03/09/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o [ P t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
D é n o m i n a t i o n : F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 0 1 6 . 0 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 4 i l a é t é d é c i d é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e l a s p r l E r i c N I C O L E T a v e c e f f e t a u 2 9 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r E r i c N I C O L E T a v e c e f f e t a u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ,
P o u r r a p p e l , l e s m a n d a t s d e A n n e S C I A S C I A e t s p r l G u y L I N C E v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . C e u x d e l a s p r i G E S C K A e t l a s c s J e a n - M i c h e l C o l l a r d v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S c s . J e a n - M i c h e l C O L L A R D
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l C O L L A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 4 ,
19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.06.2014, DPT 11.08.2014 14419-0109-017
27/12/2013
ÿþ F " " M O D W O R D 1 1 . 1
C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i M 1 1 1 1 1 , ! 1 i I I I I
u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 0 1 6 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 2 B E A U F A Y S , V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F e r n a n d F Y O N , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , E n r e g i s t r é à L i è g e V I I I , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , V o l u m e 1 7 0 , F o l i o 7 0 , C a s e 0 6 , T r o i s r ô l e s , d e u x r e n v o i s , R e ç u C i n q u a n t e e u r o s , L e R e c e v e u r , M . M A Y E N
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S I M M U N I S E E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T Q U I N Z E E U R O S N O N A N T E - S E P T C E N T S ( 2 4 . 3 1 5 , 9 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T Q U I N Z E E U R O S N O N A N T E - S E P T C E N T S ( 1 2 4 . 3 1 5 , 9 7 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n e s o m m e d e V I N G T - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T Q U I N Z E E U R O S N O N A N T E - S E P T C E N T S ( 2 4 . 3 1 5 , 9 7 ¬ ) , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 2 3 . 7 9 7 , 7 8 ¬ ) p r o v e n a n t d e s p r o v i s i o n s p o u r p a s s i f s o c i a l
- c i n q c e n t d i x - h u i t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 5 1 8 , 1 9 ¬ ) p r o v e n a n t d e s p r o v i s i o n s p o u r r é s e r v e d ' i n v e s t i s s e m e n t D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E H U I T C E N T Q U I N Z E E U R O S N O N A N T E - S E P T C E N T S ( 6 2 . 8 1 5 , 9 7 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T Q U I N Z E E U R O S N O N A N T E - S E P T C E N T S ( 1 2 4 . 3 1 5 , 9 7 ¬ ) à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e t o t a l e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E H U I T C E N T Q U I N Z E E U R O S N O N A N T E - S E P T C E N T S ( 6 2 . 8 1 5 , 9 7 ¬ ) , p r é l e v é e p a r p r i o r i t é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e u n , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s .
C e r e m b o u r s e m e n t d e c a p i t a l c o n s t i t u e u n d i v i d e n d e a u s e n s d e l ' a r t i c l e d i x - h u i t , a l i n é a p r e m i e r d e u x i è m e m e n t d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , e t s e r a a f f e c t é p o u r s o n m o n t a n t n e t à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n v e r t u d e l ' a r t i c l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d u d i t C o d e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S E N V U E D ' I N C O R P O R E R L E S D I T S D I V I D E N D E S A U C A P I T A L D E L A S O C I E T E D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E C I N Q C E N T T R E N T E - S E P T D U C O D E D E S I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r a u x a s s o c i é s d e s d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e Q U A T R E C E N T H U I T M I L L E Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E E U R O S T R O I S C E N T S ( 4 0 8 . 0 8 4 , 0 3 ¬ ) , à r é p a r t i r e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s a c t i o n s .
C e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s n e t s a , d ' u n e p a r t , é t é e f f e c t u é e p a r c o m p e n s a t i o n a v e c l ' a v a n c e v e r s é e s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e s d i t s a c t i o n n a i r e s l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e t , d ' a u t r e p a r t , e n v u e d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s n e t s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E H U I T C E N T D I X E U R O S ( 4 2 3 . 8 1 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E T R O I S C E N T D I X E U R O S ( 4 8 5 . 3 1 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l a p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
S o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t d é c l a r é à t i t r e p e r s o n n e l s o u s c r i r e e t l i b é r e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r I e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s - M o n s i e u r N I C O L E T E r i c , M a d a m e K L E I N C a t h y , M o n s i e u r L I N C E G u y e t M a d a m e S C I A S C I A A n n e , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - N E U F M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - S E P T E U R O S S E P T A N T E - D E U X C E N T S ( 8 9 . 8 4 7 , 7 2 ¬ )
M o n s i e u r C O L L A R D J e a n - M i c h e l , à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T D I X - N E U F E U R O S D O U Z E C E N T S ( 6 4 . 4 1 9 , 1 2 ¬ )
s o i t l a s o m m e d e t o t a l e d e Q U A T R E C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E H U I T C E N T D I X E U R O S ( 4 2 3 . 8 1 0 , 0 0 ¬ ) .
L a q u e l l e s o m m e a é t é d é p o s é e p r é a l a b l e m e n t à c e t t e a s s e m b l é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t , a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a C B C B A N Q U E s o u s l e n u m é r o B E 5 2 7 3 2 0 3 1 4 7 2 3 0 9 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d a t é e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E S R E A L I S A T I O N S E F F E C T I V E S D E S A U G M E N T A T I O N S E T D E L A R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e s u i t e a u x o p é r a t i o n s d é c r i t e s c i - d e s s u s , l e c a p i t a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E T R O I S C E N T D I X E U R O S ( 4 8 5 . 3 1 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r M I L L E C I N Q C E N T ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S S O C I A U X
1 - E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r :
- à l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s q u i s o n t r e m p l a c é s p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E T R O I S C E N T D I X
E U R O S ( 4 8 5 . 3 1 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E C I N Q C E N T ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
2 - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d e u x e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9 » .
