EVEKU BELGIUM

Dénomination : EVEKU BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 421.296.140

Publication

26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 15.05.2014 14131-0452-027
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 28.06.2013 13251-0296-026
18/09/2012

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N� d'entreprise : 0421.296.140

D�nomination

(en entier) : EVEKU BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCI�T� PRIV�E � RESPONSABILIT� LIMIT�E

Si�ge : RUE CHAMP DU PIHOT 66, 4671 SAIVE

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

(Extraits des r�solutions �crites de l'associ� unique adopt�es le 4 septembre 2012)

L'associ� unique d�cide de nommer la soci�t� Deloitte Reviseurs d'Entreprises, President Kennedypark 8A, 8500 Courtrai, repr�sent�e par Monsieur Gina Desmet, Reviseur d'Entreprises, comme commissaire pour un terme de trois ans � compter de l'exercice comptable 2012.

L'associ� unique d�cide de conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � Ma�tre Louis-Fran�ois du Castillon, avocat do Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles et/ou David Richelle, do Corpoconsult Spi, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, agissant s�par�ment et avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s en vue de la publication de la d�cision susmentionn�e aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires de publication.

Sign�

David Richelle

d o Corpoconsult

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 08.05.2012 12115-0099-020
19/08/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0421296140

D�nomination

(en entier) : Eveku Belgium

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4671 Saive, rue Champ du Pihot, 66

Objet de l'acte : ACTE RECTIFICATIF

Ma�tre Peter Van Melkebeke, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme; d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), constate que l'acte re�u par le minist�re du notaire Denis Deckers en date du cinq avril deux mille onze, qui contient la mention d'enregistrement suivante :

Enregistr� deux r�les un renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Forest le 12 avril 2011 volume 72 folio; 96 case 11. Re�u vingt-cinq euro (25 � ). Pour le receveur (sign�) Van Melkebeke.

Contenant l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Eveku Belgium",: ayant son si�ge � 4671 Saive, rue Champ du Pihot, 66,

contient l'erreur mat�rielle suivante concernant la r�vocation du mandat du g�rant:

Plus particuli�rement dans la troisi�me r�solution :

Le g�rant "Monsieur Schneeweiss Martin, domicili� � 1070 Vienne (Autriche), Lindengasse, 32/21" doit �tre: lu comme "Monsieur Radlherr Roland, domicili� � 1080 Vienne (Autriche), Strozzigasse 140/16".

Denis Deckers

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/04/2011

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0421296140

Thorn Lighting Belgium

Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

4671 Saive, rue Champ du Pihot, 66

MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICATION DE LA REPRESENTATION - DEMISSION/NOMINATION DE GERANTS - MODIFICATION AUX STATUTS

R�serv�

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte :

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le cinq avril deux mille onze, par Ma�tre Denis Deckers, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Thom Lighting Belgium", ayant son si�ge � 4671 Saive, rue Champ du Pihot, 66, a pris les r�solutions suivantes :

1/ Modification de la d�nomination sociale en "Eveku Belgium" et modification de l'article 1 des statuts comme suit :

"La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, et est d�nomm�e "Eveku Belgium"." 2/ Modification de la repr�sentation de la soci�t� et modification de la premi�re phrase de l'article 27 des statuts comme suit:

"La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux g�rants agissant conjointement."

3/ R�vocation du mandat du g�rant suivant � partir du 31 mars 2011 :

Monsieur Schneeweiss Martin, domicili� � 1070 Vienne (Autriche), Lindengasse, 32/21.

4/ Nomination en qualit� de g�rant pour une dur�e ind�termin�e et ceci � partir du 31 mars 2011:

Monsieur Koller Florian, domicili� � Opernring 17, 1010 Vienne (Autriche).

Son mandat est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

5/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � monsieur Louis-Fran�ois du Castillon �lisant domicile � Field Fisher Waterhouse LLP, 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, et � monsieur David Richelle, c/o Corpoconsult, rue Fernand Bernier, 15, 1060 Bruxelles, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

PROCURATION.

L'associ� unique:

La soci�t� de droit autrichien 'Thom Lighting Group Holding', ayant son si�ge � Hetchterstrasse 8, A-6850: Dornbirn (Autriche),

�tait repr�sent� par Monsieur du Castillon Louis-Fran�ois, domicili� � 1700 Dilbeek, Marie-Louiselaan, 18, en vertu d'une procuration sous seing priv�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits! d'Enregistrement.

