EUREGIO SECURE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EUREGIO SECURE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.584.550

Publication

20/02/2014
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Dénomination (en entier) : EUREGIO SECURE

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue César Franck, 43

4851 Plômbiéres (Gemmenich)

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0897.584.550

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : SPRL: augmentation du capital

D'un acte reçu par le notaire Philippe MERTENS, à Aubel, le 7 février 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « EUREGIO SECURE» a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

Première résolution: AUGMENTATION DE CAPITAL

" al Par assemblée générale extraordinaire du onze décembre deux mille treize, l'assemblée de la présente société a décidé d'attribuer à l'associé un dividende brut de DEUX CENT QUATORZE MILLE SEPT CENT

" SEPTANTE-SEPT euros SEPTANTE-HUIT cents prélevé sur les réserves taxées telles qu'elles ont été approuvées par l'assemblée générale du 2610512012, ceci dans le but de bénéficier de la mesure transitoire prévue par l'article 537 CIR92. Conformément à ce qui est prévu à cet article, la société retiendra un précompte mobilier de 10 % sur les sommes distribuées, de 'sorte que le montant net du dividende s'élève à CENT,:

NONANTE-TROIS MILLE TROIS CENTS euros (193.300 ¬ ). 14

En conséquence l'assemblée a décidé d'augmenter le capital, à concurrence de CENT NONANTE-TROISii MILLE TROIS CENTS euros (193.300 ¬ ) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600 ¬ ) ài DEUX CENT ONZE MILLE NEUF CENTS euros (211,900 ¬ ), par apport en numéraire, sans émission de titres;; nouveaux.

bl En exécution de l'engagement pris lors de l'assemblée du treize novembre deux mille treize, l'associé;: unique a déclaré que, préalablement à ce jour, il a versé la somme de CENT NONANTE-TROIS MILLE TROIS' CENTS euros (193.300 ê) sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque CRELAN,:; sous le numéro 8E68 1030 3285 0534, pour réaliser l'augmentation de capital au moyen du dividende net.

L'assemblée a reconnu que cette somme est donc à sa disposition,

Nous, Notaire, attestons, au vu de l'attestation de la banque, que ce dépôt a été effectué conformément à Ia;! loi.

Deuxième résolution : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE!, CAPITAL ET MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée a constaté et requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à DEUX CENT ONZE MILLE NEUF CENTS'; euros (211.900 E) euros. II reste représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX parts sociales sans désignation de _; valeur nominale.

En conséquence de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'assemblée a décidé de modifier les statuts de',; la société comme suit :

1) supprimer le texte de l'article 5 pour le remplacer par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à DEUX CENT ONZE MILLE NEUF CENTS euros (211.900 ¬ ).

II est représenté par CENT QUATRE VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignations;

de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.»

2) insérer un nouvel article 5 bis, comme suit :

« Lors de la constitution de la société le vingt-quatre avril deux mille huit, le capital social a été fixé à las; somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600 ¬ ), divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales: représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, lesquelles actions ont été libérées ed espèces à concurrence de deux-tiers, soit douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ).

Par assemblée générale extraordinaire du sept février deux mille quatorze, le capital social a été augmenté: à concurrence de cent nonante-trois mille trois cents euros (193.300 ¬ ), par apport en numéraire, et ce sans';

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Moniteur belge



émission de titres nouveaux, de manière à porter le montant du capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) à deux cent onze mille neuf cents euros (211.900 ¬ ), »

Pour extrait analytique conforme

Philippe Mertens, notaire à Aube!

Pièces déposées au greffe en même temps que le présent extrait d'acte ; expédition de l'acte et les statuts coordonnés.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 12.06.2013 13172-0416-015
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 05.06.2012 12151-0443-014
03/01/2012
ÿþForme juridique : SPRL

Siège : RUE CESAR FRANCK 43 B-4851 PLOMBIERES / GEMMENICH

Objet de l'acte : NOMINATION

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MAI 2011.

Le président nomme Madame HERZET Murielle domiciliée rue Cesar Franck 43 à B-4851 PLOMBIERES -, GEMMENICH en qualité de co-gérante. Son mandat est exercé à titre gratuit et ce à partir de ce jour.

Cette quatrième résolution est adoptée à l'unanimité des voix" Déposé en même temps PV assemblée du 28/05/2011.

Eric HELLEBRAND

GERANT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mpd 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0897.584.550 Dénomination

(en entier) : EUREGIO SECURE

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09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 31.05.2011 11140-0094-014
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.05.2010, DPT 31.05.2010 10139-0178-014

Coordonnées
EUREGIO SECURE

Adresse
RUE CESAR FRANCK 43 4851 GEMMENICH

Code postal : 4851
Localité : Gemmenich
Commune : PLOMBIÈRES
Province : Liège
Région : Région wallonne