FAYMONVILLE GERHARD

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. FAYMONVILLE GERHARD
Dénomination : FAYMONVILLE GERHARD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 457.536.726

Publication

07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 16.01.2014, DPT 30.04.2014 14109-0592-017
01/10/2014
ÿþre

Bitte auf der letzten Seita des Telle B angeben : Auf der Vorderselte : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die daze ermáchtlgt sind, die juristische Person Driften gegeniber zu verfreten

Auf der Rückselte : Name und Unterschrift.

[Mach Ausschdpfung der Tagesordnung, Voriesung und Billigung des vorliegenden Protokolls wurde die Versammlung geschlossen.

Mollers Dorothea

Faymonville Gerhard Faymonville Nancy

Mon WORD17.1

rr--~--t

ulule Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei

in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu verï ffentlichen ist

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. : 0457.636.728

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrleben) : Faymonville Gerhard

(abgekürzt) :

Rechtsforen : Aktiengeselischaft

Sitz : Im Kdlchen 19 in 4770 Amel (Medell) (volstdnd(ge adresse)

Geeenstand

der Urkunde : Verlegung des Gesellschaftssitzes

Die auf3erordentliche Generalversammlung vom 05/09/2014 beschfief3t einstimmig, den Sitz der Gesellschaft "Faymonville Gerhard AG" an die folgende Adresse zu verlegen:

lm KSlchen 21 4770 Amel (Medeli)

" 14170461

11

~

06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 17.01.2013, DPT 30.04.2013 13105-0032-016
13/07/2012
ÿþ Mod 2.i

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zure Belgischen Staatsblatt zu verSffentlichen ist

Bitte suf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderselte : Name und Eigenschaft des heurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu enrnbchtigt sind, die juristische Person Driften gegenûher zu vertreten

Auf der Rückselte : Name und Unierschrift.

?reffier

Iq/

ao

des InterleSt bei derNanae sper chtsanzle}

zUpefV

nO iei 0]- 2011

«iaia3es3

U nterneh mensnr. : 0457.536.726

Gesellschaftsname

(valt ausgeschrïeben) : FAYMONVILLE Gerhard

Rechtsform : Aktiengeselischaft

Sitz : 4770 Amel (Medeli), lm Koelchen Nr 19 Gegenstand

der Urkunde : Einführung von StraRennamen und neue Hausnummerierung

Aus der Bescheinigung der Gemeinde Amel vom 16. Mai 2012 geht folgendes hernor

Aufgrund der Einführung von neuen StraI ennamen und der Neunummerierung der Gebâude auf dem Gebiet der Gemeinde und durch Beschluss des Gemeinderates lautet die Anschrift der Aktiengeselischaft "FAYMONVILLE Gerhard" wie folgt:

Medell, lm Koelchen 19 4770 Arne!.

Dom Betgischel Staatsbtatr vorbehaltel

Gerhard FAYMONVILLE,

gescheftsführendes delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

Annexes dû 1Vrónilëür béTgë

Bijlagen-bij-liet Itelgis tIr Sriaatsùlu8 -=-13707t2'Or2

15/03/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 30.09.2011, GEN 19.01.2012, NGL 09.03.2012 12059-0314-016
31/01/2012
ÿþDem Belgische Staatsbaal vorbehalte

Bijlagen bïj liètBëlgiscfi StaatgbIád`- 3170712-0I2 _ Aiinëxès dü 1VInnïtèür bé7gë

MW 2.7

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bel der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veráffentlichen ist

U nte rneh me n sn r. : 0457.536.7 26

Gesellschaftsname

(voll ausgeschriersen) : FAYMONVILLE Gerhard

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4770 Amel (Medell), lm Koelchen Nr 19

Geçtenstand

der Urkunde : Umwandlung des Gesellschaftskapitais in Euro - Umwandlung der Kapitalaktien in Namensaktien - Statutenanderungen - Mandatsverlângerungen

Aus einem Protokoll der Aktiengesellschaft  FAYMONVILLE Gerhard", mit dem Sitz zu 4770 Amel (Medell),'. lm Koelchen Nr 19, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0457.536.726 abgehalten vor Noter Erwin MARAITE, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy, geschâftsführender Notar der: Zivilgeselischaft in Form eiher Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung  Erwin MARAITE, Notar", am zweiundzwanzigsten Dezember zweitausendelf, einregistriert in Stavelot, am dreiundzwanzigsten Dezember. zweitausendelf, in Band 433 Blatt 34 Fach 4, sechs Blaffer ohne Zusatz, fünfundzwanzig Euro (25 EURO)` erhoben, gez. die Einnehme-rin S. BERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

Erster Beschluss:

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital in H6he von drei Milli-onen

siebenhundertfünfzigtausend Belgischen Francs (3.750.000 BEF) in zweiund-

neunzigtausendneunhundertsechzig Euro sieben Cent (92.960,07 ¬ ) umzuwandein, vertreten durch 3.750- Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.

