01/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o ü 2 . !
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e l l e d u
T R I B U N A L D E C g n l , M F R C E D E V E R V I E R S
1 9 M I L . 2 0
* 1 1 1 1 8 0 4 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 . 5 6 6 . 4 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O M I
d e r e f f i e r
L e G r e f f i e r d é l è g u e ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S O R M E S 1 5 1 , 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b j e t d e p a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - D E U E G U E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l c i - a p r è s n o m m é s :
P r é s i d e n t
M o n s i e u r R o b e r t 1 A U V I S T E R , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , r u e d e s A n n e u s e s , 7 2 , n o m m é à l a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1
a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 .
A d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r M a r c D A U V I S T E R , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e M a t h i e u J o s e p h F A S S I N , 8 , n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 .
M o n s i e u r L E L E U D A V I D , d o m i c i l i é à 6 2 8 6 0 B o u r l o n ( F r a n c e , 3 5 - 3 7 r u e d e s M i n è r e s , n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 .
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r
" s u i v a n t
- p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t D a u v i s t e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n :
" j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s : M o n s i e u r D A U V I S T E R M A R C .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r D A U V I S T E R M A R C , q u i a c c e p t e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e
c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M a r c D A U V I S T E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011
ÿþ1 1
. Z
/ e n *
a M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6 é o a s é a u G r a t t a d u
V o f e t B
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 . 5 6 6 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O M I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S O R M E S 1 5 1 , 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e 2 7 a v r i l , à V e r v i e r s , s ' e s t r é u n i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A « E U R O M I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e s O r m e s n ° 1 5 1 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 5 6 6 . 4 7 6 .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
L ' i d e n t i t é d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d e l e u r s m a n d a t a i r e s a i n s i q u e l e n o m b r e :
d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t s o n t m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i a é t é s i g n é a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e :
p o u r t o u s l e s p r é s e n t s . C e t t e l i s t e s e r a a n n e x é e , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s , a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h 0 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D A U V I S T E R R O B E R T .
S u r a p p e l s d e s n o m s , l a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n t r ô l é e e t a p p r o u v é e , d e m ê m e q u e l a v a l i d i t é d e s i
p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
* i i o s z 3 3 a "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s à l ' é g a r d d e s t i e r s
t A I , B _ t J N 4 @ ¬ W i l k â é A A 1 1 : B E V E ~ u ~ E R s
9 1 i J i H , 0 1 1
~ B O I @ f l i e r o a J ~
C . 1 - -
G r e f f e
, . . .
E x p o s é d u P r é s i d e n t :
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o b e r t D A U V I S T E R , :
d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , r u e d e s A n n e u s e s , 7 2 .
2 . D é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a r c D A U V I S T E R , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e r M a t h i e u J o s e p h F A S S I N 8 .
3 . D é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S C R L « I N V E S T P A R T N E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , « H ô t e l d e C o p i s » , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 , l a q u e l l e a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e C h r i s t i n e G E R A R D Y , d o m i c i l i é e à 4 1 1 0 S p r i m o n t , r u e d u H o l l u , 1 2 , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 1 2 2 4 0 8 0 8 8 .
4 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R o b e r t D A U V I S T E R , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , r u e d e s A n n e u s e s , 7 2 .
5 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a r c D A U V I S T E R , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e : M a t h i e u J o s e p h F A S S I N 8 .
6 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r L E L E U D A V I D d o m i c i l i é à 6 2 8 6 0 B o u r l o n , r u e d e s ; m i n i è r e s n ° 3 5 - 3 7 .
I l . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r 7 . 7 5 0 a c t i o n s . t l r é s u l t e d e s p r é s e n c e s q u e l ' a s s e m b l é e r é u n i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
I I I . D e c e q u i p r é c è d e , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o b j e t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r .
~
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i a b o r d e l ' o r d r e
A v V
4 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r t w b e l g e V o l e t B - S u i t e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r
p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o b e r t D A U V I S T E R , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , r u e d e s A n n e u s e s , 7 2 . C e t t e
d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c
D A U V I S T E R , d o m i c i l i é à d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e M a t h i e u J o s e p h F A S S I N 8 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t
à d a t e r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r l a S C R L « I N V E S T P A R T N E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , « H ô t e l d e C o p i s » , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 , l a q u e l l e a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e C h r i s t i n e G E R A R D Y , d o m i c i l i é e à 4 1 1 0 S p r i m o n t , r u e d u H o l l u , 1 2 , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 1 2 2 4 0 8 0 8 8 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r R o b e r t D A U V I S T E R , d o m i c i l i é à 4 8 6 0
P e p i n s t e r , r u e d e s A n n e u s e s , 7 2 .
S a n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r M a r c D A U V I S T E R , d o m i c i l i é à d o m i c i l i é à
4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e M a t h i e u J o s e p h F A S S I N 8 .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r D a v i d L E L E U d o m i c i l i é à d o m i c i l i é à 6 2 8 6 0
B o u r l o n , r u e d e s m i n i è r e s n ° 3 5 - 3 7 .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u v o i r s "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m a n d a t e r M a î t r e C h r i s t o p h e V A N D E V Y V E R , a v e c p o u v o i r d e
" . s u b s t i t u t i o n , p o u r r é a l i s e r l e s d é m a r c h e s l é g a l e s d e p u b l i c a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 3 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I A u e , ~ . '~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e