31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 30.07.2014 14359-0294-020
24/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M u l h o u s e , 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - C O N V E R S I O N D ' O B L I G A T I O N S E T A U G M E N T A T I O N C O R R E L A T I V E D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , I e n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a
s o c i é t é a n o n y m e ' ' E Y E - L | T E C O R P O R A T | O N Q R D U P ^ , o p ó o e n t r e n u ó n s a l e s n é a n u t i n n s u u i v a n t e o ~
1 ' P R 2 M / E R E R É 8 O L U T | O N : L E C T U R E E T A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e u u n a e i | d ' a d m } n | o L n a d o n a é t a b l i l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . u n r a p p o r t c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t e x p o s a n t l e m c d e d e c a l c u l d u p r i x d ' é n [ n n \ o n , a i n s i q u e l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e s o p é r a t i o n s p o u r l e s a u d o n n c ó v e a , e x p o s a n t } ' o b j e t ;
L ' e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e d ó o i g n ó p a r | e o o n u n i | d ' o d m l n i s t m 8 o n , é t o n t | a 0 0 0 | é t é p d v 6 e à r e s b U K é
l i m i t é e " F O N S N Y F | D U C | A ] R E " , s o c i é t é c i v i l e ù f o n n e o o m m a r c l a l e . é b y b | i e à 1 0 3 0 B m x n U o u . r u e R a n k | n 7 9 . i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 5 1 . 8 6 2 . 4 2 4 R P M B m x e | { e o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F O N S N Y R o b e r t M . , e x p o d , c o m p t o h l e , a é t a b l i l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , u n r a p p o r t s u r l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s I e r a p p o r t d u c o n s e i l , t e l q u e p r e s c r i t p a r l e m ê m e a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s o o c | ó t é u .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t e t l e n o t a i r e d e d u n n e r l e c t u r e d e c e s r a p p o r t s , d o n t l e s a o d o n n a i m n ,
p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e b á r i t o u x
" p r é s e n t e s . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u á a u c u n e n b o e n / o U o n ' d e l a ó ü r t " d e s a c t i o n n a i r e s e t s e r a l l i e à l e u r c o n t e n u . U n o r i g i n a l d e c e s n o p p o ó o , p a r a p h é s p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e r e s t e r a a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l .
2 . D E U X | E M E R B S O L T U T | O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e d c a p i t a l | ó c o n c u r r e n c e d e . ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) û
p o r t e r d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 7 . 5 9 9 . 8 3 0 , 4 4 E U R ) , à s e p t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 7 , 6 9 9 . 8 3 0 , 4 4 ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t v i n g t e t u n ( 8 2 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , ( b ) r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e
s b u s c r i p t i o n p a r l e s i n t e r v e n a n t s : ,
L e s h m b e m e n o h t u , d é c l a r e n t e t | ' a a u e m b | é o . m o o n n a î t q u e | ' e u g m á n t a Í | o n d e c n i t | e s t i n t á g n q \ e m e n d s o u s c r i t e e t o n t i è r a m m n d l i b é r é e $ u m o y e n d e s v e r s e m e n t s p r ó v a n t é s , e f f e c t u é s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r . L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r .
5 . C I N Q U I E M E R É 8 U L U T | O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N B = F E C T | V E " D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e . l ' a c t e a u g r e f f e
4 , 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 J 4 4 . 4 6 9 D é n o m i n a t i o n
P i e
, ' - - - ' - - - _ ^
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" - ' ' ' M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e u u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n ) t e . u r
b é l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e é t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 7 . 6 9 9 . 8 3 0 , 4 4 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 5 2 . 8 8 1 ) a c t i o n s à s a v o i r d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 9 . 3 3 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 9 . 3 3 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s e p t ( 1 4 . 2 0 7 . ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s . 6 . S I X I E M E ` R E S O L E T H O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à s e p t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 7 . 6 9 9 . 8 3 0 , 4 4 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - i j i n g t - u n ( 5 2 . 8 8 1 ) a c t i o n s à s a v o i r d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t a c t i o n s ( 1 9 . 3 3 7 ) d e c a t é g o r i e A , d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 9 , 3 3 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s e p t ( 1 4 . 2 0 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , L e s d r o i t s d e c a t é g o r i e s s o n t i d e n t i q u e s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 4 . L e c a p i t a l s o d a ] e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . "
7 , S E P T 1 E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
8 . H U I T I E M E R E S O L U T 1 O N P O U V O I R S .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à m o n s i e u r R o b e r t F o n s n y , e t / o u l a S P R L F o n s n y F i d u c i a i r e a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s a v e c l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n .
