ETHIASCO

Dénomination : ETHIASCO

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 536.713.371

Publication

26/11/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

i

" 13176689*

N� d'entreprise : 536 713 371 D�nomination

(en entier) : EthiasCo

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

" Si�ge : rue des Corisiers 24 � (4000) Li�ge (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :d�p�t de signatures en application de l'article 379 du code des soci�t�s

Bernard Thiry, administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/11/2013

�� ; Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtsvorm :

cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : rue des croisiers 24 te (4000) Luik

(volledig adres)

Onderwerp akte : neeriegging van handtekeningen overeenkomstig met artikel 379 van het wetboek van vennootschappen

111,11 19 11111

behi aai Bel Staa

11

Ondernemingsnr : 536 713 371 Benaming

(voluit) : EthiasCo (verkort) :

Bernard Thiry, afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2013

�� Mod2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bill IIA

i

~

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : EthiasCo

S34. 743 374

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 4000 Luik, rue des Croisiers 24

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Paul-Arthur CO�ME, Geassocieerde Notaris van de burgerlijke; vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s �, met maatschappelijke zetel te Luik (Grivegn�e), op 10 juli; 2013, ter registratie voorgelegd aan Luik VIII, blijkt dat :

1�) de onderlinge verzekeringsvereniging � ETHIAS GEMEEN RECHT� ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0402.370.054 (rechtsgebied Luik), toegelaten als verzekeringsmaatschappij onder nummer 165, voorheen genaamd "Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen, gemeenschappelijke verzekeringskas tegen ongevallen "Gemeen Recht" en de burgerlijke verantwoordelijkheid, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, opgericht bij akte opgesteld door Meester GOMEZ, Notaris te Luik, op vijftien december negentienhonderd vierentwintig ;

2�) de onderlinge verzekeringsonderneming met vaste bijdragen � SMACL Assurances Soci�t� Mutuelle d'Assurance des Collectivit�s Locales et des Associations �, met maatschappelijke zetel te 79000 Niort (Frankrijk), avenue Salvador Allende 79, ingeschreven in Frankrijk onder "RCS NIORT B 301 309 605",

3�) de naamloze vennootschap � ETHIAS PATRIMOINE �, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0894.377.612 (rechtsgebied Luik), met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, opgericht bij akte verleden voor Meester Paul-Arthur COEME, ondergetekende notaris, op 20 december 2007, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2008 onder. het nummer 08000356, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd krachtens akte verleden voor Meester Christine WERA, geassocieerd notaris te Luik (Grivegn�e) op 20 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 4 januari: 2012 onder het nummer 12002626,

hogervernoemde verschijnende partijen, de ondergetekende notaris, nadat deze hun bijzondere aandacht heeft gevestigd op de aansprakelijkheid van de oprichters van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals omschreven in artikel 405 wetboek van vennootschappen, en meer bepaald in geval van faillissement binnen drie jaar na de oprichting, indien het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend is voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar, hebben gevraagd bij authentieke akte de statuten van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen, die zij als volgt hebben opgericht ;

HOOFDSTUK I. - OPRICHTING

I.- Er wordt door de verschijnende partijen een Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht met de naam � EthiasCo �, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, en, waarvan het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal VIER MILJOEN EUROS (4.000.000,-� ) zal, bedragen, dat vertegenwoordigd zal zijn door aandelen van categorie A met een nominale waarde van elk� 50.000 euros, waarvan de rest van het maatschappelijk kapitaal veranderlijk is en vertegenwoordigd door; aandelen met een nominale waarde van 50.000 euros voor de aandelen van categorie B, respectievelijk 1.000: euros voor de aandelen van categorie C.

Zij hebben verklaard dat het aanvangskapitaal VIER MILJOEN EUROS (4.000.000,00 � ) bedraagt, vertegenwoordigd door 80 aandelen van categorie A, waarop zij als volgt in geld inschrijven

1�) de onderlinge verzekeringsvereniging � ETHIAS GEMEEN RECHT� ten belope van 58 aandelen met elk, een nominale waarde van 50.000,-� ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

2�) de onderlinge verzekeringsvennootschap met vaste bijdragen � SMACL Assurances Soci�t� Mutuelle

d'Assurance des Collectivit�s Locales et des Associations � ten belope van 20 aandelen met elk een nominale

waarde van 50.000,-� ;

3�) de naamloze vennootschap � ETHIAS PATRIMOINE� ten belope van 2 aandelen met elk een nominale

waarde van 50.000,-� ;

Totaal : tachtig kapitaalaandelen.

Alle verschijnende partijen hebben verklaard en erkend

1. - dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort ;

2. - dat de hogervermelde inbrengen in geld werden gedeponeerd door storting of overschrijving op een

bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Belfius.

Een bankattest waaruit die deponering blijkt, werd aan de instrumenterende notaris overhandigd.

3. - dat de vennootschap aldus ingevolge het voorgaande beschikt over een bedrag van VIER MILJOEN EUROS ( 4.000.000,00-E),

IL- Dat de statuten als volgt worden vastgesteld :

Tekst in het Nederlands :

TITEL 1

NAAM --ZETEL DOEL DUUR

ARTIKEL 1

Vorm Naam

De vennootschap neemt de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan.

Zij is genaamd: "EthiasCo".

ARTIKEL 2

Zetel

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd in (4000) Luik, rue des Croislers 24.

ARTIKEL 3

Doel

De vennootschap heeft als belangrijkste doel het verzamelen van co�peratieve kapitalen met het oog op het

nemen van een duurzame participatie in de naamloze vennootschap "Ethias nv", aldus een invloed uit te

oefenen op haar beheer en bij te dragen tot de stabiliteit van haar aandeelhouderschap. De vennootschap kan

ook bijdragen tot de financiering van Ethias nv door leningen, waarborgverlening of elke andere modaliteit. De

vennootschap kan op dezelfde wijze de verzamelde kapitalen gebruiken om te investeren in elke andere

onderneming, al dan niet verbonden aan "Ethias nv", door participaties, leningen, waarborgverleningen of elke

andere modaliteit.

De vennootschap kan de verzamelde kapitalen gebruiken voor de oprichting, de organisatie en de

toekenning van voordelen en van kortingen ten gunste van haar vennoten. Over deze voordelen en kortingen

kan worden onderhandeld met externe leveranciers.

De vennootschap mag aldus en op enigerlei andere wijze, waaronder studie, analyse, onderzoek en

verstrekken van documentatie, organisatie of ondersteuning van evenementen, de rol van de co�peratieve of

onderlinge verzekering bevorderen, r

Ten slotte mag ze alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van dit maatschappelijk doel kunnen

bevorderen.

ARTIKEL 4

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Behoudens gerechtelijke beslissing kan ze enkel worden ontbonden bij beslissing van de algemene

vergadering, genomen in de vorm en onder de voorwaarden die zijn voorzien voor de wijziging van de statuten.

TITEL Il

MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 5

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het bedraagt oorspronkelijk VIER MILJOEN euro.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op VIER MILJOEN EURO en is volledig volgestort.

Boven het vaste gedeelte is het kapitaal veranderlijk.

ARTIKEL 6

Maatschappelijke aandelen -- Volstorting

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door nominatieve aandelen van categorie A

(oprichters) met een nominale waarde van 50.000 (vijftigduizend) euro, van categorie B (rechtspersonen) met

een nominale waarde van 50.000 (vijftigduizend) euro en van categorie C (natuurlijke personen) met een

nominale waarde van 1.000 (duizend) euro. De aandelen van categorie B kunnen enkel door rechtspersonen

worden ingeschreven en die van categorie C enkel door natuurlijke personen.

Behalve de aandelen die de kapitaalinbreng vertegenwoordigen kan er geen enkele andere soort effecten

worden gecre�erd, onder welke naam dan ook, die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven

op een deel van de winst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tijdens het bestaan van de vennootschap kunnen maatschappelijke aandelen worden uitgegeven; de raad van bestuur bepaalt de uitgiftevoorwaarden, de periode en de modaliteiten inzake het onderschrijven en het storten van de uitgegeven aandelen. Hij kan enerzijds het minimumbedrag vastleggen van de te onderschrijven aandelen, per categorie, en anderzijds het maximumbedrag vastleggen van aandelen die in bezit kunnen zijn in elke categorie van aandelen.

De raad van bestuur stelt het programma op met de voordelen die worden toegekend aan de vennoten; hij kan een minimumbedrag vastleggen dat in het kapitaal moet worden aangehouden om deze voordelen te kunnen genieten en beslissen om aan de vennoten te vragen een forfaitaire bijdrage te betalen. De raad bepaalt hiervan het bedrag, de periodiciteit en de betalingsmodaliteiten, als dekking van de beheerskosten voor de voordelen die worden toegekend aan de vennoten.

De vennootschap kan een openbaar beroep doen op het spaarwezen.

ARTIKEL 7

Aansprakelijkheid

De aandeelhouders zijn slechts gebonden ten belope van het bedrag van hun intekening. Ze zijn hoofdelijk noch onverdeelbaar aansprakelijk.

