EURO-REGISTER

Dénomination : EURO-REGISTER

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 452.580.521

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 04.07.2014 14268-0157-033
04/12/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0452580521

D�nomination

(en entier) : EURO REGISTER S.A.

(en abr�g�) .

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Rue Verkruys 60 - 4681 Hermaile sous Argenteau

(adresse compl�te)

�biet{s} de l'acte :Nomination de Commissaire-R�viseur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 27 juin 2014

L'Assembl�e G�n�rale nomme Mazars, R�viseurs d' Entreprises, repr�sent�e par Monsieur DOYEN Xavier, Avenue Marcel Thiry 77 bo�te 4 -1200 BRUXELLES, en tant que Commissaire pour une dur�e de trois ans, venant � �ch�ance au terme de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de 2017.

Jean Philippe MOULAN

Directeur G�n�ral

1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 07.08.2013 13405-0553-033
29/10/2012

��(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue J. Verkruyst 60 - 4681 Hermalle-sous-argenteau

(adresse compl�te)

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0452.580.521

D�nomination

(en entier) : EURO-REGISTER

1 8 OCT. 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

objet(s) de l'acte :Modification des statuts

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier Bonnenfant, notaire � Warsage, en date du 21/09/2012, enregistr� � Vis�

le 25/09/2012, registre 5 volume 211 folio 73 case 07, il est extrait ceci :

l/ ORDRE DU JOUR:

Monsieur le Pr�sident, en la personne de Monsieur SEBA, expose et requiert le notaire soussign� d'acter

que la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1.Modification de l'article 1 pr�cision sur la d�nomination

2.Modification de l'article 7 modification de capital

3.Modification de l'article 8 - nature des titres

4.Modification de l'article 11 composition du conseil d'administration

5.Modification des articles 14 et 15 r�union du conseil d'administration

6.Modification de l'article 21 repr�sentation

7.Modification de l'article 23 lieu de tenue des assembl�es g�n�rales, 24 convocation, 25 -- admission,

30 - d�lib�rations

8. Pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale d�clare que l'ordre du jour a �t� modifi� par rapport � la procuration : il n'y aura pas

de vote sur la modification de l'article 5.

VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE LA PRESENTE ASSEMBLEE

L'expos� de Monsieur le Pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e.

La totalit� du capital �tant repr�sent�e, la pr�sente assembl�e se reconna�t

valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour,

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend � l'unanimit� les r�solutions

suivantes

L'assembl�e constate en outre qu'elle ne compte plus que deux actionnaires.

Il. RESOLUTIONS

" Premi�re r�solution : modification de l'article 1 -- pr�cision sur la d�nomination

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide de remplacer l'alin�a 3 de l'article 1 par le texte suivant

� Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t� doivent contenir les indications pr�vues par

la loi, actuellement :

1� la d�nomination de la soci�t�;

2� la forme, en entier ou en abr�g�;

3� l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�;

4� le num�ro d'entreprise;

5� le terme � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivi de l'indication du si�ge du

tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

6� le cas �ch�ant, l'indication que la soci�t� est en liquidation �.

La pr�sente r�solution est prise � l'unanimit� des voix.

" Deuxi�me r�solution : modification de l'article 7 -- modification de capital

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide de remplacer l'article 7 par te texte suivant

la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur

ti Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge � Le capital peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions

requises pour la modification des statuts. �

Le titre de l'article doit �galement �tre adapt� pour supprimer la r�f�rence au capital autoris�.

La pr�sente r�solution est prise � l'unanimit� des voix.

" Troisi�me r�solution : modification de l'article 8 nature des titres

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� de remplacer le texte de l'article 8 par le texte suivant

� Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es rev�tent la forme nominative ou la forme d�mat�rialis�e au choix de l'actionnaire. Les propri�taires d'actions peuvent, � tout moment et � leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes pr�vues par le Code des soci�t�s.

li est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance,

La cession de l'action nominative s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoirs, ainsi que suivant les r�gles sur la cession de cr�ances �tablies par l'article 1690 du Code civil.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un �tablissement agr�� charg� de tenir les comptes. L'action d�mat�rialis�e se transmet par virement de compte � compte."

L'assembl�e g�n�rale d�clare que toutes les actions au porteur sont d�j� converties en titre nominatifs.

La pr�sente r�solution est prise � l'unanimit� des voix.

" Quatri�me r�solution : modification de l'article 11 - composition du conseil d'administration

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� de remplacer le texte de l'article 11 par le texte

suivant :

� La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa (leur) d�signation en qualit� de repr�sentant. �

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

" Cinqui�me r�solution : modification des articles 14 et 15 r�union du conseil d'administration

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� de remplacer le texte de l'article 14 par le texte suivant

� Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci du vice-pr�sident ou d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande. Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations. �

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� de remplacer le texte de l'article 15 par le texte suivant :

� 1, Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

Tout administrateur peut �tre autoris� � prendre part aux d�lib�rations d'une r�union du conseil d'administration et � y exprimer son vote par tout moyen de t�l�communication oral ou vid�ographique destin� � organiser des conf�rences entre diff�rents participants se trouvant g�ographiquement �loign�s et qui permet � ceux ci de communiquer simultan�ment entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques � une r�union du conseil d'administration devra �tre donn�e par un vote pr�alable et � la majorit� des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s � la r�union de ce conseil. Ceux ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points � l'ordre du jour de la r�union du conseil, le proc�d� utilis� pr�sente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans �quivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fid�le des d�bats et du vote et pour garantir la confidentialit� des d�lib�rations.

