05/06/2014
ÿþ" l é
M o d 2 . 1
P C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r g i i i )
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
1 I 1 1 1 1 I t u U t 1 h 1 1 !
* 1 4 1 1 2 2 9 6 *
0 8 7 1 . 2 7 3 . 2 0 2 .
2 6 M M z i l l 4
G r e f f e
F E R R A R I G R A N U L A T S
S o c i é t é A n o n y m e
R o u t e d u B a y B o n n e t , n ° 1 3 - 4 8 7 0 T R O O Z
R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
( e x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u . L 4 1 4 0 1 4 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l r e n d l ' A . G . a t t e n t i v e à l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d u
C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r .
E l l e l u i p r o p o s e d e r e c o n d u i r e M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E d a n s s a f o n c t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , e x p i r a n t l o r s d e s t a t u t a i r e d e m a i 2 0 1 7 .
E l l e p r o p o s e é g a l e m e n t q u ' i l l u i s o i t a c c o r d é d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s s i m i l a i r e s à c e u x a c t u e l l e m e n t o c t r o y é s t s o i t q u a t r e m i l l e e u r o s , h o r s N A . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B e n e P r é s i d e n t ,
21/08/2014
ÿþR é s e r v é a u
M o n i t e u r ' b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F E R R A R I G R A N U L A T S
S o c i é t é A n o n y m e
R o u t e d u B a y B o n n e t , n ° 1 3 à 4 8 7 0 T R O O Z
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
( E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u t e r
j u i l l e t 2 0 1 4 )
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n , n o t i f i é e c e j o u r , d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , M o n s i e u r D O N T G E Z .
i 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I l l U
* 1 4 1 5 8 0 9 9 *
0 8 7 1 . 2 7 3 . 2 0 2 .
E n s u i t e d e q u o i , l ' A s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è r e r é s o l u t i o n :
L ' A . G , r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n é D O N T G E Z , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t l u i d o n n e q u i t u s d e s o n m a n d a t , t o u t e f o i s s u b o r d o n n é a u x v o t e s d e l a p r o c h a i n e A . G . s t a t u t a i r e .
2 i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A . G . p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t p o u r l e t e r m e d e s o n m a n d a t s o i t l e 2 1 m a i 2 0 1 6
e n l a p e r s o n n e d e
M o n s i e u r E r i c D E L A M O T T E : N N 0 6 0 1 6 2 7 0 1 7 6 2 4
d e m e u r a n t 1 0 r u e F . B A U V E C O U R R I E R E S ( 6 2 ) F r a n c e
q u i a c c e p t e s e s f o n c t i o n s .
E l l e s s e r o n t e x é c u t é e s c o m m e c e l l e s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s à t i t r e g r a t u i t .
R . F , G A G N E R A U D ,
P r é s i d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 , 2 7 3 . 2 0 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E R R A R I G R A N U L A T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i é g e : R o u t e B a y B o n n e t , n ° 1 3 à 4 8 7 0 T R O O Z
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t d u p r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 e r i t e 2 0 1 3 )
L ' A . G . r e ç o i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' i n f o r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R . F . G A G N E R A U D d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C o m m e s u g g é r é p a r c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e l l e d é c i d e d e l e r e m p l a c e r e n c e s f o n c t i o n s p o u r t e t e r n i e d e s o n m a n d a t , p a r :
M o n s i e u r B e n o î t H E I T Z - - M o u l i n d e L o n c e u x 2 8 7 0 0 O I N V I L L E S O U S A U N E A U
N N : 6 3 1 2 0 1 7 M 9 ( F r a n c e )
I l e s t é g a l e m e n t d é s i g n é p o u r l a m ê m e p é r i o d e , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é a v e c m a n d a t g r a t u i t .
R . F . G A G N E R A U D , P r é s i d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
I I I Y I Y N I I Y V V
* 1 3 1 1 8 8 8 8 *
i
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 02.07.2013 13262-0108-036
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 13.06.2012 12170-0531-036
20/04/2012
ÿþM a d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o ~ ~ a a i *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 8 7 1 . 2 7 3 . 2 0 2 .
F E R R A R I G R A N U L A T S
S o c i é t é A n o n y m e
R o u t e d u B a y B o n n e t , n ° 1 3 - 4 8 7 0 T R O O Z
R e m p l a c e m e n t d u D i r e c t e u r D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 )
M o n s i e u r D i d i e r P A Q U E ( N . N . : 6 4 1 1 0 6 - 3 1 7 - 5 1 ) d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 ° ' a v r i l 2 0 0 8 , n e f a i s a n t p l u s p a r t i e d u p e r s o n n e l , i l y a l i e u d e l e r e m p l a c e r .
L e C o n s e i l a d o p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n : E s t n o m m é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , à l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c d e s p o u v o i r s t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u b c i t é :
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r S C U R O L E ( N . N . : 5 9 0 8 2 4 - 2 9 5 - 8 6 ) - T e c h n i c i e n d o m i c i l i é R u e d e M a i n r y , n ° 7 à 4 1 4 0 S P R I M O N T
C e m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' A . G . s t a t u t a i r e d e m a i 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011
ÿþo - .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a d 2 1
l l I Y 1 1 1 I I N I 1 1 W I V 3 I I 1 1 N M
* 1 1 1 1 0 4 6 2 *
I t i
0 8 7 1 . 2 7 3 . 2 0 2 .
F E R R A R I G R A N U L A T S
S o c i é t é A n o n y m e
R o u t e d u B a y B o n n e t , n ° 1 3 - 4 8 7 0 T R O O Z
R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
( e x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 1 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t a n t q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e s t v e n u à é c h é a n c e ,
d é c i d e d e l e r e c o n d u i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , e x p i r a n t l o r s d e l ' A . G . s t a t u t a i r e d e
m a i 2 0 1 4 .
I l s ' a g i t d e : l a S P R L B e r n a r d B I G O N V I L L E & C o . ( N ° 0 8 8 0 . 0 3 0 . 1 2 4 )
a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 5 5 4 B t e - 1 0 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E -
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ( N ° m e m b r e : A 0 0 6 7 2 ) .
R . F . G A G N E R A U D ,
P r é s i d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 04.07.2011 11249-0193-036
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 28.05.2010 10138-0334-037
15/10/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 08.10.2009 09806-0305-038
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 11.06.2009 09220-0082-033
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.05.2008, DPT 02.06.2008 08178-0278-036
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.05.2007, DPT 31.05.2007 07178-0225-035
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 31.07.2015 15378-0292-037