13/04/2011
ÿþr ; .
M a ! 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
1 1 1 1 1 1 1 ) H 1 1 ( 1 , 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
4 7 7 . 0 2 0 . 2 6 4
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 1 . 0 4 " k o ( r
L e G r e f f i e r
. r . = ~ . . L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . C . A S S U R
S ; ' S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
4 9 5 0 W A I M E S , V O I E D E T I E G E 3
C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N D E S G E R A N T S - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N E T A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . C . A S S U R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , V o i e d e T i è g e 3 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s ; i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 7 7 . 0 2 0 . 2 6 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , n o t a i r e à M a l m é d y , l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 3 2 0 - 1 0 0 ; o ù é t a i t p r é s e n t e l ' a s s o c i é e u n i q u e , s a v o i r : L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « D O U B L E F S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 5 1 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , a v e n u e d e l a F a ï e n c e r i e 7 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s à L u x e m b o u r g , s e c t i o n B , n u m é r o 1 0 8 . 8 6 0 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l D E C K E R , n o t a i r e à L u x e m b o u r g - E i c h ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 1 1 9 2 d u o n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l D E C K E R , n o t a i r e s u s n o m m é , l e t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 2 1 6 1 d u d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x ; r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r F E L L E R F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 1 5 1 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , a v e n u e d e l a F a ï e n c e r i e 7 0 , a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 1 d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e s i x ; r e p r é s e n t a n t s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « F E L L E R C O N C A S S A G E S » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 1 7 1 C o m b l a i n - a u - P o n t ( P o u l s e u r ) , R o u t e d e l a M a l l e P o s t e 3 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e s g é r a n t s , M o n s i e u r G E N T E N A l a i n e t M a d a m e L E C O Q A s t r i d , r e s t é e s a n n e x é e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s d i t s g é r a n t s e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
M o n s i e u r F E L L E R F r a n ç o i s , n é à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - e t - u n , d o m i c i l i é à 1 5 1 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , a v e n u e d e l a F a ï e n c e r i e 7 0 ; d e n a t i o n a l i t é l u x e m b o u r g e o i s e .
L e q u e l a d é c l a r é a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
C I N Q U J E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , e x p o s a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l , r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , r e s t é a n n e x é , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n d u s t r i e e t a u c o m m e r c e d e l a p i e r r e , r o c h e s e t m i n é r a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e l e u r s o u s - p r o d u i t s e t d é r i v é s , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e g é n i e c i v i l e t d e m a t é r i e l d e c o n c a s s a g e .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o i a f r e i n s t r u m e n t a n t c u c ; e 1 a p e r s o r s . e r . 0 d e s , , e r s c , , r i o s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i é g a l a d e s ; ; e r s
A u v e r s o : E N o , r e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u
p o u v a n t f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e
d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u
c o m p l é m e n t a i r e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l . »
S 1 X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r
d é s o r m a i s a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , a n n u e l l e m e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s c i - a v a n t , c o m m e s u i t :
* A r t i c l e 1 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e u n e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « F E L L E R C O N C A S S A G E S » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " ; e l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) . »
* A r t i c l e 2 : à l ' a r t i c l e d e u x :
- l e p r e m i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 7 1 C o m b l a i n - a u - P o n t ( P o u l s e u r ) , R o u t e d e l a M a l l e P o s t e 3 . »
- a u d e u x i è m e a l i n é a , l e s m o t s « d e B e l g i q u e » s o n t s u p p r i m é s .
* A r t i c l e 3 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n d u s t r i e e t a u c o m m e r c e d e l a p i e r r e , r o c h e s e t m i n é r a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e l e u r s o u s - p r o d u i t s e t d é r i v é s , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e g é n i e c i v i l e t d e m a t é r i e l d e c o n c a s s a g e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l . »
* A r t i c l e 1 6 : à l ' a r t i c l e s e i z e :
- a u t r o i s i è m e a l i n é a , l e s m o t s « q u a t r i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s
m o t s
« d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i » .
- i n f i n e e s t a j o u t é l ' a l i n é a s u i v a n t :
« T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e
d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t
l ' a s s e m b l é e ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . »
* A r t i c l e 2 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é .
. P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F E L L E R F r a n ç o i s , g é r a n t p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : u n e e x p é d i t i o n , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e ( a v e c e n a n n e x e l e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e s g é r a n t s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x ) ; e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
V o i e : B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s z n r e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i d g c , r é a c s t s a r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e