11/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Î r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
r l u l « n r s y t O e : , a e . . . v - - . c - .
a a s H a n d e l s g e r i c h t s i n i t P C t V
0 2 - 1 0 - 2 0 1 2
F A I K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 4 8 . 3 4 1 . 9 0 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : F A Y M O N V I L L E L O G I S T I C S
( a b g e k U r z t )
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 B Ü T G E N B A C H - Z u r D o m m e 5 1
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : B E R I C H T I G U N G D E R G R Ü N D U N G S U R K U N D E V O M
D R E I U N D Z W A N Z I G S T E N A U G U S T Z W E I T A U S E N D Z W O L F
A u s e i n e r o P r o t o k o l l , d a s a m a c h t z e h n t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d z w d l f d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v a r :
d a s s i n d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t " F A Y M O N V I L L F L O G I S T I C S " , m i t S i t z i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h Z u r D o m â n e 5 1 , w e l c h e v e r d e m N o t e r G i d o S c h ü r a m 2 3 . A u g u s t 2 0 1 2 b e u r k u n d e t w u r d e , e i n ; m a t e r i e l l e r F e h l e r i m T e x t d e s A r t i k e l s 5 , d e r s i c k a u f d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e z i e h t , u n t e r l a u f e n i s t .
I n d i e s e m A r t i k e l w u r d e v e r s e h e n t l i c h d a s W o r t , e i n t a u s e n d " f ü r d i e A n z a h f d e r K a p i t a l a k t i e n v e r w e n d e t , o b w o h l d i e r i c h t i g e B e z e i c h n u n g " z e h n t a u s e n d " l a u t e t , s o w i e d i e s r i c h t i g e r w e i s e z w i s c h e n K l a m m e r n i n Z i f f e r n f o r m i n v o r e r w â h n t e r G r ü n d u n g s u r k u n d e e r w í à h n t w u r d e .
D i e s e r m a t e r i e l i e F e h l e r s o l i d u r c h v o r l i e g e n d e s P r o t o k o l l b e h o b e n w e r d e n i n d e m S i n n e , d a s s d a s W o r t . n e i n t a u s e n d " d u r c h d a s W o r t z e h n t a u s e n d " e r s e t z t w i r d .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R a c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
1
B i j l a g e n b n j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M I E N l l i
* 1 2 1 6 8 0 1 6 *
12/09/2012
ÿþU M O D W O R D 1 1 . 1
1 t _ ( A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
3 1 - 0 8 - 2 0 1 2
I A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
" 1 2 1 5 3 9 3 * 1 1 1
B e l
S t a
v o r t
l J n t e r n e h r n e n s n r . : o e t e . 3 1 - / A - 9 e )
C e s e i l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : F A Y M O N V I L L E L O G I S T I C S
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e i l s c h a f t
5 i t z : 4 7 5 0 B Ü T G E N B A C H - Z u r D o m â n e 5 1
( v o l s t à n d i g e a d r e s s e )
G e i t e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n A u g u s t z w e i t a u s e n d z w ó l f d u r c h H e r r n G i d o S C H O R . s t e l l v e r t r e t e n d e r N o t a r i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , ; a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 ° D i e A k t i e n g e s e i l s c h a f t " F A Y M O N V I L L E H O L D I N G S A " , m i t S i t z i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , S c h w a r z e n b a c h 1 2 , e i n g e t r a g e n i n d e r z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 4 7 4 . 9 2 1 . 8 9 6 , R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n E u p e n
2 ° H e r r F A Y M O N V I L L E A l a i n P e t e r , g e b a r e n i n M a l m e d y a m 2 9 . F e b r u a r 1 9 6 4 , w o h n h a f t i n L - 9 9 9 0 , W e i s w a m p a c h , D u a r r e f s t r o o s s 1 5 A
h a b e n e ï n e A k t i e n g e s e l i s c h a f t w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E Z E I C H N U N G
D i e B e z e i c h n u n g d e r G e s e l i s c h a f t l a u t e t " F A Y M O N V I L L E L O G I S T I C S " .
