09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 14.08.2014, DPT 28.08.2014 14511-0114-039
08/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 20.09.2013, DPT 30.10.2013 13652-0121-039
24/12/2012
ÿþ1 ` i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I * 1 ! 1 j 1 1 j 1 1 1 1 1
U C D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 , 1 8 5 , 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a r n e l i ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A é r o p o s t a l e 1 1 ; 4 4 5 0 G r â c e - H o l o g n e , L i è g e L o g i s t i c s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ;
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r P a t r i c k M o r t r o u x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r l a r e p r é s e n t e r . C e t m a n d a t v i e n d r a é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
L a u r e n c e B a i n , S u n n i n g d a l e H o u s e , C h u r c h L a n e , F a m h a m G U 1 0 5 B D , S u r r e y à p a r t i r d u 1 6 m a i 2 0 1 2
p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s ,
S t e v e n W e b b
A d m i n i s t r a t e u r
D a v i d G a s k i n
A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n c e B a i n
A d m i n i s t r a t e u r
~ ,
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 26.09.2012, DPT 02.10.2012 12598-0541-031
13/12/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r ~ e i f e
a . t e
y o D E C . 2 0 G r e 5 T e
I C I I I I l p I I I B I I I I I I I I I I
* 1 1 1 8 6 7 7 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 1 6 5 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a r n e l i ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A é r o p o s t a l e 1 1 ; 4 4 6 0 G r â c e - H o l o g n e , L i è g e L o g i s t i c s
O b l e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 à 1 5 h e u r e s . L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e S t e v e n W e b b c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p e r i o d e d e 6 a n s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e S t e v e n W e b b , d o m i c i l i é à H a r r o g a t e N o r t h Y o r k s h i r e ( R o y a u m e - U n i ) H G 2 O H L , W o r d s w o r t h 9 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x .
2 R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e D a v i d G a s k i n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p e r i o d e d e 6 a n s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e D a v i d G a s k i n , d o m i c i l i é à U p p e r B a t l e y , W e s t Y o r k s h i r e ( R o y a u m e - U n i ) W F 1 7 0 Q S , W o o d l a n d s R o a d 2 1 7 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x .
S t e v e n W e b b
A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n c e B a i n
A d m i n i s t r a t e u r
D a v i d G a s k i n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B P u r e c t o . M o n t e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : l t c r n e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 29.07.2011, DPT 29.08.2011 11482-0093-033
22/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 22.10.2010, DPT 16.11.2010 10606-0587-033
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 30.09.2009, DPT 26.10.2009 09827-0265-032
04/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 31.01.2009, DPT 28.04.2009 09123-0029-032
03/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 25.07.2007, DPT 27.08.2007 07632-0035-032
23/08/2007 : BL574444
29/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
: C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 f [ i u m l 1 1 u
R M
D i v i s i o n L t g C l :
1 9 M A I 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 1 8 5 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R N E L L ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A é r o p o s t a l e 1 1 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
2 o l o ~ i l ~ ~
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e ( à ( . h . L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 ) D é m i s s i o n d e D a v i d G a s k i n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d G a s k i n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à
p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
2 ) N o m i n a t i o n d e M a r k P r i e s t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a r k P r i e s t d o m i c i l i é 2 W e s t A v e n u e , C h a p e l A l l e r t o n ,
L e e d s L S 7 3 Q H a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ,
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S t e v e n W e b b
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2007 : BL574444
08/12/2006 : BL574444
24/07/2006 : BL574444
02/05/2006 : BL574444
14/12/2005 : BL574444
05/12/2005 : BL574444
25/01/2005 : BL574444
27/02/2004 : BL574444
27/02/2004 : BL574444
27/02/2004 : BL574444
29/01/2004 : BL574444
29/01/2004 : BL574444
23/05/2003 : BL574444
28/03/2003 : BL574444
13/01/2003 : BL574444
13/01/2003 : BL574444
13/01/2003 : BL574444
10/01/2003 : BL574444
10/01/2003 : BL574444
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 16.06.2015, DPT 29.09.2015 15627-0007-032
05/10/1996 : BL574444
16/12/1995 : BL574444
20/01/1994 : BL574444