i e n t l ' a r t i c l e 3 1 , l ' a r t i c l e 3 3 d e v i e n t l ' a r t i c l e 3 2 , l ' a r t i c l e 3 4 d e v i e n t l ' a r t i c l e 3 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a n c i e n a r t i c l e 2 2 d e v e n u 2 1 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
1 . . L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é p a r r a p p o r t a u C o d e d e s ' s o c i é t é s e t a u x s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s , c o m m i s s a i r e s a g r é é s p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , n o m m é s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d ' a p p l i c a t i o n e n l a m a t i è r e , m e n t i o n n é e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l a l é g i s l a t i o n s u r l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e .
2 . L o r s q u e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s , i l s c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , 1 p r o c u r a t i o n , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
I R é s e r v 4 ,
a n
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 14.06.2013 13189-0182-105
19/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 1 1 a u ' 0 J ü n 2 0 1 3
M o n i t e u r
1 9 1 1 . 5 1
0 9 7
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d e R e n a u d R o s s e e l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s s . a , d u 2 2 m a i 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V i t r u f i n s . a . , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d ' E t h i a s s . a . d e M . R e n a u d R o s s e e l à c o m p t e r d u 1 e r n o v e m b r e . 2 0 1 2 . C e l u i - c i a é t é c o o p t é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . C e m a n d a t p r e n d f i n ; á l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V i t r u f i n s . a . c h a r g e M . B e r n a r d T h i r y d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n ,
B e r n a r d T h i r y , m a n d a t a i r e s p é c i a l
19/06/2013
ÿþM a d 2 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I D
I I
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e i g e
F 1 3 0 9 2 7 1 9 *
, N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n R e n a u d R o s s e e l a l s b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n E t h i a s n v v a n 2 2 m e i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n V i t r u f i n n v , h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n E t h i a s n v ,
b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h . R e n a u d R o s s e e l a l s b e s t u u r d e r v a n E t h i a s n v v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
H i j w e r d g e c o o p t e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n V i t r u f i n n v b e l a s t d e h . B e r n a r d T h i r y o m o v e r t e g a a n t o t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e n e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
B e r n a r d T h i r y , b i j z o n d e r m a n d a t a r i s
27/03/2013
ÿþy ~ M
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : b i j z o n d e r e v o l m a c h t
W i j o n d e r g e t e k e n d e n , B e r n a r d T H I R Y e n B e n o î t V E R W I L G H E N , b e s t u u r d e r s - l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n E t h i a s n v , d r a g e n h i e r b i j a a n P h i l i p p e L A L L E M A N D , d i r e c t e u r c o l l e c t i v i t e i t e n - l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d e b e v o e g d h e i d o v e r d i e w i j h e b b e n u i t d e a r t i k e l e n 1 6 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n , o m E t h i a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n v e r z e k e r i n g s o f f e r t e s a l s o o k b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , h e m o n d e r m e e r b e l a s t e n d m e t h e t o n d e r t e k e n e n v a n i e d e r d o c u m e n t n o d i g v o o r h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n ,
D e h e e r L A L L E M A N D i s g e m a c h t i g d o m d e z e b e v o e g d h e i d v e r d e r o v e r t e d r a g e n . A l d u s o p g e m a a k t i n L u i k , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 .
B e n o î t V e r w i l g h e n , B e r n a r d T h i r y ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
V i c e - p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n P r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
1 ' G M S 1 0 1 3
M o d 2 . 1
Q a ` i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2013
ÿþ P 4 3 , ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
%
M o d 2 . 1
1
i V I I I I I I I I I I I I I I i I I I
* 1 3 0 A 8 8 1 8 *
1 ~ " 1 2 O 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 , 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b i e t d e l ' a c t e : m a n d a t s p é c i a l
N o u s s o u s s i g n é s , B e r n a r d T h i r y e t B e n o î t V e r w i l g h e n , a d m i n i s t r a t e u r s - m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s , a . d é l é g u o n s p a r l a p r é s e n t e à P h i l l i p p e L a l l e m a n d , d i r e c t e u r c o l l e c t i v i t é s - m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e p o u v o i r q u e n o u s t e n o n s d e s a r t i c l e s 1 6 e t 2 1 d e s s t a t u t s , d e r e p r é s e n t e r E t h i a s d a n s l e c a d r e d e l ' o f f r e e t d e l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e , l e c h a r g e a n t n o t a m m e n t d e s i g n e r a u n o m d ' E t h i a s t o u t d o c u m e n t r e l a t i f à u n e r e m i s e d e p r i x , u n e r e m i s e d ' o f f r e e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e r é p o n s e à u n a p p e l d ' o f f r e .
M o n s i e u r L a l l e m a n d e s t a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l t i e n t d e l a p r é s e n t e ,
A i n s i f a i t à L i è g e , l e 1 2 m a r s 2 0 1 3 .
B e n o î t V e r w i l g h e n , B e r n a r d T h i r y ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
V i c e - p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n P r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
* 1 2 2 0 9 *
1
u i
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h l a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b i e t d e l ' a c t e : b i j z o n d e r e v o l m a c h t
W i j o n d e r g e t e k e n d e n , B e r n a r d T H I R Y e n B e n o î t V E R W I L G H E N , b e s t u u r d e r s - l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n E t h i a s n v , d r a g e n h i e r b i j a a n E d w i n H O E V E N , d i r e c t e u r L e v e n C o l l e c t i v i t e i t e n , d e b e v o e g d h e i d o v e r d i e w i j h e b b e n u i t d e a r t i k e l e n 1 6 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n , o m E t h i a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n v e r z e k e r i n g s o f f e r t e s a l s o o k b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , h e m o n d e r m e e r b e l a s t e n d m e t h e t o n d e r t e k e n e n v a n i e d e r d o c u m e n t n o d i g v o o r h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n .