G E S E L L S C H A F T S S I T Z
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u r D o m â n e 5 1 .
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z k a n n a n j e d e a n d e r e A d r e s s e i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s
d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D
D i e G e s e l i s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d d e n G r o s - u n d E i n z e l h a n d e l v o n L a s t k r a f t w a g e n u n d '
A n h â n g e r / A u f l i e g e r z u b e h i r i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s , s â m t l i c h e E r s a t z t e i l e , K o m p o n e n t e n , L i e f e r u n g e n ,
" W e r k z e u g e u n d Z u b e h b r w i e : E l e k t r o m a t e r i a l , R e i f e n , K e r n e n , L a m p e n , ô t e , F e i t e , A c h s e n , P u m p e n , K o m p r e s s o r e n , K o n t r o l l g e r g t e , E i s e n w a r e n , c h e m i s c h e P r o d u k t e , K a b e l , o h n e d a s s d i e s e A u f l i s t u n g e i n s c h r â n k e n d w â r e .
D i e s e T â t i g k e i t e n b e t r e f f e n i n s b e s o n d e r e d i e n a c h f o l g e n d e n K a t e g o r i e n d e s N a c e b e l - V e r z e i c h n i s s e s : 4 5 3 1 0 G r o s h a n d e l v o n E r s a t z t e i l e n f ü r F a h r z e u g e
. 4 5 3 2 0 E i n z e l h a n d e l f ü r E r s a t z t e i l e f ü r F a h r z e u g e
" 4 6 6 9 3 G r o s h a n d e l f ü r E l e k t r o - u n d I n s t a l l a t i o n s m a t e r i a l
4 6 6 9 4 G r o s h a n d e l v o n H e b e g e r 9 t e u n d F l u r f á r d e r g e r â i t e
4 6 6 9 5 G r o s h a n d e l v o n P u m p e n u n d K o m p r e s s o r e n
" 4 6 6 9 6 G r o s h a n d e l v o n M e s s - , K o n t r o l l - u n d N a v i g a t i o n s g e r â t e
" 4 6 6 9 9 G r o s h a n d e l v o n a n d e r e n M a s c h i n e n u n d A u s r ü s t u n g
" 4 6 7 4 1 G r o s h a n d e l v o n E i s e n w a r e n u n d W e r k z e u g e
" 4 6 7 5 1 G r o s h a n d e l v o n c h e m i s c h e n P r o d u k t e n
. 4 6 7 1 0 G r o s h a n d e l v o n G i e n u n d F e t t e n
. 4 7 7 8 1 E i n z e l h a n d e l v o n Ü l e n u n d F e t t e n
" 4 7 5 2 5 E i n z e l h a n d e l v o n E i s e n w a r e n u n d W e r k z e u g e
B i f f e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t i g f s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e f e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n V e r w a i t u n g s r a t s m a n d a t e a u s ü b e n ( N a c e b e i - V e r z e i c h n i s : 7 0 2 2 0 B e r a t u n g u n d a n d e r e V e r w a l t u n g s m a n d a t e u n d 7 0 2 1 0 B e r a t u n g i n S a c h e n P u b l i c R e l a t i o n u n d K o m m u n i k a t i o n )
Z u d i e s e n Z w e c k e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a l l e G e s c h á f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m â n n i s c h e r , i n d u s t r i e l l e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a i l e n o t w e n d i g e n u n d n ü t z l i c h e n M a f 1 n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r a h n f i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k d n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r g e g r ü n d e t .
K A P I T A L
D a s K a p i t a l w i r d a u f z w e l M i l l i o n e n f ü n f h u n d e r t t a u s e n d ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o f e s t g e l e g t . E s w i r d d a r g e s t e i i t
d u r c h e i n t a u s e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) K a p i t a l a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s . D i e s e s K a p i t a l w u r d e b e i
G r ü n d u n g v o i l s t a n d i g g e g e n B a r e i n i a g e n g e z e i c h n e t u n d e i n g e z a h l t . J e d e A k t i e s t e l l t 1 / 1 0 . 0 0 0 d e s K a p i t a l s
d a r .