Denis Deckers

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

15/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.01.2011, DPT 07.04.2011 11082-0194-027
11/01/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl2a

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N� d'entreprise : 0421296140

D�nomination

(en entier) : Thorn Lighting Belgium

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4671 Saive, rue Champ du Pihot, 66

Objet de l'acte : TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE - MODIFICATION DES STATUTS

Le proc�s-verbal dress� le seize d�cembre deux mille dix, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

stipule ce qui suit :

"Ce jour, le seize d�cembre deux mille dix

A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11

Devant Moi, Maitre Peler VAN MELKEBEKE, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

S'EST REUNIE

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de l'actionnaire de la soci�t� anonyme "Thom Lighting Belgium", ayant

son si�ge � 4671 Salve, rue Champ du Pihot, 66, ci-apr�s d�nomm�e "la soci�t�".

IDENTIFICATION DE LA SOC IETE

La soci�t� a �t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Jaques Delcroix, Notaire � Etterbeek, le dix-sept

f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-un, publi� aux Annexes du Moniteur belge du onze mars suivant, sous !e

num�ro 549-26.

Les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois suivant proc�s-verbal dress� par,

Ma�tre Peter Van Melkebeke, Notaire � Bruxelles, le vingt-six avril deux mille dix, publi� aux Annexes du"

Moniteur belge du vingt-cinq mai suivant, sous le num�ro 20100525-74735.

La soci�t� est immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 0421.296.140.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE- COMPOSITION DU BUREAU

La s�ance est ouverte � quinze heures cinq minutes, sous fa pr�sidence de Monsieur Louis-Fran�ois Pierre

Marie L�once du Castillon, n� � Ottignies, le 6 mars 1973, domicili� � Marie-Louiselaan 18 - 1700 Dilbeek,

titulaire d'une carte d'identit� avec num�ro 590-8212613-37.

" fi n'est pas proc�d� � !a composition d'un bureau.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - LISTE DE PRESENCE

Est pr�sent ou repr�sent� l'actionnaire unique suivant qui d�clare poss�der la totalit� des actions : la

" soci�t� de droit autrichien "Thom Lighting Group Holding " ayant son si�ge � Hbchterstrasse 8, A-6850

Dornbirn (Autriche).

Total : trente-quatre mille huit cent cinquante et une (34.851) actions

Repr�sentation - Procuration

L'actionnaire unique est repr�sent� par Monsieur Louis-Fran�ois du Castillon, pr�nomm�, agissant en sa:

qualit� de mandataire en vertu d'une procuration sous seing priv�, laquelle restera ci-annex�e.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le pr�sident expose et me requiert, notaire, d'acter ce qui suit :

I. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1.Rapport �tabli par le conseil d'administration, avec en annexe l'�tat r�sumant la situation active et passive

de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2010, dress� en vertu de l'article 776 et 778 du Code des soci�t�s.

2.Rapport de l'expert comptable sur la situation active et passive de la soci�t�, dress� en vertu de l'article

777 du Code des soci�t�s.

3.Transformation de la forme juridique de la soci�t� en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

4.Acceptation du nouveau texte des statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

5.D�mission et nomination des organes d'administration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

6.Coordination des statuts.

7.Pouvoirs aux g�rants pour l'ex�cution des d�cisions prises.

8. Procuration.

Il. Aucune disposition des statuts ne pr�voit que la soci�t� ne pourrait accepter une autre forme juridique.

III. En vertu de l'article 781 du Code des soci�t�s, l'assembl�e ne peut valablement d�lib�rer sur la transformation propos�e que si ceux qui assistent � la r�union repr�sentent, d'une part, la moiti� du capital social et, d'autre part, s'il en existe, la moiti� du nombre total des titres non repr�sentatifs du capital et la transformation ne sera accept�e que si elle r�unit les quatre cinqui�mes au moins des voix.

IV. Chaque action donne droit � une voix .

V. Convocations

1/ En ce qui concerne l'actionnaire unique

L'actionnaire unique est pr�sent ou repr�sent� de sorte que la justification de sa convocation ne doit pas

�tre produite.

2/ En ce qui concerne les autres personnes qui devaient �tre convoqu�es

Les administrateurs ont, par �crit, d�clar� avoir pris connaissance de la date de la pr�sente assembl�e

g�n�rale extraordinaire et de son ordre du jour et ont d�clar� renoncer aux formalit�s de convocation pr�vues

par l'article 533 du Code des soci�t�s. Ces documents ont �t� remis par le pr�sident au notaire soussign�,

lequel les lui a ensuite remis en vue de la conservation des originaux dans les archives de la soci�t�.

Le pr�sident d�clare et l'assembl�e reconna�t qu'il n'existe pas de commissaire ni de porteurs d'obligations

ou de warrants, ni de titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�.