D e h e e r H O E V E N i s g e m a c h t i g d o m d e z e b e v o e g d h e i d v e r d e r o v e r t e d r a g e n .
A l d u s o p g e m a a k t i n L u i k , o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
B e n o î t V e r w i l g h e n , B e r n a r d T h i r y ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
V i c e - p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n P r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 0 8 8 0 5 *
N " d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : m a n d a t s p é c i a l
N o u s s o u s s i g n é s , B e r n a r d T h i r y e t B e n o î t V e r w i l g h e n , a d m i n i s t r a t e u r s - m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s . a . , d é l é g u o n s p a r l a p r é s e n t e à E d w i n H o e v e n , d i r e c t e u r v i e C o l l e c t i v i t é s e t E n t r e p r i s e s , l e p o u v o i r q u e n o u s t e n o n s d e s a r t i c l e s ' 1 6 e t 2 1 d e s s t a t u t s , d e r e p r é s e n t e r E t h i a s d a n s l e c a d r e d e l ' o f f r e e t d e l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e , l e c h a r g e a n t n o t a m m e n t d e s i g n e r a u n o m d ' E t h i a s t o u t d o c u m e n t r e l a t i f à u n e r e m i s e d e p r i x , u n e r e m i s e d ' o f f r e e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e r é p o n s e à u n a p p e l d ' o f f r e .
M o n s i e u r H o e v e n e s t a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l t i e n t d e l a p r é s e n t e .
A i n s i f a i t à L i è g e , l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
B e n o î t V e r w i l g h e n , B e r n a r d T h i r y ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
V i c e - p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n P r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
M e n t r o r n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M I I U I I I Y I ~ I I ~ I ~ , ~ I I Y Y I
3 0 1 . 1 0 1 , 2 . 0 1 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i è g e - r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : B e n o e m i n g v a n d e h e e r R e n a u d R o s s e e l a l s b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E t h i a s E t h i a s n v v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h . R e n a u d R o s s e e l , w o o n a c h t i g t e G r o t e T h e m s 7 2 i n 8 4 3 0 V a r s e n a r e , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r e n h e m t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n E t h i a s n v v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t d e h . B e r n a r d T h i r y o m o v e r t e g a a n t o t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e m . b . t . d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
B e r n a r d T h i r y , b i j z o n d e r m a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t g b t a d . 1 1 t I 2 f 2 f l 1 2 - A n n e x e s t t ü N l b i l i t e ü r b ë t g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
u
R
1 1 1
< w
3 o N O V , 2 0 1 2
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d e M . R e n a u d R o s s e e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E t h i a s s . a . d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r M . R e n a u d R o s s e e l , d e m e u r a n t G r o t e T h e m s 7 2 à 8 4 3 0 V a r s e n a r e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l e n o m m e r e n q u a l i t é d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s . a . à c o m p t e r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M . B e r n a r d T h i r y d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
B e r n a r d T h i r y , m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I H I I I I I I I I 5 5 5 I I I 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 1 4 "
R
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : m a n d a t s p é c i a l
N o u s s o u s s i g n é s , B e r n a r d T h i r y e t B e n o î t V e r w i l g h e n , a d m i n i s t r a t e u r s - m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s . a . , d é l é g u o n s p a r l a p r é s e n t e à H e r m a n B e n o o t , d i r e c t e u r C o m m e r c i a l C o l l e c t i v i t é s , l e p o u v o i r q u e n o u s t e n o n s d e s a r t i c l e s 1 6 e t 2 1 d e s s t a t u t s , d e r e p r é s e n t e r E t h i a s d a n s l e c a d r e d e l ' o f f r e e t d e ! a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e , l e c h a r g e a n t n o t a m m e n t d e s i g n e r a u n o m d ' E t h i a s t o u t d o c u m e n t r e l a t i f à u n e r e m i s e d e p r i x , u n e r e m i s e d ' o f f r e e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e r é p o n s e à u n a p p e l d ' o f f r e .
M o n s i e u r B e n o o t e s t a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l t i e n t d e l a p r é s e n t e ,
A i n s i f a i t à L i è g e , l e 2 3 a o û t 2 0 1 2
B e n o î t V e r w i l g h e n , B e r n a r d T h i r y ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
V i c e - p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n P r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþf&Y ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
º%r P ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 , 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : m a n d a t s p é c i a l
N o u s s o u s s i g n é s , B e r n a r d T h i r y e t B e n o î t V e r w i l g h e n , a d m i n i s t r a t e u r s - m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s . a . , d é l é g u o n s p a r l a p r é s e n t e à D a n i e l P i r o t t e , d i r e c t e u r I A R D C o l l e c t i v i t é s e t E n t r e p r i s e s , l e p o u v o i r q u e n o u s t e n o n s d e a a r t i c l e s 1 6 e t 2 1 d e s s t a t u t s , d e r e p r é s e n t e r E t h i a s d a n s l e c a d r e d e l ' o f f r e e t d e l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e , l e c h a r g e a n t n o t a m m e n t d e s i g n e r a u n o m d ' E t h i a s t o u t d o c u m e n t r e l a t i f à u n e r e m i s e d e p r i x , u n e r e m i s e d ' o f f r e e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e r é p o n s e à u n a p p e l d ' o f f r e .
M o n s i e u r P i r o t t e e s t a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l t i e n t d e l a p r é s e n t e .