D i e G e s a m t h e i t d e r A k t i e n w i r d g e g e n B a r e i n l a g e n i n H ü h e v o n z w e i h u n d e r t f ü n f z i g ( 2 5 0 , 0 0 ) E u r o p r o A k t i e
w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
- D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t " F A Y M O N V I L L E H O L D I N G S A " , v o r g e n a n n t u n t e r 1 ° , z e i c h n e t 9 . 9 9 9 A k t i e n f ü r
2 . 4 9 9 . 7 5 0 , 0 0 E u r o .
H e r r F A Y M O N V I L L E A l a i n P e t e r , v o r g e n a n n t u n t e r 2 ° , z e i c h n e t 1 A k t i e f ü r 2 5 0 , 0 0 E u r o .
I n s g e s a m t 1 0 . 0 0 0 A k t i e n f ü r 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
D a s K a p i t a l w u r d e v o i l s t 5 n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t .
V E R W A L T U N G S R A T
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n R a t v e r w a l t e t , d e r s i c h a u s w e n i g s t e n s d r e i M i t g l i e d e r n z u s a m m e n s e t z t , d i e f ü r h d c h s t e n s s e c h s J a h r e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n a r e b e z e i c h n e t w e r d e n u n d j e d e r z e i t d u r c h s i e w i d e r r u f b a r s i n d .
W e n n d i e i m A r t i k e l 5 1 8 , P a r a g r a p h 1 , A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s v o r g e s e h e n e n B e d i n g u n g e n e r f ü l i t s i n d , k a n n d i e Z a h l d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r j e d o c h a u f z w e i r e d u z i e r t w e r d e n , .
S i e s i n d w i e d e r w â h l b a r .
D a s M a n d a t d e r a u s s c h e i d e n d e n , n i c h t w i e d e r g e w â h l t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r e n d e t u n v e r z ü g l i c h n a c h d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e d i e N e u w a h l v o r g e n o m m e n h a t .
W e n n e i n e j u r i s t i s c h e P e r s o n a l s M i t g l i e d d e s V e r w a l t u n g s r a t s o d e r d e s D i r e k t i o n s k o m i t e e s b e z e i c h n e t w i r d , m u s s d i e r e e i v e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r u n t e r i h r e n G e s e l i s c h a f t e r n , G e s c h a f t s f ü h r e m , V e r w a l t e r n o d e r A r b e i t n e h m e r n e r n e n n e n , d e r m i t d e r W a h r n e h m u n g d e s M a n d a t s i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r j u r i s t i s c h e n P e r s a n b e a u f t r a g t w i r d . D i e s e r V e r t r e t e r m u s s d i e g l e i c h e n B e d i n g u n g e n e r f ü l l e n u n d t r â g t d i e g i e i c h e z i v i i r e c h t l i c h e u n d s t r a f r e c h t l i c h e V e r a n t w o r t u n g w i e w e n n e r d a s M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g w a h m e h m e n w ü r d e , j e d o c h v o r b e h a l t l i c h d e r s o i i d a r i s c h e n H a f t u n g d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n , d i e e r v e r t r i t t . L e t z t e r e d a r t i h r e n V e r t r e t e r n i c h t e n t l a s s e n , o h n e g l e i c h z e i t i g e i n e n N a c h f o l g e r z u b e z e i c h n e n .
l m F a l l e d e r V a k a n z v o n e i n e m o d e r m e h r e r e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z e n i n f o l g e T o d e s f a l l , R ü c k t r i t t o d e r a u s a n d e r e n G r ü n d e n , s i n d d i e v e r b l e i b e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r u n d d i e K o m m i s s a r e , w e l c h e e i n e n G e n e r a l r a t b i l d e n , b e r e c h t i g t , d i e s e M a n d a t e v o r i a u f i g z u ü b e r t r a g e n .
