01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 19.06.2014 14218-0533-050
14/10/2014
ÿþ 3 O C T . 2 0 1 : e
D i v i s i o n U E G E
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D t i j
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m u l l g i m m p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 3 4 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E U R O B U S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : e l l e A v e n u e , 3 1 à 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l O r d i n a i r e a d é c i d é d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r P a u t e t t o , d o m i c i l i é à 6 7 r u e G u s t a v e C o u r b e t , A n g e r s ( F r a n c e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L B u s i n o r m a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e H a a n , N o r m a n d i e l a a n 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i e l a a n 1 5 e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 , l e c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s d o n t l e m a n d a t v e n a i t à é c h é a n c e à s a v o i r l a D C R L L a f o n t e i n e , D e t i l l e u x e t C i e , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 0 1 E r p e n t , C h a u s s é e d e M a r c h e 5 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a f o n t a i n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R I . . . , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s V V o l u w e , W o l u w e G a r d e n , V V o l u w e d a l 1 8 r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k C a m m a r a t a ,
L e m a n d a t e s t a s s o r t i d ' u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e i n d e x a b l e d e 4 0 0 0 E p a r a n .
p v d e l ' A s s e m b l é e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
S P R L B u s i n o r m
P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r D E S C H A C H T R e d g y
04/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , t 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 5 9 . 7 3 4 . 1 7 1 .
E U R O B U S H O L D I N G E . B . H .
S o c i é t é A n o n y m e
2 è m e A v e n u e , 3 1 à 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 4 0 4 0 H e r s t a l , 2 è m e a v e n u e , 3 1 à 4 6 0 0 V i s é , A v e n u e d e N a v a g n e , 6 2 .
P V d e l ' A s s e m b l é e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
S P R L B u s i n o r m
P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r D E S C H A C H T R e d g y
04/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ _ - - ~ = - - - - ~ - - -
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e - h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 3 4 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : E . B . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : - P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s d e u x i è m e a v e n u e 3 1 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N - S O C I E T E A B S O R B A N T E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e f u s i o n n e r , p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e B r u s s e l s C o a c h G r o u p , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n ) , r u e d u W i t l o o f 3 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 4 2 4 . 4 0 1 ( l a " s o c i é t é a b s o r b é e " ) .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é e , s u i t e à s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r o j e t d e f u s i o n e t s u i v a n t l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d e p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j u i I I e t 2 0 1 3 .
D e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é B r u s s e l s C o a c h G r o u p d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J E A N T E T P a t r i c k , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e E u g è n e M i l l i o n 9 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
3 . d e n o m m e r M o n s i e u r R E N O U P R E Z M a r c , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e H e n r i M a u s 5 3 e t « K E O L I S » , s o c i é t é r é g i e p a r l e d r o i t f r a n ç a i s e t a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e « S o c i é t é a n o n y m e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e C a u m a r t i n 9 , à 7 5 3 2 0 c e d e x 0 9 P a r i s a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N i c o l a s V a n d e v y v e r , é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , d e u x i è m e a v e n u e 3 1 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 . d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R E N O U P R E Z M a r c e t M o n s i e u r G A R Ç O N F r a n c c o m m e d i r e c t e u r s , d e M o n s i e u r V A U T R I N B e n j a m i n c o m m e s e c r é t a i r e a u s e i n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t d é c i d e d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x a c c o r d é s à l a s p r 3 R E N O U P R E Z C o n s e i l ( M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i n 2 0 0 8 ) .
2 . d e n o m m e r B V B A B u s i n o r m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e H a a n , N o r m a n d i e I a a n 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D E S C H A C H T R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D E H A A N , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 c o m m e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
3 . d e n o m m e r M o n s i e u r D R E S S E N M a r c , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 T i l f f , A v e n u e d e s B o u l e a u x 1 5 d i r e c t e u r .
1 1 1 8
* 1 9 0 3 3 4 5 2 *
2 4 ~ 4 ~ , 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ' l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . d e n o m m e r l a S P R L D E C O M T E C H a y a n t s o n s i è g e à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S m a r a g d s t r a a t 1 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r D E C O C K M a r c , d o m i c i l i é à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S m a r a g d s t r a a t 1 d i r e c t e u r .
5 . d e n o m m e r M o n s i e u r O F F R O Y L a u r e n t , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , M o o i l o v e r l a a n 1 1 d i r e c t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , c i n q p r o c u r a t i o n s .
