22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 20.05.2014 14128-0327-017
02/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 i . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , l e
s
r e f i l e r
M A R . C i e
l o t N l m o l o
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 4 0 0 . 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J . M E D A R T C I P L E T
( e n a b r é g é ) : J . M E D A R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 2 6 0 B r a i v e s ( C i p l e t ) , r u e G e n o n , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - C o n f i r m a t i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C a r t u y v e l s à B r a i v e s l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é t r o i s r â l e s s a n s r e n v o i à H a n n u t l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 v o l . 5 1 5 F o l . 2 4 c a s e 1 5 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 - ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) a . i , C h . P E F F E R , ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 6 3 0 . 2 5 2 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 3 0 . 0 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 4 9 9 . 7 4 8 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e q u a r a n t e - c i n q e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 4 5 , 7 5 ¬ )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 a l i n é a 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 2 6 0 C i p l e t r u e G e n o n , 1 8 , i n t e r v e n u a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 3 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 0 8 9 3 1 0 .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e
l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l s o i t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
A r t i c l e 3 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 6 0 B r a i v e s ( C i p l e t ) , r u e G e n o n , 1 8 . »
S u i t e à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l s o i t ; d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L
N C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E S E P T C E N T Q U A R A N T E - H U I T E U R O S ( 4 9 9 , 7 4 8 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 3 . 7 7 6 , - ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e 0 / 1 3 . 7 7 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i l
V o l e t B - S u i t e
R r p y
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B I H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
1 l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S , à H a n n u t , l e d i x - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - ) F R A N C S , e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 , - ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , à B r a i v e s , l e v i n g t - c i n q j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e n t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x v i r g u l e s o i x a n t e - n e u f ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) e u r o s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t m i l l e s e p t c e n t u n v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 . 1 0 0 . 7 0 1 , 8 9 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r à U N M I L L I O N C E N T T R E N T E M I L L E ( 1 , 1 3 0 . 0 0 0 ) E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 1 2 . 5 2 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e .
3 . A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , à B r a i v e s , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 6 3 0 . 2 5 2 E ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n c e n t r e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 1 3 0 . 0 0 0 E ) à Q U A T R E C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E S E P T C E N T Q U A R A N T E - H U I T E U R O S ( 4 9 9 . 7 4 8 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e q u a r a n t e - c i n q e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 4 5 , 7 5 ¬ ) .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . S i g n é B e n o î t C A R T U Y V E L S , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
~ t - . ~
~ _ ] L . ' " ~ ' _ r - - -
13/06/2013
ÿþ4 #
t
t k i r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D 6 p o s é g r o f r a m u
' M i a m i d a C a r e r a a d o H u y , l e
0 4 J U I N 2 0 1 3
L o t i e r
G - f i e
R é s e r a u M o n i t ( b e l g
H i l l I I H l l l 1 l I I i l i t l i
* 1 3 0 8 9 3 1 0 *
u i
J ~
D é n o m i n a t i o n : E x p l o i t a t i o n A g r i c o l e J . M E D A R T _ f
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a F o r g e 4 à 4 2 6 0 B r a i v e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 4 0 0 . 1 3 6
O b j e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 .
L e 1 3 m a i 2 0 1 3 , T e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é g é n é r a l e o d i n a i r e , d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l ' , d e l a s o c i é t é r u e G e n o n 1 8 à 4 2 6 0 C i p l e t .
D é p o s é e n m ê m e - t e m p s q u e l e p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 . F a i t à B r a i v e s , l e 1 3 m a i 2 0 1 3 .
G i n e t t e M E D A R T .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 28.05.2013 13136-0157-017
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 01.06.2012 12144-0180-016
05/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l l I I ~ I ~ ~ I ~ N N ~ M V ~ N ~ V ~ Y ~ Y
" 1 1 1 8 2 1 9 9 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u g r e e d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
2 3 i t î ! . 2 0 1 1
L e G r i e r
G r i f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 4 0 0 1 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J . M E D A R T C I P L E T
( e n a b r é g é ) ; J . M E D A R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 2 6 0 B R A I V E S , r u e d e l a F o r g e , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C a r t u y v e l s à B r a i v e s l e 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a
m e n t i o n : E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à H a n n u t l e 1 4 n o v . 2 0 1 1 v o l . 5 / 5 1 0 F o l . 1 c a s e 1 4 . R e c u v i n g t -
c i n q e u r o s ( 2 5 - ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) P a s c a l e S a m a i n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i é g e s o c i a l à B r a i v e s , r u e d e l a F o r g e , 4 , '
i n t e r v e n u l e 1 0 m a i 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r a i v e s , r u e d e l a F o r g e , 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l , l a q u e l l e s e r a
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c r é e r e t é t a b l i r d e s s i è g e s .