Ces m�mes personnes ont, dans l'�crit pr�cit�, renonc� � l'envoi de copie des documents qui doivent leur

�tre mis � disposition conform�ment � l'article 535 du Code des soci�t�s.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet expos� est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte

� d�lib�rer sur l'ordre du jour.

L'actionnaire unique d�clare que les actions en vertu desquelles ils participent � la pr�sente assembl�e

g�n�rale extraordinaire ne font pas l'objet d'un quelconque droit de gage ou de toute autre limitation � l'exercice

libre de leur droit de vote.

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend, apr�s d�lib�ration, les d�cisions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION - Rapports

L'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration, dress� le 28

octobre 2010, justifiant la proposition de transformation, ainsi que du rapport de l'expert comptable, la soci�t�

civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Bureau Ancion", ayant son si�ge �

4671 Saive, rue Cahorday, 4/01, repr�sent�e par Monsieur Alain Ancion, dress� le 28 octobre 2010, sur la

situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2010, tous deux r�dig�s en vertu des articles

776, 777 et 778 du Code des soci�t�s.

L'actionnaire unique reconna�t avoir re�u copie des dits rapports, ainsi que de leurs annexes et d�clare

n'avoir aucune remarque � formuler au sujet de leur contenu.

Les conclusions du rapport dress� par l'expert-comptable sont r�dig�es litt�ralement comme suit :

"10. Conclusion

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation

active et passive au 30/09/2010 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�.

Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la

transformation de la soci�t� en une autre forme juridique, n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de

l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de -14.982,93 EUR (n�gatif

� hauteur de 14.982,93 EUR) est inf�rieur de 33.532,93 EUR au capital minimum pr�vu pour la constitution

d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Je rappelle � l'organe de gestion le prescrit de l'article 785 du code des soci�t�s qui dispose :

" Les associ�s d'une soci�t� en nom collectif et les membres de l'organe de gestion de la soci�t� �

transformer sont tenus solidairement envers les int�ress�s, malgr� toute stipulation contraire :

1� de la diff�rence �ventuelle entre l'actif net de la soci�t� apr�s transformation et ia capital social minimum

prescrit par le pr�sent code ; "

Fait � Salve, ie 28 octobre 2010

Alain ANC ION

Expert-comptable"

Le rapport de l'organe d'administration, avec en annexe l'�tat r�sumant la situation active et passive de la

soci�t�, ainsi que le rapport de l'expert comptable seront d�pos�s en m�me temps qu'une exp�dition des

pr�sentes dans le dossier de la soci�t� aupr�s du greffe du tribunal de commerce comp�tent.

DEUXIEME RESOUTION - Transformation en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

L'assembl�e d�cide de transformer la forme juridique de la soci�t� sans changement de sa personnalit�

juridique et d'adopter la forme juridique d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Le capital et les r�serves demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les

amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les

�critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro 0421.296.140 sous lequel la soci�t� est

inscrite aupr�s du registre des personnes morales de Li�ge.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre

2010.

TROISIEME RESOLUTION - Acceptation d'un nouveau texte des statuts

L'assembl�e d�cide, suite � la transformation de la soci�t� en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,

d'accepter un nouveau texte des statuts, dont un extrait suit :

FORME - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, et est d�nomm�e "Thorn Lighting

Belgium".

S1EGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 4671 Salve, rue Champ du Pihot, 66.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, la vente, la location, l'entretien apr�s vente de tous les produits de la soci�t� "

Group Thom Lighting " et tous les autres services livr�s par ladite soci�t�, ainsi que la production et la

commercialisation du mat�riel d'�clairage, des sources de lumi�re et de l'appareillage.

La soci�t� peut constituer, acheter et vendre des brevets, des marques de fabrique et des licences.

La soci�t� peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers, en son

propre nom ou en nom des tiers, accomplir toutes op�rations commerciales, financi�res, mobili�res ou

immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

La soci�t� peut prendre part dans des affaires, des entreprises ou des soci�t�s, qui ont le m�me but, un but

similaire, ou un but coh�rent ou qui peuvent stimuler le d�veloppement de sa soci�t�, lui livrer des mati�res

premi�res, ou faciliter la vente de ses produits, de quelque mani�re que ce soit.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tendre ou limiter le but conform�ment les conditions de la

modification aux statuts.

DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL.

Le capital est fix� � un million trois cent quarante-trois mille neuf cent huit euros nonante-trois cents

(1.343.908,93 EUR). Il est repr�sent� par trente-quatre mille huit cent cinquante et une (34.851) parts sociales

sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune une partie �gale du capital social, num�rot�es de 1 �

34.851.

