EXPLOITATIONS DU NEBLON

SA


Dénomination : EXPLOITATIONS DU NEBLON
Forme juridique : SA
N° entreprise : 414.569.387

Publication

01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 26.03.2014, DPT 27.03.2014 14077-0593-009
15/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.02.2013, DPT 11.02.2013 13033-0345-009
17/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.01.2012, DPT 13.02.2012 12033-0510-009
16/01/2012
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 414.569.387

Dénomination

(en entier) : EXPLOITATIONS DU NEBLON

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4180 Hamoir , Place Delcourt 25

Objet de l'acte : Modification des statuts : conversion des titres - nomination d'administrateurs

D'un acte reçu le 23 décembre 2011 par le Notaire Bénédicte LECOMTE à Ouffet enregistré à Comblain-Au-. Pont, le 03 janvier 2012, volume 430, folio 320 case 18; Deux rôles à la perception de 25 E. Signé l'inspecteur principal S PIRONT; ii résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « EXPLOITATIONS DU NEBLON » , ayant son siège social à 4180 Hamoir, place Delcourt, 25, numéro d'entreprises414.569.387.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître André RENARD à Ouffet en date du vingt cinq juin-mil neuf cent septante quatre et publié aux annexes du Moniteur Belge en date du sept août suivant sous les références 3375-1.Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu pari le notaire LECOMTE à Ouffet en date du 12 janvier 2005, publié au moniteur belge en date du 10 février 2005.

laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

1°) Conversion des titres au porteur en titres nominatifs - modification des statuts

L'assemblée décide de convertir les titres au porteur en titres nominatifs. Par conséquent, elle décide de modifier l'article 5 des statuts en supprimant les deux avant dernières phrases de cet article (soit les phrases suivantes « Les actions seront au porteur sauf dispositions légales contraires.

La représentation du capital pourra se faire par les coupures de I - 5 ou 10 parts sociales » et en ajoutant à leur place le texte suivant : « Les parts sociales sont nominatives. 11 est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession d'action nominative s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le dit registre datée et signée par le cédant et le cessionnaire pour par leurs; fondés de pouvoirs . »

Ensuite de cette conversion, l'assemblée décide de la destruction des titres au porteur ce qui est fait à l'instant et il est procédé à la conversion matérielle des titres au porteur par l'inscription dans le registre desi actions nominatives créé au nom de la société anonyme Exploitations du Néblon ce qui est fait à l'instant :

- de 3.295 parts sociales au nom de Monsieur LUCAS Roger ;

- de 1.000 parts sociales au nom de Madame Maryline BARBIER

- de 5 parts sociales au nom de LUCAS Béatrice

Lesquels signent le dit registre ce qui est constaté par le notaire soussigné.

21 Nomination d'administrateur  décharge à donner aux administrateurs sortant.

Suite au décès de Madame NOV1LLE Nelly et l'arrivée à leur terme des mandats des administrateurs. nommés lors de l'assemblée générale du 12 janvier 2005, l'assemblée décide de désigner en qualité d'administrateurs :

- Madame Béatrice LUCAS, domiciliée à 4180 Hamoir rue de la Briqueterie 17

- Monsieur Roger LUCAS, domicilié à 4180 Hamoir Place Delcourt 25

- Madame Marilyne BARBIER domiciliée à 4180 Hamoir Place Delcourt 25

Qui acceptent le mandat qui leur est donné. L'assemblée donne décharge aux administrateurs sortants. Les mandats des administrateurs seront exercé à titre gratuit.

Conseil d'administration

A l'instant se réunissant en conseil d'administration, Madame Béatrice LUCAS, Madame Maryline BARBIER et Monsieur Roger LUCAS désignent à l'unanimité au poste d'administrateur délégué Monsieur Rager LUCAS. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposées en même temps une expédition de l'acte et une coordination des statuts

Résen au Monite belge

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25/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 15.01.2011, DPT 17.02.2011 11039-0164-010
14/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.01.2010, DPT 02.04.2010 10089-0319-009
05/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 17.01.2009, DPT 27.02.2009 09060-0047-008
24/02/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 04.01.2005, DPT 14.02.2006 06047-0042-009
15/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 02.01.2006, DPT 07.02.2006 06045-2321-009
10/02/2005 : HU032143
08/02/2005 : HU032143
29/01/2004 : HU032143
12/02/2003 : HU032143
05/02/2002 : HU032143
08/02/2001 : HU032143

Coordonnées
EXPLOITATIONS DU NEBLON

Adresse
PLACE DELCOUR 25 4180 HAMOIR

Code postal : 4180
Localité : HAMOIR
Commune : HAMOIR
Province : Liège
Région : Région wallonne