03/01/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M D D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 7 3 4 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S H O L D I N G
" 1 9 0 0 2 8 7 2 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 è m e A v e n u e 3 1 , 4 0 4 0 H e r s t a l P - o j t . 4 : 1 4 k 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o j e t d ' a p p o r t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O B U S H O L D I N G " à l a s o c i é t é a n o n y m e " K I B E L "
" 1 . S o c i é t é a p p o r t e u s e
t i t i . F o r m e
S o c i é t é a n o n y m e
1 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« E U R O B U S H O L D I N G »
1 . 3 . S i è g e s o c i a l
2 è m e A v e n u e 3 1 à 4 0 4 0 H e r s t a l
1 . 4 . R P M e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M : L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 3 4 . 1 7 1
( " " " )
2 . S o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t
2 . 1 . F o r m e
S o c i é t é a n o n y m e .
2 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« K I B E L »
2 . 3 . S i è g e s o c i a l
2 8 m e A v e n u e 3 1 à 4 0 4 0 H e r s t a l
2 . 4 . R P M e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M : L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 6 2 0 . 5 2 6
( " " )
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s a t t r i b u é e s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x
b é n é f i c e s d e c e t t e s o c i é t é à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
( . . . )
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a p p o r t e u s e e t s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s
t r a n s f é r é s d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , s o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e
a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
D e s c r i p t i o n e t r é p a r t i t i o n d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e r e s t a n t d a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e e t d e c e u x à t r a n s f é r e r à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t .
L a d e s c r i p t i o n q u i s u i t e s t é t a b l i e s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n C o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 e n t e n a n t c o m p t e d u f a i t q u ' a u j o u r d e l ' a p p o r t , l a s o c i é t é « E U R O B U S H O L D I N G » a u r a p r é a l a b l e m e n t a b s o r b é l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S C O A C H G R O U P » a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 . L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s a p p o r t é s p a r « E U R O B U S H O L D I N G » c o m p r e n n e n t d o n c p o u r p a r t i e d e s é l é m e n t s q u ' e l l e e s t a p p e l é e à d é t e n i r p a r l ' e f f e t d e l ' a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é « B R U S S E L S C O A C H G R O U P » .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s A c t i f s a p p o r t é s à K I B E L A c t i f s c o n s e r v é s p a r E U R O B U S H O L D I N G
2 7 . 7 8 8 , 2 5 1 4 . 7 8 2 , 4 9
1 1 9 . 7 0 4 , 1 5 8 2 . 6 2 4 , 4 7
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 3 4 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 8 8 . 3 5 2 . 9 2 4 , 3 0
S t o c k s e t c o m m a n d e s e n c o u r s 9 3 1 . 1 0 0 , 0 0 ¬ 0
C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 1 . 2 2 7 . 3 7 4 , 7 4 6 . 9 9 4 , 4 5
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 1 7 4 . 6 4 3 , 2 1 ¬ 0
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 5 6 2 . 3 2 4 , 5 6 ¬ 8 . 9 9 2 , 2 9
T o t a l a c t i f = 3 7 . 7 9 2 . 9 3 4 , 9 1 ¬ 8 8 . 4 6 6 . 3 1 8 , 0 0
P a s s i f a p p o r t é à K I B E L P a s s i f c o n s e r v é p a r
E U R O B U S H O L D I N G
C a p i t a u x p r o p r e s 3 5 . 8 7 9 . 4 7 0 , 2 5 ¬ 6 0 . 4 5 7 . 0 4 1 , 4 5 ¬
B a d w i l l 0 2 0 8 . 4 0 1 , 8 9 ¬
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 0 7 . 4 5 0 . 0 1 6 , 0 0 ¬
D e t t e s à u n a n a u p l u s 1 . 8 9 9 . 6 4 0 , 3 8 ¬ 2 0 . 2 4 7 . 4 3 1 , 7 4 ¬
C o m p t e d e r é g u l a r i s a t i o n 1 3 . 8 2 4 , 2 7 ¬ 1 0 3 . 4 2 6 , 9 2
T o t a l p a s s i f 3 7 . 7 9 2 . 9 3 4 , 9 0 ¬ 8 8 . 4 6 6 . 3 1 8 , 0 0 ¬
D a n s l e c a s o ù u n é l é m e n t d u p a t r i m o i n e , a c t i f o u p a s s i f , n e s e r a i t p a s a t t r i b u é e x p r e s s é m e n t d a n s l e t a b l e a u c i - d e s s u s , e t q u e l ' i n t e r p r é t a t i o n d u p r é s e n t p r o j e t d ' a p p o r t n e p e r m e t t r a i t p a s d e d é c i d e r d e l a r é p a r t i t i o n d e c e t é l é m e n t , c e l u i - c i s e r a i t a t t r i b u é o u s u p p o r t é p a r l a s o c i é t é a p p o r t e u s e e t p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l ' a c t i f n e t a t t r i b u é à c h a c u n e d ' e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M . B e r n a r d T A B A R Y L a s o c i é t é a n o n y m e « K E O L I S » , a d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p a r M . N i c o l a s V A N D E V Y V E R
