21/05/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 4 6 5 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A L T E R S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 0 0 E u p e n , H e r b e s t h a l e r S t r e s s e 2 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L C R E A T I O N D ' U N N O M C O M M E R C I A L C R E A T I O N D E S I E G E S D ' E X P L O I T A T I O N D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t o i n e R I J C K A E R T à E u p e n , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 3 , e t p o r t a n t l a m e n t i o n
s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 3 , f o l i o 1 6 , c a s e 2 0 , r e ç u
2 5 , 0 0 E , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a , L A . F . M O C K E L » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C R E A T I O N D ' U N N O M C O M M E R C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r , s a n s m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é , u n n o m
c o m m e r c i a l à l a s o c i é t é d e « F A L T E R S . A . » » e n « F A L T E R D U R O C H E R S A » à d a t e r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d u p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t « F A L T E R S . A » .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e u t i l i s e r c o m m e n o m c o m m e r c i a l , l ' a p p e l l a t i o n « d u R o c h e r » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T C R E A T I O N D E D E U X S I E G E S
D ' E X P L O I T A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e L i m b o u r g , 2 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e c r é e r , p a r l e p r é s e n t a c t e , d e u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n s a v o i r :
- l ' u n s i t u é à 4 7 0 0 E U P E N , H e r b e s t h a l e r S t r a s s e , 2 6 9
- l ' a u t r e à 4 8 0 0 V e r v i e r s ( L a m b e r m o n t ) , r u e d e s O r m e s , 1 5 5 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e L i m b o u r g , 2 1 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r
a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é d i s p o s e d e d e u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s a v o i r :
- l ' u n s i t u é à 4 7 0 0 E u p e n H e r b e s t h a l e r S t r a s s e , 2 6 9
- l ' a u t r e à 4 8 0 0 V e r v i e r s ( L a m b e r m o n t ) , r u e d e s O r m e s , 1 5 5 .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t :
s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o g e r F A L T E R , N N 7 4 0 2 2 5 - 1 2 7 - 1 2 , e t l u i d o n n e d é c h a r g e
p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t d e M r R o g e r F A L T E R , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M a d a m e U l r i k e
S T O L L W E R K , N N 6 3 0 1 2 3 - 5 3 8 - 0 5 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é s
M o r b e
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i i b u u u i u i i
1 3 7 6 1 1 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 0
R é s e r v 8
a u " i a o z s 3 a o "
M o n i t e t
b e l g e
t = .
' i G r e f f e
l ( r r # i = r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 4 6 5 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A L T E R S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 0 0 E u p e n , H e r b e s t h a l e r S t r e s s e 2 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R S E N T I T R E S N O M I N A T I F S E T A D A P A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J a c q u e s R I J C K A E R T à E u p e n , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e t p o r t a n t i a m e n t i o n s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , u n r ô l e , s a n s r e n v o i , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 1 9 9 , f o l i o 8 9 , c a s e 1 9 , r e ç u 2 5 , 0 0 ¬ , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . A . F . M O C K E L » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c o n t r a i r e m e n t à c e q u i e s t i n d i q u é d a n s l e s s t a t u t s , l e s a c t i o n s n ' o n t j a m a i s é t é a u p o r t e u r e t q u e s e u l u n r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e e x i s t e e t c e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e r e q u i e r t é g a l e m e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 6 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o n o m e t l ' a n n e x e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/03/2015
ÿþ M 0 0 W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u e p o s e a u u r a n e o u
T R I B U N L D E C O M M ~ C E D E L I È G E ~ Y e g e f e r e
e ~ l ~ ~ % ~ n N ~ ~ ~
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 4 3 7 1 4 *
1 1
i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 4 6 5 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A L T E R S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e L i m b o u r g , 2 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , i l r é s u l t e
l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e , M a d a m e U l r i k e S t o l l w e r k , N N 6 3 0 1 2 3 - 5 3 8 - 0 5 , d o m i c i l i é K e t t e n i s e r S t r a s s e , 8 6 , 4 7 1 1 W a l h o r n e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
l ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e S t o l l w e r k , M o n s i e u r R o g e r F a l t e r N N 7 4 0 2 2 5 - 1 2 7 - 1 2 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t .
H e l m u t F a l t e r
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e