ARTIKEL 8

Vorm van de aandelen

De maatschappelijke aandelen zijn op naam. Ze zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap die, in geval van onverdeeldheid, het recht heeft om de eraan verbonden rechten te schorsen tot ��n enkele van de mede-eigenaars werd erkend als de eigenaar ervan.

Als de aandelen zijn bezwaard met het recht op vruchtgebruik, dan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de blote eigenaar bezwaar aantekent, in welk geval het stemrecht zal worden opgeschort tot de vruchtgebruiker of een van de mede-eigenaars werd aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

ARTIKEL 9

Overdracht van de aandelen

De maatschappelijke aandelen mogen enkel worden overgedragen aan vennoten die houder zijn van aandelen van dezelfde categorie of aan derden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 10 van de statuten om vennoot te zijn en dit mits het akkoord van de raad van bestuur.

TITEL tlt

VENNOTEN

ARTIKEL 10

Houders van de hoedanigheid van vennoot

Kunnen als vennoot worden toegelaten: de natuurlijke of rechtspersonen die belang hebben bij het doel van de vennootschap en bij de activiteiten van de ondernemingen van de Ethias-groep en die door de raad erkend zijn als intekenaars of overdragers van aandelen. De raad van bestuur neemt een soeverein besluit met betrekking tot de toetreding en moet bij weigering zijn beslissing niet verantwoorden. De vennootschap kan voor speculatiedoeleinden de aansluiting van vennoten enkel weigeren als zij niet aan de toetredingsvoorwaarden voldoen.

De toetreding houdt de instemming met de statuten en, in voorkomend geval, met het huishoudelijk

�% reglement in.

De toetreding van een vennoot wordt vastgesteld " door de inschrijving in het vennotenregister

overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 11

Verlies van de hoedanigheid van vennoot

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

a) uittreding;

b) uitsluiting;

c) overlijden;

d) onbekwaamverklaring, faillissement, kennelijk onvermogen of ontbinding.

ARTIKEL 12

Vennotenregister

De vennootschap houdt op haar maatschappelijke zetel het register van vennoten bij. Dit bevat voor elke vennoot; zijn naam, voornaam, verblijfplaats, in voorkomend geval, zijn benaming en adres van zijn maatschappelijke zetel, zijn rangnummer, de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting, het aantal aandelen dat hij bezit en hun categorie, alsook de intekeningen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen van aandelen en de overdrachten, met hun datum en aanduiding van de gestorte of terugbetaalde bedragen. De raad van bestuur is belast met de inschrijvingen die geschieden, in volgorde van hun datum van voorlegging, op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn, of door een kopie van de beslissing van de raad van bestuur om een vennoot uit te sluiten. De uittreding van een vennoot wordt vastgesteld door de vermelding van het feit in het register. Weigert de raad van bestuur de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegerecht van de maatschappelijke zetel, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de vennoten die daartoe een verzoeken indienen op de zetel van de vennootschap wordt een afschrift verstrekt van de inschrijvingen in het vennotenregister die op hen betrekking hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten ontvangen uittreksels die de intekeningen en terugbetalingen vaststellen. Deze uittreksels

gelden als certificaat van inschrijving, overdracht, terugneming, uittreding of uitsluiting. Bij betwisting hebben

enkel de inschrijvingen in het register van vennoten bewijswaarde.

ARTIKEL 13

Uittreding Terugneming van aandelen

ln overeenstemming met de statuten kunnen de vennoten hun uittreding aanbieden of de vermindering van

hun aantal aandelen aanvragen.

De raad van bestuur kan onvoorwaardelijk de uittreding of vermindering van het aantal aandelen weigeren.

De raad van bestuur zal de uittreding of vermindering van het aantal aandelen onder andere weigeren:

- aan de vennoten die verplichtingen hebben tegenover de vennootschap of die ten opzichte van deze laatste door bepaalde overeenkomsten gebonden zijn;

- indien door de uittreding of de vermindering van het aantal aandelen, het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, bepaald in artikel 5 van de statuten, zou worden aangetast;

- indien door dit feit het aantal vennoten dat op het einde van het vorige boekjaar bestond, of het bedrag van het onderschreven kapitaal dat in de laatste balans voorkomt, met meer dan ��n tiende zou verminderen;

- over het algemeen, indien door dit feit de financi�le situatie van de vennootschap schade zou lijden of indien door de terugbetaling van aandelen, Ethias nv of de vennootschappen van de groep financi�le moeilijkheden zouden ondervinden zodat ze de co�ffici�nten, opgelegd door de controleautoriteiten, niet meer zouden halen.

De houders van aandelen A mogen niet uittreden. Ze mogen hun aandelen met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen overdragen aan een andere houder van aandelen A of aan elke ovememer die erkend wordt door de raad van bestuur. Ze mogen zich enkel terugtrekken mits akkoord van de algemene vergadering die beslist tot een vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal, onder voorbehoud van het behoud van het wettelijke minimum.

De houders van aandelen B en C mogen enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar en op voorwaarde dat ze al minstens 5 jaar deel uitmaken van de vennootschap uittreden of de gedeeltelijke terugneming van hun aandelen vragen.

ARTIKEL 14

Uitsluiting

Elke vennoot kan om gegronde redenen worden uitgesloten, met name indien hij niet langer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden of handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. De raad van bestuur neemt een soevereine beslissing met betrekking tot de uitsluiting.

De vennoot waarvan de uitsluiting wordt gevraagd, moeten worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur, binnen ��n maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

Indien hij daarom verzoekt in het schrijven dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord. Elke besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de aanwezige bestuurders. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het vennotenregister van de vennootschap. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, via een aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

ARTIKEL 15

Terugbetaling van aandelen

De vennoot die uittreedt, een vermindering van aandelen aanvraagt of uitgesloten wordt, en houder is van aandelen C, heeft recht op de terugbetaling van de nominale waarde van de teruggetrokken aandelen, zonder meer te kunnen ontvangen dan het volgestorte bedrag van zijn intekening. De betaling zal plaatsvinden binnen de twee maanden volgend op de goedkeuring door de algemene vergadering van de balans van het maatschappelijk boekjaar waarin de uittreding, de vermindering van aandelen of de uitsluiting plaatsvindt. Het dividendrecht blijft behouden tot het einde van dit maatschappelijk boekjaar.

De vennoot die uittreedt, een vermindering van aandelen aanvraagt of uitgesloten wordt, en houder is van aandelen B, heeft recht op de waarde van de teruggetrokken aandelen zoals deze zal resulteren uit de balans van het maatschappelijk jaar waarin de uittreding, de vermindering van aandelen of de uitsluiting plaatsvond, gerevaloriseerd op basis van de waarde van het boekhoudkundig eigen vermogen van Ethias nv opgesteld volgens het Belgische boekhoudrecht. De betaling, in voorkomend geval verminderd met het niet-gestorte deel van de aandelen, zal plaatsvinden binnen de twee maanden volgend op de goedkeuring door de algemene vergadering van de balans van het maatschappelijk boekjaar waarin de uittreding, de vermindering van aandelen of de uitsluiting plaatsvond. Het dividendrecht blijft behouden tot het einde van dit maatschappelijk boekjaar.

De uitgesloten vennoot, die houder is van aandelen A, heeft recht op de waarde van de teruggetrokken aandelen zoals deze zal resulteren uit de balans van het maatschappelijk jaar waarin de uitsluiting plaatsvond, zonder evenwel meer te kunnen ontvangen dan de nominale waarde van deze aandelen. De betaling, in voorkomend geval verminderd met het niet-gestorte deel van de aandelen, zal plaatsvinden binnen de twee maanden volgend op de goedkeuring door de algemene vergadering van de balans van het maatschappelijk boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvond. Het dividendrecht blijft behouden tot het einde van dit maatschappelijk boekjaar.

De vennoot die uittreedt, een vermindering aanvraagt of uitgesloten wordt, kan geen enkel ander recht laten gelden ten aanzien van de vennootschap.

ARTIKEL 16

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bij overlijden wordt de hoedanigheid van vennoot niet overgedragen op de erfgenamen. Deze erfgenamen alsook de schuldeisers of vertegenwoordigers van rechtspersonen of natuurlijke personen die hun hoedanigheid van vennoot verloren hebben ingevolge ontbinding, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring houden geen andere rechten dan het recht op de terugbetaling van de aandelen tegen de waarde bepaald in bovenstaand artikel 15. De betaling zal plaatsvinden binnen de 80 dagen die volgen op het overlijden, of de goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar tijdens hetwelk de ontbinding, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de onbekwaamverklaring heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 17

De uittredende of uitgesloten vennoten, en hun rechthebbenden of rechtverkrijgenden, kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap teweegbrengen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen, Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de maatschappelijke boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

TITEL IV

BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 18

Algemeen

De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur. De raad van bestuur vormt een college dat zal samengesteld zijn uit minstens 2 en maximaal 15 leden, vennoot of niet, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt vrijelijk de duur van het mandaat van de bestuurders die zij benoemt en die zij op elk tijdstip, zonder reden of vooropzegging, kan herroepen.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Er kunnen hen evenwel presentiegelden worden toegekend en, wat de eventuele afgevaardigd bestuurder(s) betreft, een gepaste bezoldiging voor zijn (hun) taken. Deze eventuele beslissingen vallen onder de algemene vergadering.

