05/05/2015
ÿþl I l I V I M I I E I N I V S ~ I I N
* 1 5 0 6 3 8 4 * '
1 l l I
M O O W O R D 1 1 . 1
d e r G r e f f e r H i n t e r f e g t b e l d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r l c h t s E U P E N
2 1 - 0 1 1 - 2 0 1 5
I N K a n z l e i
_ S J , i i r ; A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r d f f e n t l i c h e n l e t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 5 0 7 . 7 7 8 . 4 6 9
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : E x c e l s i o r N e t w o r k e d S y s t e m s
( a b g e k i í r z t ) :
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r r n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , B e r g s t r a s s e 1 4
( v o i s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e n e r a l v e r s a m m i u n g : E r n e n n u n g e i n e s w e i t e r e n G e s c h ; n f t s f ü h r e r s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 0 . M i r z 2 0 1 5 h a t b e s c h i o s s e n , H e m R o l f B U R G D O R F , w o h n h a f t i n 8 6 9 2 0 D e n k l i n g e n ( D e u t s c h l a n d ) , B u r g h a r t 2 6 , a l s G e s c h ü f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r z u e m e n n e n . D e r G e s c h â f t s f ü h r e r w i r d s e i n M a n d a t a b d e m 2 0 . M á r z 2 0 1 5 a u s û b e n .
A n d r e w S P E N C E R ,
G e s c h e f t s f ü h r e r
B i f f e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m à c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c r - - - ~ a g i ; ~ r « - ~ , . e n i « h e n i s t
l l
1 0 8 8 5 1 3 *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 5 0 7 . 7 7 8 . 4 6 9
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v a a l a u s g e s c h r i e b e n ) : E X C E L S I O R N E T W O R K E D S Y S T E M S
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , B e r g s t r a s s e 1 4
( v o f e t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e n e r a l v e r s a m m l u n g : S ï t z v e r l e g u n g - S t a t u t e n ü b e r s e t z u n g
A u s e i n e r U r k u n d e v o m 2 7 . M a i 2 0 1 5 , r e g i s t r i e r t , d e s N o t a r s C h r i s t o p h W E L I N G , m i t d e m A m t s s i t z i n E u p e n , g e h t h e r v o r , d a s s d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e t r o f f e n h a l :
D i e V e r s a m m i u n g b e s c h l i e l t d e n S i t z d e r G e s e l i s c h a f t z u v e r l e g e n a n d i e A d r e s s e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n ' 8 6 C b u s 2 0 4 , A r t i k e l 2 d e r S t a t u t e n d e m n a c h a n z u p a s s e n u n d d i e f o l g e n d e n S t a t u t e n i n n i e d e r i ë n d i s c h e r " S p r a c h e a n z u n e h m e n , w e l c h e d i e b i s h e r i g e n S t a u t e n i n d e u t s c h e r S p r a c h e e r s e t z e n :
" A r t i k e l 1 ; R e c h t s v o r m - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o n d e r - d e b e n a m i n g E x c e l s i o r N e t w o r k e d S y s t e m s ,
A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e a f k o r t i n g " b v b a " , d e b e n a m i n g , d e z e t e l e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v e r m e l d e n .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 .
D e z e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l l s s i n g 3 v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j h u i z e n , ' a g e n t s c h a p p e n o f v e r k o o p b u r e a u s o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D o e l
P e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n `
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
C o m p u t e r s y s t e e m a d v i e s e n d e o n t w i k k e l i n g v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s a l s o o k a l l e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e v e r r i c h t i n g e n
D e z e o p s o m m i n g i s v a n a a n w i j z e n d e e n n i e t v a n b e p e r k e n d e a a r d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t b i n n e n e n h e t b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n h a a r a c t i v i t e i t e n r e a l i s e r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , o f w e l r e c h t s t r e e k s , o f w e l m i d d e l s t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n .
Z i j k a n v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n e l k e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
B i t t e a u f d e r i e i z t e n S e i t e d e s T e l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f v a n d i e a a r d o m r e c h t s t r e e k o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o o r d e l e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t b a n k , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n o p g e s t e l d .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) e n v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d
( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l g e s t o r t e n b e t a a l d .
A r t i k e l 6 ; A f s t a n d e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n n i e t v e r h a n d e l b a a r e n h u n o v e r d r a c h t i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e
v o o r w a a r d e n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n i s , o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 2 4 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e p a r t n e r h e e f t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e e c h t g e n o t e .
A r t i k e l 7 : R e g i s t e r
I n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n o n v e r w i j l d d o o r d e z a a k v o e d e r s w o r d e n v e r m e l d .
A r t i k e l 8 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I e d e r e r a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s ; t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s c h i k t .
A r t i k e l 9 : T o e z i c h t
I n d i e n h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m o e t w o r d e n t o e v e r t r o u w d ,
w o r d t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
A r t i k e l 1 0 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e i n d e
o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r v e n n o t e n d i e s a m e n m i n s t e n s e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g o f t o t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e d a a n w o r d e n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 1 : T o e l a t i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j
p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , k a n h i j d e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . A r t i k e l 1 2 : B u r e a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j i e d e r v e r g a d e r i n g w o r d t e e n b u r e a u o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p " v a n d e z a a k v o e r d e r s a m e n g e s t e l d . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l d e o u d s t e v e n n o o t a a n w e z i g d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t t e n . D e v e r g a d e r i n g m a g , e e n s t e m o p n e m e r a a n d u i d e n .
A r t i k e l 1 3 : B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g m a g n i e t o v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n b e r a a d s l a g e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n d i e n d e v e r g a d e r i n g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e s l u i t , m a g z i j e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o n i e t , i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v a n ' , d e v e r g a d e r i n g n o d i g e n d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e t b e s l u i t g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . E r z a l g e e n w i j z i g i n g w o r d e n a a n g e n o m e n z o n d e r e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 4 ; U i t s t e l v a n d e v e r g a d e r i n g
l e d e r e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d o o r b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r t o t d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d .
D i t u i t s t e l t r e k t e n i g e a l a a n g e n o m e n b e s l u i t e n i n .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e l d i g .
A r t i k e l 1 5 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ' o p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n I n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h - M i n g o p .
A r t i k e l 1 6 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - - r e s e r v e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 : V e r l i e s
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t o f é é n v i e r d e : . v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k . k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n . D e m o d a l i t e i t e n d a a r o m t r e n t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
C . W E L I N G
N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g , K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n .
D e m i B e l g i s c h e n
S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e f z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ë c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n l e r s c h r i f t