A i n s i f a i t à L i è g e , l e 2 3 a o û t 2 0 1 2
B e n o î t V e r w i l g h e n , B e r n a r d T h i r y ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
V i c e - p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n P r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l 1 1 1 1 1 V I I I I I I I I I I
* 1 2 1 1 6 5 8 9 *
u
. " : : k e ~ " : 3
" - ~ "
~ ,
~ " ~ ~ .
f ' ~ t
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~ r n ~ r y 4
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f ~ I } i # ~
A , k
, ~ , ~ , f . , - - ~ ~ , . , " ! ~ : + - I
G r e f f e
2 2 Z O i Z
N ' " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : c e s s a t i o n d e f o n c t i o n - n o m i n a t i o n
L e 4 m a i 2 0 1 2 , l a f o n c t i o n d e v i c e - p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e H a n s V e r s t r a e t e e p r i s f i n e t B e n o î t V e r w i l g h e n , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r , a é t é n o m m é e n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a d i n t e r i m . L e 1 2 j u i n 2 0 1 2 , i l a é t é n o m m é à c e t t e f o n c t i o n à t i t r e d é f i n i t i f .
L e s m a n d a t s c i e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e H a n s V e r s t r a e t e o n t q u a n t à e u x p r i s f i n l e 3 1 m a i 2 0 1 2 .
B e r n a r d T h i r y , m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012
ÿþI I I ~ V I ~ I ~ N I Y I I I I I I R I I I I
* i a i i s s s o "
M a d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ 4
" ; . , ~ ? _ . : ~ s t -
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i è g e : r u e d e s C r o i s t e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O l i e t d e l ' a c t e : S t o p z e t t i n g f u n c t i e - b e n o e m i n g
O p 4 m e i 2 0 1 2 l i e p d e f u n c t i e v a n H a n s V e r s t r a e t e a l s o n d e r v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e n e i n d e e n w e r d B e n o î t V e r w i l g h e n , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n b e s t u u r d e r , b e n o e m d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n o n d e r v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a d i n t e r i m . O p 1 2 j u n i 2 0 1 2 w e r d h i j d e f i n i t i e f i n d e z e f u n c t i e b e n o e m d .
D e m a n d a t e n v a n H a n s V e r s t r a e t e a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n b e s t u u r d e r e i n d i g d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 . B e r n a r d T h i r y , b i j z o n d e r m a n d a t a r i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 15.06.2012 12175-0131-110
12/06/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 4 8 4 6 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T H I A S
u
1
* i z i a s s a s =
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é c i v i l e à
f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M i c h e l G e m a i j & S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t
s o n s i è g e à B r u x e l l e s , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à
f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s »
a y a n t s o n s i è g e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) , l e s e i z e m a i d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é s i x r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 1 M a i 2 0 1 2
V o l u m e 3 8 f o l i o 6 7 c a s e 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e E T H 1 A S , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i a r d s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s s i x
c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 . 0 7 4 . 6 5 4 . 8 0 4 , 3 4 ¬ ) , p o u r ! e r a m e n e r
d e d e u x m i l l i a r d s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à n e u f c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c e n t
n o n a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t i m e s ( 9 2 5 . 3 4 5 . 1 9 5 , 6 6 ¬ ) ( . , . )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
1 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à n e u f c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t i m e s ( 9 2 5 . 3 4 5 . 1 9 5 , 6 6 ¬ )
2 . I I e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l i o n s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
3 s L e s v e r s e m e n t s e n n u m é r a i r e à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d o i v e n t a v o i r l i e u a u x d a t e s e t d e l a m a n i è r e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a . C h a q u e v e r s e m e n t p a r : u n a c t i o n n a i r e s e r a i m p u t é d e m a n i è r e é g a l e s u r t o u t e s l e s a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t q u i n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t : l i b é r é e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s d û m e n t d e m a n d é s e t e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , l e d r o i t d e ' v o t e a f f é r e n t a u x d i t e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t h a b i l i t e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s a c t i o n s d e m a n i è r e a n t i c i p é e . D a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s s o u s l e s q u e l l e s p e u t a v o i r l i e u c e t t e l i b é r a t i o n a n t i c i p é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s s i x c s n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 7 4 . 6 5 4 . 8 0 4 , 3 4 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e n a : r r ' c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t i r r . ( 9 2 5 1 3 4 5 . 1 9 5 , 6 6 ¬ ) à u n m i l l i a r d d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o i ~ a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n c s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e
h u i t c e n t q u a t r e e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 7 4 . 6 5 4 . 8 0 4 , 3 4 E ) , à p r é l e v e r s u r l e s p l u s v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n ,
d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e . ( . . . )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
1 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à u n m i l l i a r d d ' E u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
2 . I I e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l i o n s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
3 . L e s v e r s e m e n t s e n n u m é r a i r e à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d o i v e n t a v o i r l i e u a u x d a t e s e t d e l a m a n i è r e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a . C h a q u e v e r s e m e n t p a r u n a c t i o n n a i r e s e r a i m p u t é d e m a n i è r e é g a l e s u r t o u t e s l e s a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t q u i n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s d û m e n t d e m a n d é s e t e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x d i t e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t h a b i l i t e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s a c t i o n s d e m a n i è r e a n t i c i p é e . D a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s s o u s l e s q u e l l e s p e u t a v o i r l i e u c e t t e l i b é r a t i o n a n t i c i p é e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o n ' 7 1 . 1
i z o s s a a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 4 8 4 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T H 1 A S
( v e r k o r t ) :
t e a r g e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 J U I N 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 4 0 0 0 L u i k , r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M A Q U E T , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M i c h e l
G e m a i j & S o p h i e M a q u e t , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n » m e t z e t e l t e B r u s s e l , m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r
P a u l - A r t h u r C O Ë M E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s A s s o c i é s »
m e t z e t e l t e L u i k ( G r i v e g n é e ) , o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
" E n r e g i s t r é s i x r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 1 M a i 2 0 1 2
V o l u m e 3 8 f o l i o 6 7 c a s e 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A "
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E T H 1 A S ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j a r d v i e r e n z e v e n t i g ;
m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 . 0 7 4 . 6 5 4 . 8 0 4 , 3 4 ¬ ) , o m '
h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j a r d e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) t o t n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d
v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 9 2 5 . 3 4 5 . 1 9 5 , 6 6 ¬ ) ( . . . )
T w e e d e b e s l i s s i n g
S t a t u t e n w i j z i g i n g
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
* a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n
d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 9 2 5 . 3 4 5 . 1 9 5 , 6 6 ¬ ) .
2 . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g m i l j o e n ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n e l k a a r g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . D e n o g i n g e l d u i t t e v o e r e n s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , m o e t e n p l a a t s v i n d e n o p , d e t i j d s t i p p e n e n w i j z e d i e d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e p a l e n , E l k e d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r u i t g e v o e r d e s t o r t i n g , ' w o r d t i n g e l i j k e m a t e a a n g e r e k e n d o p a l z i j n n o g n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k = o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t : g e s c h o r s t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e s t a a n h u n a a n d e l e n v e r v r o e g d a f t e b e t a l e n ; i n d i t , g e v a l b e p a a l t h i j d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d i e v e r v r o e g d e b e t a l i n g e n g e d a a n m o g e n w a r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 7 4 . 6 5 4 . 8 0 4 , 3 4 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 9 2 5 . 3 4 5 . 1 9 5 , 6 6 ¬ ) o p e e n m i l j a r d e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) ( V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 7 4 . 6 5 4 . 8 0 4 , 3 4 ¬ ) , v o o r a f t e n e m e n
v a n d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e z i j n v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n
v o o r a f g a a n d a a n d e z e r . ( . . . )
V i j f d e b e s l i s s i n g
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n ;
* a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j a r d e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g m i l j o e n ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n e l k a a r g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . D e n o g i n g e l d u i t t e v o e r e n s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , m o e t e n p l a a t s v i n d e n o p d e t i j d s t i p p e n e n w i j z e d i e d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e p a l e n . E l k e d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r u i t g e v o e r d e s t o r t i n g , w o r d t i n g e l i j k e m a t e a a n g e r e k e n d o p a l z i j n n o g n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e s t a a n h u n a a n d e l e n v e r v r o e g d a f t e b e t a l e n ; i n d i t g e v a l b e p a a l t h i j d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d i e v e r v r o e g d e b e t a l i n g e n g e d a a n m o g e n w o r d e n . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
V I l U I l i i i I I I I I I V I
~ i a o s a o e s ~
R c
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
o b i e t d e l ' a c t e : d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 6 m a r s 2 0 1 2 ( a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s )
E m m a n u e l l e R o l a n d , m a n d a t a i r e s p é c i a l
' d é p o s é : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 6 m a r s 2 0 1 2 a t t r i b u a n t d e s d r o i t s à d e s t i e r s ( a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l U I I I I U 1 1 l I I I I Y I I I I I I M I
* 1 2 0 6 4 0 6 6 *
i
R é
M o b
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 ( a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n o o t s c h a p p e n )
E m m a n u e l l e R o l a n d , b i j z o n d e r m a n d a t a r i s
n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 t o e k e n n e n d r e c h t e n a a n d e r d e n ( a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n o o t s c h a p p e n )
E m m a n u e l l e R o l a n d , b i j z o n d e r m a n d a t a r i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2012
ÿþ M O U W O R D i 1 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , g 1 1 1 j 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 {
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T H I A S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O M M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 v o l 1 6 6 f o l 2 3 c a s e 0 3 , i l r é s u l t e q u e L a s o c i é t é a n o n y m e « E T H I A S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 , e n t r e p r i s e d ' a s s u r a n c e a g r é é e s o u s l e n u m é r o 0 1 9 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4 c o n s t i t u é e s o u s l e n o m d e « M a u r e t u s » s u i v a n t a c t e r e ç u à A n v e r s l e 2 6 j u i n 1 9 6 4 p a r M a î t r e J e a n H o s t e , N o t a i r e à A n v e r s s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e R i c h a r d C é l i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 4 0 1 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) , l e 1 3 f é v r i e r 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 0 m a r s 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 3 5 7 6 9
a c o n f é r é à
L a s o c i é t é a n o n y m e « S T A T E R B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C h a n c e l l e r i e 1 7 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 7 7 4 . 6 2 5 ,
l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à l ' e f f e t d e l a r e p r é s e n t e r d a n s l e s a c t e s p u b l i c s o u s o u s s e i n g p r i v é e t l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s é n u m é r é s c i - a p r è s .