ARTIKEL 19

Raad van bestuur

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de zitting voorgezeten door het oudste lid.

De raad komt bijeen na oproeping daar de voorzitter, zo vaak als het belang van de vennootschap dat vereist, De raad van bestuur moet ook worden samengeroepen wanneer twee van zijn leden daarom verzoeken.

De raad komt bijeen op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats die is opgeven in het oproepingsbericht.

Tenzij in dringende gevallen die worden verantwoord in de notulen van de vergadering, geschieden de oproepingen, met opgave van de agenda, minstens vijf voile dagen voor de vergadering via gewone brief of e-

mail.

De raad kan slechts geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als een eerste bijeenkomst van de raad echter niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de v�orzitter of het lid dat de bijeenkomst voorzit, doorslaggevend, Deze bepaling is niet van toepassing ais de raad slechts twee leden telt. In dat geval zullen alle beslissingen genomen worden met eenparigheid van de stemmen van de twee bestuurders in functie,

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, fax, e-mail of enig ander analoog proces, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder mag echter slechts ��n ander lid van de raad vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee

bestuurders, -

In uitzonderlijke en dringende omstandigheden kunnen beslissingen genomen worden bij unaniem akkoord

van de bestuurders in functie, dat wordt geformuleerd via post of e-mail.

ARTIKEL 20

Openvallen van een bestuurdersmandaat

Wanneer een plaats van bestuurder vacant wordt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om dit

voorlopig op te vullen tot de volgende algemene vergadering hierover definitief besluit. De bestuurder die een

andere vervangt, voltooit in voorkomend geval het mandaat van deze laatste.

Indien de raad niet langer het quorum bereikt naar aanleiding van het openvallen van het mandaat, zal er zo

snel mogelijk een algemene vergadering worden bijeengeroepen, en dit ten laatste in de maand volgend op het

openvallen van het mandaat, om te voorzien in de vervanging van de uittredende bestuurder.

ARTIKEL 21

Bevoegdheden

De raad van bestuur bezit, naast de hem verleende bevoegdheden in de titels II en III, de meest uitgebreide

de bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan in het bijzonder alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van om het even welke aard; de vennootschap als eiser of verweerder voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.

Hij stelt een huishoudelijk reglement voor dat moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering. ARTIKI~L 22

Bevoegdheid tot delegeren

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een (of meerdere) persoon (personen), die al dan niet bestuurder is (zijn), en die de titel van afgevaardigd bestuurder of afgevaardigde voor het dagelijkse bestuur zal (zullen) dragen. Indien meerdere personen belast zijn met het dagelijkse bestuur, zullen zij samen optreden, behalve wanneer de benoemingsakte hen uitdrukkelijk toelaat alleen op te treden.

De raad kan ook voor welbepaalde doelen bevoegdheden toekennen aan een persoon, die hij zal bekendmaken, of in voorkomend geval aan twee of meerdere personen die als college optreden.

De raad kan ook besluiten tot de oprichting van comit�s die worden belast met het bestuderen van vragen die hijzelf hen voorlegt voor onderzoek of advies. Hij legt, in voorkomend geval, de regels inzake samenstelling en werking van deze comit�s vast.

De raad van bestuur stelt de emolumenten vast die gekoppeld zijn aan de toegekende delegaties.

ARTIKEL 23

Vertegenwoordiging

Onverminderd de bijzondere volmachten is de vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte door twee bestuurders die samen handelen.

In het kader van het dagelijkse bestuur is zij geldig vertegenwoordigd door een afgevaardigde waaraan dit bestuur is gedelegeerd.

ARTIKEL 24

Controle

De controle van de financi�le toestand, de jaarrekeningen en de overeenstemming van de transacties die in de jaarrekening moeten worden vermeld met de wet en de statuten, valt onder de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering kan op elk tijdstip een commissaris aanstellen onder de revisoren die erkend zijn door het IBR.

Wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en er geen commissaris is benoemd, kunnen de afzonderlijke onderzoeks- en controlerechten van de vennoten worden gedelegeerd aan een of meer vennoten die met deze controle worden belast, die worden benoemd door de algemene vergadering, en die geen enkele andere functie mogen uitoefenen of enige andere opdracht of enig ander mandaat in de vennootschap mogen uitvoeren. Het mandaat van deze vennoten is onbezoldigd. Deze yennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een boekhoydexpert in overeenstemming met de wet en de bezoldiging van deze expert zal toekomen aan de vennootschap indien de algemene vergadering daartoe beslist heeft.

TITEL V

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 25

Samenstelling en bevicegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Als zij regelmatig wordt gevormd, vertegenwoordigt zij alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor iedereen. Zij heeft de bevoegdheden die haar worden toegekend door de wet en deze statuten. Zij benoemt en ontslaat de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen en overlegt over alle zaken van de vennootschap waarover de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissarissen aan haar verslag uitbrengen. Zij beslist over de balans en de resultatenrekening; zij spreekt zich uit over de bestemming van het batig saldo van de resultatenrekening en over de kwijting die wordt gegeven aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen.

ARTIKEL 26

Oproeping en houden van vergadering

,De raad van bestuur roept de algemene vergadering tenminste ��n keer per jaar, de laatste woensdag van mei om 15 h, bijeen om met name te beslissen over de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar en kwijting te geven aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen of vennoten die belast zijn met de controle. De oproepingsbrieven voor de algemene vergadering gebeuren via een bekendmaking die wordt gepubliceerd in twee kranten met ruime verspreiding in Belgi�, ten minste 15 volle dagen v��r de vergadering. Deze bekendmaking vermeldt van wie de oproeping komt en bevat de agenda.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering met drie weken uit te stellen. Die verlenging vernietigt elke genomen beslissing.

De vergadering kan ook worden bijeengeroepen op andere tijdstippen ais het maatschappelijk belang dit vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief.

c

CD op vijftig (50) stemmen. ,

le Het recht dat verbonden is aan de maatschappelijke aandelen, waarvan de opeisbare stortingen niet zijn

N uitgevoerd, wordt opgeschort.

.0 Niemand mag aan de stemming deelnemen voor een aantal stemmen, hierin inbegrepen deze van zijn

et volmachtgever, dat hoger is dan 10.000 of voor een percentage gelijk aan of hoger dan 10 % van de aanwezige

of vertegenwoordigde stemmen.

et

ARTIKEL 30

et

Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

el

vennoten die het vragen.

rm

De afschriften of uittreksels van de onderhandse notulen worden ondertekend door twee bestuurders.

te

TITEL VI

{: BALANS WINSTVERDELING

ARTIKEL 31

el

:r. Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

' ni ARTIKEL 32

C Jaarrekeningen

et

Aan het einde van elk maatschappelijk boekjaar stelt de raad van bestuur, overeenkomstig de ter zake van

pQ toepassing zijnde bepalingen, de inventaris en de jaarrekeningen op die moeten worden voorgelegd aan de

algemene vergadering.

E�n maand v��r de algemene vergadering maakt hij de documenten, samen met een rapport, over aan de commissarissen of vennoten belast met de controle die een rapport opstellen over hun controleverrichtingen.

Vijftien dagen v��r de algemene vergadering worden de jaarrekeningen, die de balans en de resultatenrekening met de bijlage bevatten, alsook de rapporten van de bestuurders en commissarissen of vennoten belast met de controle ter beschikking gesteld van cie vennoten op de maatschappelijke zetel. Deze rapporten worden opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij diens

afwezigheid, door de bestuurder die daartoe is aangesteld door de raad of, bij ontstentenis van een dergelijke

aanstelling, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn.

De vergadering duidt, indien nodig, twee stemopnemers aan onder de aanwezige vennoten.

De voorzitter, secretaris en eventuele stemopnemers zullen het bureau vormen.

ARTIKEL 27

Deelname en volmachten

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de vennoten de vennootschap via brief, fax

of e-mail kennisgeven van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering. Om geldig te zijn moet

deze mededeling aankomen op de zetel van de vennootschap onder bovengenoemde vorm, ten minste vijf

dagen v��r de algemene vergadering, met vermelding van het adres van de vennoot en zijn rangnummer.

Een vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht die

wordt gegeven aan een andere stemgerechtigde vennoot. Een vennoot kan niet meer dan twee andere

vennoten vertegenwoordigen. De volmachten moeten per aangetekend schrijven worden verstuurd of worden

neergelegd op de zetel van de vennootschap vijf dagen v��r de datum van de vergadering.

De rechtspersonen en onbekwamen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettelijke

vertegenwoordigers, onverminderd de voorgaande bepaling.

ARTIKEL 28

Stemming

De vergadering beslist, behoudens de uitzonderingen die zijn voorzien door de huidige statuten en door de

wet, bij eenvoudige meerderheid van de stemmen, afgezien van de onthoudingen, ongeacht het aantal

aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

~o De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er

anders over beslist.

