20/02/2014
ÿþM a t i 1 1 , 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R E G I O S E C U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C é s a r F r a n c k , 4 3
4 8 5 1 P l ô m b i é r e s ( G e m m e n i c h )
U á j s o s ? , 3 t o l t e c J ~ J
T R I B U t J A I , D E G 0 " , í , ` , ' 7 l r r V t : I I V i l ; l ' O
1 I F r
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1 ~ r ~ r r t f f e r
G e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 5 8 4 . 5 5 0
R é s
a t M o n i
b e l ! * 1 4 0 4 6 8 3 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E U R E G I O S E C U R E » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
" a l P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n d i v i d e n d e b r u t d e D E U X C E N T Q U A T O R Z E M I L L E S E P T C E N T
" S E P T A N T E - S E P T e u r o s S E P T A N T E - H U I T c e n t s p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 1 0 5 1 2 0 1 2 , c e c i d a n s l e b u t d e b é n é f i c i e r d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . C o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u à c e t a r t i c l e , l a s o c i é t é r e t i e n d r a u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s , d e ' s o r t e q u e l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e s ' é l è v e à C E N T , :
N O N A N T E - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T S e u r o s ( 1 9 3 . 3 0 0 ¬ ) . 1 4
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T N O N A N T E - T R O I S i i M I L L E T R O I S C E N T S e u r o s ( 1 9 3 . 3 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à i D E U X C E N T O N Z E M I L L E N E U F C E N T S e u r o s ( 2 1 1 , 9 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s é m i s s i o n d e t i t r e s ; ; n o u v e a u x .
b l E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s o c i é ; : u n i q u e a d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l a v e r s é l a s o m m e d e C E N T N O N A N T E - T R O I S M I L L E T R O I S ' C E N T S e u r o s ( 1 9 3 . 3 0 0 ê ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C R E L A N , : ; s o u s l e n u m é r o 8 E 6 8 1 0 3 0 3 2 8 5 0 5 3 4 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t .
L ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à s a d i s p o s i t i o n ,
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à I a ; ! l o i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E ! , C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T O N Z E M I L L E N E U F C E N T S ' ; e u r o s ( 2 1 1 . 9 0 0 E ) e u r o s . I I r e s t e r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e _ ; v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e ' , ; l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
1 ) s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T O N Z E M I L L E N E U F C E N T S e u r o s ( 2 1 1 . 9 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n s ;
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
2 ) i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s ; s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s : r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s e d e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x - t i e r s , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é : à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 3 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t c e s a n s ' ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é M o d 1 1 . 1
. " - - - - , . . 1 . .
M o n i t e u r b e l g e
é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t o n z e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 1 1 . 9 0 0 ¬ ) , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e !
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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