19/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 4 0 7 2 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . P . R . L . F I G E S C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 7 / 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o s i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 3 0 a o û t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 3 4 0 A w a n s , r u e F . F e r r e r , 4 8 . C e t t e
d é c i s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
o A ) L E C T U R E E T E X A M E N D U R A P P O R T D U G E R A N T
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
B ) A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s
e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
C ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« * L a v e n t e d e r é p l i q u e s d ' a r m e s ( a i r s o f t ) e t t o u s a c c e s s o i r e y r e l a t i f s ( t e l s q u e : m a g a z i n e s s u r l e s u j e t ,
v e n t e d e r é p l i q u e s d ' o c c a s i o n e t r é p a r a t i o n s d e c e s r é p l i q u e s , . . . s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e ) ,
C e l ' o r g a n i s a t i o n d e j e u d e r ô l e s a v e c l e s r é p l i q u e s s u r u n t e r r a i n p r i v é , l a l o c a t i o n d e c e s r é p l i q u e s p o u r l e j e u , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ( e n t e r r e m e n t v i e d e g a r ç o n , t e a m b u i l d i n g . . . . ) .
^ * L ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e b r a s s e r i e , s n a c k - b a r , s a l o n d e d é g u s t a t i o n o u a u t r e d é b i t d e b o i s s o n s a v e c f o u r n i t u r e s o u n o n d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , a i n s i q u e l a p r é p a r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u s a l i m e n t s à e m p o r t e r o u à c o n s o m m e r s u r p l a c e , e n c e c o m p r i s d e b o i s s o n s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , d ' u n s e c o n d
} p o p g é r a n t é t a n t M o n s i e u r R o m u a l d C O T E , n é à C o l o g n e ( A l l e m a g n e ) , l e 2 5 s e p t e m b r e 1 9 8 0 , n u m é r o n a t i o n a l :
8 0 0 9 2 5 - 1 6 9 . 4 8 , d o m i c i l i é R u e F . F e r r e r , 4 8 à 4 3 4 0 A w a n s .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L e s g é r a n t s o n t p o u v o i r d ' a g i r c h a c u n s é p a r é m e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 4 0 A w a n s , r u e F . F e r r e r , 4 8 . »
- l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t c o m p l é t é c o m m e d i t c i - a v a n t à l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n .
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t
( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 1 6 0 8 4 3 *
R é ;
M o r b E
s u i t , e n t r e a u t r e s p o u r l e s m e t t r e e n :
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e .
a
4 . ,
" V o Î e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n r a p p o r t d u g é r a n t e t u n e s i t u a t i o n .
B i j l a g e n b i j l i e t f l ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e