Wanneer de vergadering zich moet uitspreken over een wijziging van de maatschappelijke statuten, kan zij slechts geldig beraadslagen indien de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden, en indien zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van de maatschappelijke aandelen met stemrecht

'e vertegenwoordigen. indien zij niet aan deze laatste voorwaarde voldoet, wordt er een nieuwe vergadering met

o dezelfde agenda bijeengeroepen die geldig zal beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing over deze zaak is pas geldig indien zij drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen verkrijgt.

e Het geheel onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen die voorzien zijn in het Wetboek

b van Vennootschappen betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, de wijziging van de

CI) cobperatievorm en de omvorming van vennootschappen en betreffende de fusies en splitsingen van

wl

vennootschappen.

e behoudens spoedeisende gevallen die behoorlijk gerechtvaardigd zijn, zal de algemene vergadering slechts

d op geldige wijze beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

rr ARTIKEL 29

, + Stemrecht

co Elke vennoot heeft stemrecht. De aandelen C geven recht op ��n (1) stem, de aandelen B en A geven recht

r

. ,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 33

Winstverdeling

De nettowinst, hetzij het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene en exploitatiekosten alsook

de voorzieningen en afschrijvingen die noodzakelijk worden geacht, zal als volgt worden gebruikt:

- 5% zal worden gestort als het wettelijk reserve tot het wettelijk minimum bereikt is;

- een dividend waarvan het percentage niet hoger mag liggen dan hetgeen is goedgekeurd bij Koninklijk

Besluit van 8 januari 1962 als erkenningsvoorwaarde door de Nationale Raad voor de Co�peratie. Dit dividend

wordt pro rata temporis berekend op het volgestorte bedrag van de aandelen en kan worden toegekend aan de

vennoten. Het dividend dat wordt toegekend aan de vennoten die houders zijn van aandelen A en B mag hoger

liggen dan het dividend dat wordt toegekend aan de aandelen C;

- het eventuele saldo zal gestort worden aan een beschikbaar reserve of aan elk ander voorzorgsfonds dat

de algemene vergadering geschikt vindt aan te leggen om de belangen van de vennootschap te vrijwaren.

De uitbetaling van de dividenden vindt plaats op de dag en op de wijze die zijn vastgelegd door de raad van

bestuur, uiterlijk 60 dagen na de algemene vergadering.

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering de uitkering van dividenden opschorten

of verbieden wanneer de belangen van de vennootschap of van de Ethias Groep in gevaar zouden zijn.

TITEL VII

ONTBINDING -- VEREFFENING

ARTIKEL 34

Vereffening

Bij ontbinding, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door ��n of meerdere

vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering. Ais er meerdere vereffenaars benoemd zijn, vormen ze

een college. De vereffenaars zullen beschikken, behoudens afwijkende beslissing van de algemene

vergadering, over de meest uitgebreide bevoegdheden die hen zijn toegekend door het Wetboek van

Vennootschappen.

In voorkomend geval beslist de algemene vergadering over de bezoldigingen van de vereffenaars.

ARTIKEL 35

Sluiting van vereffening

Na uitbetaling van de schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo als volgt verdeeld: de

aandelen C zullen het voorwerp uitmaken van een terugbetaling tegen hun nominale waarde; na deze

terugbetaling zal het eventuele saldo verdeeld worden onder de aandelen A en B in verhouding tot hun inbreng.

TITEL VIII

DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 36

Huishoudelijk reglement

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering de statuten aanvullen met een

huishoudelijk reglement dat met name betrekking kan hebben op de relaties tussen de vennootschap en haar

vennoten, op de wijze van beraadslaging en stemming binnen de organen en op de regels inzake vorming van

het bureau. Deze reglementen worden aangenomen bij tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 37

Keuze van domicilie

Elke in het buitenland wonende vennoot of bestuurder, die geen woonstkeuze heeft gedaan in Belgi�, wordt

geacht, voor de toepassing van deze statuten, woonstkeuze te hebben gedaan op de maatschappelijke zetel

waar aile kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen rechtsgeldig aan hem zullen worden betekend.

ARTIKEL 38

Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden geacht niet

te zijn geschreven, zonder dat deze onregelmatigheid de andere statutaire bepalingen aantast.

HOOFDSTUK II.-ALGEMENE VERGADERING

Onmiddellijk na de oprichting hebben de verschijnende partijen, verenigd in algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen de hierna volgende beslissingen genomen die slechts effectief worden vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid za! verwerven.

1- Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en eindigt op 31 december 2014.

2- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van mei 2015.

3- Bestuurders :

De oprichters beslissen aansluitend het aantal bestuurders vast te stellen en tot hun benoeming over te

gaan. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat aantal bestuurders is vastgesteld

op 6 en dat tot die functie worden benoemd :

- de Heer Steve STEVAERT, wonende te 3500 Hasselt, Dr. Wiliemstraat 28, NN 540412 363 51 ;

- de Heer Bernard THIRY, wonende te 4020 Luik, avenue du Luxembourg 31, NN 551226 017 54 ;

- de Heer Benoit VERWILGHEN, wonende te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan 10, NN 590823 389 22 ;

- de Heer Luc KRANZEN, wonende te 3500 Hasselt, Lentestraat 19, NN 610805 299 15 ;

- de Heer Philippe LALLEMAND, wonende te 4000 Luik, rue Joseph Raskin 17, NN 620327 387 29 ;

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de Heer Michel met Franse nationaliteit, wonende in Frankrijk te 35 590 Cesson S�vign�, 51, rue

de la Chalotais.

De mandaten van de bestuurders beginnen op datum van heden voor een termijn van zes jaar.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, hun verplaatsingskosten zullen hun worden vergoed.

De bestuurders nemen in voorkomend geval binnen de wettelijke termijn de 'verbintenissen over die werden `,

aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting.

4- Controle van de financi�le situatie :

De vennootschap. � " pricewaterh�useCoopers � vertegenwoordigd door de Heer Jacques TISON,

Bedrijfsrevisor, wordt benoemd tot commissaris voor een duur van drie jaar, haar bezoldiging zal 4.000,- � per

jaar bedragen, BTW,niet-inbegrepen.

HOOFDSTUK Ifl.3 RAAD VAN BESTUUR

5r werd overgegaan-totde benoeming van de Voorzitter van de raad van bestuur en van twee gedelegeerde

bestuurders. s xs

Tot Voorzitter wordt iaangeduid :

- de Heer Steve ST�VAERT, voornoemd.

Tot gedelegeerd bestuurders worden aangeduid :

- de Heer Bernard THIRY, voornoemd ;

de Heer Beno�t VERWILGHEN, voornoemd.

E3lJZONDERE VOLMACHT

De Raad van Bestuur verleent aan Mevrouw Emmanuelle ROLAND en/of aan Mevrouw V�ronique LECLERCQ bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste administratieve formaliteiten te verrichten, om alle verklaringen te doen, alle documenten te ondertekenen en bekend te maken , met het oog op de te verrichten formaliteiten tot aansluiting bij de RSVZ, de aanvraag tot goedkeuring bij de CBN, de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in een ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in voorkomend geval bij iedere andere , administratie.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiemee neergelegd: een uitgifte van de oprichtingsakte

Meester Paul-Arthur CO�ME - Geassocieerde Notaris te Luik (Grivegn�e).

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

25/07/2013

��~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

iu

*13115938*

N� d'entreprise : D�nomination

5 3 C 7-a3 3~~

(en entier) : EthiasCo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

si�ge : 4000 Li�ge rue des Croisiers 24

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :constitution

Texte

D'un acte re�u par Ma�tre Paul-Arthur CO�ME notaire associ�e de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date du 10 juillet 2013 en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, il r�sulte que:

1�) l'association d'assurances mutuelles � ETHIAS DROIT COMMUN � inscrite au registre des personnes, morales sous le num�ro 0402.370.054 (ressort de Li�ge), agr��e comme compagnie d'assurances sous le: num�ro 165, anciennement d�nomm�e la Soci�t� Mutuelle des Administrations Publiques, caisse commune pour l'assurance contre les accidents � Droit Commun � et la responsabilit� civile, ayant son si�ge social, � 4000 Li�ge, rue des Croisiers, 24, constitu�e par acte dress� par Ma�tre GOMEZ, Notaire � Li�ge, te quinze d�cembre mil neuf cent vingt-quatre.

