19/02/2015
ÿþD e m B e l g i s c h ( S t a a t s b l a v o r b e h a i t
A S O t l W 4 R 0 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t . , n i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 1 . 5 6 3 . 3 7 7
G e s e f l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : F a r b w e r k e H e r k u l a
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , F r i e d e n s s t r a s s e 2 1
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g e i n e s K o m m i s s a r s - A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r
a u s s e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 0 . 0 8 . 2 0 1 4
A m 2 0 , A u g u s t 2 0 1 4 h a b e n d i e A k t i o n ü r e d e r F a r b w e r k e H e r k u l a A G i n e i n e r a u f r e r o r d e n t l i c h e n ' G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , d i e P G m b H T H I S S E N , K O H N E N , S I M O N & P A R T N E R S , B e t r i e b s - c e v ( s o r e n g e s e l l s c h a f t m i t S l t z i n 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e n r a e g 3 0 , t l n t e r n e u m e n s n u m m e ç 4 6 0 . 8 1 6 . 4 1 5 , w e l c u e , d u r c h i h r e n g e s c h â f t s f ü h r e n d e n G e s e l l s c h a f t e r , H e r r n A l a i n K o h n e n , B e t r i e b s r e v i s o r , v e r t r e t e n w i r d , f ü r d i e D a u e r v o n d r e i J a h r e n z u m K o m m i s s a r d e r A G F a r b w e r k e H e r k u l a z u e r n e n n e n , D i e s e s M a n d a t w i n d ; u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n d e n , w e l c h e ü b e r d e n A b s c h l u s s d e s G e s c h â f t s j a h r e s 2 0 1 6 z u b e s c h l i e f 3 e n h a t .
B e r n a r d S p r o t e n
S t â n d i g e r V e r t r e t e r d e r I S P G m b H ,
g e s c h â f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r F a r b w e r k e H e r k u l a A G
1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 § 1 . 1 1 . 1 1 1
1
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s D I s j . . . 3 T e s ! . . . a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e
A u f d e r R ü c k s e i t e :
: N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ë c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
03/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 . .
D e r r B e l g f s c S t a a t s b v o r b e h a
' f l e j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 9 7 3 5
l
t J n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 1 . 5 6 3 . 3 7 7
G e s e l t s c h a f t s n a m e
( v a a u s g e s c h r i e b e n ) : F a r b w e r k e H e r k u l a
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , F r i e d e n s s t r a s s e 2 1
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : B e e n d i g u n g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e s - A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l i
d e r a u l l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 6 . J u n i 2 0 1 5
H e r r D r . P e t e r G r o f s w i r d m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g a l s M i t g f i e d d e s V e r w a l t u n g s r a t e s d e r A G F a r b w e r k e H e r k u l a a b b e r u f e n . D i e V e r w a l t u n g s r a t w i r d s i c h f o r t a n a u s d e n 3 v e r b l e i b e n d e n M i t g l i e d e i n , n a m l i c h d e r A R T G E S T K . G . ( S t b n d i g e r V e r t r e t e r : H e l m u t T h i s s e n ) , d e r I S P G m b H ( S t a n d i g e r V e r t r e t e r : B e r n a r d S p r o t e n ) u n d H e r r n D r , S e b a s t i a n K a m p s z u s a m m e n s e t z e n .
F ü r d e n F a l l d e r V e r h i n d e r u n g d e s H e r r n B e r n a r d S p r o t e n , s t a n d i g e r V e r t r e t e r d e r I S P G m b H , g e s c h ü f t s f ü h r e n d e V e r w a l t e r i n , b e z e i ô h r i e t : , d i e - G e n e r a l v e r s a m m i u n g H e r r n D r . S e b a s t i a n K a m p s a l s s t e l i v e r t r e t e n d e n g e s c h â f t s f ü h r e n d e n V e w a I t e r , , ) m £ w e n v e r h U n i s h a t d i e s e r S t e l i v e r t r e t e r d i e s e l b e S t e t l u n g w i e d e r o r d e n t l i c h e g e s c h a f t s f ü h r é r r d e V e r w a l t e r .
B e r n a r d S p r o t e n
S t â n d i g e r V e r t r e t e r d e r I S P G m b H
g e s c h ü f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r F a r b w e r k e H e r k u l a A G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e r t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n O b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .