EXCELSIOR NETWORKED SYSTEMS

Divers


Dénomination : EXCELSIOR NETWORKED SYSTEMS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 507.778.469

Publication

31/12/2014
ÿþBitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite : Name unde Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen,

Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

Teil B - anschluss

Dem Belgischen

Mod PDF 11.1

Staatsblatt vorberhalten

Generalversammlung: Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am Gesellschaftssitz oder an dem in der Ladung angegebenen Orte am dritten Freitag des Monats Mai um 17 Uhr. Jeder Gesellschafter darf sich bei der Versammlung durch einen Bevollmächtigten, welcher selbst Stimmrecht hat, vertreten lassen.

Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage, um zu enden am 31. Dezember 2015.

Gewinnverteilung: Vom Nettogewinn der Gesellschaft werden wenigstens fünf Prozent für die gesetzliche Rücklage abgezogen, bis das die Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo wird der Generalversammlung, die dessen Bestimmung festlegen wird, zur Verfügung gestellt.

Für gleichlautenden Auszug

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung

Renaud LILIEN Notar

05/05/2015
ÿþlIlIVIMIIEINIVS~IIN

*1506384 *'

1llI

MOO WORD 11.1

der Greffer Hinterfegt bel der Kanzlei

des Handelsgerlchts EUPEN

21 -011- 2015

IN Kanzlei

_S J, ii r; Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu verdffentlichen let

Unternehmensnr. : 0507.778.469

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : Excelsior Networked Systems

(abgekiírzt) :

Rechtsfarm : Privatgeseilschaft mit beschrrnkter Haftung

Sitz : 4700 EUPEN, Bergstrasse 14

(voistândige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Generalversammiung : Ernennung eines weiteren Gesch;nftsführers

Die Generalversammlung vom 20. Mirz 2015 hat beschiossen, Hem Rolf BURGDORF, wohnhaft in 86920 Denklingen (Deutschland), Burghart 26, als Geschüftsführer für eine unbestimmte Dauer zu emennen. Der Geschâftsführer wird sein Mandat ab dem 20. Márz 2015 ausûben.

Andrew SPENCER,

Gescheftsführer

Biffe auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu ermàchtigt sind, die juristische Person Driften gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/06/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei

in den Anlagen zum Belgisc r- - -~ agi ;~ r«- ~, . en i «hen ist

ll

1 088513*

Unternehmensnr.: 0507.778.469

Gesellschaftsname

(vaal ausgeschrieben) : EXCELSIOR NETWORKED SYSTEMS

(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschrnkter Haftung

Sitz : 4700 EUPEN, Bergstrasse 14

(vofetândige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Generalversammlung : Sïtzverlegung - Statutenübersetzung

Aus einer Urkunde vom 27. Mai 2015, registriert, des Notars Christoph WELING, mit dem Amtssitz in Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse getroffen hal:

Die Versammiung beschliel t den Sitz der Geselischaft zu verlegen an die Adresse 1000 Brussel, Havenlaan' 86 C bus 204, Artikel 2 der Statuten demnach anzupassen und die folgenden Statuten in niederiëndischer" Sprache anzunehmen, welche die bisherigen Stauten in deutscher Sprache ersetzen:

"Artikel 1; Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

onder-de benaming Excelsior Networked Systems,

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de afkorting "bvba", de benaming, de zetel en het ondernemingsnummer vermelden.

Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C bus 204.

Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in België bij eenvoudige besllssing3 van de zaakvoerder(s). De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bijhuizen,' agentschappen of verkoopbureaus oprichten in binnen- en buitenland.

Artikel 3: Doel

Pe vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in`

samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland

Computersysteemadvies en de ontwikkeling van computerprogramma's alsook alle daarmee samenhangende verrichtingen

Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

- De vennootschap kan in het binnen en het buitenland alle handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar maatschappelijk doel of van aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Zij kan haar activiteiten realiseren in België en in het buitenland, ofwel rechtstreeks, ofwel middels tussenkomst van derden.

Zij kan via in breng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze deelnemen in elke bestaande of op te richten vennootschap en onderneming in België of in het buitenland,

Bitte auf der ieizten Seite des Tels B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu ermüchtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

waarvan het doel gelijkaardig of verwant is aan het hare of van die aard om rechtstreek of onrechtstreeks de ontwikkeling van haar activiteiten te bevoordelen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Behoudens door de rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn opgesteld.

Artikel 5: Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintig duizend Euro (20.000 ¬ ) en verdeeld in tweehonderd

(200) aandelen op naam zonder nominale waarde, volgestort en betaald.

Artikel 6; Afstand en overdracht van aandelen

De aandelen zijn niet verhandelbaar en hun overdracht is slechts mogelijk mits naleving van de

voorwaarden in de weten de statuten voorzien.

De overdracht onder levenden of de overgang van aandelen wegens overlijden is, onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De wettelijk samenwonende partner heeft dezelfde rechten als de echtgenote.

Artikel 7: Register

In de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin het aantal aandelen, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen van aandelen onverwijld door de zaakvoeders worden vermeld.

Artikel 8: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere raakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegen derden en in rechte ais eiser of verweerder.

De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Het mandaat van de zaakvoerder is kosteloos; tenzij de algemene vergadering anders beschikt.

Artikel 9: Toezicht

Indien het toezicht van de vennootschap volgens de wettelijke voorschriften moet worden toevertrouwd,

wordt de commissaris benoemd.

Artikel 10: Jaarvergadering

De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel van de vennootschap of op de in de

oproeping aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand mei om 17 uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die samen minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De uitnodigingen tot de jaarlijkse vergadering of tot de buitengewone vergaderingen zullen gedaan worden bij ter post aangetekend schrijven, vijftien (15) dagen voor de datum van de vergadering.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel 11: Toelating aan de algemene vergadering

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij

persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan hij de bevoegdheden niet overdragen. Artikel 12: Bureau

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bij ieder vergadering wordt een bureau onder het voorzitterschap" van de zaakvoerder samengesteld. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal de oudste vennoot aanwezig de vergadering voorzitten. De vergadering mag , een stemopnemer aanduiden.

Artikel 13: Beraadslaging - Besluiten

De vergadering mag niet over niet in de agenda begrepen punten beraadslagen. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

Indien de vergadering een statutenwijziging besluit, mag zij enkel beraadslagen indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Zo niet, is een nieuwe bijeenroeping van', de vergadering nodig en deze tweede vergadering beraadslaagt et besluit geldig ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal. Er zal geen wijziging worden aangenomen zonder een meerderheid van drie/vierde van de stemmen.

Artikel 14; Uitstel van de vergadering

ledere gewone algemene vergadering mag door besluit van het bestuur tot drie weken worden uitgesteld.

Dit uitstel trekt enige al aangenomen besluiten in.

De tweede vergadering besluit geldig.

Artikel 15: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. ' op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder (s) een Inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelich-Ming op.

Artikel 16: Bestemming van de winst -- reserve

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van .het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 17 : Verlies

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft of één vierde :.van het maatschappelijk .kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen."

Für gleichlautenden Auszug

C. WELING

Noter

Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.

Demi Belgischen

Staatsblatt vorbehalten

Bitte auf der lefzten Seita des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars ader der

Personen, die dazu ermëchtigt sind, die juristische Person Driften gegenüber zu verfreten

Auf der Rückseite : Name und Unlerschrift

Coordonnées
EXCELSIOR NETWORKED SYSTEMS

Adresse
BERGSTRASSE 14 4700 EUPEN

Code postal : 4700
Localité : EUPEN
Commune : EUPEN
Province : Liège
Région : Région wallonne