2�) La Soci�t� d'assurance mutuelle � cotisations fixes d�nomm�e � SMACL Assurances -- Soci�t� Mutuelle d'Assurance des Collectivit�s Locales et des Associations � ayant son si�ge � 79000 Niort (France), avenue Salvador Allende, 79, immatricul�e en France comme suit RCS NIORT B 301 309 605, repr�sent�e par 3�) La Soci�t� Anonyme � ETHIAS PATRIMOINE �, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le num�ro 0894.377.612, dont le si�ge social est situ� � 4000 Li�ge rue des Croisiers,.,24, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Paul-Arthur CO�ME notaire soussign� le 20 d�cembre 2007, publi� aux � annexes du moniteur belge du 2 janvier 2008 sous le num�ro 08000356, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par acte dress� par Ma�tre Christine WERA notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e), le 20 d�cembre 2011, publi� aux annexes du moniteur belge du 4 janvier 2012 sous le num�ro 12002626,

Lesquels comparants, apr�s que le notaire soussign� ait sp�cialement attir� leur attention sur la responsabilit� des fondateurs d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, telle que d�termin�e � l'article 405 du code des soci�t�s et notamment dans l'�ventualit� d'une faillite dans les trois ans de la constitution si la part fixe du capital social est manifestement insuffisante pour assurer l'exercice normal de l'activit� projet�e durant deux ans au moins, l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e qu'ils ont constitu� ainsi qu'il suit :

CHAPITRE I. - CONSTITUTION

I.- Ils ont constitu� entre eux une Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination �, EthiasCo � dont le si�ge est �tabli � 4000 Li�ge, rue des Croisiers, 24, et dont la part fixe du capital sera de: QUATRE MILLIONS D'EUROS (4.000.000,-� ) � repr�senter par des parts sociales A d'une valeur nominale de 50.000 euros , le capital �tant pour le surplus variable et repr�sent� par des parts sociales d'une valeur nominale de 50.000 euros pour les parts B et 1.000 euros pour les parts C.

ils ont d�clar� fixer le capital initial � QUATRE MILLIONS D'EUROS (4.000.000,00 � ) repr�sent� par 80 parts sociales de cat�gorie A auxquelles ils souscrivent en esp�ces, comme suit :

1�) l'association d'assurances mutuelles � ETHIAS DROIT COMMUN� � concurrence de 58 parts sociales d'une valeur nominale de 50.000,-�

2�) La Soci�t� d'assurance mutuelle � cotisations fixes d�nomm�e � SMACL Assurances Soci�t� Mutuelle d'Assurance des Collectivit�s Locales et des Associations � � concurrence de 20 parts sociales d'une valeur nominale de 50,000,-� :

3�) La Soci�t� Anonyme � ETHIAS PATRIMOINE � � concurrence de 2 parts sociales d'une valeur

nominale de 50A0Q,-� . Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Total : quatre-vingts parts sociales 80

Tous les comparants ont d�clar� et reconnu :

1. - que chacune des parts sociales ainsi souscrites en num�raire a �t� enti�rement lib�r�e

2. - que les fonds affect�s � la lib�ration des souscriptions en num�raire ci-dessus, ont �t� d�pos�s par

vessement ou vtisement au compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en #ormation aupr�s de Belfsus.

Une attestation justifiant ce d�p�t a �t� produite au notaire soussign�

3. - que la soci�t�, a de ce chef, et d�s � pr�sent, � sa disposition une somme de QUATRE MILLIONS D'EUROS (4.000.000,00-E)

li.- Et qu'ils ont arr�t� comme suit les statuts de la soci�t� :

Texte en Fran�ais :

TITRE I

D�NOMINATION SI�GE -- OBJET DUR�E

ARTICLE 1

Forme D�nomination

La soci�t� adopte la forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e � EthiasCo�.

ARTICLE 2

Si�ge

Le si�ge raout est �tabli � (4000} Li�ge, rue des Craislers 24.

ARTICLE 3

Objet

La soci�t� a pour objet principal la r�colte de capitaux coop�ratifs en vue de prendre une participation

durable dans la soci�t� anonyme � Ethias SA �, d'exercer ainsi une influence sur sa gestion et de contribuer �

la stabilit� de son actionnariat, La soci�t� peut �galement contribuer au financement d'Ethias SA par pr�ts,

octroi de garantie ou toute autre modalit�. La soci�t� peut de m�me utiliser les capitaux collect�s pour investir

dans toute autre entreprise, li�e ou non � � Ethias SA �, par prise de participation, pr�ts, octroi de garantie ou

toute autre modalit�.

La soci�t� peut utiliser les capitaux recueillis en vue de la cr�ation, l'organisation et l'octroi d'avantages et

de r�ductions au profit de ses associ�s, lesquels avantages et r�ductions peuvent �tre n�goci�s avec des

fournisseurs externes.

La soci�t� peut ainsi et par toute autre mani�re telles �tude, analyse, recherche et fourniture de

documentation, organisation ou soutien d'�v�nements, promouvoir le r�le de l'assurance coop�rative ou

mutuelle.

Elle peut enfin accomplir toute op�ration de nature � favoriser la r�alisation de cet objet social.

ARTICLE 4

Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Sauf d�cision judiciaire, elle ne peut �tre dissoute que par d�cision de.l'assembl�e g�n�rale prise dans les

formes et conditions pr�vues pour les modifications aux statuts.

TITRE Il

PARTS SOCIALES RESPONSABILIT�

ARTICLE 5

Capital

Le capital social est illimit�.

Il s'�l�ve initialement � QUATRE MILLIONS D'EUROS.

La part fixe du capital est fix�e � QUATRE MILLIONS D'EUROS. Elle est enti�rement lib�r�e.

Le capital est variable pour ce qui d�passe ce montant fixe.

ARTICLE 6

Parts sociales -- Lib�ration

Le capital social est repr�sent� par des parts nominatives de cat�gorie A (fondateurs) d'une valeur nominale

de 50.000 (cinquante mille) euros, de cat�gories B (personnes morales) d'une valeur nominale de 50.000

(cinquante mille) euros et de cat�gorie C (personnes physiques) d'une 'valeur nominale de 1.000 (mille) euros.

Les parts de cat�gorie B ne pourront �tre souscrites que par des personnes morales et celles de cat�gorie C ne

pourront �tre souscrites que par des personnes physiques.

En dehors des parts repr�sentant les apports, il ne peut �tre cr�� aucune esp�ce de titres, sous quelque

d�nomination que ce soit, repr�sentatifs de droits sociaux ou donnant droit � une part des b�n�fices.

En cours d'existence de la soci�t�, des parts sociales peuvent �tre �mises ; le conseil d'administration fixe

les conditions de l'�mission, la p�riode et les modalit�s de la souscription et de la lib�ration des parts �mises. Il

peut d'une part fixer le montant minimum de parts � souscrire, par cat�gorie de parts, et d'autre part fixer le

montant maximum de parts pouvant �tre d�tenu dans chaque cat�gorie de parts.

Le conseil d'administration �tablit le programme des avantages octroy�s aux associ�s ; il peut fixer un

montant minimum devant �tre d�tenu dans le capital pour pouvoir b�n�ficier de ces avantages et d�cider de

demander aux associ�s le paiement d'une cotisation forfaitaire, dont il d�termine le montant, la p�riodicit� et les

modalit�s de paiement, en couverture des frais de gestion des avantages accord�s aux associ�s.

1.

La soci�t� peut faire appel � l'�pargne publique

ARTICLE 7

Responsabilit�

Les associ�s ne sont tenus que jusqu'� concurrence de leur souscription. ll n'existe entre eux ni solidarit�, ni

indivisibilit�.

ARTICLE 8

Nature des parts

Les parts sociales sont nominatives; elles sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t� qui a le droit, en cas

d'indivision, de suspendre les droits y aff�rents jusqu'� ce qu'un seul des indivisaires ait �t� reconnu comme

propri�taire � son �gard.

Si les parts sont grev�es d'usufruit, le droit de vote appartiendra � l'usufruitier, sauf opposition du nu-

propri�taire, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu'� ce que l'usufruitier ou un des indivisaires ait �t�

d�sign� comme propri�taire de la part � l'�gard de la soci�t�.

ARTICLE 9

Cession des parts

Les parts sociales ne peuvent �tre c�d�es qu'� des associ�s titulaires de parts de la m�me cat�gorie ou �

des tiers remplissant les conditions pr�vues � l'article 10 des statuts pour �tre associ�s et ce, moyennant

l'accord du conseil d'administration.

TITRE Ill

ASSOCI�S

ARTICLE 10

Titulaires de la qualit� d'associ�

Pourront �tre admis comme associ�s les personnes physiques ou morales qui ont un int�r�t pour l'objet de

la soci�t� et pour les activit�s des soci�t�s du groupe Ethias et qui sont agr��es par le conseil en tant que

souscripteurs ou cessionnaires de parts. Le conseil d'administration statue souverainement au sujet de

l'admission et en cas de refus, n'est pas tenu de justifier sa d�cision. La soci�t� ne peut dans un but de

e sp�culation refuser l'affiliation d'associ�s que s'ils ne remplissent pas les conditions d'admission.

L'admission implique adh�sion aux statuts et, le cas �ch�ant, aux r�glements d'ordre int�rieur.

L'admissicn d'un associ� est constat�e par l'inscription au registre des associ�s conform�ment au code des

soci�t�s.

ARTICLE 11

b Perte de la qualit� d'associ�

Les associ�s cessent de faire partie de la soci�t� par leur :

a) d�mission;

b) exclusion;

c) d�c�s;

d) interdiction, faillite, d�confiture ou dissolution

r+ ARTICLE 12

Registre des associ�s

a La soci�t� tient en son si�ge social le registre des,associ�s qui indique pour chacun d'entre eux ses nom, pr�nom et domicile, le cas �ch�ant, sa d�nomination et l'adresse de son si�ge social, son num�ro d'ordre, la date de son admission, d�mission ou exclusion, le nombre de parts dont il est titulaire et leur cat�gorie, ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts et les cessions, avec leur date et l'indication des montants vers�s ou rembours�s. Le conseil d'administration est charg� des inscriptions qui s'effectuent dans l'ordre de leur date, sur base de documents probants dat�s et sign�s ou d'une copie de la d�cision du conseil d'administration d'exclure un associ�. La d�mission d'un associ� est constat�e par la mention du fait dans le registre ; si le conseil d'administration refuse de constater la d�mission, celle-ci est re�ue au greffe de 1a justice de paix du si�ge social, conform�ment au code des soci�t�s.

si Une copie des mentions les concernant figurant au registre des associ�s est d�livr�e aux associ�s qui en font la demande au si�ge de la sooi�t�.

