C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n l i i j $ ë t B a g i s e h S t a a ï s l s l a d = 7 6 f 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s - d u M o f f i t e u r t r e l g e
i ~ W u i u ~ i ~ i ~ u l I I u i u 1
* 1 2 0 1 2 8 5 6 *
J I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 . 5 6 9 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P L O I T A T I O N S D U N E B L O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 8 0 H a m o i r , P l a c e D e l c o u r t 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e N o t a i r e B é n é d i c t e L E C O M T E à O u f f e t e n r e g i s t r é à C o m b l a i n - A u - . P o n t , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 4 3 0 , f o l i o 3 2 0 c a s e 1 8 ; D e u x r ô l e s à l a p e r c e p t i o n d e 2 5 E . S i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S P I R O N T ; i i r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E X P L O I T A T I O N S D U N E B L O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 8 0 H a m o i r , p l a c e D e l c o u r t , 2 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 4 1 4 . 5 6 9 . 3 8 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é R E N A R D à O u f f e t e n d a t e d u v i n g t c i n q j u i n - m i l n e u f c e n t s e p t a n t e q u a t r e e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u s e p t a o û t s u i v a n t s o u s l e s r é f é r e n c e s 3 3 7 5 - 1 . S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r i l e n o t a i r e L E C O M T E à O u f f e t e n d a t e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 0 5 , p u b l i é a u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 0 5 .
l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . P a r c o n s é q u e n t , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s d e u x a v a n t d e r n i è r e s p h r a s e s d e c e t a r t i c l e ( s o i t l e s p h r a s e s s u i v a n t e s « L e s a c t i o n s s e r o n t a u p o r t e u r s a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t r a i r e s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r r a s e f a i r e p a r l e s c o u p u r e s d e I - 5 o u 1 0 p a r t s s o c i a l e s » e t e n a j o u t a n t à l e u r p l a c e l e t e x t e s u i v a n t : « L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a c e s s i o n d ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e p o u r p a r l e u r s ; f o n d é s d e p o u v o i r s . »
E n s u i t e d e c e t t e c o n v e r s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r c e q u i e s t f a i t à l ' i n s t a n t e t i l e s t p r o c é d é à l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s i a c t i o n s n o m i n a t i v e s c r é é a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e E x p l o i t a t i o n s d u N é b l o n c e q u i e s t f a i t à l ' i n s t a n t :
- d e 3 . 2 9 5 p a r t s s o c i a l e s a u n o m d e M o n s i e u r L U C A S R o g e r ;
- d e 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s a u n o m d e M a d a m e M a r y l i n e B A R B I E R
- d e 5 p a r t s s o c i a l e s a u n o m d e L U C A S B é a t r i c e
L e s q u e l s s i g n e n t l e d i t r e g i s t r e c e q u i e s t c o n s t a t é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
2 1 N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t .
S u i t e a u d é c è s d e M a d a m e N O V 1 L L E N e l l y e t l ' a r r i v é e à l e u r t e r m e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s . n o m m é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 0 5 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e B é a t r i c e L U C A S , d o m i c i l i é e à 4 1 8 0 H a m o i r r u e d e l a B r i q u e t e r i e 1 7
- M o n s i e u r R o g e r L U C A S , d o m i c i l i é à 4 1 8 0 H a m o i r P l a c e D e l c o u r t 2 5
- M a d a m e M a r i l y n e B A R B I E R d o m i c i l i é e à 4 1 8 0 H a m o i r P l a c e D e l c o u r t 2 5
Q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t d o n n é . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' i n s t a n t s e r é u n i s s a n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e B é a t r i c e L U C A S , M a d a m e M a r y l i n e B A R B I E R e t M o n s i e u r R o g e r L U C A S d é s i g n e n t à l ' u n a n i m i t é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r R a g e r L U C A S . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
j ~ p p a a ; ; ~ = ; ï ~ ` ;
~ r i ' t 3 ~ ; ~ ` t d ~ a 1 9 u 1 ' : . n . l . í 1 V v t i n ' M á y r