EUROBOIS

Société anonyme


Dénomination : EUROBOIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 459.560.660

Publication

14/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

Réserv¢ illillilfjp111111111111

au

Moniteu

belge

N° d'entreprise : 0459.560.660

Dénomination

(en entier) : EUROBOIS S.A.

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Prolongement de l'Abbaye, 30 à 4040 HERSTAL

(adresse complète)

Obiot(s) de l'acte :Modifications statutaires - Réduction de capital

D'un acte reçu par le notaire Philippe Labé à Liège, le vingt six décembre deux mil treize, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme EUROBOIS S.A. ayant son siège social à 4040 Herstal (Hauts Sarts) 30 Prolongement de l'Abbaye,

L'assemblée se reconnaît valablement constituée et prend les résolutions suivantes, à l'unanimité :

RESOLUTIONS:

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS CINQ CENTS (433.787,05 euros) pour le ramener de QUATRE CENT NONANTE CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS CINQ CENTS (495.787,05 euros) à SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000 euros) par remboursement en espèces à chaque actionnaire d'une somme de mille sept cent trente cinq euros quinze cents (1735,15 euros) (sauf une action qui recevra un remboursement de 1734,70 euros) par action sans modification du nombre d'actions.

Ce remboursement sera effectué par prélèvement sur le capital effectivement libéré et non encore remboursé, éventuellement revalorisable et ne comporte aucune attribution de réserves, primes d'émission ou de plus value.

A cet égard, le Notaire soussigné donne lecture à l'assemblée de l'article 613 du code des sociétés et de la procédure que cet article prévoit à l'effet de protéger les droits des créanciers de la société.

En conséquence, l'assemblée décide, à l'unanimité, que ce remboursement ne pourra être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital aux annexes du moniteur Belge et moyennant le respect des conditions dudit article 613.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée décide, en conséquence, de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000 euros) représenté par deux cent cinquante actions de capital sans désignation de valeur nominale entièrement libérées et représentant chacune un/deux cent cinquantième de l'avoir social.

A l'acte constitutif, le capital a été fixé à VINGT CINQ MILLIONS d'anciens francs belges soit SIX CENT DIX NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS QUATRE VINGT UN CENTS (619.733,81 euros) représenté par 250 actions.

L'assemblée tenue le 17 juin 2006 a constaté que le capital était libéré à concurrence de QUATRE CENT NONANTE CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS CINQ CENTS (495.787,05 euros) ; chacune des deux cent cinquante actions étant libérée dans la même proportion soit à concurrence de quatre vingt pour cent et décidé de réduire le capital à concurrence de CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE SiX EUROS SEPTANTE SIX CENTS (123.946,76 euros) pour le ramener de SIX CENT DIX NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS QUATRE VINGT UN CENTS (619.733,81 euros) à QUATRE CENT NONANTE CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS CINQ CENTS (495.787,05 euros), par dispense totale du versement du solde de l'apport en espèces sur les actions, soit quatre cent nonante cinq euros septante neuf cents (495,79 euros) environ par action et transformation des

Mentionner sur la derniere page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagea bij hetBelgiselrStaatsblad -i-4/Ot12Ot4 - AIInrexes du Moniteir lsergë

Volet B " Suite

,ileux cent cinquante actions existantes, libérées à concurrence de quatre vingt pour cent en deux cent cinquante actions entièrement libérées sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée tenue le 26 décembre 2013 a décidé de réduire le capital à concurrence de QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS CINQ CENTS (433.787,05 euros) pour le ramener de QUATRE CENT NONANTE CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS CINQ CENTS (495.787,05 euros) à SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000 euros) par remboursement en espèces à chaque actionnaire d'une somme de mille sept cent trente cinq euros quinze cents (1735,15 euros) (sauf une action qui recevra un remboursement de 1734,70 euros) par action sans modification du nombre d'actions.»

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment, à l'expiration du délai légal pour organiser pratiquement le paiement du remboursement aux actionnaires, des 433.787,05 euros, au moyen de liquidités de la société ou en ayant recours à tous autres modes de paiement par équivalent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du moniteur belge délivré par le Notaire Philippe LABS à Liège

Déposés en même temps : expédition de l'acte, coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso , Nom et signature

Réservé.

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Mopiteur

belge

28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 25.06.2013 13215-0085-016
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 19.06.2012 12187-0063-016
02/01/2012 : LG196455
01/07/2011 : LG196455
25/08/2009 : LG196455
19/08/2009 : LG196455
24/06/2008 : LG196455
27/06/2007 : LG196455
30/06/2006 : LG196455
07/07/2005 : LG196455
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0424-014
02/07/2004 : LG196455
04/07/2003 : LG196455
30/05/2003 : LG196455

Coordonnées
EUROBOIS

Adresse
PROLONGEMENT DE L'ABBAYE 30 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne