. . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
I l 1 1 1 9 1 1 , t E 1 3 1 1 1 1 I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 . 6 6 6 . 6 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E L I X B .
e r d e d i v i s i o n f i .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 6 5 0 H E R V E , r u e d e s M a r t y r s , 6 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - P E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E
T H r é s u l t e d ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x
m i l q u a t o r z e , c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F E L I X B . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 H E R V E , r u e d e s M a r t y r s , 6 1 , i n s c r i t e à l a
B C E s o u s l e n u m é r o 8 8 0 . 6 6 6 . 6 9 1
q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n : -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n « F E L I X
F A C A D E S » e t , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a r t h o l o m e F E U X d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
M o n s i e u r M i c h a ë l F E L I X r e s t a n t l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s
c i - a v a n t e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i
S i è g e : R u e d e s M a r t y r s , 6 1 - 4 6 6 0 H E R V ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4
O r d r e d u j o u r :
N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
R é s o l u t i o n s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t M o n s i e u r M i c h a ë l F E L I X , d o m i c i l i é R u e d e s M a r t y r s , 6 1 à 4 6 5 0 H E R V E . S o n m a n d a t d é b u t e c e j o u r p o u r u n e d u r é e I n d é t e r m i n é e e t s e r a r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
B a r t h o l o m é F E L I X
G é r a n t ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e p o s é a u G r " f f e d u
t R I B U N A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 5 6 6 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " F E L I X B . "
( e n a b r é g é ) :
i
i I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e