14/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
R é s e r v ¢ i l l i l l i l f j p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 5 6 0 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B O I S S . A .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P r o l o n g e m e n t d e l ' A b b a y e , 3 0 à 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i o t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e , l e v i n g t s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O B O I S S . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l ( H a u t s S a r t s ) 3 0 P r o l o n g e m e n t d e l ' A b b a y e ,
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
R E S O L U T I O N S :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T E U R O S C I N Q C E N T S ( 4 3 3 . 7 8 7 , 0 5 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r d e Q U A T R E C E N T N O N A N T E C I N Q M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T E U R O S C I N Q C E N T S ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 e u r o s ) à S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 e u r o s ) p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s à c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' u n e s o m m e d e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e c i n q e u r o s q u i n z e c e n t s ( 1 7 3 5 , 1 5 e u r o s ) ( s a u f u n e a c t i o n q u i r e c e v r a u n r e m b o u r s e m e n t d e 1 7 3 4 , 7 0 e u r o s ) p a r a c t i o n s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
C e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l e f f e c t i v e m e n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é , é v e n t u e l l e m e n t r e v a l o r i s a b l e e t n e c o m p o r t e a u c u n e a t t r i b u t i o n d e r é s e r v e s , p r i m e s d ' é m i s s i o n o u d e p l u s v a l u e .
A c e t é g a r d , l e N o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t d e l a p r o c é d u r e q u e c e t a r t i c l e p r é v o i t à l ' e f f e t d e p r o t é g e r l e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , q u e c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d u d i t a r t i c l e 6 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l a é t é f i x é à V I N G T C I N Q M I L L I O N S d ' a n c i e n s f r a n c s b e l g e s s o i t S I X C E N T D I X N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E V I N G T U N C E N T S ( 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e t e n u e l e 1 7 j u i n 2 0 0 6 a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l é t a i t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T N O N A N T E C I N Q M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T E U R O S C I N Q C E N T S ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 e u r o s ) ; c h a c u n e d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s é t a n t l i b é r é e d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t p o u r c e n t e t d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T T R O I S M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E S i X E U R O S S E P T A N T E S I X C E N T S ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r d e S I X C E N T D I X N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E V I N G T U N C E N T S ( 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 e u r o s ) à Q U A T R E C E N T N O N A N T E C I N Q M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T E U R O S C I N Q C E N T S ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 e u r o s ) , p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s s u r l e s a c t i o n s , s o i t q u a t r e c e n t n o n a n t e c i n q e u r o s s e p t a n t e n e u f c e n t s ( 4 9 5 , 7 9 e u r o s ) e n v i r o n p a r a c t i o n e t t r a n s f o r m a t i o n d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e a b i j h e t B e l g i s e l r S t a a t s b l a d - i - 4 / O t 1 2 O t 4 - A I I n r e x e s d u M o n i t e i r l s e r g ë
V o l e t B " S u i t e
, i l e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s e x i s t a n t e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t p o u r c e n t e n d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e t e n u e l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T T R E N T E T R O I S M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T E U R O S C I N Q C E N T S ( 4 3 3 . 7 8 7 , 0 5 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r d e Q U A T R E C E N T N O N A N T E C I N Q M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E V I N G T S E P T E U R O S C I N Q C E N T S ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 e u r o s ) à S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 e u r o s ) p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s à c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' u n e s o m m e d e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e c i n q e u r o s q u i n z e c e n t s ( 1 7 3 5 , 1 5 e u r o s ) ( s a u f u n e a c t i o n q u i r e c e v r a u n r e m b o u r s e m e n t d e 1 7 3 4 , 7 0 e u r o s ) p a r a c t i o n s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s . »
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t , à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l p o u r o r g a n i s e r p r a t i q u e m e n t l e p a i e m e n t d u r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , d e s 4 3 3 . 7 8 7 , 0 5 e u r o s , a u m o y e n d e l i q u i d i t é s d e l a s o c i é t é o u e n a y a n t r e c o u r s à t o u s a u t r e s m o d e s d e p a i e m e n t p a r é q u i v a l e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d é l i v r é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B S à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é .
~ ! J '
M o p i t e u r
b e l g e