A L ' I N S T A N T U N C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N S ' E S T T E N U
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é a u t o r i s é s p a r l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e c o n s t a t e r , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , l a s o u s c r i p t i o n p a r t i e l l e o u t o t a l e d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e d e q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) é v e n t u e l l e m e n t r é d u i t e n c a s d e s o u s c r i p t i o n i n c o m p l è t e ; d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t p o u r a s s u r e r l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e t c o n c l u r e à c e t t e f i n t o u t e s c o n v e n t i o n s ; e t d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e n t e m p s u t i l e l e n o m b r e d ' a c t i o n s _ s o u s c r i t e s à l a s u i t e d e l e c o n v e r s i o n , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , I a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e c e s a u g m e n t a t i o n s , l ' a f f e c t a t i o n d e s é v e n t u e l l e s p r i n i e s d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e p r i m e d ' é m i s s i o n » a i n s i q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T ,
L e p r é s i d e n t e X p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L e p r é s e n t C o n s e i l a p o u r o r d r e d u j o u r .
1 . C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) o b l i g a t i o n s e n d e u x m i l l e c i n q u a n t e - d e u x ( 2 . 0 5 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , é m i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l , d u n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , c r é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a i n s i q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L e c o n s e i l à l ' u n a n i m i t é e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r :
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q u a n t e - d e u x ( 2 . 0 5 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C ; t o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s é t a n t é m i s e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é t a n t d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r ;
b ) E l l e s s o n t a t t r i b u é e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x p r o p r i é t a i r e s d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s .
c ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é r é a l i s é e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d é c e c h e f u n c a p i t a l d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 7 . 9 4 9 . 8 3 0 , 4 4 ) r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s ( 5 4 . 9 3 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à s a v o i r d i x - r t e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 9 . 3 3 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 9 . 3 3 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f . ( 1 6 . 2 5 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l : ( < A R T I C L E 5 . - C A P I T A L S O C I A L ,
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à s e p t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 7 . 6 9 9 . 8 3 0 , 4 4 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s ( 5 4 . 9 3 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à s a v o i r d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 9 . 3 3 7 ) d e c a t é g o r i e A . d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 9 . 3 3 7 ) d e c a t é g o r i e B e t s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 1 6 . 2 5 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s d r o i t s d e c a t é g o r i e s s o n t i d e n t i q u e s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 4 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . "
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n c u p r o c è s - v e r b a l
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t - B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u " n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 01.08.2013 13392-0117-019
17/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i R . 1 1 0 1 i
0 7 - 0 5 - 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 4 4 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E Y E - L I T E C O R P O R A T I O N S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e N a t a l i s , 2 - - 4 0 2 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
A l a d a t e d u 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e a u R u e d e M u l h o u s e , 3 6 4 0 2 0 L i è g e . C e t r a n s f e r t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e l v e n n e M i c h e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
.
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 4 4 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E Y E - L I T E C O R P O R A T I O N S G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e N a t a l i s , 2 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2 a c c è p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e B u l t e r y s S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l D e l v e n n e e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a S A B u l t e r y s A V i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 1 0 0 3 8 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , b o u l e v a r d G ê n e r a i W a h i s 1 6 F à 1 0 3 0 B r u x e l l e s e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l D e l v e n n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e é g a l e m e n t l e d é c è s d e M o n s i e u r G a ë t a n D u b o i s , s u r v e n u l e 2 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . l e u r s m a n d a t s
p r e n d r o n t f i n l o r s l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 8 , s o i t l e 2 2 j u i n 2 0 1 8 . S o n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r s ;
