FASTRE ET FILS COURTIERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FASTRE ET FILS COURTIERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 428.117.814

Publication

16/01/2014
ÿþ(en entier) ; FASTRE ET FILS COURTIERS

(en abr1e

Forme juridique : SPRL

Siège : Avenue de la Croix-Rouge, 3 - 4500 Huy

(adresse complete}

Objet(s) de l'acte :Augmentation du capital

D'un procès-verbal dressé en date du vingt sept décembre deux mille treize, par Christophe VAN den BROECK, Noraire à Huy, en cours d'enregistrement,

ll résulte que

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « FASTRE ET

FILS COURTIERS ».

Société constituée suivant acte reçu par Maître Georges DELMOTTE, Notaire à Nandrin, en date du 30

septembre 1985, publié par extraits aux Annexes au Moniteur belge du 04 décembre suivant, références

851204-180 ;

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire soussigné en date du

21 janvier 2011, publié aux Annexes au Moniteur belge sous la formalité 20110203-0018634,

Dont le siège social est établi à 4500 Huy, Avenue de la Croix-Rouge, dans le ressort du Tribunal de

Commerce de HUY ;

Numéro de registre des personnes morales ; 0428.117.814.

A, après avoir délibéré, pris les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

L'associé unique décide d'augmenter le capital à concurrence de sept euros nonante neuf cents (7,99

EUR), pour le porter à dix huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), sans création de parts nouvelles, par

incorporation au capital d'une somme de sept euros nonante neuf cents (7,99 EUR), telles qu'elles figurent

dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le

capital est ainsi effectivement porté à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION -- MODIFICATION DU NOMBRE DES PARTS SOCIALES

L'associé unique décide d'augmenter le nombre de parts sociales représentatives du capital, pour le porter

de sept cent cinquante (750) à mille huit cent soixante (1860).

En conséquence, l'associé unique comparant est titulaire de 1860 parts sociales représentatives de

l'intégralité du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'augmenter le capital à concurrence de neuf cents mille euros (900.000,00 EUR),

pour le porter à neuf cent dix huit mille six cents euros (918.600,00 EUR), par la création de nonante mille

(90000) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale et jouissant des même droits et avantages

que les parts sociales existantes.

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de dix euros (10,00

EU R), et entièrement libérées à la souscription.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir cie représenter la personne rmornl0 â l'égard des Hars Au verso " Nom et signature

Mao WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i

IV d'entreprise : 0428.117.814 Dénomination

Déposé au gre

Tribunal de Gommer de Huy, lu

0 7 JAN 094

Le Ore er

fte

Réservé

~trx

Moniteur

belge

Volet B » Suite

CINQUIEME RESOLUTION  SOUSCRIPTION  CONSTATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

A l'instant intervient l'associé unique de la société, identifié ci-avant, lequel déclare souscrire à l'intégralité de cette augmentation de capital, soit à concurrence de neuf cents mille euros (900.000,00 EUR). En contrepartie, il lui est attribué nonante mille (90000) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Le souscripteur déclare que la totalité du capital ainsi souscrit est entièrement libéré par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro 6E97 3631 2907 8849 ouvert auprès de la Banque ING, Agence de HUY, au nom de la société, de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de neuf cents mille euros (900.000,00 EUR). Une attestation justifiant ce versement est remise à l'instant au Notaire instrumentant.

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à neuf cent dix-huit mille six cents euros (918.600,00 EUR) et représenté par nonante et un mille huit cent soixante (91,860) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

Pro fisco, le souscripteur déclare que l'augmentation de capital est souscrite au moyen des dividendes qu'il a perçu, distribués aux termes de l'assemblée générale extraordinaires du 23 décembre 2013, dans le cadre et en application de l'article 537 du Code des Impôts sur le Revenu, inséré par l'article 6 de la" Loi Programme du 28 juin 2013 (Mon.b. du 01 juillet 2013).

SIXIEME RESOLUTION  ADAPTATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL

L'associé unique constate que les statuts ont été modifiés conformément à tout ce qui précède. Il décide d'adapter les statuts ainsi qu'il suit

1.L'ARTICLE CINQ : CAPITAL dispose désormais :

« ARTICLE CINQ r Capital

Le capital social- est fixé à neuf cent dix-huit mille six cents euros (918.600,00 EUR).

Il est représenté par nonante et un mille huit cent soixante (91.860) parts sociales, chacune avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/nonante et un mille huit cent soixantième de l'avoir social., »

2.11 est rajouté un alinéa 3 à l'article « CINQ BIS  Historique du capital » lesquels disposent comme suit

« - Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Christophe VAN den BROECK, à HUY, en date du 27 décembre 2013, en cours de publication au Moniteur belge,

le capital a été augmenté de 7,99 EUR par incorporation de réserve, sans créations de parts sociales ;

le nombre de parts sociales représentatives du capital social a été porté à 1860 ;

Et par ailleurs, le capital a été augmenté de 900.000,00 EUR ; cette augmentation a été intégralement souscrite en espèces par création de 90.000 parts sociales sans mention de valeur nominale, et intégralement libérée. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de la publication au Moniteur belge de l'extrait de la présente assemblée et du dépôt de la coordination conforme des statuts au Greffe du Tribunal, ainsi que pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.Pour extrait analytique conforme,

délivré avant enregistrement en vue des formalités de dépôt,

Christophe VAN den BROECK, Notaire à Huy

Déposés simultanément

- expédition du procès-verbal.

Melitionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso Nom et signature

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 23.12.2013 13698-0244-013
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.11.2012, DPT 28.12.2012 12683-0179-013
03/02/2011 : HU033931
31/01/2008 : HU033931
09/01/2007 : HU033931
12/01/2006 : HU033931
21/12/2004 : HU033931
19/11/2003 : HU033931
06/01/2003 : HU033931
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.05.2015, DPT 30.09.2015 15630-0161-013
19/12/2001 : HU033931
13/09/2000 : HU033931
01/01/1989 : HU33931
04/12/1985 : HU33931

Coordonnées
FASTRE ET FILS COURTIERS

Adresse
AVENUE DE LA CROIX-ROUGE 3 4500 TIHANGE

Code postal : 4500
Localité : Tihange
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne