30/05/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c p o s c a u G r ? , f t e d u
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
I I
* i a o s s s o i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 6 . 0 6 7 . 9 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V I N O X
r
M a r i a n
G r e f
E Z E C h e f
e
r e
i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 7 0 S t a v e l o t , r u e d e s l i e s , 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S A - N O M I N A T I O N S - C O N S E I L D ' A M I N I S T R A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 1 m a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E V I N O X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 7 0 S T A V E L O T , r u e d e s I l e s , 5 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d [ e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M É R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 9 . 7 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 7 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 4 6 . 7 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x a u p r i x u n i t a i r e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 0 E ) e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é m o i n s h u i t e u r o s ( 8 E ) p a r M o n s i e u r H O D J E F F N i c o l a s e t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l a S A M E U S I N V E S T T V A n u m é r o 4 2 6 . 6 2 4 . 5 0 9 . R P M L i è g e .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - E x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . O n o m e t .
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 8 9 . 7 0 0 E ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 4 6 . 7 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r
. s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 7 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I V - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S P R L E N S A
1 - T r a n s f o r m a t i o n
a ) b ) R a p p o r t s
L e r a p p o r t é t a b l i p a r M a d a m e M a r t i n e B R A N C A R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à 1 1 5 0
B r u x e l l e s , C l o s C o m t e d e F e r r a r i s , 1 5 , e n d a t e d u q u a t r e m a i d e u x m i l l e d o u z e s u r l ' é t a t c o m p t a b l e a n n e x é a u
r a p p o r t d e l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t o u s o u s - é v a l u a t i o n d u p a s s i f
n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E V I N O X ,
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t d e 2 8 1 . 8 8 3 , 2 5 E U R c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e
5 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e d e m a p a r t a u c u n e a u t r e o b s e r v a t i o n , »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ,
L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é d e m e u r e a c t u e l l e m e n t i n c h a n g é e , t o u t e f o i s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 8 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' o b j e t s o c i a l s e r a é t e n d u à l a f a b r i c a t i o n e t a u n é g o c e d e t o u s a r t i c l e s m é t a l l i q u e s e t e n g é n é r a l d e t o u t e s p i è c e s d e t ô l e r i e e n s o u s - t r a i t a n c e . L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f .
L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a s s o c i é s d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l n ' e s t p a s m o d i f i é e . L a S A c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s d e l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a S P R L . L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s o i t 8 6 6 . 0 6 7 . 9 6 3 ,
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , t e l l e q u e r e p r i s e a u r a p p o r t d u r é v i s e u r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a S P R L s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a S A , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
2 - D é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a S P R L
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F O U R M E N T B r i g i t t e n u m é r o n a t i o n a l 3 6 1 2 2 9 0 0 6 6 1 d e s e s
f o n c t i o n s d e g é r a n t e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
3 - M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l
a - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x s t a t u t s .
b - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 7 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e n s i x c e n t t r e i z e ( 6 1 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 5 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 5 2 ) a c t i o n s a c t u e l l e m e n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é « M E U S I N V E S T » s o n t c l a s s i f i é e s d a n s l a c a t é g o r i e B e t l e s s i x c e n t t r e i z e ( 6 1 3 ) a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r H O D J E F F N i c o l a s s o n t c l a s s i f i é e s d a n s l a c a t é g o r i e A .
4 - A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S A .
F O R M E - D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E V I N O X » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 7 0 S T A V E L O T , r u e d e s I l e s , 5 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l a f a b r i c a t i o n , i a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d ' a r t i c l e s e n a c i e r i n o x y d a b l e o u e n p l a s t i q u e , p o u r ! a c o n s t r u c t i o n , l e s a n i t a i r e , l a c u i s i n e , l e c h a u f f a g e e t l ' i n d u s t r i e e n g é n é r a l ,
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n e t l e n é g o c e d e t o u s a r t i c l e s m é t a l l i q u e s e t e n g é n é r a l d e t o u t e s p i è c e s d e t ô l e r i e e n s o u s - t r a i t a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D U R E E
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 4 6 . 7 0 0 E ) . I I e s t d i v i s é e n s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 7 6 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 7 6 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 7 6 5 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n s i x c e n t t r e i z e ( 6 1 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » , e t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 5 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t f i x é p a r
l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
U n a d m i n i s t r a t e u r s e r a é l u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e p a r l e s
a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s ' a g i t d ' u n d r o i t d a n s l e c h e f d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B e t n o n d ' u n e o b l i g a t i o n , e n s o r t e q u e c e u x - c i p e u v e n t d é c i d e r d e n e p a s l ' e x e r c e r , s a n s t o u t e f o i s y r e n o n c e r .
L e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A .
S ' i l a é t é f a i t u s a g e d u d r o i t r e c o n n u a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e A s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e B s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B . L a p u b l i c a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n m e n t i o n n e r a l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t .
L o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E - D E L E G A T I O N S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ( a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n ) a g i s s a n t s o i t s e u l e ( s ) , s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t . L a ( l e s ) p e r s o n n e s ( s ) d é l é g u é e ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t d e s p o u v o i r s l e u r s a c c o r d é s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e ,
L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c e u x q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n d e l a l i g n e d e c o n d u i t e t r a c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s
R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B , l e s q u e l s n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , s i l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B o n t s o u h a i t é n e p a s ê t r e r e p r é s e n t é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , d i r e c t e u r s e t a g e n t s a u x q u e l s c e t t e g e s t i o n a u r a é t é d é l é g u é e e t c e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t ê t r e c o m p r i s e s d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d i s p o s e r o n t d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l e u r c o m p é t e n c e .
C O N T R O L E
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e ( s ) d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f i x e r a l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e u é g a r d a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
S i , c o m p t e t e n u d e l a s i t u a t i o n d a n s l a q u e l l e s e t r o u v e l a s o c i é t é , l a l o i n e r e q u i e r t p a s l a n o m i n a t i o n o b l i g a t o i r e d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a c e p e n d a n t t o u j o u r s l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a 1 .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S - A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a y e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ,
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d o i t s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s ' i l y a l i e u .
C e t t e d é s i g n a t i o n d e v r a ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e q u i s e r a t e n u é g a l e m e n t i n f o r m é d e l ' é t a t d ' a v a n c e m e n t d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
I V - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e f i x e à d e u x l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r H O D J E F F N i c o l a s n u m é r o n a t i o n a l 6 8 0 3 2 8 0 1 1 1 6 .
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B , e l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r :
l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E D É V E L O P P E M E N T E T D E P A R T I C I P A T I O N D U B A S S I N D E L I È G E »
e n a b r é g é « M E U S I N V E S T » " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , H ô t e l d e C o p i s , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 ,
T . V . A . n u m é r o 4 2 6 . 6 2 4 . 5 0 9 , R A M L i è g e . q u i a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D U M O U L I N
S t é p h a n e , d o m i c i l i é à 4 6 2 4 F L E R O N ( R o m s é e ) , P l a c e H e c t o r D e n i s , 2 4 , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 0 7 2 7 1 2 9 6 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n d e u x m i l l e d i x -
s e p t . I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é
d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r H O D J E F F N i c o l a s .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r H O D J E F F
N i c o l a s p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
' ; t
V o l e t B - S u i t e
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
R é s e r v é
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M o n i t e u r , b e i g e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l e
r a p p o r t s p é c i a l d e g é r a n c e e t u n e p r o c u r a t i o n .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e