- D e c i n c o S A , a v e n u e B r u n a r d 5 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 1 . 0 1 8 . 7 1 5 e t r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r T h i e r r y D u b o i s d o m i c i l i é , a v e n u e B r u n a r d 5 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r T h i e r r y D u b o i s d o m i c i l i é , a v e n u e B r u n a r d 5 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ;
- M o n s i e u r M i c h e l D e l v e n n e d o m i c i l i é , r u e V i c t o r A l l a r d 2 0 1 b t e 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ;
B O W L N V , A l p h o n s e V a n d e n p e e r e b o o m s t r a a t 6 0 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 . 6 4 6 . 2 4 7 e t
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r j e a n - C h a r l e s W i b o d o m i c i l i é , B o s s t r a a t 5 7 à 9 8 3 0 s i n t - M a r t e n s - L a e t e m ;
- C B P a r t n e r s B e l g i u m B e l g i u m S P R L , a v e n u e B l u c h e r 5 5 à 1 1 8 0 U c c l e n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 . 3 0 3 . 3 3 5 e t
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l o s B e d r a n , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ;
- M o n s i e u r F r é d é r i c o G a l l o d e H a r r o , d o m i c i l i é Q u a i d e M a r i e m o n t 2 2 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s ;
B u l t e r y s A V S A , b o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s 1 6 F à 1 0 3 0 N r u x e i l e s , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 . 1 0 0 . 3 8 1 e t
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D e l v e n n e d o m i c i l i é , r u e V i c t o r A l l a r d 2 0 1 b t e 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ;
B u l t e r y s A V S A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D e l v e n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 22.08.2012 12437-0018-019
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 01.07.2011 11234-0115-017
01/03/2011
ÿþ V o l e t B - S u i t e M a l 2 . 0
N o e t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 3 3 5 0 7
1 1 1 1 1
0 4 3 7 . 7 4 4 . 4 6 9
E Y E - L I T E C O R P O R A T I O N S G R O U P
S O C I É T É A N O N Y M E
r u e N a t a l i s , 2 L i è g e ( B - 4 0 2 0 L i è g e )
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E M I S S I O N D E S O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
i I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , ' , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
' ` " E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s t r e i z e r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 2 . 1 . 2 0 1 1 M 6 1 f o l 1 7 c a s e 0 6 ' . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . s i g n é V A N D E K E R K H O V E S " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E Y E - L I T E C O R P O R A T I O N S ' : G R O U P ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , R u e N a t a l i s 2 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 3 9 9 . 8 3 0 , 4 4 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e ` , c e n t s ( 7 . 5 9 9 . 8 3 0 , 4 4 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 . 8 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ' : d e c a t é g o r i e C , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
E n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e u r o s : q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 7 . 5 9 9 . 8 3 0 , 4 4 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e d e u x m i l l e s o i x a n t e ( 5 2 . 0 6 0 ) . , 1 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 9 . 3 3 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d i x - n e u f : m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 9 . 3 3 7 ) d e c a t é g o r i e B e t t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 3 . 3 8 6 ) i a c t i o n s d e c a t é g o r i e C . L e s d r o i t s d e c a t é g o r i e s s o n t i d e n t i q u e s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à : : : l ' a r t i c l e 1 4 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . "
2 . d ' é m e t t r e , u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n v e r t i b l e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 : ; E U R ) .
3 , d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d ' y m e n t i o n n e r l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u
s i è g e d e l a s o c i é t é , s u i t e à s o n t r a n s f e r t t e l q u e d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 1 a v r i l 2 0 0 8 , d û m e n t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 4 1 4 - 0 0 5 5 5 7 7 , c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , R u e N a t a l i s 2 . »
4 . d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C B P A R T N E R S B E L G I U M » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M o n s i e u r B E D R A N E l i a C a r l o s , n é à : B e y r o u t h ( L i b a n ) l e 1 5 a o û t 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à U c c l e , a v e n u e B l u c h e r , 5 5 ;
L a s o c i é t é a n o n y m e « B O W I N V » , à 2 1 0 0 D e u r n e - A n t w e r p e n , J a n W e l t e r s l a a n , 1 3 , : : r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M o n s i e u r W I B O J e a n C h a r l e s , . n é à G a n d l e 6 f é v r i e r 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t , 5 7 .
S a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 , a p p r o u v a n t
l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n ; é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
R é s e r v é a g i - . , -
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- r a p p o r t e x p e r t c o m p t a b l e ;
- c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n . s t a t u t s c o o r d o n n é s .
"
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 29.06.2010 10225-0174-017
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 29.07.2008 08496-0268-015
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 02.07.2007 07315-0162-015
05/08/2005 : NA078331
28/06/2005 : NA078331
19/10/2004 : NA078331
20/04/2004 : NA078331
17/10/2003 : NA078331
08/07/2003 : NA078331
23/05/2003 : NA078331
20/10/2001 : BL520586
09/09/2000 : BL520586
09/10/1999 : BL520586
20/08/1994 : BL520586
12/07/1990 : BL520586
14/07/1989 : BL520586