15/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I .
D é n o m i n a t i o n
I ( e n e n t i e r ) : " E Y N A T T E N I N V E S T & C I E " d i s s o u t e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 3 1 R a e r e n ( E y n a t t e n t - L i c h t e n b u s c h ) , C o m p l e x e d o u a n i e r B u r e a u 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 4 4 8 . 0 2 5
O b i e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e d i s s o l u t i o n , m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c A N G E N O T , N o t a i r e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E Y N A T T E N I N V E S T & C I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 3 1 R a e r e n ( E y n a t t e n t - L i c h t e n b u s c h ) , C o m p l e x e d o u a n i e r B u r e a u 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r é a l a b l e m e n t à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e N o t a i r e s o u s s i g n é v é r i f i e e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , s o i t l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f , l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e .
1 - R A P P O R T S P E C I A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N P R E V U P A R L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 e t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 e t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r I e b u r e a u e t v i s é p a r l e n o t a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
D O N T A C T E .
2 - R A P P O R T D E L ' E X P E R T C O M P T A B L E
M o n s i e u r C l é m e n t D O R T U , d e l a F i d u c i a i r e « D o r t u & E r n s t s p r l » , E x p e r t - c o m p t a b l e , a é t a b l i e n d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 I e r a p p o r t s p é c i a l s u r l ' é t a t c o m p t a b l e p r é v u p a r l a l o i .
C e r a p p o r t c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é E Y N A T T E N I N V E S T & C I E s a a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 5 4 3 . 1 2 4 , 2 2 ê e t u n a c t i f n e t d e 1 . 5 4 3 . 1 2 4 , 2 2 ¬ , I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
k a k i 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
I N
d e r G r e f f i e r
I f l h I
1
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a l i q u i d a t i o n n ' a u r a d e b o n n e f i n q u e p o u r a u t a n t q u e l e s e s p é r a n c e s d e s a s s o c i é s s e r é a l i s e n t e t l a v a l e u r d e r é a l i s a t i o n d u p o r t e f e u i l l e f i n a n c i e r s e r a d é p e n d a n t d e l a v a l e u r b o u r s i è r e à c e m o m e n t . »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é p a r l e n o t a i r e ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
D O N T A C T E .
3 - D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « E Y N A T T E N I N V E S T & C I E » e s t d i s s o u t e e t e n t r e e n
l i q u i d a t i o n à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n
s e r a a s s u r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
4 - C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t q u ' i l n ' e x i s t e a u c u n e d e t t e v i s - à - v i s d e t i e r s a u t r e q u e l e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e , a g i s s a n t s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é « E Y N A T T E N I N V E S T & C I E » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s e r d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x c o m p a r a n t s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , q u i c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
L e s v a l e u r s t a n t a c t i v e s q u e p a s s i v e s t r a n s f é r é e s s o n t r e p r i s e s à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
L e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e s u r b a s e d e c e t t e s i t u a t i o n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « E Y N A T T E N I N V E S T & C I E » s o n t a u x p r o - a f i t s e t r i s q u e s d e M o n s i e u r J e a n D A R D E N N E e t d e s o n é p o u s e , M a d a m e N i c o l e B A R B E T T E , p r é n o m m é s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s c o m p t e s e t d o n n e d é c h a r g e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' à c e j o u r ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a n o n y m e « E Y N A T T E N I N V E S T & C I E » a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , à P o l l e u r - T h e u x , r u e N i c o l a s M i d r e z , 1 1 .
P R O F I S C O
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e c o m p o r t e a u c u n i m m e u b l e .