A . O c t r o i d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e o r é d i t , a v e c o u s a n s n o v a t i o n ; a c c e p t a t i o n e t / o u r e n o n c i a t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e à t o u t e s l e s s û r e t é s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s , e n c e c o m p r i s l e s h y p o t h è q u e s , p r i v i l è g e s e t a u t r e s s û r e t é s ; m a i n l e v é e t o t a l e o u p a r t i e l l e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s c o n v e n t i o n n e l l e s o u p r i s e s d ' o f f i c e , d e s i n s c r i p t i o n s d e p r i v i l è g e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u c o m m a n d e m e n t s ; r é s e r v e d e l ' a c t i o n p e r s o n n e l l e c o n t r e l e s d é b i t e u r s p o u r l a p a r t i e n o n a c q u i t t é e d u c a p i t a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s ; a c c e p t a t i o n e t s t i p u l a t i o n d e c e s s i o n s d e r a n g d ' a n t é r i o r i t é ; s i g n a t u r e e t d é p ô t d e t o u t b o r d e r e a u e n r e n o u v e l l e m e n t d ' i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s ; r e n o n c i a t i o n a u b é n é f i c e d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e v i e e t i n c e n d i e a i n s i q u e l a s i g n a t u r e d e t o u t e q u i t t a n c e é t a b l i e e n e x é c u t i o n d e c e s c o n t r a t s ; a c c e p t a t i o n d e t o u t e s s u b r o g a t i o n s d a n s l e s d r o i t s , a c t i o n s , h y p o t h è q u e s , p r i v i l è g e s e t a u t r e s s û r e t é s d e t i e r s e t s u b r o g a t i o n d e t i e r s d a n s l e s d r o i t s , a c t i o n s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s e t a u t r e s s û r e t é s d e l a M a n d a n t e , l e t o u t a v e c o u s a n s p a i e m e n t
B . T o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , y c o m p r i s l e d é p ô t d e s c o n c l u s i o n s e t l a p l a i d o i r i e , t o u s a c t e s r e l a t i f s à l a p r o c é d u r e d e s a i s i e c o n s e r v a t o i r e o u d ' e x é c u t i o n f o r c é e d e m e u b l e s e t d ' i m m e u b l e s , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s d ' o r d r e o u d e d i s t r i b u t i o n p a r c o n t r i b u t i o n , l a d é l é g a t i o n à d e s c o l l a b o r a t e u r s n o t a r i a u x d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n à d e s v e n t e s p u b l i q u e s , a u x a c t e s d ' a c q u i s i t i o n q u i s e r a i e n t l a c o n s é q u e n c e d e l ' e x e r c i c e d e p a r e i l l e s p r o c é d u r e s , p l u s s p é c i f i q u e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , r e q u é r i r l ' a d j u d i c a t i o n d e s b i e n s h y p o t h é q u é s p o u r l e c o m p t e d e l a M a n d a n t e , l a s i g n a t u r e , l a m o d i f i c a t i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s c a h i e r s d e c h a r g e s e t p r o c è s - v e r b a u x .
C . C o n f é r e r ( o u a c c e p t e r ) t o u s m a n d a t s , s a n s p r é j u d i c e d e l a v a l i d i t é d e s a c t e s p a s s é s p a r l a M a n d a n t e à l ' i n t e r v e n t i o n d e p e r s o n n e s q u i s e p o r t e n t f o r t p o u r e l l e .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s v a u t e x c l u s i v e m e n t p o u r l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e d e c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s o c t r o y é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « E T H I A S B A N Q U E » ( d e v e n u e e n t r e t e m p s « O P T I M A B A N K » ) d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a i t s i t u é à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' A s t r o n o m i e 1 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 0 . 3 2 7 . 3 2 8 e t q u i o n t é t é ;
B i j l a g e n b i j l i ë t U é r g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c é d é s à l a s o c i é t é a n o n y m e E T H I A S p a r c o n v e n t i o n d e r e p r i s e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é e p a r l a B N B . e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 0 e t 3 1 d e l a l o i d u 2 2 m a r s 1 9 9 3 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t .
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s v a u t é g a i e m e n t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s r e l a t i f s à l ' o c t r o i d e n o u v e l l e s a v a n c e s e t / o u r e p r i s e s d ' e n c o u r s q u i s e r a i e n t c o n s e n t i e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e E T H I A S d a n s l e c a d r e d e s c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s p r é c i t é s ,
L e M a n d a t a i r e p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s a c c e s s o i r e s à c e u x é n u m é r é s c i - d e s s u s , n o t a m m e n t s t i p u l e r o u a c c e p t e r l e s c o n d i t i o n s d e s a c t e s p r i n c i p a u x , f a i r e o u a c c e p t e r t o u t e s s t i p u l a t i o n s p o u r a u t r u i , é l i r e d o m i c i l e , f a i r e , r e c e v o i r o u a c c e p t e r t o u t e s r e q u ê t e s e t d é c l a r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p r o c è s - v e r b a u x e t p i è c e s n é c e s s a i r e s , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , d é l é g u e r e t f a i r e g é n é r a l e m e n t t o u t c e q u e l e s c i r c o n s t a n c e s e x i g e r o n t , q u o i q u e n o n p r é v u a u x s p r é s e n t e s ; v o u l a n t , q u ' a u m o y e n d e s p r é s e n t e s , l e M a n d a t a i r e p u i s s e f a i r e u s a g e d e t o u s c e s p o u v o i r s c o m m e l a M a n d a n t e e l l e - m ê m e e s t e n d r o i t d e l e f a i r e ,
L e M a n d a t a i r e n e d e v r a j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s h y p o t h è q u e s , q u e p a r l a p r o d u c t i o n d ' u n e c o p i e d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n .