Zweiter Beschluss :

In Anbetracht der Abschaffung von Inhaberwertpapieren spâtestens zum ei-nunddreil igsten Dezember: zweitausendvierzehn aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes vom vierzehnten Dezember zweitausendfünf, hat die Generalversammlung die Umwandlung aller Inhaberaktien der Geseilschaft in Namensaktien oder in dematerialisierte Aktien beschlossen, und zwar mit Wirkung ab dem zweiundzwan-zigsten Dezember: zweitausendelf.

Zu diesem Zweck handigten die Aktionâre dem Vorsitzenden der Versammlung, nâmlich Herrn FAYMONVILLE Gerhard ihre Inhaberaktien aus.

Letzterer wird sodann die Eintragung der Aktien in dem zu diesem Zweck geschaffenen Register der Namensaktien vomehmen und anschliel end die Vernichtung aller bestehenden Inhaberaktien vornehmen.

Die Versammlung hat beschlossen, dass die Register in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 463 Absatz 2 des Gesellschaftsgesetzbuches in elektronischer Form geführt werden kinnen.

Dritter Beschluss :

Die Versammlung hat beschlossen, den bestehenden Text der Statuten zu ersetzen um diesen an die:

gegenwartig gefassten Beschlüsse und an die aktuelle Gesetz-gebung anzupassen.

Vierter Beschluss :

Die Versammlung hat beschlossen, das Mandat der nacherwâhnten Verwaltungsratsmitglieder bis nach der: ordentlichen Generalversammiung des Jahres zweitau-sendsiebzehn zu erneuern und zwar :

-Herr FAYMONVILLE Gérard Joseph, genannt Gerhard, geboren zu Bütgnbach, am fünfundzwanzigsten August neunzehnhundertachtundfünfzig (Nationalnummer 58.08.25 361-66), wohnhaft in 4770 Amel (Medeli),; lm Koelchen Nr 19, der dies angenommen hat;

-Frau MOLLERS Dorothea Petra Katharina, genannt Doris, geboren zu Amel, am zweiten Juni: neunzehnhundertzweiundsechzig (Nationalnummer 62.06.02 298-16), wohnhaft in 4770 Amel (Medeli), lm Koelchen Nr 19, die dies ange-nommen hat;

p11

" iaozesas

Hinterlegt bei der Kanz ei des Handelsgerichts EUPEN

18 -01- 2012

iAf Kanzlei

der Greffier

Bitte auf der letzten Seite des Tells B afgeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die deze errrrichtigt sind, die juristische Person Dritten gegendber zu vertreten

Auf der Rückseite ; Name end Unferscbrifr.

-Frau FAYMONVILLE Nancy, geboren zu Sankt Vith, am vierundzwanzigsten September neunzehnhundertfünfundachtzig (Nationalnummer 85.09.24 282-70), wohnhaft in 4770 Medell, Deller Weg Nr 70/A, Gemeinde Amel, die dies angenommen hat.

Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt, vorbehalthch einer anderslautenden Entscheidung der Generalversammlung.

Fünfter Beschluss :

Die Versammlung erteilte dem Verwaltungsrat alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der gegenwârtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn FAYMONVILLE Gerhard, vorgenannt, mit der Mdglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sâmtliche notwendigen Befugnisse für die Erledigung der i erforderlichen Abinderungen beim zustfindigen Handelsgericht.

VERWALTUNGSRAT :

lm gleichen Zusammenhang ist der neu gebildete Verwaltungsrat zusammengetreten und hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst .

Herr FAYMONVILLE Gerhard wurde für die Dauer seines Verwaltungsratsmandates zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und zum geschâftsführenden delegierten Verwaltungsratsmitglied für die tâgliche Geschâftsführung emannt. Herr FAYMONVILLE Gerhard nimmt diese Mandate ausdrücklich an.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Noter.

Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statuten koordini erung

Bitte auf der letzten Seite des Terts B angeben Auf der Vorderseife Name und Eigenschaft des beurlsundenden Notars oder der

Personen_ die dazu ermschtigt sind, die juristische Person Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrfft

bent Belgischen Staatsblatt vorbehalten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2011 : EU063467
26/03/2010 : EU063467
07/04/2009 : EU063467
30/04/2008 : EU063467
13/03/2007 : EU063467
14/04/2006 : EU063467
10/04/2006 : EU063467
28/02/2005 : EU063467
18/02/2004 : EU063467
11/04/2003 : EU063467
06/06/2001 : EU063467
22/04/2000 : EU063467
30/10/1997 : EU63467
14/11/1996 : EU63467
07/03/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 21.01.2016, DPT 26.02.2016 16053-0357-016

Coordonnées
FAYMONVILLE GERHARD

Adresse
MEDELL, IM KOELCHEN 21 4770 AMBLEVE

Code postal : 4770
Localité : AMBLÈVE
Commune : AMBLÈVE
Province : Liège
Région : Région wallonne