16/08/2011
ÿþ M a c ! 2 . 1
% G { t [ { C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e 0 3 - 0 8 - 2 0 U
1 . 1 1 i 1 . 1 1 ! I f 1 1 6 1 1 1 9 1 1
1 1 1 1
R é f .
M o r b ¬
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 1 1 9 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E D H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h D u p o n t , 7 3 à 4 0 5 3 E M B O U R G
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e a s s i m i l é à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n - R é u n i o n s d e s a c t i o n s e n u n s e u l e m a i n - D i s s o l u t i o n - D é m i s s i o n s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 0 j u i n 2 0 1 1 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l
« D E L I E G E , D O R M A L & G O V E R S N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h é n é e ) , r u e N e u v e 6 ; e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 , v o l u m e 1 6 5 f o l i o 2 c a s e 1 2 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l C L . C H A R L I E R , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F E D H O L D I N G » , a y a n t : s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) , r u e J o s e p h D u p o n t , 7 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s : M o r a l e s d e L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 8 7 . 1 1 9 . 9 3 3 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - P r o i e t d e t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e a s s i m i l é à u n e f u s i o n
2 - D i s s o l u t i o n - T r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é « B A M W A L L O N I E » e s t d e v e n u e , e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , s e u l e p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é « F E D H O L D I N G » .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t à l ' i n s t a n t p r o d u i t à l ' a s s e m b l é e e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e t r a n s f e r t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t s o u s c o n d i t i o n d e l ' a c c e p t a t i o n d u t r a n s f e r t à l a s o c i é t é « B A M W A L L O N I E » p a r c e t t e d e m i è r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é « F E D H O L D I N G » , d o n t l a s o c i é t é « B A M W A L L O N I E » e s t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , e t d e t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e t r a n s f e r t , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é " F E D H O L D I N G " e f f e c t u é e s d e p u i s l e 1 e r ; j a n v i e r 2 0 1 1 s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é « B A M W A L L O N I E » , l u i f a i s a n t p r o f i t o u p e r t e .
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e c o m p r e n d p a s d ' i m m e u b l e .
3 - M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 o n t d é j à é t é é t a b l i s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é « F E D
H O L D I N G » . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e s a a p p r o u v é s e n d a t e d u 6 m a i 2 0 1 1 .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d u p r e m i e r b i l a n q u i s e r a é t a b l i ' a p r è s l e t r a n s f e r t v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t l a d a t e d e r é a l i s a t i o n d u t r a n s f e r t .
4 - P o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
5 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s p r i s e s p a r e l l e a u x t e r m e s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « B A M W A L L O N I E » t e n u e c e j o u r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a d i t e s o c i é t é « F E D H O L D I N G » t r a n s f è r e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n ; s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , à s o n a c t i o n n . ' _ u n i q u e , l a ; s o c i é t é « B A M W A L L O N I E » , e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o . : e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J S R C o n s u l t » ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D G L M a n a g e m e n t » ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U I K - E X » ;
- M o n s i e u r M a r c P E E T E R S .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 .
r i )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n u d e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é d d e s k i e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e