06/07/2011
ÿþ M W 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ' a M o n b e l
1 . 1 1 , 1 1 1 g I M I I U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e 0 4 4 3 . 2 7 9 . 0 1 3
E V E L Y N E D I F F U S I O N
S o c i é t é a n o n y m e
4 0 5 3 E m b o u r g , V o i e d e l ' A r d e n n e , 8 7
N o m i n a t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r
u n e p é r i o d e v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O C I E T E I M M O B I L I E R E K » e n a b r é g é S . I . K . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 L i è g e , r u e D i g u e t t e , 1 8 , i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 1 3 E 8 7 1 . 2 3 3 . 8 0 8 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 2 3 3 . 8 0 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M a d a m e E v e l y n e L E N A E R S , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 . 0 2 . 2 7 - 3 2 2 . 9 5 , d o m i c i l i é e à C h a u d f o n t a i n e , s e c t i o n d ' E m b o u r g , r u e d u B a i l e u x , n u m é r o 9 .
L E N A E R S E v e l y n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : . - " - " - - - - - - - " - " -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2011
ÿþ M O E 2 M
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w I ~ N I N I m N ~ ~ I N N ~ I I ~ Y ~ I ~
" 1 1 0 3 9 5 3 7 "
0 2 M A R S 2 0 f f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 2 7 9 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E L Y N E D I F F U S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , V o i e d e l ' A r d e n n e , e t
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e n i s d e N e u v i l l e , à L i è g e , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
A ) R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L e p r é s i d e n t r e m e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s c p r l C E L E N P A S C A L , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s é t a b l i e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
C e r a p p o r t p o r t e n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . E V E L Y N E D I F F U S I O N c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e 3 3 , 3 3 % d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n i m m e u b l e s i s à R o e k h o u t , 4 7 , 1 7 0 2 G r a n d B i g a r d , a p p a r t e n a n t à M a d a m e E v e l y n e L E N A E R S . C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' e n s e m b l e i m m o b i l i e r a p p o r t é e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 2 5 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t c o n s i s t e , d ' u n e p a r t , e n l a c r é a t i o n d e 2 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s p a r a i l l e u r s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e o u é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
S P R L P A S C A L C E L E N
R e p r é s e n t é p a r :
P a s c a l C E L E N »
B ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 , d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e v i n g t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 8 0 . 5 6 5 , 4 0 ¬ ) à t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 3 3 0 . 5 6 5 , 4 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t s ( 2 . 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e + r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s d e u x m i l l e c e n t s ( 2 . 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r ; e l l e s s o n t
a t t r i b u é e s à M a d a m e E v e l y n e L E N A E R S .
( . . . )
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 3 3 0 . 5 6 5 , 4 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 3 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s .
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t : " L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e -
c i n q e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 3 3 0 . 5 6 5 , 4 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 3 5 0 ) a c t i o n s ,
t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e D e n i s d e N e u v i l l e
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e