La transmission devra �tre interrompue aussit�t que celui qui pr�side la s�ance du conseil estime que les garanties requises ci dessus ne sont plus assur�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque ces conditions ont �t� remplies pendant toute la dur�e de la s�ance du conseil, l'administrateur qui a �t� d�ment autoris� � utiliser ces techniques de t�l�communication sera r�put� avoir �t� pr�sent � la r�union et au vote.

2. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

3. Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins. �

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

" Sixi�me r�solution : Modification de l'article 21 repr�sentation

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� de remplacer le texte de l'article 21 par le texte

suivant :

� La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice:

- soit par un administrateur;

- soit dans les limites de la gesticn journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion, par le ou les d�l�gu�s � cette

gestion agissant ensemble ou s�par�ment s'il y en a plusieurs.

Elle est, en outre, valablement engag� par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leur mandat �.

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

-Septi�me r�solution : Modification de l'article 23 -- lieu de tenue des assembl�es g�n�rales, 24

convocation, 25 admission, 30 - d�lib�rations

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� de remplacer le texte de l'article 23 par le texte

suivant :

� L'Assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier vendredi du mois de juin � dix-sept heures. Si ce jour

est un jour f�ri� l�gal. l'Assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'Assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions de capital.

Les Assembl�es G�n�rales Ordinaires ou Extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu�

dans la convocation �.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� de remplacer le texte de l'article 24 par le texte

suivant :

� Les convocations sont faites conform�ment � la loi �.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� de remplacer le texte de l'article 25 par le texte

suivant :

� Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par �crit, 5 jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent, 5 jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent. �

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� d'ajouter � l'article 25 le texte suivant

� Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par la soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

sa signature;

le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions;

le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. Il d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le

t R�serv� Volet B - Suite

au`

Moniteur

belge

syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au troisi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le

respect du quatri�me alin�a du pr�sent article �.

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

" Huiti�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire charge le conseil d'administration de toutes les formalit�s pratiques

d'ex�cution de ces d�cisions.

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

(S) Olivier BONNIENFANT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/10/2012

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Na d'entreprise : 0452580521

D�nomination

(en entier) : EURO REGISTER S.A. (en abr�g�)

" Forme juridique : S.A.

Si�ge : Rue Verkruys 60 - 4681 Hermalle sous Argenteau (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�missions et nominations d'Administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 29 juin 2012

L'Assembl�e G�n�rale acte les d�missions de Monsieur Fran�ois PREUX et Monsieur Bruno LACROIX

Les d�missions sont accept�es et effectives � l'Issue de la pr�sente assembl�e. L'Assembl�e G�n�rale acte la prolongation des mandats de Monsieur Stanislas LACROIX et Monsieur Michel SEBA jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale de 2018.

Jean Philippe MOULAN

Directeur G�n�ral

R�ser% au Monitei belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant eu de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 11.07.2012 12286-0576-032
10/01/2012

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

' IV� d'entreprise : 0452580521

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(en entier) : EURO REGISTER S.A.

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Fonte juridique : S.A.

Si�ge : Rue Verkruys 60 - 4681 Hermalle sous Argenteau

(adresse compl�te)

ObLetlslde l'acte :Nomination de Commissaire-R�viseur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 24 juin 2011

L'Assembl�e G�n�rale nomme Mazars, R�viseurs d' Entreprises, repr�sent�e par Monsieur DOYEN Xavier, Avenue Marcel Thiry 77 bo�te 4 - 1200 BRUXELLES, en tant que Commissaire pour une dur�e de trois ans, venant � �ch�ance au terme de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de 2014.

Jean Philippe MOULAN

Directeur G�n�ral

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 07.07.2011 11275-0276-031
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 09.07.2010 10285-0224-032
06/07/2009 : LG187028
23/12/2008 : LG187028
29/07/2008 : LG187028
03/12/2007 : LG187028
20/09/2007 : LG187028
17/07/2007 : LG187028
24/01/2007 : LG187028
10/01/2007 : LG187028
09/10/2006 : LG187028
11/07/2006 : LG187028
03/05/2006 : LG187028
25/07/2005 : LG187028
13/07/2005 : LG187028
18/10/2004 : LG187028
14/07/2004 : LG187028
03/12/2003 : LG187028
30/07/2003 : LG187028
23/06/2003 : LG187028
16/09/2002 : LG187028
31/08/2002 : LG187028
18/07/2002 : LG187028
13/03/2002 : LG187028
27/07/1999 : LG187028
21/07/1999 : LG187028
03/02/1999 : LG187028
03/03/1998 : LG187028
13/11/1997 : LG187028
14/09/1995 : LG187028

Coordonnées
EURO-REGISTER

Adresse
RUE JEAN VERKRUYS 60 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU

Code postal : 4681
Localité : Hermalle-Sous-Argenteau
Commune : OUPEYE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées EURO-REGISTER

Coordonnées
EURO-REGISTER