Les associ�s re�oivent des relev�s constatant les souscriptions et remboursements. Ces relev�s valent comme certificats d'inscription, cession, retrait, d�mission ou exclusion. En cas de contestation, seules les inscriptions dans le registre des associ�s font foi.

" =1 ARTICLE 13

D�mission Retrait de parts

Dans le respect des statuts, les associ�s peuvent pr�senter leur d�mission ou demander la r�duction du

nombre de leurs parts.

Le conseil d'administration peut inconditionnellement refuser la d�mission et la r�duction du nombre de

: parts.

Le conseil d'administration refusera la d�mission et la r�duction du nombre de parts, entre autres

-aux �ssoci�s qui ont des obligations vis-�-vis de la soci�t� ou qui sont li�s envers elle par certaines

conventions ;

-si par le fait de la d�mission ou de ta r�duction, la part fixe du capital social vis�e � l'article 5 des statuts

�tait entam�e;

-si par ce fait, le nombre des associ�s existant � la fin de l'exercice pr�c�dent ou le montant du capital

souscrit figurant au dernier bilan, �tait r�duit de plus d'un dixi�me ;

t

{ s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge -d'une mani�re g�n�rale, si de ce fait il devait �tre port� atteinte � la situation financi�re de la soci�t� ou si suite au remboursement des parts, Ethias SA ou les soci�t�s du groupe devaient conna�tre des difficult�s financi�res les amenant � ne plus respecter les coefficients impos�s par une autorit� de contr�le.

Les titulaires de parts A ne peuvent d�missionner_ lis peuvent c�der leurs parts, avec tous les droits et obligations y aff�rents, � un autre titulaire de part A ou � toute autre cessionnaire agr�� par le conseil d'administration. Ils ne peuvent autrement se retirer que de l'accord de l'assembl�e g�n�rale d�cidant d'une r�duction de la part fixe du capital, sous r�serve du maintien du minimum l�gal.

Les titulaires de parts B et C ne peuvent d�missionner ou demander le retrait partiel de leurs parts que durant les six premiers mois de l'exercice social et � condition de faire partie de la soci�t� depuis 5 ans au moins.

ARTICLE 14

Exclusion

Tout associ� peut �tre exclu pour justes motifs, notamment s'il ne remplit plus les conditions de l'admission ou s'il commet des actes contraires aux int�r�ts de la soci�t�. Le conseil d'administration statue souverainement au sujet de l'exclusion.

L'associ� dont l'exclusion est demand�e doit �tre invit� � faire conna�tre ses observations par �crit au conseil d'administration, dans le mois de l'envoi d'un pli recommand� contenant la proposition motiv�e d'exclusion.

S'il en fait la demande dans l'�crit contenant ses observations, l'associ� doit �tre entendu.

Toute d�cision d'exclusion est motiv�e.

La d�cision d'exclusion est constat�e dans un proc�s-verbal dress� et sign� par les administrateurs pr�sents. Ce proc�s-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fond�e. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des membres de la soci�t�. Une copie conforme de la d�cision est adress�e par lettre recommand�e dans les quinze jours � l'associ� exclu.

ARTICLE 15

Remboursement de parts

L'associ� d�missionnaire, demandant une r�duction de parts ou exclu, titulaire de parts C, a droit au remboursement de la valeur nominale des parts retir�es, sans pouvoir recevoir plus que le montant lib�r� de sa souscription. Le paiement aura lieu dans les 2 mois qui suivent l'approbation par l'assembl�e g�n�rale du bilan de l'exercice social pendant lequel a eu lieu la d�mission, la r�duction de parts ou l'exclusion. Le droit au dividende est maintenu jusqu'� la fin de cet exercice social.

L'associ� d�missionnaire, demandant une r�duction de parts ou exclu, titulaire de parts B, a le droit de recevoir la valeur des parts retir�es telle qu'elle r�sultera du bilan de l'ann�e sociale pendant laquelle a eu lieu la d�mission, la r�duction de parts ou l'exclusion, revaloris�e sur base de la valeur des fonds propres comptables d'Ethias SA �tablis selon le droit comptable belge. Le paiement, le cas �ch�ant diminu� de la partie non lib�r�e des parts, aura lieu dans les deux mois qui suivent l'approbation par l'assembl�e g�n�rale du bilan de l'exercice social pendant lequel a eu lieu la d�mission, la r�duction de parts ou l'exclusion. Le droit au dividende est maintenu jusqu'� la fin de cet exercice social.

L'associ� exclu titulaire de parts A, a le droit de recevoir la valeur des parts retir�es telle qu'elle r�sultera du bilan de l'ann�e sociale pendant laquelle a eu lieu l'exclusion, sans cependant pouvoir recevoir plus que la valeur nominale desdites parts ; le paiement, diminu� le cas �ch�ant de la partie non lib�r�e des parts, aura lieu dans les deux mois qui suivent l'approbation par l'assembl�e g�n�rale du bilan de l'exercice social' pendant lequel a eu lieu l'exclusion. Le droit au dividende est maintenu jusqu'� la fin de cet exercice social.

L'associ� d�missionnaire, demandant une r�duction ou exclu, ne peut faire valoir aucun autre droit vis-�-vis de la soci�t�.

ARTICLE 16

En cas de d�c�s, la qualit� d'associ� ne passe pas aux h�ritiers. Ceux-ci, de m�me que les cr�anciers ou repr�sentants de personnes morales ou physiques qui ont perdu leur qualit� d'associ� par suite de dissolution, faillite, d�confiture ou interdiction n'ont d'autres droits que le droit au remboursement des parts � la valeur pr�vue � l'article 15 ci-dessus. Le paiement aura lieu dans les 60 jours qui suivent le d�c�s ou l'approbation des comptes de l'exercice durant lequel a eu lieu la dissolution, faillite, d�confiture ou interdiction.

ARTICLE 17

Les associ�s, d�missionnaires ou exclus, comme leurs ayants droit ou ayants cause, ne peuvent provoquer la liquidation de la soci�t�, ni faire apposer les scell�s sur les avoirs sociaux, ni en requ�rir l'inventaire. ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et �critures sociaux et aux d�cisions des assembl�es g�n�rales.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET CONTR�LE

ARTICLE 18

G�n�ralit�s

La soci�t� est g�r�e par un conseil d'administration. Le conseil d'administration, formant coll�ge, sera compos� de 2 membres au moins et de 15 au plus, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale fixe librement la dur�e du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut r�voquer en tout temps sans motif ni pr�avis

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs est gratuit. Il peut cependant leur �tre accord� des jetons de pr�sence et, en ce qui concerne r(les) �ventuel(s) administrateur(s) d�l�gu�(s), une r�mun�ration appropri�e � ses (leurs) t�ches. Ces d�cisions �ventuelles rel�vent de l'assembl�e g�n�rale.

y ARTICLE 19

4. Conseil d'administration

8 A I. Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, la s�ance est pr�sid�e par le membre le plus �g�.

Le conseil se r�unit sur convocation du pr�sident aussi souvent que l'int�r�t social l'exige. ll doit aussi �tre

convoqu� lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se r�unit au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans tes avis de convocation.

Les convocations sont faites par simples lettres ou courriels envoy�s, sauf urgence � motiver au proc�s

verbal de la r�union, au moins cinq jours francs avant la r�union et contenant l'ordre du jour.

Le conseil ne d�lib�re valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Toutefois si lors d'une premi�re r�union le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle r�union pourra �tre

convoqu�e avec le m�me ordre du jour, qui d�lib�rera valablement quel que soit le nombre des administrateurs

pr�sents ou repr�sent�s.

Les d�cisions sont prises � la simple majorit� des voix.

En cas de parit� de voix, celle du pr�sident ou du membre qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Cette

disposition ne s'applique pas si le conseil ne compte que deux membres. Dans ce cas, toutes les d�cisions

seront prises � l'unanimit� des voix des deux administrateurs en fonction.

Un administrateur peut m�me par simple lettre, t�lex, t�l�gramme, t�l�fax, courrier �lectronique, ou tout

proc�d� analogue, donner mandat � un autre administrateur pour le remplacer � la r�union et voter en ses lieu

et place. Un administrateur ne peut toutefois repr�senter qu'un seul autre membre du conseil.

Les d�lib�rations et votes du conseil sont constat�s par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des

administrateurs pr�sents � la r�union.

Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs.

Dans les cas exceptionnels et urgents, les d�cisions peuvent �tre prises par accord unanime des

administrateurs en fonction, exprim� par courrier postal ou �lectronique.

ARTICLE 20

Vacance d'une place d'administrateur

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir

provisoirement jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale suivante en d�cide de mani�re d�finitive. L'administrateur

qui en remplace un autre ach�ve, le cas �ch�ant, le mandat de celui-ci.