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 7 3 4 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 è m e A v e n u e 3 1 , 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B R U S S E L S C O A C H G R O U P " p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O B U S H O L D I N G "
" 1 . S o c i é t é q u i a b s o r b e r a l ' a u t r e s o c i é t é , a p p e l é e s o c i é t é a b s o r b a n t e
1 . 1 . F o r m e
S o c i é t é a n o n y m e
1 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« E U R O B U S H O L D I N G »
1 . 3 . S i è g e s o c i a l
2 è m e A v e n u e 3 1 à 4 0 4 0 H e r s t a l
1 . 4 . R P M e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M : L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 3 4 . 1 7 1
2 . S o c i é t é q u i s e r a a b s o r b é e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a p p e l é e s o c i é t é a b s o r b é e
2 . 1 . F o r m e
S o c i é t é a n o n y m e .
2 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« B R U S S E L S C O A C H G R O U P »
2 . 3 . S i è g e s o c i a l
W i t l o o f s t r a a t 3 5 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s
2 . 4 . R P M e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M : B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 4 2 4 . 4 0 1
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
( " " )
I l n ' y a p a s d ' a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e d o n n a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x à d e s a c t i o n n a i r e s , n i d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l e t p a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x à a t t r i b u e r p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n i d e m e s u r e s à p r o p o s e r à l e u r é g a r d .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e ,
M . B e r n a r d T A B A R Y L a s o c i é t é a n o n y m e « K E O L I S » , a d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p a r M . N i c o l a s V A N D E V Y V E R
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 7 3 4 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 è m e A v e n u e 3 1 , 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B R U S S E L S C O A C H G R O U P " p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O B U S H O L D I N G "
" 1 . S o c i é t é q u i a b s o r b e r a l ' a u t r e s o c i é t é , a p p e l é e s o c i é t é a b s o r b a n t e
1 . 1 . F o r m e
S o c i é t é a n o n y m e
1 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« E U R O B U S H O L D I N G »
1 . 3 . S i è g e s o c i a l
2 è m e A v e n u e 3 1 à 4 0 4 0 H e r s t a l
1 . 4 . R P M e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M : L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 3 4 . 1 7 1
2 . S o c i é t é q u i s e r a a b s o r b é e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a p p e l é e s o c i é t é a b s o r b é e
2 . 1 . F o r m e
S o c i é t é a n o n y m e .
2 . 2 . D é n o m i n a t i o n
« B R U S S E L S C O A C H G R O U P »
2 . 3 . S i è g e s o c i a l
W i t l o o f s t r a a t 3 5 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s
2 . 4 . R P M e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e
R P M : B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 4 2 4 . 4 0 1
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
( " " )
I l n ' y a p a s d ' a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e d o n n a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x à d e s a c t i o n n a i r e s , n i d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l e t p a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x à a t t r i b u e r p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n i d e m e s u r e s à p r o p o s e r à l e u r é g a r d .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e ,
M . B e r n a r d T A B A R Y L a s o c i é t é a n o n y m e « K E O L I S » , a d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p a r M . N i c o l a s V A N D E V Y V E R
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2013
ÿþR é s e i a u M o n i i b e l
M o a W O R D 1 1 . 1
á i e t 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 3 4 . 1 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S H O L D I N G
1
i l i f
1 3 1 7 g g x
G r e f f e 1 8 - 0 9 - 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 2 è m e A v e n u e 3 1 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 j u i n 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l c o n f i r m e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l d u 4 j u i n 2 0 1 2 a c t a n t l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e L a m b u s s o n M a r i e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , 2 3 A v e n u e F o c h , 7 5 1 1 6 P A R I S 1 6 , e t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l d u 4 j a n v i e r 2 0 0 8 a c t a n t l e s d é m i s s i o n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S O C I E T E A N O N Y M E D E G E S T I O N F I N A N C I E R E I M M O B I L I E R E E T M O B 1 L I E R E , R P R 0 4 6 5 . 2 3 2 . 3 8 8 a y a n t s o n s i è g e à 4 8 5 0 P l o m b i è r e s ( M o r e s n e t ) R u e d u C l a v a i r e 1 4 e t d e l a S o c i é t é A n o n y m e S O P A R B U S , R P R 0 4 7 7 . 2 0 5 . 9 5 0 a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 6 .