a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , b u r e a u x c o m p t o i r s , d é p ô t s , é t a b l i s s e m e n t s o u :
r e p r é s e n t a t i o n s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s , a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n t i t r e s
n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
H e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ;
c o n n a i s s a n c e . »
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n e c l a u s e d ' a g r é m e n t e t u n d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l ' a r t i c l e 7 b i s s u i v a n t a u x s t a t u t s :
« A r t i c l e I b i s - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s
N R è g l e s c o m m u n e s
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s à d e s t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e s
d e l a s o c i é t é s o n t s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o u s l i t t e r a B ( c e s s i o n s e n t r e v i f s ) e t s o u s l i t t e r a
C ( t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t ) .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s , v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x
o u à t i t r e g r a t u i t , e n u s u f r u i t , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n n u e - p r o p r i é t é : e l l e s s ' a p p l i q u e n t é g a l e m e n t à l a c e s s i o n
d e t o u t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s ;
d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n
p o s t a l e . L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a
s o c i é t é .
L e s c e s s i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s p e u v e n t i n t e r v e n i r l i b r e m e n t .
B / C e s s i o n s e n t r e v i f s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d o i t e n a v i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l e n o m b r e e t l e s n u m é r o s d e s a c t i o n s q u ' i l e n v i s a g e d e c é d e r , l e p r i x d e m a n d é , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
D a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e s u r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s m o t i v é e : e l l e e s t n o t i f i é e a u c é d a n t d a n s l e s h u i t j o u r s . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r é p u t é r e f u s e r l ' a g r é m e n t .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d o i t n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c e s s i o n d a n s l e s h u i t j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e r e f u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n p a r l e c é d a n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c é d a n t e s t r é p u t é a v o i r r e n o n c é à s o n p r o j e t d e c e s s i o n .
S i l e c é d a n t n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t d e c e s s i o n , i l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s e s c o a c t i o n n a i r e s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p o r t a n t s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s , c e d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e d a n s l e s t r o i s j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d e d é l a i p r é v u à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e l e s a c t i o n n a i r e s .
D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e c e t t e i n f o r m a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s f o n t s a v o i r à c e l u i - c i s ' i l s e x e r c e n t o u n o n l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é s i r e n t a c q u é r i r . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d i t d é l a i d e q u i n z e j o u r s v a u t r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e m ê m e d é l a i .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t s ' e f f e c t u e r s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s p r o p o s é e s p a r l e c é d a n t .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s ' e x e r c e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L e n o n - e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a c t i o n n a i r e d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n a c c r o î t c e l u i d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d u r a n t u n n o u v e a u d é l a i f i x é à q u i n z e j o u r s e t t o u j o u r s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c e s a c t i o n n a i r e s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i s o n t r é p a r t i e s e n t r e t e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s o u s i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s a u t i e r s c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x p r o p o s é p a r l e c é d a n t o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e p r i x , a u p r i x f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o u , à d é f a u t d e c o m m u n a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é .
L a f i x a t i o n d u p r i x p a r l ' e x p e r t d o i t i n t e r v e n i r d a n s l e s 4 5 j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n .
S i l e p r i x d é t e r m i n é p a r l ' e x p e r t e s t i n f é r i e u r o u s u p é r i e u r d e p l u s d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) à c e l u i p r o p o s é d a n s l ' o f f r e i n i t i a l e d u c é d a n t , l e c é d a n t o u l e c e s s i o n n a i r e p e u v e n t r e n o n c e r à l e u r p r o j e t r e s p e c t i f .
L ' a c q u é r e u r e s t t e n u d e p a y e r l e p r i x d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e s a d é t e r m i n a t i o n , à m o i n s q u e l e s p a r t i e s n e c o n v i e n n e n t d ' u n a u t r e d é l a i . P a s s é c e d é l a i , i l s e r a d û p a r l e c e s s i o n n a i r e u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e .
