11/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 5 9 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X T E N S I O N E N E R G I E
1 1 1 ) 1 1 1 1 1 . ! l i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e -
I I
1 2 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F o n d d e s B o i s , 6 2 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n n o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l u n d i 1 3 m a r s 2 0 1 4
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 H 3 0 a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u d i r e c t e u r t e c h n i q u e
1 . D é m i s s i o n d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W A L C Z A K P h i l i p p e d e s o n p o s t e d e d i r e c t e u r
t e c h n i q u e e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u d i r e c t e u r t e c h n i q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r P L E W N I A K L a u r e n t , d o m i c i l i é r u e P i e r r e
L a k a y e à 4 4 6 0 G r â c e - B e r l e u r , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e j o u r n a l i è r e d e l ' e n t r e p r i s e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a d i r e c t i o n j o u r n a l i è r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r H E L L I N F r é d é r i c , d o m i c i l i é r u e d e
l ' A n c i e n n e B u r e à 4 0 4 0 H e r s t a l , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a d i r e c t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' e n t r e p r i s e .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 H 0 0 .
V I N C E N T J é r ô m e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j T i e t M e - s a - S t a a t s b l a d - 0 8 / f 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e I I
a u
M o n i t e i .
b e l g e
m 1 9 1 0 L I I
2 9 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e D i v i s i o n L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 5 9 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X T E N S I O N E N E R G I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : V o i e d e l ' A i r e P u r e 1 0 4 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v e n d r e d i 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 H 3 0 a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
1 . D é m i s s i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H E L L I N F r é d é r i c d e s o n p o s t e d e d é l é g u é à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é e t p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 F 1 0 0 .
V I N C E N T J é r ô m e
G é r a n t
11/09/2014
ÿþM O D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 2 S E ? . 2 1 1 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
P
_
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F o n d d e s B o i s , 6 2 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N I E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d e s d i r e c t e u r s t e c h n i q u e s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l u n d i 1 8 a o û t 2 0 1 4
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 H 3 0 a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r
1 . D è m i s s i o n d e s d i r e c t e u r s t e c h n i q u e s 2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 . . D é m i s s i o n d e s d i r e c t e u r s t e c h n i q u e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é p Î 1 s i o n d e M o n s i e u r P L E W N I A K L a u r e n t e t d e M o n s i e u r P A R I S I S
R o b e r t d e l e u r s p o s t e s d e d i r e c t e u r s t e c h n i q u e s .
2 . T r a n s f e r t d u s i é g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , V o i e d e l ' A i r e P u r n ° 1 0 4 .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 H 3 0 .
V I N C E N T J é r ô m e G é r a n t
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 , 5 5 9 . 6 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X T E N S I O N E N E R G I E
* 1 4 1 6 8 0 6 7 *
08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 30.07.2014 14391-0309-013
07/06/2013
ÿþM 0 b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I B h ~ ~ ~ l l l l l l l l
* 1 3 0 8 5 9 1 4 *
i 8
n i
h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 5 9 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X T E N S I O N E N E R G I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R u e F o n d d e s B o i s , 6 2 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 3 0 a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r m o n s i e u r P A R I S I S R o b e r t , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A Y W A I L L E R u e d u P r o m o n t o i r e n ° 3 1 , e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e à l a d a t e d u 1 e ` j u i l l e t 2 0 1 2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e d i r e c t i o n t e c h n i q u e e n f a v e u r d e m o n s i e u r P A R I S I S R o b e r t p o u r l e s s e c t e u r s d e s i n s t a l l a t i o n s ( c h a u f f a g e , c l i m a t i s a t i o n , s a n i t a i r e , g a z e t s o l a i r e ) , l e s é n e r g i e s s o l a i r e s e t l e s p o m p e s à c h a l e u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h 0 0 .
V I N C E N T J é r ô m e W A L C Z A K P h i l i p p e P A R I S I S R o b e r t
G é r a n t A c t i o n n a i r e D i r e c t e u r t e c h n i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s t g r l a t u i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 27.05.2013 13135-0330-013
06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.11.2012, DPT 30.11.2012 12652-0575-013
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 05.01.2012 12005-0315-012
23/05/2011
ÿþ M o t ! 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I I 1 * 1 1 I I I ~ u 0 7 6 V V I I I I I V N I B
9 8 4 *
R é s e M o n b e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 5 9 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X T E N S I O N E N E R G I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e F o n d d e s B o i s , 6 2 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d u g é r a n t
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l u n d i 2 m a i 2 0 1 1
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 H 3 0 a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E C E R F Y a n n i c k d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l u i
d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r V I N C E N T J é r ô m e , d o m i c i l i é F o n d d e s
B o i s , 6 2 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E , e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 H 0 0 .
D E C E R F Y a n n i c k G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e V I N C E N T J é r ô m e W A L C Z A K P h i l i p p e
G é r a n t D i r e c t e u r t e c h n i q u e
.
o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e . . _ . . _ .
. . . .
d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.12.2010 10651-0123-012
14/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W D R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : V o i e d e l ' A i r e P u r e 1 0 4 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : C h a n g e m e n t g é r a n t e t t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u m a r d i 0 7 j u i l l e t 2 0 1 5
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 H 3 0 a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V I N C E N T J é r ô m e d o m i c i l i é à L 9 9 5 6 H A C H I C I L L E M a i s o n 6 0 d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D E H A R D J a c q u e s d o m i c i l i é à B 4 8 7 0 T R O O Z , r u e : N o i r v a u x n ° 1 e n q u a l i t é d e g é r a n t .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B 4 8 7 0 T R O O Z , P l a c e d u M a r c h é n ° 6 5 .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 H 3 0 .
D E H A R D J a c q u e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D i v i s l r * n L I E G E
_ 3 A n i 2 0 1 5
G r e f f e
I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 5 9 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n T e & 4 4 1 0
( e n e n t i e r ) : E X T E N S I O N E N E R G I E
05/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)