10/03/2015
ÿþ / 1 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M . I O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : b ( 1 2 , s 4 J ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X O T I C W O O D S U P P L Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E M B O U R G , R u e J a c q u e s B r e l , 5 ( R P M L I E G E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E , d e L I E G E , l e V I N G T - T R O I S F E V R i E R D E U X M I L Q U I N Z E , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e
1 . M o n s i e u r L O E M B E T H B é n i t h a l A y m a r d F r a n c y , n é à P o i n t e N o i r e ( C o n g o ) l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( N N 8 6 1 2 2 7 - 3 9 3 - 0 8 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L I E G E , R u e V i l l e n f a g n e , 1 1 - 0 0 0 2 e t M o n s i e u r L E C O N T E N i c o l a s R o b e r t A n d r e a s , n é à L i è g e l e t r e i z e n o v e m b r e m i t n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( N N 8 8 1 1 1 3 - 0 6 3 - 1 7 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E ( E m b o u r g ) , R u e J a c q u e s B r e l , 5 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i - ' t é e .
2 . S a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t « E X O T I C W O O D S U P P L Y » .
A t i t r e d ' e n s e i g n e c o m m e r c i a l e , e l l e p o u r r a a u s s i u t i l i s e r u n e o u d e s a p p e l l a t i o n s p a r t i c u l i è r e s p o u r s e s e x p l o i t a t i o n s e t p o i n t s d e v e n t e .
L e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é p o r t e r o n t c e t t e d é n o m i n a t i o n p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » , é c r i t s s o u s c e t t e f o r m e o u p a r l ' a b r é v i a t i o n « S P R L » , a v e c l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
3 . L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- d a n s l e u r a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e , l ' i m p o r t - e x p o r t e t l e n é g o c e , e n g r o s e t d e m i - g r o s , a i n s i q u e l e t r a n s p o r t d e c h o s e s e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s y r e l a t i v e s , e n c e c o m p r i s t a v e n t e , l ' a c h a t e t l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t t o u s m a t é r i e l s r o u l a n t s .
E l l e p o u r r a c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
4 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E ( E m b o u r g ) , R u e J a c q u e s B r e l , 5 ( R P M L I E G E ) .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e i a g é r a n c e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s ,
s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e n t o u t e n d r o i t d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e m o n d e e n t i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
z 6 F E V , 2 0 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 , L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
6 . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L a s o c i é t é j o u i t d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é - ' p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
7 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
E n c a s d e d é s i g n a t i o n d ' u n g é r a n t p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e c i d e v r a d é s i g n e r d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a d i t e p e r s o n n e m o r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
8 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
9 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i ,
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t - ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
1 0 . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 1 . L i q u i d a t i o n
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
1 2 . L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
T o u t e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s c o m p a r a n t s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s e r o n t r e p r i s e s .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l s e i z e .
3 ) L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x : e l l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s l e s
c o m p a r a n t s , M o n s i e u r L E C O N T E N i c o l a s e t M o n s i e u r L O E M B E T H B é n i t h a l q u i a c c e p t e n t .
l i s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e e n s e n s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r t o u t e o p é r a t i o n n e d é p a s s a n t p a s u n m o n t a n t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , c h a q u e g é r a n t p e u t
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é s e u l , v a l a b l e m e n t .
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u .
M o n i t e u r P a r c o n t r e , p o u r t o u t e o p é r a t i o n d é p a s s a n t c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x g é r a n t s e s t r e q u i s e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v a l a b l e m e n t .
b e l g e L a g é r a n c e r e p r e n d r a l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e .
. 4 ) I l n ' e s t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
5 ) L e c o m p t a b l e ( M o n s i e u r S T E G E N ) e s t d é s i g n é p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t a u p r è s d e l a T V A ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d e s o n d é p ô t a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
P h i l i p p e L a b é , N o t a i r e à L i è g e .
P I E C E ( S ) D E P O S E E ( S ) : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e