P V d e l ' A s s e m b l é e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
M a r c R E N O U P R E Z
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 , 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 3 4 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : E . B . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e N a v a g n e , 6 2 à 4 6 0 0 V i s é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
P O I N T 1 D E M I S S I O N - - N O M I N A T I O N D E M E M B R E S D U C O M T E D E D I R E C T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n a p p l i c a t i o n d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d é c i d e d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r R e d g y D E S C H A C H T e t d e l a S P R L B U S I N O R M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e H a a n , N o r m a n d i e l a n , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R e d g y D E S C H A C H T , p r é s i d e n t e t m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a S P R L V L A M I G I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , c o m m e P r é s i d e n t e t m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , f a v o i x d u P r é s i d e n t s e r a p r é p o n d é r a n t e .
P O I N T 2 D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
L e C o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x a c c o r d é s à l a S P R L B U S I N O R M e t d e d é l é g u e r à l a S P R L V L A M I G I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s
1 , 1 e r e c r u t e m e n t , l e l i c e n c i e m e n t a i n s i q u e f a g e s t i o n d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d o n t t e c o û t g l o b a l a n n u e l e s t i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s
2 . 1 a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p o s t a l e s , f i s c a l e s , s o c i a l e s e t c . ;
3 . 1 a s i g n a t u r e d e s d é c l a r a t i o n s e n m a t i è r e d e T V A , p r é c o m p t e s p r o f e s s i o n n e l s e t i m m o b i l i e r , t a x e s d i v e r s e s , O N S S e t s a l a i r e s a i n s i q u e l e s p a i e m e n t s q u i y c o r r e s p o n d e n t , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s ;
4 . 1 a s i g n a t u r e d e s c o r r e s p o n d a n c e s , t é l é g r a m m e s , t é l é c o p i e s , t é l e x e t a u t r e s p i è c e s q u i n e c o m p o r t e n t p a s p o u r l a s o c i é t é d ' e n g a g e m e n t s u p é r i e u r s à 6 . 2 5 0 , 0 E U R e t n o t a m m e n t , l e s d e m a n d e s d e p r i x , l e s l e t t r e s d e r a p p e l , l e s c o m m a n d e s d e b i e n s m o b i l i e r s e t d e s e r v i c e s , f e s o f f r e s a u x c l i e n t s , l e s e x p é d i t i o n s , l e s f a c t u r e s , q u i t t a n c e s e t r é c é p i s s é s d e t o u t e n a t u r e , y c o m p r i s l e s p l i s r e c o m m a n d é s ;
5 . 1 a d é l é g a t i o n , p o u r l e s b e s o i n s d u s e r v i c e , d e l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s v i s é s a u p o i n t 4 c i - d e s s u s à t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u ' i l m a n d a t e r a ;
6 . 1 a d é l é g a t i o n , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d e m a n i è r e s p é c i a l e e t p o u r u n e p é r i o d e l i m i t é e à u n m o i s m a x i m u m , l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s a u p o i n t 3 c i - d e s s u s .
L e P V e s t d é p o s é a u g r e f f e .
