EXOTIC WOOD SUPPLY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EXOTIC WOOD SUPPLY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 598.973.911

Publication

10/03/2015
ÿþ /1: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge M.IOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : b (12, s 4 J ,

Dénomination

(en entier) : EXOTIC WOOD SUPPLY

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4053 EMBOURG, Rue Jacques Brel, 5 (RPM LIEGE)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Philippe LABE, de LIEGE, le VINGT-TROIS FEVRiER DEUX MIL QUINZE, en cours d'enregistrement, que

1. Monsieur LOEMBETH Bénithal Aymard Francy, né à Pointe Noire (Congo) le vingt-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-six (NN 861227-393-08), célibataire, domicilié à 4020 LIEGE, Rue Villenfagne, 11-0002 et Monsieur LECONTE Nicolas Robert Andreas, né à Liège le treize novembre mit neuf cent quatre-vingt-huit (NN 881113-063-17), célibataire, domicilié à 4053 CHAUDFONTAINE (Embourg), Rue Jacques Brel, 5, ont constitué une société privée à responsabilité limi-'tée.

2. Sa dénomination sociale est « EXOTIC WOOD SUPPLY ».

A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour ses exploitations et points de vente.

Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres émanant de la société porteront cette dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à responsabilité limitée», écrits sous cette forme ou par l'abréviation « SPRL », avec l'indication précise du siège social, suivi du numéro d'entreprise et l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

3. La société e pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers :

-dans leur acception la plus large, l'import-export et le négoce, en gros et demi-gros, ainsi que le transport de choses et toutes les activités accessoires y relatives, en ce compris ta vente, l'achat et la location de tous biens immobiliers et tous matériels roulants.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autre avec d'autres entreprises, associations ou sociétés.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou la prestation de ses services.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

4. Le siège social est établi à 4053 CHAUDFONTAINE (Embourg), Rue Jacques Brel, 5 (RPM LIEGE).

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale, par simple décision de ia gérance,

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences,

succursales, dépôts en tout endroit de l'Union Européenne et partout ailleurs dans le monde entier.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

z 6 FEV, 205

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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5, Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ). Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social, et libéré à concurrence de six mille deux cents euros.

6. La société a été constituée pour une durée illimitée. La société jouit de la personnalité morale à partir du dé-'pôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

En cas de désignation d'un gérant personne morale, celle ci devra désigner dans les limites légales, une personne physique en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de ladite personne morale.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

8. L'exercice social commencera le premier janvier pour finir le trente et un décembre de la même année.

9. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le trente juin, au siège social ou à l'endroit indiqué

dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable, autre qu'un samedi,

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut-être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

10. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

11. Liquidation

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

12. La société étant constituée, les comparants ont pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze.

Toutes opérations effectuées par les comparants depuis le premier janvier deux mil quinze, au nom de la société en formation, seront reprises.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil seize.

3) L'assemblée fixe le nombre de gérants à deux : elle désigne en qualité de gérants non statutaires les

comparants, Monsieur LECONTE Nicolas et Monsieur LOEMBETH Bénithal qui acceptent.

lis sont nommés jusqu'à révocation.

Leur mandat sera gratuit, sauf décision ultérieure en sens contraire de l'assemblée générale.

Pour toute opération ne dépassant pas un montant fixé à cinquante mille euros, chaque gérant peut

représenter la société seul, valablement.

Réservé Volet B - suite

au .

Moniteur Par contre, pour toute opération dépassant ce montant, la signature conjointe des deux gérants est requise pour représenter la société valablement.

belge La gérance reprendra les engagements souscrits au nom de la société en formation depuis le premier janvier deux mil quinze.





.4) Il n'est pas désigné de commissaire-réviseur,

5) Le comptable (Monsieur STEGEN) est désigné pour effectuer les formalités au guichet d'entreprise et auprès de la TVA,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré dans le seul but de son dépôt au Tribunal de Commerce,



Philippe Labé, Notaire à Liège.

PIECE(S) DEPOSEE(S) : expédition de l'acte constitutif du vingt-trois février deux mil quinze, délivrée avant enregistrement.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/05/2015
ÿþMOD WORD 11.1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

id i UMM II

2 8 AVR. 2015

N° d'entreprise : 0598.973.911

Dénomination

(en entier) : EXOTIC WOOD SUPPLY s.p.r.l

(en abrégé) : EWS

Forme juridique : S.P.R.L

Siège : Rue Jacques Brel, 5, Chaudfontaine 4053

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission, suite à l'assemblée général extraordinaire du

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés

De la société EXOTIC WOOD SUPPLY s.p.r.I

En abrégé « EWS »

Société Privée à Responsabilité Limitée

Le 27 avril 2015, au siège social, à 4053 Chaufontaine, rue Jacques Brel, 5.

Les associés de la société Exotic Wood Suplly s.p.r.l se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

sur convocation, par la gérance.

L'assemblée est présidée par M. LECONTE Nicolas en qualité de gérant au sein de la société ;

Sont présents :

" M. LECONTE Nicolas

et

" M. LOEMBETH Benithal

Soit au total deux associés présents ou représentés, totalisant 186 parts sociales sur les 186 parts

composant te capital.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et

prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : Démission du poste de gérant le dénommé ci-après

LOEMBETH Benithal

Le président dépose sur le bureau les documents suivants

" les statuts de la société ;

" les textes des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de

la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les

conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Décharge aux gérants.

Proposition de décision: "L'assemblée générale donne décharge à chacun des gérant pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social en cours.

Démission.

Le Conseil informe l'assemblée générale que Monsieur LOEMBETH Benithal a remis son mandat de gérant à titre gratuit.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

f'"

Volet B - Suite

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour. Approbation :

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité des voix d'accepter la démission de Monsieur LOEMBETH Benithal du poste de gérant à titre gratuit,

Aucun point particulier ne restant à débattre par l'assemblée générale extraordinaire et aucune question n'étant restée sans réponse, le Président fait donner lecture du présent procès-verbal qui est approuvé par l'assemblée générale. Il invite ensuite les membres du bureau et les actionnaires qui le désirent à signer le procès-verbal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16559-0252-008

Coordonnées
EXOTIC WOOD SUPPLY

Adresse
RUE JACQUES BREL 5 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne