16/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) ; F A S T R E E T F I L S C O U R T I E R S
( e n a b r 1 e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e l a C r o i x - R o u g e , 3 - 4 5 0 0 H u y
( a d r e s s e c o m p l e t e }
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u v i n g t s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , N o r a i r e à H u y , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
l l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F A S T R E E T
F I L S C O U R T I E R S » .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e G e o r g e s D E L M O T T E , N o t a i r e à N a n d r i n , e n d a t e d u 3 0
s e p t e m b r e 1 9 8 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 4 d é c e m b r e s u i v a n t , r é f é r e n c e s
8 5 1 2 0 4 - 1 8 0 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u
2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a f o r m a l i t é 2 0 1 1 0 2 0 3 - 0 0 1 8 6 3 4 ,
D o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , A v e n u e d e l a C r o i x - R o u g e , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e H U Y ;
N u m é r o d e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ; 0 4 2 8 . 1 1 7 . 8 1 4 .
A , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e n e u f c e n t s ( 7 , 9 9
E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r
i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E U R ) , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t
d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e
c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l , p o u r l e p o r t e r
d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) à m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 8 6 0 ) .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e c o m p a r a n t e s t t i t u l a i r e d e 1 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d e
l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
p o u r l e p o r t e r à n e u f c e n t d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e m i l l e
( 9 0 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0
E U R ) , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r c i e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r m o r n l 0 â l ' é g a r d d e s H a r s A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I V d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 1 1 7 . 8 1 4 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é a u g r e
T r i b u n a l d e G o m m e r d e H u y , l u
0 7 J A N 0 9 4
L e O r e e r
f t e
R é s e r v é
~ t r x
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B » S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , i d e n t i f i é c i - a v a n t , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . E n c o n t r e p a r t i e , i l l u i e s t a t t r i b u é n o n a n t e m i l l e ( 9 0 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 6 E 9 7 3 6 3 1 2 9 0 7 8 8 4 9 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , A g e n c e d e H U Y , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n e u f c e n t s m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e v e r s e m e n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 9 1 , 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P r o f i s c o , l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l a p e r ç u , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a " L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S A U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e . I l d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t
1 . L ' A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s :
« A R T I C L E C I N Q r C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l - e s t f i x é à n e u f c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 9 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , c h a c u n e a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n o n a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . , »
2 . 1 1 e s t r a j o u t é u n a l i n é a 3 à l ' a r t i c l e « C I N Q B I S H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l e s q u e l s d i s p o s e n t c o m m e s u i t
« - A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , à H U Y , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ,
l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e 7 , 9 9 E U R p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e , s a n s c r é a t i o n s d e p a r t s s o c i a l e s ;
l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à 1 8 6 0 ;
E t p a r a i l l e u r s , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ; c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r c r é a t i o n d e 9 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t ,
C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , N o t a i r e à H u y
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e l i t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e