24/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 4 9 . 6 1 7 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R A C E T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e d e l a M é t a l l u r g i e , 4 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
L e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e v a n t l e n o - + t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X e t C a t h e r i n e J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 . ( R P M L i è g e ) ,
E n s o n é t u d e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R A C E T A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e d e l a M é t a l l u r g i e , 4 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s E e n u m é r o B E 0 4 5 0 . 9 4 1 . 6 1 7 . ( R P M H u y ) ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e O B L I N , à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 3 1 0 1 5 - 5 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n s u i t e :
1 ) S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e u n p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u q u a t o r z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 1 4 - 4 5 4 ;
2 ) S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u l e d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u s e p t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s t e n u m é r o 1 2 1 8 1 3 4 4 ,
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t m i l l e e u r o s ( 1 8 7 . 0 0 0 ) e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ,
E x p o s é d u p r é s i d e n t ( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
R é s o l u t i o n
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E .
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e ( 4 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e ( 1 8 7 . 0 0 0 ) e u r o s à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e ( 5 8 7 . 0 0 0 ) e u r o s s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e n e u f c e n t t r e n t e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
)
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c i n q ( 9 3 5 ) e u r o s à d e u x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - c i n q ( 2 . 9 3 5 ) e u r o s l ' a c t i o n , c e q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e a p p r o u v e i n d i v i d u e l l e m e n t .
2 , S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
( O n o m e t )
I l s o n t d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s a u g m e n t a t i o n s d u p a i r d e l e u r s a c t i o n s , l e m o n t a n t d e
q u a t r e c e n t m i l l e ( 4 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 9 1 2 0 8 - 8 1 , o u v e r t a u p r è s d e l a
b a n q u e I N G B A N Q U E p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e
a t t e s t a t i o n a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é ,
( O n o m e t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e , q u ' i l s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r
I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r t e s s o u s c r i p t i o n s i n t e r v e n u e s , q u e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a a d h é r é à l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r l e p a i r d e s e s a c t i o n s c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , e n s o u s c r i v a n t c h a c u n à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s q u i l e u r a p p a r t i e n n e n t e t e n l i b é r a n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p o r t a n t l e c a p i t a l à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e ( 5 8 7 , 0 0 0 ) e u r o s .
L e c a p i t a l e s t t o u j o u r s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n o d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n s u r l e c o m p t e s p é c i a l u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e ( 4 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r d e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 5 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n . E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s , l i e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . » .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e ( O n o m e t )
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 , F r a i s . ( O n o m e t )
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e ! e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i à W a r e m m e , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 4 V o l , 4 4 8 f o l i o 9 2 c a s e 1
R e ç u : C i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E )
( S i g n é )
B o s s u r o y C h
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n p r o c è s - v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E x t r a i t c o n f o r m e ,
C a t h e r i n e J A D I N ,
N o t a i r e a s s o c i é e à W a r e m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e