L a S P R L V L A M I G I N
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e d g y D E S C H A C H T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i i
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 3 4 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : E . B . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e N a v a g n e , 6 2 à 4 6 0 0 V i s é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e l a S P R L B u s i n o r m a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l a S P R L V l a m i g i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
L a S P R L V L A M I G I N
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e d g y D E S C H A C H T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 17.06.2013 13180-0538-042
14/09/2012
ÿþ Î ~ a C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 7
I ~ I I N I R N ~ Y W I N I I M I I I ~ i ~
* i a i s a s a o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 7 3 4 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 è m e a v e n u e 3 1 - 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S
E x t r a i t s d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e S i r e t , d o m i c i l i é à S A I N T - A V E R T I N ( F r a n c e ) r u e d e s P h o l i k e s , 3 4 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e s m o r a l e s l a S A K E O L I S ( S t é d e d r o i t f r a n ç a i s ) a y a n t s o n s i è g e à 9 , r u e d e C a u m a r t i n , 7 5 3 2 0 P a r i s . E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N i c o l a s V a n d e v y v e r , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 L u x e m b o u r g , A v e n u e G a s t o n D i d e r i c h 1 7 1 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e A n n e L A M B U S S O N d o m i c i l i é e A v e n u e F o c h , 2 3 à 7 5 1 1 6 P A R I S ( F r a n c e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D i d i e r P a u l e t t o , d o m i c i l i é à 6 7 r u e G u s t a v e C ó u r b e t , A n g e r s ( F r a n c e ) e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a D C R L L a f o n t a i n e , D e t i l l e u x e t C i e ( 5 6 5 C h a u s s é e d e M a r c h e à 5 1 0 1 E r p e n t ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L é o n L a f o n t a i n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 e t c e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s i n d e x é e s .
L e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 2 e s t d é p o s é a u g r e f f e ,
M a r c R E N O U P R E Z
M e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
D i r e c t e u r - G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i à r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 28.06.2012 12229-0599-038
14/09/2011
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" . . ~ , ~ ~ ~ - ~ =
E U R O B U S H O L D I N G
S o c i é t é a n o n y m e
2 e m e a v e n u e 3 1 - 4 0 4 0 H e r s t a l
N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S
R é s ' a M o n b e
* 1 1 1 3 8 7 7 5 '
0 4 5 9 7 3 4 1 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t s d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A K E O L I S ( S t é d e d r o i t f r a n ç a i s ) a y a n t s o n s i è g e à 9 , r u e d e C a u m a r t i n , 7 5 3 2 0 P a r i s , d e M e s s i e u r s P a t r i c k J E A N T E T , M i c h e l L A M B O L E Y e t D a n y M A R I O T T E v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A K E O L I S a y a n t s o n s i è g e à F - 7 5 3 2 0 P A R I S , R u e d e C a u m a r t i n , 9 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e S I R E T , d o m i c i l i é à S A I N T - A V E R T I N ( F r a n c e ) r u e d e s P h o l i k e s , 3 4 , d e M e s s i e u r s P a t r i c k J E A N T E T , d o m i c i l i é à F - 7 5 0 1 5 P A R I S ( F r a n c e ) , r u e E u g è n e M i l l i o n , 9 e t M i c h e l L A M B O L E Y d o m i c i l i é à F 9 2 1 4 0 C A L M A R T ( F r a n c e ) , r u e d e l a N o i s e , 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , q u i v i e n d r a a é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e s n o m i n a t i o n s d e M o n s i e u r B e r n a r d T A B A R Y , d o m i c i l i é r u e C o r t a m b e r t , 5 5 à P A R I S ( F r a n c e ) e t M a d a m e A n n e L A M B U S S O N d o m i c i l i é e A v e n u e F o c h , 2 3 à 7 5 1 1 6 P A R I S ( F r a n c e ) a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s , d é b u t a n t l e 1 j a n v i e r 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r m e l a d é m i s s i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e M e s s i e u r s J e a n - M a r c V a n d e n b r o u c k e e t V i n c e n t U r b a i n .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 C . S o c . , r e p r i s e n a n n e x e , é m a n a n t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s l a S c P R L D E L B R O U C K , C A M M A R A T A , G I L L E S e t A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F L E M A L L E , r u e d e s A w i r s , 2 4 5 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k C A M M A R A T A , p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e s r é v i s e u r s d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k C A M M A R A T A , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A G A d u 2 0 1 4 . L e m a n d a t e s t a s s o r t i d ' u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e i n d e x a b l e d e 2 3 2 3 , 2 7 ¬ p a r a n .
M a r c R E N O U P R E Z
M e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
D i r e c t e u r - G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 24.06.2011 11219-0226-040
23/06/2011
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M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o i
b i " i i o e 3 a i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 7 3 4 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O B U S H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e .
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , 2 è m e A v e n u e , 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e P a u l - A r t h u r C O E M E , N o t a i r é a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O E M E &