L e s f r a i s d e p r o c é d u r e s o n t à c h a r g e d u c é d a n t .
C . T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t . L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t o u l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e s a y a n t s d r o i t s d e l ' a c t i o n n a i r e p r é d é c é d é , q u i s e r o n t t e n u s d e f a i r e c o n n a î t r e l e u r q u a l i t é d ' h é r i t i e r o u d e l é g a t a i r e d a n s l e s c i n q m o i s d u d é c è s . »
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p o u r p r é v o i r :
1 ) q u e l e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s ;
2 ) q u e , s ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t l a p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t
3 ) p o u r p r é c i s e r e t q u e , e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n t à l ' u s u f r u i t i e r ;
E t c e , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 3 . -
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s
d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t l a p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à
l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r . »
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r r a p p e l e r q u e l e s c o m p t e s s o n t
a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t d ' a b o r d
p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . »
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a t e r m i n o l o g i e d u c o d e d e s s o c i é t é s .
E n p a r t i c u l i e r l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r , d a n s l e s s t a t u t s , d e t o u t e r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s
( s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ) e t a u x a r t i c l e s d e c e s l o i s , p a r u n e r é f é r e n c e g é n é r i q u e à l a l o i , e n p a r t i c u l i e r
a u x a r t i c l e s 1 1 a l i n é a 2 , 1 7 e t 2 0 d e s s t a t u t s .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l a l o i , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e . " ;
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s
é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i . "
- e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" P o u r t o u t c e q u i n ' a p a s é t é p r é v u a u x p r é s e n t e s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s ' e n r é f é r e r à l a l o i "
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s e t d a n s u n s o u c i d e c l a r t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n u m é r o t e r
l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s a r t i c l e s s a n s c o n t e n u e t e n s u p p r i m a n t l e s n u m é r o s b i s p o u r a v o i r u n e
n u m é r o t a t i o n s i m p l e e t c o n t i n u e .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . S i g n é B e n o î t C A R T U Y V E L S , n o t a i r e . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 07.06.2011 11148-0195-015
03/06/2010 : HU039535
03/06/2010 : HU039535
08/02/2010 : HU039535
16/04/2015
ÿþ ~ y ~ t ~ 1 ' , t 4 ' : ± i l _ ~ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
1 1 ) j 1 1 1 1 1 1
= 1 5 1 5
D é p o s é a u g r " / t e d u - " T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d í v u d e 1 0 l e
L ` - - f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 4 0 0 . 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J . M E D A R T C I P L E T S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G e n o n , 1 8 à 4 2 6 0 B r a i v e s
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A B A C G C O N S T R U C T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à B r a i v e s , r u e G e n o n ,
1 8 e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J . M E D A R T C I P L E T , c i - a p r è s
S A J . M E D A R T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à B r a i v e s , r u e G e n o n , 1 8 o n t é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n
c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s a f i n d e l e s o u m e t t r e à
l e u r A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e ,
2 . 1 . R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x s u r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n
2 . 1 . 1 . S A E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J . M E D A R T C I P L E T , s o c i é t é a b s o r b a n t e
- c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u l e 1 7 j a n v i e r 1 9 9 2 p a r l e N o t a i r e C h a r l e s W a u t e r s , r é s i d a n t à H a r t n u t ,
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 f é v r i e r 1 9 9 2 s o u s l e n u m é r o 9 2 0 2 0 8 - 2 1 1
- i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 4 0 0 . 1 3 6 , R P M H u y .
- q u i a s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 6 0 B r a i v e s , R u e G e n o n 1 8
- d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u
n o n b â t i s , p r o p r i é t é f o r e s t i è r e s e t / o u a g r i c o l e s o u d e t y p e u r b a i n ;
= E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s ó c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n
e x p l o i t a n t d i r e c t e m e n t s o i t e n p r e n a n t à b a i l o u e n d o n n a n t à b a i l d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e .