I n d i e s e m F a l l e n i m m t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e l i h r e n n â c h s t e n Z u s a m m e n k u n f t d i e e n d g ü l t i g e W a h l v o r . D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n d i e t a g i i c h e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e d i e V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t h i n s i c h t l i c h d i e s e r G e s c h M f t s f ü h r u n g ü b e r t r a g e n :
- e n t w e d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n s e i n e r M i t g l i e d e r , d i e d e n T i t e l " d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r " t r a g e n ;
- o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n P r o k u r i s t e n , d i e u n t e r d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n o d e r a u f l e r h a l b d i e s e s R a t e s b e z e i c h n e t w e r d e n ;
- o d e r e i n e m D i r e k t i o n s a u s s c h u s s o d e r s t â n d i g e n A u s s c h u s s , d e s s e n M i t g l i e d e r u n t e r d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e m o d e r a u f B e r h a l b d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s g e w â h l t w e r d e n .
D e r V e r w a l t u n g s r a t u n d d i e m i t d e r t a g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g B e a u f t r a g t e n k u n n e n i m R a h m e n d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g S o n d e r b e f u g n i s s e a n B e v o l l m â c h t i g t e d e l e g i e r e n .
l m ü b r i g e n k a n n d e r V e r w a i t u n g s r a t e i n e n b e r a t e n d e n o d e r t e c h n i s c h e n A u s s c h u s s b i l d e n , d i e D i r e k t i o n e i n e s o d e r m e h r e r e r T â t i g k e i t s b e r e i c h e e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n o d e r P r o k u r i s t e n a n v e r t r a u e n , d i e M i t g l i e d e r o d e r N i c h t m i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s s i n d , u n d B e v o l l m â c h t i g t e n S o n d e r b e f u g n i s s e ü b e r t r a g e n . D e r R a t k a n n v o n m e h r e r e n d e r v o r s t e h e n d e n M d g l i c h k e i t e n G e b r a u c h m a c h e n u n d d i e h i e r v o r g e n a n n t e n P e r s o n e n j e d e r z e i t i h r e s A m t e s e n t h e b e n .
D e r R a t l e g t d i e Z u s t a n d i g k e i t u n d d i e f e s t e n o d e r v e r â n d e r l i c h e n V e r g ü t u n g e n d e r g e n a n n t e n B e v o l l m a c h t i g t e n f e s t .
V E R T R E T U N G - U R K U N D E N U N D G E R I C H T S H A N D L U N G E N
B e i a l l e n U r k u n d e n , e i n s c h l i e f 3 l i c h d e n j e n i g e n , b e i d e n e n B e a m t e b e z i e h u n g s w e i s e U r k u n d s b e a m t e
i n t e r v e n i e r e n , s o w i e v o r G e r i c h t w i r d d i e G e s e l l s c h a f t v e r t r e t e n
e n t w e d e r d u r c h z w e l V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r g l e i c h z e i t i g ;
- o d e r d u r c h d e n d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r , d e r d i e G e s e l l s c h a f t b e i a l l e n V e r w a l t u n g s Q' u n d
V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n a l l e i n e v e r t r e t e n k a n n .
l m ü b r i g e n w i r d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h S o n d e r b e v o l l m â c h t i g t e i m R a h m e n i h r e s M a n d a t s g ü l t i g v e r t r e t e n .
V E R S A M M L U N G E N
D i e j â h r l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t a m l e t z t e n F r e i t a g i m M o n e t J u n i , u m 1 8 . 0 0 U h r s t a t t ,
W e n n d i e s e r T a g e f n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e V e r s a m m l u n g a m n â c h s t e n W e r k t a g , S a m s t a g s
a u s g e s c h l o s s e n , s t a t t .
