01/08/2014
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 9 7 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 5 9 0 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U L U X E M B O U R G 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3
1 , L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L d e s e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
2 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , l a S A E V E N T U R E s o c i é t é a n o n y m e ' d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e à L - 9 9 8 0 W I L W E R D A N G E ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , G é i d g e r w e e g , 2 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 7 0 6 0 3 . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a u r i c e S E M E R , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à V i e r s e t - B a r s e l e 2 0 1 1 2 1 1 9 4 7 , ' d o m i c i l i é à B - 4 5 7 7 M o d a v e , r o u t e d e L i m e t , 2 5 . E V E N T U R E S A e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e m a n d a t d e l a S A E V E N T U R E e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 5 .
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 3 m a i 2 0 1 4
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' E V E N T U R E S A d e s e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t a u 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 .
2 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t a u 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 , l a S A L U X P A R M A N A G E M E N T s o c i é t é a n o n y m é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a v e c s i è g e s o c i a l à L - 9 9 8 0 W i l w e r d a n g e , G é i d g e r w e e g , 2 8 ( R C S L u x e m b o u r g 1 5 4 . 7 8 4 ) S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E t i e n n e P R O E S M A N S , é c o n o m i s t e , n é l e 1 9 / 0 6 / 1 9 5 5 à V i e l s a l m e t d e m e u r a n t à F - 9 1 3 7 0 V e r r i è r e s - l e - B u i s s o n , 3 , S q u a r e d e s M u s e s . L U X P A R M A N A G E M E N T S A e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L e m a n d a t d e l a S A L U X P A R M A N A G E M E N T e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 .
3 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' E U D I A L S C A d e s e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à e f f e t a u 1 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
4 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à e f f e t a u 1 1 1 1 2 1 2 0 1 3 , l a S C A L U X P A R I N V E S T , s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 8 0 W i l w e r d a n g e , G é i d g e r w e e g , 2 8 , ( R C S L u x e m b o u r g B 1 7 0 2 4 2 ) . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D i d i e r D e c o s t e r , j u r i s t e , n é l e 0 9 / 0 2 / 1 9 5 5 à L é o p o l d v i l l e ( e x C o n g o B e l g e ) , d o m i c i l i é à L - 9 9 4 3 H a u t b e l l a i n , G é i d g e r w e e g , 3 . L e m a n d a t d e l a S C A L U X P A R I N V E S T e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e - L e 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 P o u r L u x p a r l n v e s t S C A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D i d i e r D e c o s t e r - R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2012
ÿþM a l 2 . 1
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 J V J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 5 9 0 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U L U X E M B O U R G 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - R E V O C A T I O N - N O M I N A T I O N S
n i
E x t r a i t a n a l y t i q u e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 5 m a r s 2 0 1 2
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J M F L I F E M A N A G E M E N T s p r l d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a f i n a n t i c i p é e d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d ' E D I M M O S A , à l a d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e c e t t e s o c i é t é i n t e r v e n u e s e l o n a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e A n j a H o l t z à W i l t z l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
3 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s
' - E U D I A L S C A , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c l n , A m H o c k , 4 ( R C S L u x e m b o u r g B 7 1 . 0 3 2 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D i d i e r D e c o s t e r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à L é o p o l d v i l l e ( e x - C o n g o b e l g e ) l e 0 9 / 0 2 / 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à B - 4 1 3 0 E s n e u x , a v e n u e V a n H o e g a e r d e n , 7
E U D I A L S C A e s t é g a l e m e n t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
- S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e d e s O i s e a u x , 2 / 6 ( n ° e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 7 1 6 . 3 5 8 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a u r i c e S E M E R , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à V i e r s e t - B a r s e l e 2 0 1 1 2 1 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à B - 4 5 7 7 M o d a v e , r o u t e d e L i m e t , 2 5 .
S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , E U D I A L S C A e t S 2 M P R O D U C T I O N S S P R L a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s ,
' 4 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' A S S I M M O M A N A G E M E N T s à r l , à e f f e t i m m é d i a t .
L i è g e , l e 5 m a r s 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e
P o u r E U D I A L S C A .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D i d i e r D e c o s t e r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2011
ÿþs
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J I I I I 1 1 , 1 1 j 1 . 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 5 9 0 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E V E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U L u x e m b o u r g 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E P L U S - V A L U E S D E R E E V A L U A T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L P O U R A P U R E R U N E P E R T E R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R L E B I A I S D E R A C H A T D ' A C T I O N S E T A N N U L A T I O N I M M E D I A T E D E S D I T E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S M O D I F I C A T I O N C O R R E L A T I V E D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U R b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 1 4 . 1 2 . 2 0 1 0 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a E V E S T A T E o n t p r i s l e s : d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E P L U S V A L U E D E R E E V A L U A T I O N
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e q u a t r e ' c e n t s o i x a n t e n e u f e u r o s t r e n t e s e p t c e n t i m e s ( 3 7 3 . 4 6 9 , 3 7 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s c e n t v i n g t h u i t ' m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 . 1 2 8 . 3 5 0 E U R ) à n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t u n m i l l e h u i t c e n t d i x n e u f e u r o s . t r e n t e s e p t c e n t i m e s ( 9 . 5 0 1 . 8 1 9 , 3 7 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e n e u f e u r o s t r e n t e , s e p t c e n t i m e s ( 3 7 3 . 4 6 9 , 3 7 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s p l u s v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s : f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e ' : g é n é r a l e o r d i n a i r e d u c i n q m a i d e u x m i l l e d i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t u n m i l l e h u i t c e n t d i x n e u f e u r o s t r e n t e s e p t ! c e n t i m e s ( 9 . 5 0 1 . 8 1 9 , 3 7 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e s e p t m i l l e c i n q u a n t e e t u n e ( 4 7 . 0 5 1 ) a c t i o n s , s a n s ! m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t u n m i l l e h u i t c e n t d i x n e u f e u r o s t r e n t e s e p t : c e n t i m e s ( 9 . 5 0 1 . 8 1 9 , 3 7 E U R ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e s e p t m i l l e c i n q u a n t e e t u n e ( 4 7 . 0 5 1 ) a c t i o n s , s a n s ' m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e s e p t m i l l e c i n q u a n t e e t u n i è m e ( 1 / 4 7 . 0 5 1 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e ' t r o i s c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e n e u f e u r o s t r e n t e s e p t c e n t i m e s ( 3 7 3 . 4 6 9 , 3 7 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s c e n t v i n g t h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 . 1 2 8 . 3 5 0 E U R ) à n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t : u n m i l l e h u i t c e n t d i x n e u f e u r o s t r e n t e s e p t c e n t i m e s ( 9 . 5 0 1 . 8 1 9 , 3 7 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s : c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e t r o i s m i l l e q u a t r e ` c e n t s o i x a n t e n e u f e u r o s t r e n t e s e p t c e n t i m e s ( 3 7 3 . 4 6 9 , 3 7 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s p l u s v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n ' d e l a s o c i é t é . » .
