29/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 k l J e " Q 0 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 1 9 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 4 1 7 . 5 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L J A C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d u M é n o b u , 5 4 7 A à 4 9 1 0 T h e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n C O R D I E R , n o t a i r e à L i è g e , f e n e u f o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e o n z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 1 9 9 f o l i o 7 9 c a s e 1 9 d e u x r â l e s s a n s r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r J A C Q M I N A l b e r t C h a r l e s L o u i s G h i s l a i n , e x p e r t - c o m p t a b l e , n é à E r e z é e , l e v i n g t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d i v o r c é , d o m i c i l i é à T h e u x , R o u t e d u M é n o b u , 5 4 7 A . , g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « A L J A C O N S U L T I N G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T H E U X ( L A R E I D ) , R o u t e d u M é n o b u , 5 4 7 A , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « F I D U C I A I R E D E S P R I M O N T » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n C O R D I E R , n o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u d i x - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , s o u s l e n u m é r o 9 8 1 0 3 1 - 3 5 3 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n C O R D I E R , n o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u n e u f j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 1 1 7 9 5 6 ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 4 1 7 . 5 8 8 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s V e r v i e r s , T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e n u m é r o B E 4 6 4 . 4 1 7 . 5 8 8 .
a d é c i d é :
1 . d e m e t t r e f i n , à d a t e r d e c e j o u r , à s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é . e t d e s e d o n n e r d é c h a r g e e n t a n t q u e g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
2 . d e s u p p r i m e r l e t r o i s i è m e e t d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s .
3 . d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t n ' a y a n t p a s l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r J A C Q M I N X a v i e r L u c C o r i n n e A l b e r t A u g u s t e E m i l e , n é à L i è g e , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à C h a u d f o n t a i n e , R u e T o u s s a i n t G e r k e n s , 1 6 b o î t e 3 . N u m é r o N a t i o n a l : 7 9 1 2 2 2 2 1 3 - 9 4 .
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r X a v i e r J A C Q M I N e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é , a g i s s a n t s e u l .
M o n s i e u r X a v i e r J A C Q M I N a a c c e p t é l e s d i t e s f o n c t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n C O R D I E R , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 3 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ~ M
" 1 3 1 7 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 4 1 7 . 5 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D U C I A I R E D E S P R I M O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e R e m o u c h a m p s , 3 4 t à 4 1 4 1 S p r i m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n C O R D I E R , n o t a i r e à L i è g e , l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e d i x j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 3 9 f o l i o 5 2 c a s e 1 0 q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r J A C Q M I N A l b e r t C h a r l e s L o u i s G h i s l a i n , e x p e r t - c o m p t a b l e , n é à E r e z é e , l e v i n g t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d i v o r c é , d o m i c i l i é à T h e u x , R o u t e d u M é n o b u , 5 4 7 A . , g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é « F I D U C I A I R E D E S P R I M O N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 1 S p r i m o n t , R u e R e m o u c h a m p s , 3 4 A c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u d i x - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e i g e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , s o u s l e n u m é r o 9 8 1 0 3 1 - 3 5 3 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u g h e s A M O R Y à L o u v e i g n é e n d a t e d u d i x j u i l l e t d e u x m i l s i x p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x m ê m e m o i s e t a n s o u s t e n u m é r o 0 6 1 2 1 3 9 2 ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 4 1 7 . 5 8 8 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s L i è g e , T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e n u m é r o B E 4 6 4 . 4 1 7 . 5 8 8 .
M o n s i e u r A l b e r t J A C Q M I N d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s
L a s o c i é t é n ' a p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e .
L e g é r a n t a s s o c i é u n i q u e d é c i d e :
1 ) L e g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r é t é m i s e n p o s s e s s i o n d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t y a n n e x é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e d a t é d u c i n q j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e a v e c l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e r e s t é a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l
2 ) L e g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e t r o i s . - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u t m a n d a t a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
A c e t e f f e t , e l l e p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e l a g e s t i o n , o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s i m p o s é s p a r l e L o i a u x d i t e s s o c i é t é s , e u é g a r d à l e u r o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t , e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n l é g a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d e b r a n c h e s d ' a c t i v i t é , a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é , a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r o u à l e d é v e l o p p e r .
E l l e p e u t e n c o r e g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i n o t a m m e n t p a r l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
{
Y
` 4
i . , 3 ) L e g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r c e l l e d e « A L J A C O N S U L T U N G » e t d é c i d e , c o m p t e t e n u d e c e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e t d u c h a n g e m e n t d ' o b j e t s o c i a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e u n . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « A L J A C O N S U L T I N G »
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n « S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s s p i ; e l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e t a s o c i é t é e t d e s a u t r e s m e n t i o n s e x i g é e s p a r t ' a r t i c l e 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
4 ) L e g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T h e u x ( L a R e i d ) , R o u t e d u M é n o b u , 5 4 7 A .
5 ) L e g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e d é c i d e , c o m p t e t e n u n o t a m m e n t d e s c h a n g e m e n t s o p é r é s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s s o c i a u x a c t u e l s p a r l e t e x t e s u i v a n t ; F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « A L J A C O N S U L T I N G »
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n « S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s s p r l ; e l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e s a u t r e s m e n t i o n s e x i g é e s p a r l ' a r t i c l e 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 1 0 T h e u x ( L a R e i d ) , R o u t e d u M é n o b u , 5 4 7 A ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n â c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u t m a n d a t a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
A c e t e f f e t , e l l e p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e l a g e s t i o n , o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s i m p o s é s p a r l e L o i a u x d i t e s s o c i é t é s , e u é g a r d à l e u r o b j e t s o c i a l ,
E l l e p e u t , e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n l é g a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d e b r a n c h e s d ' a c t i v i t é , a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é , a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r o u à l e d é v e l o p p e r .
E l l e p e u t e n c o r e g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i n o t a m m e n t p a r l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a c o n s t i t u t i o n p a r M o n s i e u r A l b e r t J A C Q M I N , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x E u r o s s o i x a n t e - n e u f C e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) ,
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e s t a t u a n t a u t i t r e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e l o n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u g h e s A M O R Y à L o u v e i g n é , l e d i x j u i l l e t d e u x m i l s i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t e t r a m e n é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x E u r o s s o i x a n t e - n e u f C e n t s ( 1 2 . 4 3 6 , 6 9 E ) .
G é r a n c e
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t g é r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s t e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r A l b e r t J A C Q M I N d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x ( L a R e i d ) , R o u t e d u M é n o b u , 5 4 7 A , g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , e x e r c e l e s d i t e s f o n c t i o n s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d o n c p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u T o u t g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
M o n i t e u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
b e l g e S i g n a t u r e s
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T o u t g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t ,
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e
h e u r e s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à u n a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s [ e s c o n v o c a t i o n s . ,
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
[ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
L a g é r a n c e p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , l ' i n f o r m e r p a r é c r i t d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e p a r t s p o u r
l e q u e l i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e
a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i n e p e u t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l e x e r c e e n l i e u e t
p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t a u s s i é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s
r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a s s o c i é s c o n c l u e s d a n s l e r e s p e c t d e l a
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e , s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s , e x t r a i t s o u e x p é d i t i o n s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s . A p r è s l e u r s a d o p t i o n s , l ' a s s e m b l é e s e
p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à l a g é r a n c e e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e . D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e l a L o i .
R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t , p r é a l a b l e m e n t , l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n C O R D I E R , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 3 , l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e d a t é d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3 a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a u 3 0 1 0 6 1 2 0 1 3 , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e