L e s p r é s e n t s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é s i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
V E R S I O N B I L I N G U E
L e p r é s e n t a c t e e s t é t a b l i e n l a n g u e f r a n ç a i s e e t e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e . E n c a s d e d i s c o r d a n c e , l e t e x t e e n f r a n ç a i s p r i m e r a ,
R é s e r v é , a u g M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j l ï é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a á
t
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 6 1 3 9 *
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T H I A S
( v e r k o r t ) :
I I
B i j l a g e n b i l i e t B é l g i s c T i S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l - A r t h u r C O Ë M E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e L u i k ( G r i v e g n é e ) o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 g e r e g i s t r e e r d t e L i è g e V I I I o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , v o l u m e 1 6 6 b l a d 2 3 k o l o m 1 4 , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « E T H I A S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , r u e d e s C r o i s i e r s n u m m e r 2 4 , v e r z e k e r i n g s o n d e m e m i n g t o e g e l a t e n o n d e r n u m m e r 0 1 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 4 . 4 8 4 . 5 5 4 , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " M a u r e t u s " b i j a k t e v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 j u n i 1 9 6 4 v o o r M e e s t e r J e a n H o s t e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n v e r v a n g e n d e d e n o t a r i s R i c h a r d C é l i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u l i 1 9 6 4 o n d e r h e t n u m m e r 2 4 0 1 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l - A r t h u r C O Ë M E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e L u i k ( G r i v e g n é e ) o p d a t u m v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d a t u m v a n 1 0 m a a r t 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 3 5 7 6 9 , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « S T A T E R B E L G I U M » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K a n s e l a r i j s t r a a t n u m m e r 1 7 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 3 . 7 7 4 . 6 2 5 , d e v o l g e n d e m a c h t e n h e e f t v e r l e e n d o m h a a r ( E T H I A S ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e h i e r n a o p g e s o m d e o p e n b a r e o f o n d e r h a n d s e a k t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n :
A . V e r s t r e k k i n g v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , m e t o f z o n d e r s c h u l d v e r n i e u w i n g ; a a n v a a r d i n g e n / o f g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e a f s t a n d v a n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , h i e r i n b e g r e p e n d e h y p o t h e k e n , v o o r r e c h t e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n ; g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e c o n v e n t i o n e l e o f a m b t s h a l v e g e n o m e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , I n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t t e n o f b e v e l e n ; h e t v o o r b e h o u d e n v a n d e p e r s o o n l i j k e v o r d e r i n g t e g e n s c h u l d e n a a r s v o o r h e t n i e t - a f g e l o s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n ; a a n v a a r d i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n r a n g a f s t a n d ; o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n a i l e b o r d e r e l l e n s t r e k k e n d e t o t d e v e r n i e u w i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n ; a f s t a n d v a n b e g u n s t i g i n g v a n l e v e n s - e n b r a n d v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a l s o o k d e o n d e r t e k e n i n g v a n e l k e k w i j t i n g o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n ; a a n v a a r d i n g v a n a l l e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n i n d e r e c h t e n , v o r d e r i n g e n , h y p o t h e k e n , v o o r r e c h t e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n v a n d e r d e n e n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g v a n d e r d e n i n d e r e c h t e n , v o r d e r i n g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n v a n d e L a s t g e v e r , d i t a l l e s m e t o f z o n d e r b e t a l i n g ,
B . A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r , m e t i n b e g r i p v a n h e t n e e r l e g g e n v a n c o n c l u s i e s e n h e t p l e i t e n , a l l e a k t e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t s p l e g i n g v a n b e w a r e n d b e s l a g o f v a n g e d w o n g e n t e n u i t v o e r l e g g i n g o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h i e r i n b e g r e p e n d e a k t e n h o u d e n d e r a n g r e g e l i n g o f e v e n r e d i g e v e r d e l i n g , h e t d e l e g e r e n a a n n o t a r i ë l e m e d e w e r k e r s v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j o p e n b a r e v e r k o p e n , i n a k t e n v a n a a n k o o p d i e h e t g e v o l g z o u d e n z i j n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e r g e l i j k e r e c h t s p l e g i n g e n e n m e e r b e p a a l d d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , d e t o e w i j z i n g v a n d e g e h y p o t h e k e e r d e g o e d e r e n v e r z o e k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e L a s t g e v e r , d e o n d e r t e k e n i n g , d e w i j z i g i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e l a s t e n b o e k e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l .
C . A l l e l a s t g e v i n g e n v e r l e n e n ( o f a a n v a a r d e n ) , o n v e r m i n d e r d d e g e l d i g h e i d v a n d e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n d o o r d e L a s t g e v e r g e s t e l d , d o o r t u s s e n k o m s t v a n p e r s o n e n , d i e z i o h v o o r h a a r s t e r k m a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 1 N - y ~ . e
b e t e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e g e l d t u i t s l u i t e n d v o o r d e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h e e r v a n d e p o r t e f e u i l l e v a n h y p o t h e c a i r e k r e d i e t e n t o e g e k e n d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « E T H I A S B A N K » ( i n t u s s e n g e w o r d e n « O P T I M A B A N K » ) , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d w a s t e 1 2 1 0 B r u s s e l , S t e r r e n k u n d e l a a n n u m m e r 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 0 . 3 2 7 . 3 2 8 e n d i e o v e r g e d r a g e n w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E T H I A S b i j o v e r e e n k o m s t v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e N . B . B . m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 3 0 e n 3 1 v a n d e w e t v a n 2 2 m a a r t 1 9 9 3 o p h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e g e l d t e v e n e e n s v o o r d e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r l e n e n v a n n i e u w e v o o r s c h o t t e n e n / o f w e d e r o p n a m e s d i e i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e h y p o t h e c a i r e k r e d i e t e n z o u d e n t o e g e k e n d w o r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E T H I A S .
D e L a s t h e b b e r z a l a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n d i e b i j k o m s t i g z i j n a a n d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n , m e e r b e p a a l d d e v o o r w a a r d e n v a n d e h o o f d a k t e n v a s t l e g g e n o f a a n v a a r d e n , a l l e b e d i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n m a k e n o f a a n v a a r d e n , w o o n s t k e u z e d o e n , a l l e v e r z o e k s c h r i f t e n e n v e r k l a r i n g e n o p s t e l l e n , i n o n t v a n g s t n e m e n o f a a n v a a r d e n .
T e n v o o r s c h r e v e n e i n d e , a l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n s t u k k e n v e r l i j d e n e n o n d e r t e k e n e n , w o o n s t k e u z e d o e n , a l l e m a c h t e n v e r l e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s d o e n w a t g e l e t o p d e o m s t a n d i g h e d e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z o u z i j n , z e l f s i n d i e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e v o l m a c h t v e r n i e l d ; w i l l e n d e d a t , d o o r m i d d e l v a n d e z e d e l e g a t i e , d e L a s t h e b b e r g e b r u i k k a n m a k e n v a n a l d e z e b e v o e g d h e d e n z o a l s d e L a s t g e v e r z e l f h e t r e c h t h e e f t d e z e u i t t e o e f e n e n .
D e L a s t h e b b e r z a l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n d e H y p o t h e e k b e w a a r d e r s , g e e n a n d e r b e w i j s m o e t e n v o o r l e g g e n d a n e e n e e n v o u d i g e k o p i e v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t .
D e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t , w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e d e n .
T W E E T A L I G E T E K S T
D e z e a k t e w e r d z o w e l i n h e t N e d e r l a n d s a l s i n h e t F r a n s o p g e s t e l d . I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d z a l d e
F r a n s e t e k s t v o o r r a n g h e b b e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r P a u l - A r t h u r C O E M E - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j f i é t I f é l e i c I S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . a b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 05.08.2011 11388-0483-111
14/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n L u c K r a n z e n - h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n P w C a l s c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E t h i a s F i n a n c e n v g e l d e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n E t h i a s n v v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n :
H e r n i e u w i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n L u c K r a n z e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n E t h i a s F i n a n c e , h a n d e l e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n E t h i a s n v , b e s l i s t o m v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e v e r l e n g e n v a n d e h e e r L u c K r a n z e n , L e n t e s t r a a t 1 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n P w C a l s c o m m i s s a r i s
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n E t h i a s F i n a n c e , h a n d e l e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n E t h i a s n v , b e s l i s t h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e B . C . V . B . A . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ) . D e z e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e h e e r J a c q u e s T i s o n , e r k e n d c o m m i s s a r i s , a a n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e r n a r d T h i r y , b i j z o n d e r m a n d a t a r i s
M e n t s o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M u t l 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 ! j j 1 1 ] 1 . 1 1 9 1 !
n
B i j l a g e n b i j h ë t B è l g I h S t à à t s b l d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e L u c K r a n z e n - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P w C
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E t h i a s F i n a n c e t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s s . a . d u 1 8 m a i 2 0 1 1 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e L u c K r a n z e n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E t h i a s F i n a n c e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s s . a . , d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c K r a n z e n , L e n t e s t r a a t 1 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P w C
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E t h i a s F i n a n c e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s s . a . , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s . c . c . r . l . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a g r é é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s ( e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 ) . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n , c o m m i s s a i r e a g r é é , p o u r l a r e p r é s e n t e r .
B e r n a r d T h i r y , m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 7 8 2 0 *
u i
u
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 29.07.2010 10369-0395-104
03/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n t . a D n P 9 r k 1 ` " v z 4
~ p ~ d
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / R e n o u v e l l e m e n t / d é s i g n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n e x é c u t i f s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E t h i a s s . a . d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . D a n i e l B a c q u e l a i n e , d e v e n u M i n i s t r e d e s P e n s i o n s .
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s s . a . 1 2 m a r s 2 0 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V i t r u f i n s . a . , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' E t h i a s s . a . ,
d é c i d e d e r e n o u v e l e r à c o m p t e r d e c e j o u r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n e x é c u t i f s d e :
- M o n s i e u r J a c q u e s B r a g g a a r , d e m e u r a n t 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e S a i n t - V i n c e n t 1 7 6 ,
- M o n s i e u r E r i k D e L e m b r e , d e m e u r a n t 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n - H e u s d e n , M u i z e n d r i e s 1 5 ,
- M o n s i e u r C l a u d e D e s s e i l l e , d e m e u r a n t 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s M y r t i l l e s 5 6 , i n d é p e n d a n t ,
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e G r a f é , d e m e u r a n t 4 0 0 0 L i è g e , r u e L o u v r e x 7 7 / 0 1 1 ,
- M o n s i e u r P h i l i p N e y t , d e m e u r a n t 1 7 9 0 H e k e l g e m , B l a k m e e r s 7 6 ,
- M o n s i e u r S t e v e S t e v a e r t , d e m e u r a n t 3 5 0 0 H a s s e l t , D r . W i l l e m s s t r a a t 2 8 ,
e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
I l d é c i d e p a r a i l l e u r s d e d é s i g n e r à c o m p t e r d e c e j o u r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f :
- M o n s i e u r W i l l y D u r o n , d e m e u r a n t 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , O u d e P a s t o r i e s t r a a t 2 , i n d é p e n d a n t ,
- M o n s i e u r O l i v i e r H e n i n , d e m e u r a n t 5 3 0 0 A n d e n n e , p l a c e S a i n t e B e g g e 5 ,
e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s é g a l e m e n t .