I l . R E D U C T I O N D E C A P I T A L P O U R A P U R E R U N E P E R T E
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t i m e s ( 1 . 3 7 2 . 4 9 4 , 4 3 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t u n m i l l e h u i t c e n t d i x n e u f e u r o s t r e n t e s e p t c e n t i m e s ( 9 . 5 0 1 . 8 1 9 , 3 7 E U R ) à h u i t m i l l i o n s c e n t v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s n o n a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 8 . 1 2 9 . 3 2 4 , 9 4 E U R ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u c i n q m a i d e u x m i l l e d i x .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t m i l l i o n s c e n t v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s n o n a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 8 . 1 2 9 . 3 2 4 , 9 4 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e s e p t m i l l e c i n q u a n t e e t u n e ( 4 7 . 0 5 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e s e p t m i l l e c i n q u a n t e e t u n i è m e ( 1 1 4 7 . 0 5 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t i m e s ( 1 . 3 7 2 . 4 9 4 , 4 3 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t u n m i l l e h u i t c e n t d i x n e u f e u r o s t r e n t e s e p t c e n t i m e s ( 9 . 5 0 1 . 8 1 9 , 3 7 E U R ) à h u i t m i l l i o n s c e n t v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s n o n a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 8 . 1 2 9 . 3 2 4 , 9 4 E U R ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s à d u e c o n c u r r e n c e . »
I l l . R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R L E B I A I S D E R A C H A T D E 2 5 . 1 8 7 A C T I O N S - A N N U L A T I O N 1 M M E D I A T E D E S D I T E S A C T I O N S
S i x i è m e r é s o l u t i o n
R a c h a t d e s a c t i o n s
D a n s l e c a d r e d e s a r t i c l e s 6 2 1 , 1 * e t 6 1 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e l e r a c h a t p a r l a s o c i é t é d e v i n g t c i n q m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t s e p t ( 2 5 . 1 8 7 ) a c t i o n s a u p r i x d e d e u x c e n t s e p t e u r o s s o i x a n t e d e u x c e n t i m e s ( 2 0 7 , 6 2 E U R ) p a r a c t i o n , s o i t c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s n o n a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 5 . 2 2 9 . 3 2 4 , 9 4 E U R ) , p a y é s p a r c o m p e n s a t i o n d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e l ' a c t i o n n a i r e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
A n n u l a t i o n i m m é d i a t e d e s a c t i o n s r a c h e t é e s e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s n o n a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 5 . 2 2 9 . 3 2 4 , 9 4 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e h u i t m i l l i o n s c e n t v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s n o n a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 8 . 1 2 9 . 3 2 4 , 9 4 E U R ) , à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a n n u l a t i o n i m m é d i a t e d e s v i n g t c i n q m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t s e p t ( 2 5 . 1 8 7 ) a c t i o n s a i n s i r a c h e t é e s .
L e r e m b o u r s e m e n t p a r c o m p e n s a t i o n s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s r é s e r v e d e l ' i n t r o d u c t i o n d ' u n e a c t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s c r é a n c i e r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t
r e p r é s e n t é p a r v i n g t e t u n m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e q u a t r e ( 2 1 . 8 6 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t e t u n m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e q u a t r i è m e ( 1 / 2 1 . 8 6 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é , d a n s l e c a d r e d e s a r t i c l e s 6 2 1 , 1 e t 6 1 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e r a c h a t p a r l a s o c i é t é d e v i n g t c i n q m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t s e p t ( 2 5 . 1 8 7 ) a c t i o n s a u p r i x d e d e u x c e n t s e p t e u r o s s o i x a n t e d e u x c e n t i m e s ( 2 0 7 , 6 2 E U R ) p a r a c t i o n e t l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s n o n a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 5 . 2 2 9 . 3 2 4 , 9 4 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e h u i t m i l l i o n s c e n t v i n g t n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s n o n a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 8 . 1 2 9 . 3 2 4 , 9 4 E U R ) , à d e u x m i l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a n n u l a t i o n i m m é d i a t e d e s v i n g t c i n q m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t s e p t ( 2 5 . 1 8 7 ) a c t i o n s r a c h e t é e s . »
I V . M O D I F 1 C A T 1 O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a n n u l e r l e s v i n g t e t u n m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e q u a t r e ( 2 1 . 8 6 4 ) a c t i o n s , e x i s t a n t e s e t d e c r é e r p o u r l e s r e m p l a c e r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x - m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 ) d u c a p i t a l .
D i x i è m e r é s o l u t i o n
i f&
V o l e t B - S u i t e
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r i e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i t i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t
r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x -
m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d e r a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e q u a t o r z e
d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a n n u l e r l e s v i n g t e t u n m i l l e h u i t c e n t
s o i x a n t e q u a t r e ( 2 1 . 8 6 4 ) a c t i o n s , e x i s t a n t e s e t d e c r é e r p o u r l e s r e m p l a c e r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x - m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 ) d u c a p i t a l . »
D É C L A R A T I O N S
A . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à e n v i r o n d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
B . L e n o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
C . D r o i t d ' é c r i t u r e :
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 4 . 1 2 . 2 0 1 0 d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d o p â t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t u n e p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t _ F 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
d u
M o n i t e u r
b e l g e