Si suite � la vacance, le conseil n'est plus en nombre, une assembl�e g�n�rale sera convoqu�e dans les

meilleurs d�lais et au plus tard dans le mois suivant la vacance, afin de pourvoir au remplacement de

l'administrateur sortant.

ARTICLE 21

Pouvoirs

Le conseil d'administration poss�de, outre les pouvoirs lui conf�r�s aux titres Il et III, les pouvoirs

d'administration et de disposition les plus �tendus, rentrant dans le cadre de l'objet social.

Il peut notamment prendre et donner en location, acqu�rir et ali�ner tous biens, tant mobiliers

qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypoth�que tous biens sociaux; donner

mainlev�e avec renonciation � tous droits d'hypoth�que, de privil�ge et action r�solutoire, m�me sans

justification de- paiement, de toutes inscriptions hypoth�caires et autres, transcriptions, saisies et autres

emp�chements quelconques; repr�senter la soci�t� en justice en demandant et en d�fendant; transiger et

compromettre en tout �tat de cause sur tous int�r�ts sociaux.

Il propose les r�glements d'ordre int�rieur � approuver par l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 22

D�l�gations

Le conseil d'administration peut sous sa responsabilit� conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou

plusieurs personnes, administrateur(s) ou non, qui portera(ont) te titre d'administrateur d�l�gu� ou de d�l�gu� �

la gestion journali�re. Si plusieurs personnes sont charg�es de la gestion journali�re, elles agiront

conjointement, sauf si l'acte de nomination les autorise express�ment � agir isolement.

Le conseil peut aussi donner des pouvoirs pour des objets d�termin�s � toute personne qu'il avisera, le cas

�ch�ant � deux personnes ou plus agissant en coll�ge.

Le conseil peut enfin d�cider de la cr�ation de comit�s charg�s d'�tudier les questions que lui-m�me leur

soumet pour examen ou avis. Il arr�te le cas �ch�ant les r�gles de composition et de fonctionnement de ces

comit�s.

Le conseil d'administration d�termine les �moluments attach�s aux d�l�gations qu'il conf�re.

ARTICLE 23

Repr�sentation

Sans pr�judice aux d�l�gations sp�ciales, la soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers et en

justice par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans le cadre de la gestion journali�re, elle est valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � celle-ci.

ARTICLE 24

Contr�le

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard de la loi et des

statuts des op�rations � constater dans les comptes annuels est r�gi par les dispositions du code des soci�t�s.

L'assembl�e peut en tout temps d�signer un commissaire parmi les r�viseurs agr��s par l'IRE.

4 %. Si la soci�t� r�pond aux crit�res vis�s par le code des soci�t�s et qu'aucun commissaire 'n'est nomm�, les pouvoirs individuels d'investigation et de contr�le des associ�s seront d�l�gu�s � un ou deux associ�s au plus, charg�s de ce contr�le, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, qui ne peuvent exercer aucune autre fonction ni accepter aucune autre mission ou mandat dans la soci�t�. Le mandat de ces associ�s est gratuit. Ces associ�s peuvent se faire repr�senter par un expert-comptable conform�ment � la loi et la r�mun�ration de cet expert incombera � la soci�t� si l'assembl�e g�n�rale en a d�cid� ainsi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge TITRE V

ASSEMBL�E G�N�RALE

ARTICLE 25

Composition et comp�tence

L'assembl�e g�n�rale est compos�e de tous les associ�s. Si elle est r�guli�rement constitu�e, elle repr�sente l'universalit� des associ�s et ses d�cisions sont obligatoires pour tous.

Elle poss�de les pouvoirs lui attribu�s par la loi et les pr�sents statuts. Elle nomme et r�voque tes administrateurs et, le cas �ch�ant, les commissaires et d�lib�re sur toutes les affaires de la soci�t� dont il lui est rendu compte par le conseil d'administration et, le cas �ch�ant, par les commissaires. Elle statue sur le bilan et les comptes de r�sultat, se prononce sur l'affectation de l'exc�dent favorable du compte de r�sultats et sur la d�charge � donner aux administrateurs et, le cas �ch�ant, aux commissaires.

ARTICLE 26

Tenue

Le conseil d'administration convoque l'assembl�e g�n�rale au moins une fois par an, le dernier mercredi du mois de mai � 45 heures, pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice ant�rieur et donner d�charge aux administrateurs et le cas �ch�ant aux commissaires ou associ�s charg�s du contr�le. Les convocations aux assembl�es g�n�rales se font par une annonce ins�r�e, au moins quinze jours francs avant la date de la r�union, dans deux journaux � large diffusion en Belgique; l'annonce indique de qui �mane la convocation et contient l'ordre du jour.

Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, l'assembl�e � trois semaines; cette prorogation annule toute d�cision prise.

L'assembl�e peut aussi �tre convoqu�e � d'autres �poques si l'int�r�t social l'exige.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les avis de convocation.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration et, � son d�faut, par l'administrateur d�sign� � cet effet par le conseil, ou � d�faut de pareille d�signation, par l'administrateur le plus �g� pr�sent � l'assembl�e.

Le pr�sident d�signe un secr�taire, qui ne doit pas �tre associ�.

L'assembl�e d�signe deux scrutateurs, si n�cessaire, parmi les associ�s pr�sents.

Pr�sident, secr�taire et scrutateurs �ventuels formeront le bureau.

ARTICLE 27

Participation et procurations

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les associ�s doivent faire part � la soci�t� de leur intention d'assister � l'assembl�e g�n�rale par courrier postal, fax ou e-mail. Pour �tre valable, cette communication doit arriver au si�ge de la soci�t� sous la forme pr�cit�e au plus tard cinq jours avant la date de l'assembl�e avec mention de l'adresse de l'associ� et de son num�ro d'ordre.

Un associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e par procuration �crite donn�e � un autre associ� disposant du droit de vote. Un associ� ne peut repr�senter plus de deux autres asscci�s. Les procurations doivent �tre adress�es par lettre recommand�e ou d�pos�es contre re�u au si�ge de la soci�t� cinq jours avant la date de l'assembl�e.

Les personnes morales et les incapables sont repr�sent�s par leurs repr�sentants statutaires ou l�gaux, sans pr�judice de la disposition qui pr�c�de.

ARTICLE 28

Vote

L'assembl�e statue, sauf les exceptions pr�vues par les pr�sents statuts et par la loi, � la simple majorit� des voix, abstraction faite des abstentions, quel que soit le nombre des associ�s pr�sents ou repr�sent�s.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement.

Lorsque l'assembl�e est appel�e � se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut valablement d�lib�rer que si les convocations sp�cifient les objets des d�lib�rations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent au moins la moiti� des parts sociales disposant du droit de vote. SI elle ne remplit pas cette derni�re condition, une nouvelle assembl�e est convoqu�e avec le m�me ordre du jour, qui d�lib�rera valablement quel que soit le nombre des parts repr�sent�es. Une d�cision n'est valablement prise en cette mati�re que si elle r�unit les trois/quarts des voix valablement �mises. Le tout sous r�serve de l'application des dispositions sp�ciales pr�vues par le code des soci�t�s concernant la modification de l'objet social, le changement de forme de coop�rative et les transformations de soci�t�s, et concernant la fusion et la scission des soci�t�s.

Sauf cas d'urgence d�ment justifi�, l'assembl�e g�n�rale ne d�lib�rera valablement que sur des points figurant � son ordre du jour.

ARTICLE 29

Droit de vote

..

1

re

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Chaque associ� dispose d'un droit de vote. Les parts C donnent droit � une (1) voix, les parts B et A

donnent droit � cinquante (50) voix.

Le droit aff�rent aux parts sociales dont les versements exigibles n'ont pas �t� effectu�s est suspendu.

Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix, y compris celles de ses mandants, sup�rieur �

10.000 ou pour un pourcentage �quivalent ou sup�rieur � 10 % des voix pr�sentes ou repr�sent�es.

ARTICLE 30

Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s

qui le demandent.

Les copies et extraits des proc�s-verbaux sous seing priv� sont sign�s, par deux administrateurs.

TITRE VI

BILAN R�PARTITION B�N�FICIAIRE

ARTICLE 31

Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 32

Comptes annuels

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse, conform�ment aux dispositions

applicables en la mati�re, l'inventaire et les comptes annuels, � soumettre � l'assembl�e g�n�rale.

Il remet les documents avec un rapport, un mois avant l'assembl�e g�n�rale, aux commissaires ou associ�s

charg�s du contr�le qui �tablissent un rapport de leurs op�rations de contr�le,

Quinze jours avant l'assembl�e, les comptes annuels comprenant le bilan et le compte des r�sultats avec

l'annexe, les rapports des administrateurs et commissaires ou associ�s charg�s du contr�le sont d�pos�s au

si�ge social � la disposition des associ�s. Ces rapports sont �tablis conform�ment au code des soci�t�s,

ARTICLE 33

R�partition b�n�ficiaire

Le b�n�fice net, soit l'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux et de l'exploitation ainsi

que des provisions et amortissements jug�s n�cessaires, sera utilis� comme suit

- 5% seront vers�s � la r�serve l�gale jusqu'� ce que le minimum l�gal soit atteint;

- un dividende, dont le taux ne peut d�passer celui qui est autoris� par l'Arr�t� Royal du 8 janvier 1962

comme condition d'agr�ment par le Conseil national de la Coop�ration, calcul� prorata temporis sur le montant

lib�r� des parts, pourra �tre attribu� aux associ�s. Le dividende octroy� aux associ�s titulaires de parts A et B

pourra �tre sup�rieur � celui octroy� aux parts C ;

-le solde �ventuel sera vers� � une r�serve disponible ou � tout autre fonds de pr�vision que l'Assembl�e

G�n�rale jugera bon de constituer en vue de pr�server les int�r�ts de la soci�t�.