( )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V i t r u f i n s . a . c h a r g e M . J . C o m p è r e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
J . C o m p è r e , m a n d a t a i r e s p é c i a l
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 05.08.2009 09555-0060-063
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 05.08.2009 09555-0099-093
03/11/2008 : AN164010
07/10/2008 : AN164010
08/09/2008 : AN164010
22/07/2008 : AN164010
24/06/2008 : AN164010
02/04/2008 : AN164010
11/03/2008 : AN164010
29/02/2008 : AN164010
29/02/2008 : AN164010
15/01/2008 : AN164010
21/12/2007 : AN164010
18/12/2007 : AN164010
03/07/2007 : AN164010
03/07/2007 : AN164010
11/06/2007 : AN164010
16/05/2007 : AN164010
03/04/2007 : AN164010
23/03/2007 : AN164010
13/11/2006 : AN164010
16/06/2015
ÿþ M a l 2 . 1
~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 1 6 2 *
D i v i s l o n L I E G E
L g a I
G r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 , 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s
F o r m e j u r i d i q u e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e
O b i e t d e t ' a c t e : O n t s a l g / h e r n i e u w i n g l b e n o e m i n g v a n n i e t u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E t h i a s n v v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h . D a n i e l B a c q u e l a i n e , d i e M i n i s t e r v a n P e n s i o e n e n : . i s g e w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n E t h i a s n v v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n V i t r u f i n n v , h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n E t h i a s n v ,
b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a n d a t e n a l s n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n v a n :
- d e h e e r J a c q u e s B r a g g a a r , w o n e n d t e 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e S a i n t - V i n c e n t 1 7 6 ,
- d e h e e r E r i k D e L e m b r e , w o n e n d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n - H e u s d e n , M u i z e n d r i e s 1 5 ,
- d e h e e r C l a u d e D e s s e i l l e , w o n e n d t e 1 1 8 0 B r u s s e l , B l a u w e B o s b e s s e n l a a n 5 6 , o n a f h a n k e l i j k ,
- d e h e e r J e a n - P i e r r e G r a f é , w o n e n d t e 4 0 0 0 L u i k , r u e L o u v r e x 7 7 / 0 1 1 ,
- d e h e e r P h i l i p N e y t , w o n e n d t e 1 7 9 0 H e k e l g e m , B l a k r n e e r s 7 6 ,
- d e h e e r S t e v e S t e v a e r t , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
D r . W i l l e m s s t r a a t 2 8 ,
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
H i j b e s l i s t b o v e n d i e n o m v a n a f h e d e n a l s n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- d e h e e r W i l l y D u r o n , w o n e n d t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , O u d e P a s t o r i e s t r a a t 2 , o n a f h a n k e l i j k ,
- d e h e e r O l i v i e r H e n i n , w o n e n d t e 5 3 0 0 A n d e n n e , P l a c e S a i n t e B e g g e 5 ,
e n d i t e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
( . . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n V i t r u f i n n v b e l a s t d e h . J . C o m p è r e o m o v e r t e g a a n t o t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e n e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g ,
J . C o m p è r e , b i j z o n d e r m a n d a t a r i s
24/01/2006 : AN164010
01/07/2005 : AN164010
17/06/2005 : AN164010
01/06/2005 : AN164010
28/07/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E T H I A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C r o i s i e r s 2 4
4 0 0 0 L i è g e .
A u i i i i i i i i 5 1 0 i 8 6 ~ i u 3 0 u i
* 1
I A
1 1 1 1 1
O b j e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D É S S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S o p h i e M A Q U E T e t S t i j n J O Y E , N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à
B r u x e l l e s , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e P a u l - A r t h u r C O E M E , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a u l - A r t h u r C O e M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à
L i è g e ( G r i v e g n é e ) , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
E n r e g i s t r é 8 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A c t e s A u t h e n t i q u e s B r u x e l l e s 3 l e 1 j u i l l e t 2 0 1 5
R é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 F o l i o 0 C a s e 1 1 0 8 1 .
D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e r e c e v e u r
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e E T H I A S , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e à l a f i n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s : « L a s o c i é t é e s t u n e
s o c i é t é f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e . » ( . . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e r n a r d T h i r y , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , p o u r r é a l i s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s S t a t u t s s u i t e a u x ;
m o d i f i c a t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t p o u r a c c o m p l i r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e e n r a p p o r t a v e c
c e s m o d i f i c a t i o n s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2015
ÿþi
e i . m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 4 . 4 8 4 . 6 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T H I A S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e d e s C r o i s i e r s 2 4
4 0 0 0 L i è g e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « S o p h i e : M A Q U E T a n d S t i j n J O Y E G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n » m e t z e t e l t e B r u s s e l , m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r ' p a u l - A r t h u r C O E M E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s A s s o c i é s » m e t z e t e l t e L u i k ( G r i v e g n é e ) , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
E n r e g i s t r é 8 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A c t e s A u t h e n t i q u e s B r u x e l l e s 3 l e 1 j u i l l e t 2 0 1 5
R é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 F o l i o 0 C a s e 1 1 0 8 1 .
D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e r e c e v e u r
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E T H I A S , ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n : ' ' E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n . " ( . . . )
D e r d e b e s l i s s i n g
M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r B e r n a r d T H I R Y t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r e v e n o n d e r w e r p e n u i t t e v o e r e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n i n l i j n m e t d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n a a n p a s s i n g e n a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u l t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n p a s s i n g e n . ( . . . )
V o c r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2004 : AN164010
21/06/2004 : AN164010
09/12/2003 : AN164010
24/07/2003 : AN164010
05/06/2003 : AN164010
20/03/2003 : AN164010
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06/12/2002 : AN164010
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21/06/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 14.06.2016 16184-0192-125