ASSEMBLEE ANNUELLE.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s se r�unit annuellement chaque deuxi�me mardi du mois de mai � onze

heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t�.

REPRESENTATION

Tout associ� emp�ch� peut, donner procuration � une autre personne, associ� ou non, pour le repr�senter

� une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conform�ment � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� �

l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le g�rant peut exiger que

celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les associ�s ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des

associ�s et le nombre de parts sociales qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Le vote par �crit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est �mis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accept�" ou "rejet�" doivent �tre manuscrits et suivis de la signature, Je tout

de la m�me main; cette lettre doit �tre adress�e � la soci�t� par envoi recommand� et elle sera d�livr�e au

si�ge au moins un jour avant l'assembl�e.

ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes morales,

associ�s ou non.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles

de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les g�rants peuvent accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception

de ceux r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

En cas d'existence de deux g�rants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs g�rants, ils formeront un coll�ge qui d�signe un pr�sident et qui,

par la suite, agira comme le fait une assembl�e d�lib�rante.

Les g�rants peuvent par procuration sp�ciale d�l�guer une partie de leurs pouvoirs � un pr�pos� de la

soci�t�. S'il existe plusieurs g�rants, cette procuration sera donn�e conjointement.

Les g�rants r�glent entre eux l'exercice de la comp�tence.

REPRESENTATION.

Chaque g�rant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - repr�sente la soci�t� vis-�-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme d�fendeur.

La soci�t� est en m�me temps engag�e valablement par les repr�sentants repris ci-dessus, d�sign�s par

procuration sp�ciale.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater

dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s

par l'assembl�e g�n�rale des associ�s parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des

R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine

de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour

un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2? du

Code des soci�t�s, chaque associ� aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement

les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un

commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque associ� pourra se faire repr�senter ou se faire

assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � ia soci�t� s'il a �t� d�sign�

avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les

observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

DISTRIBUTION.

Sur le b�n�fice net il est pr�lev� au moins un vingti�me pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Il est d�cid� annuellement par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition des g�rants, sur la destination � donner

� l'exc�dent.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte

des comptes annuels, est ou devient � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�,

augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avecliquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent

l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'accepter, � compter de ce jour, la d�mission des personnes ci-apr�s, de leur fonction

d'administrateur de la soci�t� anonyme :

- Monsieur Martin Schneeweiss, demeurant � 1070 Vienne (Autriche), Lindengasse, 32/21 ;

- Monsieur Christian Udvarhely, demeurant � 1070 Vienne (Autriche), Urban Lont-Platz 25 ;

- Monsieur Hendrik Van Delden, demeurant � 8171 Vaassen (Pays-Bas), Esipetersweg 34 ;

L'assembl�e d�cide de nommer, �galement � compter de ce jour, en qualit� de g�rant non statutaire :

- Monsieur Martin Schneeweiss, demeurant � 1070 Vienne (Autriche),Lindengasse, 32/21 ;

- Monsieur Roland Radlherr, demeurant � 1080 Vienne (Autriche), Strozzigasse 140/16.

Leur mandat est fix� pour une dur�e illimit�e.

Le mandat des nouveaux g�rants est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re � Aur�lie Van Ruysevelt, ayant �lu domicile au si�ge de la soci�t� civile sous forme de

soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e " Berquin, Notaires Associ�s ", pr�nomm�e, tous pouvoirs afin de

r�diger le texte de la coordination des statuts de la soci�t�, le signer et le d�poser au greffe du tribunal du

commerce comp�tent, conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re.

SIX1EME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux g�rants afin d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent.

SEPTIEME RESOLUTION

Volet B - Suite

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � monsieur Louis-Fran�ois du Castillon �lisant domicile � Field Fisher

Waterhouse LLP, 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et

mandataires, et � monsieur David Richelle, 7500 Tournai, rue de l'Ath�n�e 6, avec droit de substitution, afin

d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration

de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification

des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

INFORMATION - CONSEIL

Les comparants d�clarent que le notaire les a enti�rement inform�s sur leurs droits, obligations et charges

d�coulant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a conseill�s en toute impartialit�.

DECLARATION PRO FISCO

Les parties requi�rent le Notaire soussign� d'acter que la pr�sente transformation se fait sous le b�n�fice de

l'article 121, 1� du Code des Droits d'Enregistrement et de l'article 214 du Code des Imp�ts sur les Revenus

(mil neuf cent nonante-deux).

LECTURE

Les comparants d�clarent avoir re�u en temps utile un projet du pr�sent acte.