D i e j d h r i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n f i n d e n a m G e s e l i s c h a f t s s i t z o d e r a n d e m i m E i n b e r u f u n g s s c h r e i b e n
a n g e g e b e n e n O r t s t a t t .
G E S G H A F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e s e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r d e s g l e i c h e n
J a h r e s .
V E R T E I L U N G
V o m R e i n g e w i n n w e r d e n f ü n f P r o z e n t f ü r d i e B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R ü c k l a g e e n t n o m m e n . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r e r f o r d e r l i c h , w e n n d i e s e R ü c k l a g e e i n Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t ; w e n n d i e g e s e t z l i c h e R ü c k l a g e a n g e g r i f f e n w i r d , m u s s d i e g e n a n n t e V o r w e g n a h m e w i e d e r b e g i n n e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a u f V o r s c h l a g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s b e s c h l i e f 3 t , w i r d d i e Z u w e n d u n g d e s v e r b l e i b e n d e n S a l d o s f e s t l e g e n .
l m F a l l e d e r L i q u i d a t o i n w e r d e n n a c h B e g l e i c h u n g a l l e r S c h u l d e n , U n k o s t e n u n d L i q u i d a t i o n s a u s l a g e n o d e r n a c h H i n t e r l e g u n g d e r d a z u e r f o r d e r l i c h e n B e t r â g e , d i e N e t t o - A k t i v a z u n â c h s t d a z u v e r w e n d e t , d e n e i n g e z a h l t e n , n i c h t a m o r t i s i e r t e n B e t r a g d e r A k t i e n i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n z u r ü c k z u e r s t a t t e n .
W e n n n i c h t a l l e A k t i e n i m g l e i c h e n V e r h â l t n i s l i b e r i e r t s i n d , m u s s e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r d e r A u f t e i l u n g m i t d i e s e r V e r s c h i e d e n h e i t R e c h n u n g t r a g e n .
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n s i c h d i e G r ü n d e r z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e t r o f f e n :
1 ° V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r
D i e n a h l d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r w i r d a u f z w e i f e s t g e l e g t , u n d d i e s e M a n d a t e w e r d e n f o l g e n d e n
P e r s o n e n e r t e i l t , n â m l i c h
- 1 - f e r m A l a i n P e t e r F A Y M O N V I L L E , v o r g e n a n n t u n t e r 2 °
- 1 - t e r m H e r r Y v e s H e r b e r t E d u a r d F A Y M O N V I L L E , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 2 6 . A p r i l 1 9 7 1 , w o h n h a f t i n L -
9 9 9 0 W e i s w a m p a c h , D u a r r e f s t r o o s s 1 5 A
D i e M a n d a t e d i e s e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r e n d e n u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n
G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 .
2 ° K o m m i s s a r
E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t ,
3 ` E r a t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 4 s t a t t .
4 ° A b s c h l u s s d e s e r s t e n G e s c h f t s j a h r e s
p a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 1 . S e p t e m b e r 2 0 1 2 ; e s e n d e t a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 .
V E R W A L T U N G S R A T S S I T Z U N G
N a c h d e m d e r V e t w a l t u n g s r a t h i e r v o r g e b i l d e t w u r d e , e r k l â r t e d i e s e r , s i c h g ü l t i g z u v e r s a m m e l n , u m d i e
E r n e n n u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t s v o r s i t z e n d e n u n d d e s d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r s v o r z u n e h m e n ,
E i n s t i m m i g b e s c h l i e l 3 t d e r R a t f ü r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n z u m V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
H e r r n A l a i n F A Y M O N V I L L E u n d z u d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r n d i e H e r r e n A l a i n u n d Y v e s F A Y M O N V I L L E , b e i d e
v o r g e n a n n t , z u e r n e n n e n .
F O r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d e S C H Ü R , s t e l l v e r t r e t e n d e r N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e , z w e i V o l l m a c h t e n ,
t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o s D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n ' B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n