Le paiement des dividendes s'effectue � la date et de la mani�re fix�es par le conseil d'administration, au

plus tard dans les 60 jours de rassembl�e g�n�rale.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale peut suspendre ou interdire la distribution

de dividendes au cas o� les int�r�ts de la soci�t� ou du Groupe Ethias seraient en p�ril.

TITRE VIl

DISSOLUTION LIQUIDATION J

ARTICLE 34

Liquidation

En cas de dissolution pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation de la soci�t�

s'op�re par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ; si plusieurs

liquidateurs sont nomm�s ils formeront coll�ge. Les liquidateurs disposeront, sauf d�cision d�rogatoire de

l'assembl�e g�n�rale, des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le code des soci�t�s.

L'assembl�e d�terminera, le cas �ch�ant, les �moluments des liquidateurs.

ARTICLE 35

Cl�ture de liquidation

Apr�s paiement des dettes et charges de 1a soci�t�, le solde sera r�parti de la mani�re suivante : les parts

C feront l'objet d'un remboursement � leur valeur nominale ; apr�s ce remboursement, le solde �ventuel sera

r�parti entre les parts A et B en proportion de leurs apports.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 36

R�glements d'ordre int�rieur

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale peut compl�ter les statuts par des

r�glements d'ordre int�rieur, lesquels peuvent notamment porter sur les relations entre la soci�t� et ses

associ�s, sur le mode de d�lib�ration et de vote au sein des organes et sur les r�gles de constitution du bureau.

Ces r�glements sont adopt�s � la majorit� des deux tiers des voix �mises.

ARTICLE 37

Election de domicile

Tout associ� ou administrateur domicili� � l'�tranger, qui n'a pas �lu domicile en Belgique, est suppos�,

pour l'application des pr�sents statuts, avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes notifications,

communications et sommations lui sont valablement faites.

Volet B - Suite

ARTICLE 38

Disposition g�n�rale

Les dispositions des pr�sents statuts qui violeraient une r�gle l�gale imp�rative sont r�put�es non �crites,

sans que cette irr�gularit� affecte les autres dispositions statutaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

i

R��erv�

au

Moniteur

belge

CHAPITRE= IL- ASSEMBLEE GENERALE

Imm�diatement apr�s la constitution, les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

1- Le premier exercice social' a pris cours ce jour pour se terminer le 31 d�cembre 2014.

2- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le dernier mercredi du mois de mai en 2015.

3- Administrateurs

Les associ�s d�cident compl�mentairement de fixer le nombre primitif des administrateurs et de proc�der � leur nomination. A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid�:

Le nombre des administrateurs est fix� � six.

ont �t� appel�s � ces fonctions:

- Monsieur Steve STEVAERT, domicili� � 3500 Hasselt, Dr. Willemstraat, 28, NN 540412 363 51

- Monsieur Bernard THIRY, domicili� � 4020 Li�ge, avenue du Luxembourg, 31, NN 551226 017 54

- Monsieur Beno�t VERWILGHEN, domicili� � 2610 Wilrijk, Fazantenlaan, 10, NN 590823 389 22

- Monsieur Luc KRANZEN, domicili� � 3500 Hasselt, Lentestraat, 19, NN 610805 299 15

- Monsieur Philippe LALLEMAND, domicili� � 4000 Li�ge, rue Joseph Raskin, 17, NN 620327 387 29

- Monsieur Michel PAVES, de nationalit� Fran�aise, domicili� en France, 35 510 Cesson S�vign�, 51, rue

de la Chalotais

Les mandats des administrateurs prendront cours ce jour pour une dur�e de six ans.

Les mandats des administrateurs seront gratuits, les frais de d�placement leur seront rembours�s.

Les administrateurs reprendront, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom de

la soci�t� en formation,

4- Contr�le de la situation financi�re :

La soci�t� � PricewaterhouseCoopers � repr�sent�e par Monsieur Jacques TISON, Reviseur d'Entreprises, est nomm�e commissaire pour une dur�e de trois ans, sa r�mun�ration sera fix�e � 4.000,- � par an hors TVA CHAPITRE III.- CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il a �t� proc�d� � la nomination du Pr�sident du conseil d'administration et de deux administrateurs-

: d�l�gu�s :

a �t�t nomm� Pr�sident :

- Monsieur Steve STEVAERT, susnomm�

ont �t� nomm�s administrateurs-d�l�gu�s :

- Monsieur Bernard THIRY, susnomm�

- Monsieur Beno�t VERWILGHEN, susnomm�

POUVOIRS SPECIAUX

Le Conseil d'Administration conf�re � Madame Emmanuelle ROLAND etlou Madame V�ronique LECLERCQ tous pouvoirs, avec facult� de substitution, afin d'entreprendre toutes les d�marches n�cessaires, de faire toutes d�clarations et de signer et d�poser tous documents, en vue de proc�der aux formalit�s d'affiliation � l'INASTI, de demande d'agr�ation aupr�s du CNC, � l'inscription, la modification ou la radiation de l'inscription de la soci�t� au guichet d'entreprise, � la Banque Carrefour des Entreprises et le cas �ch�ant � tous autres services.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos� en m�me temps: une exp�dition de l'acte constitutif

Ma�tre Paul-Arthur CO�ME, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

Mentionner sur la derni�re page du Vofet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

19/06/2015

��~

A

' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

15 8675

1 I

LIEGE

I O JUIN 2815

1111

N� d'entreprise : 536.713.371

D�nomination

(en entier) : EthiasCo

soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

rue des Croisiers 24 � 4000 Li�ge

Objets) de l'acte :Mandat de commissaire-changement de repr�sentant

D�signation d'un administrateur

Extraits du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale d'Ethiaso du 27 avril 2015

L'assembl�e g�n�rale prend par ailleurs acte du changem4nt intervenu au niveau de la repr�sentation l�gale du cabinet de r�vision PwC Reviseurs d'Entreprises sccrl. Ce iiemier sera, � dater de ce jour, repr�sent� par Monsieur Kurt Cappoen dans l'exercice de son mandat de 'commissaire. Monsieur Kurt Cappoen remplace Monsieur Jacques Tison.

(.,,)

"

A l'unanimit�, rassembl�e g�n�rale ratifie la d�signation de M. Oswaid Adriaensen, nomm� en qualit� d'administrateur et de pr�sident lors de la s�ance du conseil d'administration du 29 avril 2015 en remplacement de M. Steve Stevaert, dont il ach�ve le mandat.

Bernard Thiry, administrateur d�l�gu�

(en abr�g�) :

Forme juridique :

Si�ge :

(adresse compl�te)

MtitaiF4i tadaldaiet�i�rpmdutbfdAettalt3B : Atidieregto Netorateluptli#�t�uinateta3r�i'sta6me7uet�nt

ptadedteltsc~er~teretotiaiepgrersts~ret2s a~,r�rligzatoio�tffiee~rtetdelp~rartsnme

19/06/2015

��

OU.: Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au gr�ffe

Illtmejt.11111

R� err

~

N� d'entreprise : 536.71 3.371

D�nomination

(en entier) : EthiasCo

(en abr�g�) : Forme juridique : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Si�ge : rue des Croisiers 24 4000 Luik

(adresse compl�te)

Obiet(s1 de l'acte :Mandaat van commissaris-vervanging van vertegenwoordiger Benoeming van een bestuurder

Uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingvan 27 april 2015:

De algemene vergadering neemt overigens akte van' de verandering die is opgetreden in de wettelijke vertegenwoordiging van het revisorenkantoor PwC Bedrijfsrevisoreri bcvba. Deze laatste zal, vanaf vandaag, worden vertegenwoordigd door de heer Kurt Cappoen in de uitoefening van zijn mandaat als commissaris. De heer Kurt Cappoen vervangt de heer Jacques Tison.

(...)

De algemene vergadering bekrachtigt unaniem de aanstelling van de h. Oswald Adriaensen, benoemd als bestuurder en voorzitter tijdens de zitting van de raad van bestuur op 20 april 2015, ter vervanging van de h, Steve Stevaert, wiens mandaat hij voltooit.

'1.==,Berrrard..1;hir}irafgevaardigd,bestuurder _

fNeti[iitrrerestor.181datei�i�rpamdml�rm{ete83 B : Atineecto Neiguratelu:all#�t�rd�otafa3rirt'statruErntat�nt

otadei ta lpr~srrrtrraierodetep~rar.s~s ay~rdrli9a oro�oi~eiee{ee~etr~alp~rarEmer e

Coordonnées
ETHIASCO

Adresse
RUE DES CROISIERS 24 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ETHIASCO

Coordonnées
ETHIASCO