- L a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t ,
d e v a l e u r s m o b i l i è r e s c i b l é e s o u n o n e n b o u r s e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , c a u t i o n n e m e n t e t p r ê t s s o u s q u e l q u e n a t u r e , r é m u n é r é s p o u r
c o m p t e d e t i e r s ;
- L ' a g r i c u l t u r e , l ' é l e v a g e , l ' h o r t i c u l t u r e , l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e e t d e '
l ' h o r t i c u l t u r e , l a s y l v i c u l t u r e e t l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , l a c h a s s e , l e p i é g e a g e e t l e r e p e u p l e m e n t
e n g i b i e r , l a p ê c h e ;
- L a c y n é g é t i q u e ;
- E n g r a i s , p h y t o , p a i l l e e t s e m e n c e s ;
- L e c o m m e r c e d e g r o s e t a u d é t a i l d e p r o d u i t s d e l a p ê c h e , d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' h o r t i c u l t u r e ,
d e l ' é l e v a g e e t d e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s ,
- L a m i n o t e r i e e n g é n é r a l , l e n é g o c e d e g r a i n s , s e m e n c e s , a l i m e n t s d e b é t a i l ;
- L e c o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d u b o i s ;
- L e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s ;
- L e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s l i é e s à l a p r o d u c t i o n d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e e t d e l ' h o r t i c u l t u r e ,
d e l a s y l v i c u l t u r e , d e l a c y n é g é t i q u e e t d e l a p ê c h e , s o i t p o u r s o n c o m p t e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u s p o r t d e g o l f e n g é n é r a l , à l ' o u t i l l a g e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t a u x
p r o d u i t s p é t r o l i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s
o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e m a t i è r e à f a v o r i s e r
l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
s o n d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u J c ' . . . " x : . " r u r n e n t o r t e a u d e b p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s ' 1 l e r " . f m o r a l e - a l ' é g a r d d e s t i e r s
~ + ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 1 . 2 2 . 1 . 2 . S A B A C G C O N S T R U C T , s o c i é t é a b s o r b é e
- c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u l e 6 n o v e m b r e 1 9 9 8 , p a r l e N o t a i r e B e n o î t C a r t u y v e l s , r é s i d a n t à B r a i v e s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 n o v e m b r e 1 9 9 8 s o u s l e n u m é r o 9 8 1 1 2 5 - 4 6 2 ; - i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 5 9 3 . 0 7 9 , R P M H u y . - q u i a s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 6 0 B r a i v e s , R u e G e n o n 1 8
- d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
« - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f o n c i è r e s e t n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e , d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , e t e n o u t r e , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t f o n d s p u b l i c s .
- E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
- E l l e p e u t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d ' a u d i t i n g , é t u d e s , c o n t r ô l e s , s u r v e i l l a n c e , e x p e r t i s e s , m i s s i o n s o u a s s i s t a n c e s e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e , c o m p t a b l e , s o c i a l e e t j u r i d i q u e a i n s i q u e d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a u x p o i n t s d e v u e f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e o r i a u t r e s . - E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n
" f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
- S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s ,
t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
- E t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
2 . 2 R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s
L ' a p p o r t é t a n t e f f e c t u é à l a S A J . M E D A R T , c h a q u e a c t i o n n a i r e d e l a S A B A C G C O N S T R U C T r e c e v r a 0 , 5 1 a c t i o n s d e l a S A J . M E D A R T p o u r c h a q u e a c t i o n q u ' i l d é t i e n t d a n s l a S A B A C G C O N S T R U C T .
2 . 3 M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s
L e s 4 . 6 9 2 n o u v e l l e s a c t i o n s c r é é e s s e r o n t r e m i s e s s u r b a s e d u r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d e l a S A B A C G C O N S T R U C T a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l a p r é s e n t e f u s i o n .
L ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s s e r a e f f e c t u é e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A J . M E D A R T .
2 . 4 D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
2 . 5 D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C e s o p é r a t i o n s s e r o n t c o m p t a b i l i s é e s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a S A J , M E D A R T a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5
2 . 6 D r o i t s s p é c i a u x
I l n ' e x i s t e p a s , d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' a c t i o n n a i r e a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d e p o r t e u r s
d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l . A u c u n d r o i t p a r t i c u l i e r n e s e r a a c c o r d é p a r l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
2 . 7 E m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s , a u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u a u x e x p e r t s - c o m p t a b l e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , § 1 e r , d e r n i e r a l i n é a , l e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t r e n o n c e r a u r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p o i n t e s t d é s l o r s s a n s o b j e t .
V o l e t B - S u i t e
2 . 8 A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à
l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A J . M E D A R T o u d e l a
S A B A C G C O N S T R U C T .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e d é t i e n t l a S A B A C G C O N S T R U C T d a n s l a S A J . M E D A R T
p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e B ; A u r e c t o " N o m e t q u a ` e d u n o t e r n s t r u m e n t a n t o u d e ' ^ p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t c o u v e - ' l e r e p r e c " r . , n t e r , a p e r s " o n n e m e r : t i l ' ' g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N u - n e ' s i g n , r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
08/06/2009 : HU039535
04/06/2009 : HU039535
22/04/2015
ÿþi
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E x p l o i t a t i o n A g r i c o l e J . M E D A R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G e n o n , 1 8 à 4 2 6 0 B r a i v e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 4 0 0 . 1 3 6
O b i e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n , N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M a d a m e A n n e S L E G E R S , d o m i c i l i é R u e G e n o n , 1 8 à 4 2 6 0 B R A I V E S e t M o n s i e u r B e r n a r d S L E G E R S d o m i c i l i é I m p a s s e d u P r é L a u r e n t , 6 à 4 2 6 0 B R A I V E S p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
M a d a m e G i n e t t e M E D A R T d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
L a S A B A C G C o n s t r u c t d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . .
A u t e r m e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B e r n a r d S L E G E R S , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- M a d a m e A n n e S L E G E R S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- M a d a m e G i n e t t e M E D A R T , a d m i n i s t r a t e u r .
D é p o s é e n m ê m e - t e m p s q u e l e p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 5 . F a i t à B r a i v e s , l e 2 0 m a r s 2 0 1 5
B e r n a r d S L E G E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R E M I I I
D é p o s é a u g r a t t e d u
T r i b u n a l d e C o m m - e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d : V . u y , l e
L e f f i i e r
1 o A V r
G r e ' ` e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2008 : HU039535
26/05/2008 : HU039535
13/06/2007 : HU039535
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 10.06.2015 15164-0549-017
22/09/2006 : HU039535
08/03/2006 : HU039535
03/08/2005 : HU039535
27/07/2015
ÿþ4 T
M O D W O R D 1 1 . 1
g i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 4 0 0 , 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J , M E D A R T C I P L E T
{ e n a b r é g é ) : J . M E D A R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 2 6 0 C i p l e t ( B r a i v e s ) , r u e G e n o n , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - F u s i o n s p a r a b s o r p t i o n - D é c i s i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . " B A C G C O N S T R U C T " p a r l a S . A . " E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J . M E D A R T C I P L E T " .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C a r t u y v e l s à B r a i v e s l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e i g e , c o n f o r m é m e n t à l a t o l é r a n c e e n v i g u e u r , a r t i c l e 1 7 2 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t . C e t a c t e a é t é p r é s e n t é à l ' e n r e g i s t e m e n t l e l e r j u i l l e t 2 0 1 5 e t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t y r e l t a i v e n ' a p a s é t é r e ç u e à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , D o c u m e n t s e t r a p p o r t s m i s g r a t u i t e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s e t / o u l e u r e n v o y é s e n c o p i e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , é t a n t l e s d o c u m e n t s a n n o n c é s a u p o i n t 1 . 1 à 1 . 3 d e l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- 1 e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e l a s o c i é t é « B A C G C o n s t r u c t » , a b s o r b é e , a y a n t s o n s i è g e à 4 2 6 0 C i p l e t , r u e G e r s o n , 1 8 , T V A B E 0 4 6 4 . 5 9 3 . 0 7 9 R P M L i è g e d i v i s i o n H u y , a é t é é t a b l i e n d a t e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 e t d é p o s é p a r c h a q u e s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e d i v i s i o n d e H u y e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 5 e t p u b l i é p a r e x t r a i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d a d e s s o c i é t é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 5 0 5 5 1 5 1 p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e « J , M E D A R T » e t s o u s l e n u m é r o 1 5 0 5 5 1 5 0 p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e « B A C G C o n s t r u c t » ;
- l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e ;
- l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e r e l a t i f s a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s ;
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d a n s u n d é l a i q u ' i l s e s t i m e n t s u f f i s a n t , d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é é t a b l i e n d a t e d u o n z e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
E t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à s a v o i r l a s o c i é t é d e r é v i s i o n « E r n s t &