P O U R E R T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
M a î t r e F e r n a n d F Y O N , N o t a i r e à L i è g e .
A c t e e t d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
- p r o c u r a t i o n
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
s r , ,
R é s e r v é ,
a u 4 :
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 16.08.2013 13423-0218-017
17/12/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
1 1 1 1 ~ u ~ ~ u ~ u i u i ~
i a a o i
D é n o m i n a t i o n : F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 0 1 6 . 0 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 1 1 ( 2 0 1 4
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S C I A S C I A A n n e , d o m i c i l i é e R u e d u F o r t 2 0 , 4 6 7 1 B a r c h o n , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 , e t p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l a S C S A n n e S c i a s c i a ( B E 0 5 0 5 . 7 0 3 . 7 5 8 ) r e p r é s e n t é e p a r A n n e S c i a s c i a ( M N 7 1 0 3 2 6 2 9 2 5 2 ) . "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
E r i c N I C O L E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s s c o p i e d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
" 1 2 1 9 9 9 0 9 *
2 4 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o n u n a t i o n : F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o ( 1 - - a l : l i g u e S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e S ' e ç i e V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
N i ' r l . + - ' t r e o r l s w 0 4 2 9 . 0 1 6 . 0 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e ( l e t l e < . : n t . r a o r d i n a i r e d u 1 e r ( r e . t t . i . r r e _ 2 1 ) 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h y K L E I N , d o m i c i l i é e 5 7 H o r s l e s P o r t e s à 4 8 3 0 L I M B O U R G , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u 1 e r j a n v i e r a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , i l e s t d o n n é l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t a p p r o u v é e t s i g n é s é a n c e t e n a n t e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S c s . J e a n - M i c h e l C O L L A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
t , : . ; , n e r s u r l a c h u n e , r , N o m e t U u e m r . . , . , " p e ' . ` G < . } " l i G " O U C S G S r h : f S r a r l r r l : ,
. , y a n t } , ( : c , r , t ) [ - ~ ~ " ~ ~ i c e J e : ° i t r l ; r b
. , . , ( 1 , . . 0 N o m e t s ¬ r , 3 i f 9 t { )
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 26.07.2012 12336-0580-018
20/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j l i è t E è l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 ) Y I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I
+ i z o i 9 a a o *
D é n o m i n a t i o n : F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 0 1 6 . 0 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u S e r o c t o b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a S P R L G E S C K A ( H o r s l e s P o r t e s , 5 7 à 4 8 3 0 L I M B O U R G N ° e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 3 5 7 . 4 3 0 ) r e p r é s e n t é e p a r C a t h y K L E I N a i n s i q u e l a S C S J e a n - M i c h e l C O L L A R D ( R u e d e L i è g e , 1 5 1 / 2 à 4 8 0 0 V E R V I E R S N ° e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 9 9 8 . 6 0 2 ) r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l C O L L A R D a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T o u s l e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 7
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S c s . J e a n - M i c h e l C O L L A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e t o c t o b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ \ s e p l e g ! \ 1 1 \
D é n o m i n a t i o n : F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 0 1 6 . 0 5 3
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
E x t r a i t c i e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e R o s a C A L L A d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 . E l l e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C O L L A R D d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à c e t t e m ê m e d a t e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S p r l . G u y L I N C E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m - e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 27.06.2011 11198-0259-017
03/05/2011
ÿþ"
W E D i j e » i g 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é I I I i f 1 I I f 1 ( 1 1 1 1 1 i I I I f I I i f I I i
a u * 1 1 0 6 6 7 2 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 0 1 6 . 0 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : D i v e r s - M a n d a t
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e C a t h y K L E I N ( d o m i c i l i é e H o r s l e s P o r t e s , 5 7 à 4 8 3 0 L I M B O U R G ) s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S p r l . G u y L I N G E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 .
17/02/2011
ÿþ D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e
O b j e t d e l ' a c t e :
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y
S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e l a M é t a l , 4 - 4 8 7 0 T R O O Z
0 4 2 9 . 0 1 6 . 0 5 3
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R é s e r v é * i i o a s a a e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
-
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a u c o m p l e t e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
V o i e d e l ' A i r P u r , 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
L ' O r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t r é d i g é e t s i g n é s é a n c e t e n a n t e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
C a t h y K L E I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/10/2010 : LGT000147
23/07/2010 : LGT000147
04/06/2010 : LGT000147
10/11/2009 : LGT000147
13/07/2009 : LGT000147
15/10/2008 : LGT000147
30/04/2008 : LGT000147
03/05/2007 : LGT000147
29/01/2007 : LGT000147
19/01/2006 : LGT000147
04/07/2005 : LGT000147
08/02/2005 : LGT000147
14/09/2004 : LGT000147
14/09/2004 : LGT000147
28/05/2004 : LGT000147
26/05/2003 : LGT000147
15/05/2003 : LGT000147
24/05/2002 : LGT000147
05/05/2001 : LGT000147
07/07/2000 : LGT000147
14/04/1999 : LGT000147
05/06/1998 : LGT147
27/01/1996 : LGT147
27/01/1996 : LGT147
04/07/1995 : LGT147
13/06/1992 : LGT147
01/01/1992 : LGT147
01/01/1989 : LG155280
25/07/1987 : LG155280
24/06/1986 : LG155280