C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c 1 1 1 1 1 1
1 0 0 9 9 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 2 8 6 . 6 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L H A I R
l D i v l S i o n L i E t à E 1
t i 8 J A N . 2 4 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e s V i e n n e s ' I à 4 0 2 0 L I E G E ( C e n t r e C o m m e r c i a l B e l l e - I I e ! e m p l a c e m e n t 4 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N
S u i t e à l ' A G E d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 , i 1 a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é s d e s v o i x :
1 ° L a d é m i s s i o n d e M r E N G L E B E R T C h r i s t i a n L o u i s R i c h a r d N I S S 5 8 . 0 4 . 1 5 - 2 7 9 . 3 2 d u p o s t e d e g é r a n t à , d a t e r d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 ,
2 ° L a n o m i n a t i o n d e M m e C e l i l i E m r i y e N I S S 6 0 . 0 3 . 0 2 - 0 0 2 . 5 5 a u p o s t e d e g é r a n t e t c e à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 0 0 e t l e P V s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s .
M m e C e l i l i E m r i y e
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u l
b e l g e
1 5 0 2 6 5 7 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 2 8 6 . 6 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " F I L H A I R "
0 4 F F V . 2 0 1 5
D i v i s i o n L I G E
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q U A I D E S V E N N E S 1 E M P L A C E M E N T 4 8 - 4 0 0 0 L i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) 1 e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i e r r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e
n o u v e l a r t i c l e c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t e t
é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e 1 e r d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e
l o c a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 e t d e f i x e r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 5 à 1 8 , 4 0 h e u r e s .
V o t e
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a v a n t . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
* C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 " b i s d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s
d i v e r s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s