Le pr�sent acte a �t� lu int�gralement pour ce qui concerne les mentions vis�es � l'article 12 alin�a 1 et 2

de la Loi Organique Notariat et les modifications apport�es au projet de l'acte communique pr�alablement.

L'acte entier a �t� comment� par le notaire.

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'�criture s'�l�ve � nonante-cinq euros (95 EUR).

IDENTITE

Le notaire confirme le nom, pr�noms, date et lieu de naissance et domicile du comparant au vue de sa carte

d'identit� ou de son passeport.

VOTE

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es successivement � l'unanimit�.

CLOTURE DE LA REUNION

La s�ance est lev�e � quinze heures quinze minutes.

DONT PROCES-VERBAL

Dress� date et lieu que dessus.

Apr�s lecture partielle et commentaire de l'acte, le pr�sident et l'actionnaire unique, repr�sent�s comme dit

est et nous, notaire, avons sign�.

Suivent les signatures."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le rapport du conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 776 et 778, le rapport de l'expert comptable �tablit conform�ment � l'article 777, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au� verso : Nom et signature

12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 29.09.2009, DPT 28.01.2010 10033-0053-022
24/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2007, APP 29.09.2007, DPT 12.11.2009 09854-0213-015
18/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2008, APP 29.09.2009, DPT 10.11.2009 09851-0169-015
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 26.05.2015 15139-0241-024
09/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2006, APP 29.09.2006, DPT 02.01.2007 07002-3060-017
28/11/2005 : LG211384
06/06/2005 : LG211384
07/03/2005 : LG211384
25/01/2005 : LG211384
31/12/2004 : LG211384
31/07/2015

�� Mod 11,1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�se au Monil bel

N� d'entreprise : 0421.296.140

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination (en entier) : Eveku Belgium

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge :Rue Champ du Pihot 66

4671 Bl�gny (Saive)

Obiet de l'acte : Modification de l'objet social Modification des statuts Pouvoirs

11 r�sulte d'un acte d�pos� avant enregistrement et dress� devant Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles en date du trente juin deux mille quinze,

Que La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit autrichien d�nomm�e � Eveku Osterreich

GmbH �, dont le si�ge social est �tabli � 1200 Vienne (Autriche), Handelskai 92, Rivergate(...)

Repr�sent�e conform�ment � ses statuts par deux g�rants, savoir Monsieur SCHNEEWEISS Martin,'

domicili� � 1070 Vienne (Autriche), Lindengasse, 32/21, et Monsieur Koller Florian, domicili� � Opemring 17,

1010 Vienne (Autriche). (...)

1. RAPPORT 1,..)

II. Modification de l'objet social

L'associ� unique d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� et, par voie de cons�quence, de

modifier l'article 3 des statuts en ins�rant un nouveau paragraphe 4, libell� comme suit :

� La soci�t� peut �galement octroyer toute s�ret� en vue de garantir ses propres engagements, les

engagements des soci�t�s auxquelles elle est li�e ou les engagements de tout autre tiers et, plus

g�n�ralement, se porter garante des engagements de ces soci�t�s ou de ces tiers. �. (...)

V. POUVOIRS

L'associ� unique conf�re tous pouvoirs, pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui

pr�c�dent, avec pouvoir de subd�l�gation, � :

Chaque g�rant individuellement ;

L'un ou l'autre avocat du cabinet Willkie Parr & Gallagher LLP, �tabli Avenue Louise 480/3b �

1050 Bruxelles ;

Les notaires Sophie MAQUET & Stijn JOYE, dont l'�tude est �tablie � 1050 Bruxelles, Avenue

Louise, 350. (...)

Pour extrait analytique conforme

Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ�

Sont d�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, 1 procuration, 1 rapport du commissaire, 1 analyse financi�re, 1 '

rapport de g�rants, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/03/2004 : LG211384
05/12/2003 : LG211384
13/06/2003 : LG211384
05/11/2002 : LG211384
19/06/2002 : LGA022472
15/03/2002 : LGA022472
08/09/2001 : BL557466
22/02/2001 : BL557466
15/12/1998 : BL557466
23/04/1997 : BL557466
17/04/1993 : BL557466
01/01/1993 : BL557466
08/12/1992 : BL557466
18/12/1991 : LG171324
08/12/1989 : BL432375
05/01/1989 : BL432375
20/01/1987 : BL432375
30/11/1985 : BL432375
20/04/1985 : BL432375
21/02/1985 : BL432375
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 20.06.2016 16211-0383-024

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Code postal : 4671
Localité : Saive
Commune : BLÉGNY
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Région : Région wallonne

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