18/02/2014
ÿþl L L i 1 t g a l M ~ I ~ I U I I I V
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
F I D U C I A I R E T H I S S E N & P A R T N E R S
S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 4 9 5 0 W a i m e s ( W a i m e s ) , r u e d e B o u h é m o n t n ° 2 1
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
0 4 7 3 . 9 3 7 , 6 4 4
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
i ) é p o 3 c a u C - r c f t o d u
T R I B U N A L D E C O M M R C E D E V E R V I E R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I D U C I A I R E T H I S S E N & P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s ( W a i m e s ) , r u e d e B o u h é m o n t n ° 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 9 3 7 . 6 4 4 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , : l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 7 , ; f o l i o 4 8 , c a s e 7 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u , à c o n c u r r e n c e c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 1 0 2 . 7 2 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t e t u n m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 1 2 1 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r c r é a t i o n d e 8 0 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x 1 8 6 p a r t s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t à d a t e r d e l e u r l i b é r a t i o n i n t é g r a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p o u r l e p r i x u n i t a i r e d e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r e e u r o s ( 1 . 2 8 4 , 0 0 ¬ ) e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t e t u n m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 1 2 1 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x c e n t s o i x a n t e s i x ( 2 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
r e m p l a c e m e n t i n t é g r a l d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 1 2 1 . 3 2 0 , 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e s i x ( 2 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
L a m a j o r i t é d e s p a r t s d o i t ê t r e d é t e n u e p a r d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l s f i s c a u x , m e m b r e s d e
l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - C o m p t a b l e s e t d e s C o n - I s e i l s F i s c a u x . U n e m i n o r i t é p e u t ê t r e d é t e n u e p a r d e s p e r s o n n e s
q u i o n t , à l ' é t r a n g e r , u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e à c e l l e d ' e x p e r t - c o m p t a b l e o u d e c o n s e i l f i s c a l e n
B e l g i q u e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e , s o u s q u e l q u e
d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t e t
l i b é r é .
A p p e l d e f o n d s
L a d é t e r m i n a t i o n d e s d a t e s a i n s i q u e d e s m o d a l i t é s d ' a p p e l d e f o n d s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e n o n l i b é r é e
l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n r e l è v e d e l a c o m p é t e n c e s o u v e r a i n e d e l a g é r a n c e .
T o u t a p p e l d e f o n d s s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
~ R ç s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ \ ; - - - -
V o l e t B - S u i t e
f L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é W p a r l e t t r é r e c o m m a n d é e , n ' a p a s s a t i s f a i t a u v e r s e m e n t ,
e s t r e d e v a b l e à l a s o c i é t é d ' u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t ( 2 % ) , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t ,
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s , n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a g é r a n c e p e u t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , l a g é r a n c e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s . »
t i
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012
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V O l e , , . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I N
I A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I a i i n i m 6 9 i i m 9 5 u i a i i
* 1 2 1 4 *
E R
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~ ~ f d ç ~ i u l i ~ E 0 0 ` s m C E i x û V E R V I E R S
2 6 S E P . 2 0 1 2
i o r ` r e e r e s
G r e f f e L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : .
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p r a i v e r e s p o n s a i t é l i m i t é e
R u e d e B o u h é m o n t 2 1 - 4 9 5 0 W A I M E S
0 4 7 3 9 3 7 6 4 4
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
F i d u c i a i r e T H I S S E N & P a r t n e r s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 , i l e s t a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s g é r a n t s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
M o n s i e u r P a t r i c e B O U G E N I E S , d o m i c i l i é r u e d e ! a G a r e 3 8 - 4 9 5 0 W A I M E S
M o n s i e u r J e a n - M a r c M A G A I N , d o m i c i l i é r u e C o u r v i l l e 9 - 4 9 5 0 W A L M E S
M o n s i e u r V i n c e n t D E T R E M B L E U R , d o m i c i l i é r u e M a t h i e u N i s e n 3 2 8 - 4 9 7 0 F R A N C O R C H A M P S
P a t r i c e B O U G E N I E S , G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e