F R A I S
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s e r o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a d i s s o l u t i o n e t d e s a l i q u i d a t i o n s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à l a s o m m e d e H U I T C E N T S E U R O S ( 8 0 0 , 0 0 E U R ) T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e c o m p r i s e .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e u n e à u n e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ,
J e a n - L u c A N G E N O T , N o t a i r e à W e l k e n r a e d t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
1 ) u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 c o n t e n a n t :
, " '
V b f e t B - S u i t e
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3
- r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 a v e c l ' é t a t a c t f - p a s s i f
R é s e r v é
a u
* M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 12.02.2013, DPT 18.02.2013 13042-0140-008
27/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 20.01.2012, DPT 20.02.2012 12042-0047-008
20/01/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E Y N A T T E N I N V E S T & C I E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 7 3 1 R a e r e n , C o m p l e x e d o u a n i e r , b u r e a u 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 : 4 4 8 . 0 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - p r o r o g a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e r é s i d e n c e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E Y N A T T E N I N V E S T & C I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 3 1 R A E R E N ( E y n a t t e n L i c h t e n b u s c h ) , C o m p l e x e - d o u a n i e r B u r e a u 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 4 1 5 9 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s E U P E N s o u s l e n u m é r o 0 8 7 9 . 4 4 8 . 0 2 5
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
R E S O L U T I O N S
A ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s
1 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T T R E N T E
" M I L L E E U R O S ( 1 . 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T N O N A N T E - E T - U N M I L L E
" C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 . 4 9 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d ' U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T T R E N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 . 4 2 3 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
2 . c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e n o m b r e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T N O N A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 . 4 9 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 5 0 0 ) a c t i o n s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
B ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T N O N A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 . 4 9 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E C I N Q C E N T S ( 2 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t c e n t i è m e ( 1 1 2 5 0 0 è m e s ) d u c a p i t a l s o c i a l . » .
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , e n y a j o u t a n t u n p a r a g r a p h e l i b e l l é d e l e m a n i è r e s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o r . i e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l I 1 1 1 f l I I l 1 I l 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 8 4 6 2 *
H i n ; . a r i e g t : e i G G r K a n z l e i
d e s r l a n r s e l s g e r i c 9 ? t s E U P E N
1 0 - 0 1 - 2 0 1 2
i A / G r e f f e
d e r G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T T R E N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T N O N A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 . 4 9 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d ' U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T T R E N T E M I L L E E U R O S ( 1 . 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N Q U A T R E C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 . 4 2 3 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
C ) M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E H U I T D E S S T A T U T S S U I T E A L A S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
A f i n d e m e t t r e s e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e d é c i s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s à d a t e r d e c e j o u r .
A c e t e f f e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s é v e n t u e l s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u p o r t e u r s e r o n t o b l i g é s d e r e m e t t r e l e u r s t i t r e s a u s i è g e s o c i a l a u p l u s t a r d l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , o ù i l s s e r o n t d é t r u i t s a p r è s l e s a v o i r i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é a l i s e r l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s a n c i e n s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , t a n t e n t r e a s s o c i é s q u e v i s - à - v i s d e t i e r s .
L e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e s t i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . »
D ) M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 3 D E S S T A T U T S S U I T E À L A S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a m e n t i o n « d ' a c t i o n s a u p o r t e u r ( o u c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s ) » p a r « d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s » d a n s l e s i x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s , d e t e l l e s o r t e q u e l e d i t p a r a g r a p h e e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A D M I S S I O N A L ' A S S E M S L E E : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r p o u r ê t r e a d m i s à u n e a s s e m b l é e , q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s d o i v e n t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e l e u r s t i t r e s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e p r é v u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e m e n t i o n n é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
E ) P O U V O I R S D O N N E S A U C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o r o g e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r ' D A R D E N N E e t M a d a m e B A R B E T T E p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e ; M o n s i e u r D A R D E N N E a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.01.2011, DPT 03.02.2011 11025-0484-008
08/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 15.01.2010, DPT 25.02.2010 10058-0120-008
07/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 15.12.2008, DPT 06.01.2009 09001-0331-008
27/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 17.12.2007, DPT 21.12.2007 07840-0165-008
22/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 18.12.2006, DPT 15.01.2007 07012-3970-010