30/06/2014
ÿþM a c 1 2 . 0
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H i n t e r l a g i i p e i d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s e n c l i s E L J P E N
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 1 1 . 8 8 6 . 4 4 7
F I L T E R S E R V I C E
S o c i é t é a n o n y m e
H a n d e l s s t r a s s e 1 6 à 4 7 0 0 E u p e n R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 " L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , à s a v o i r :
- M o n s i e u r G e o r g V o n S c h w a r t z e n b e r g , H o r s l e s P o r t e s 7 7 , 4 8 3 0 L i m b o u r g
- M o n s i e u r R a l p h V o n S c h w a r t z e n b e r g , R a b o t r a t h e r S t r a s s e 1 0 3 , 4 7 1 0 L o n t z e n
H e g a - M a n a g e m e n t S P R L , ( T V A B E - 0 8 2 5 . 6 4 1 . 2 3 4 I R P M E u p e n ) a y a n t s o n s i è g e à B i n s t e r w e g 2 8 , 4 7 0 0 E u p e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H é r i b e r t V o n S c h w a r t z e n b e r g , B i n s t e r w e g 2 8 , 4 7 0 0 E u p e n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e n r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r G e o r g V o n S c h w a r t z e n b e r g , H o r s l e s P o r t e s 7 7 , 4 8 3 0 L i m b o u r g
- M o n s i e u r R a l p h V o n S c h w a r t z e n b e r g , R a b o t r a t h e r S t r e s s e 1 0 3 , 4 7 1 0 L o n t z e n
- H e g a - M a n a g e m e n t S P R L , ( T V A B E - 0 8 2 5 . 6 4 1 . 2 3 4 / R P M E u p e n ) a y a n t s o n s i è g e à B i n s t e r w e g 2 8 , 4 7 0 0 E u p e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H é r i b e r t V o n S c h w a r t z e n b e r g , B i n s t e r w e g 2 8 , 4 7 0 0 E u p e n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n , "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 4
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t
e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 2 0 :
- H e g a - M a n a g e m e n t S P R L , B i n s t e r w e g 2 8 , 4 7 0 0 E u p e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H é r i b e r t V o n S c h w a r t z e n b e r g , c o m m e a d m i n i s t r a t e b r
d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é e n d r o i t e t e n
d e h o r s d u d r o i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s .
H e g a - M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e c o m m e m e n t i o n n é e , d é c l a r e a c c e p t e r l e s
m a n d a t s q u i l u i o n t é t é c o n f i é s e t d é c l a r e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à
l ' e x é c u t i o n d ' u n , m a n d a t L i e _ g e s t i o n . "
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
H e g a M a n a g e m e n t S p r l
r e p r é s e n t é e p a r
H é r i b e r t V o n S c h w a r t z e n b e r g ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
h a t t l f t i d i u m e r u n i e l d e l m i è t è r p E r m e l u l t h I l d e t B A A v e m d c t o N b t o r e t e l t s p i É l l i t é l t d o c n e t a i r i n k i a t r a E r r e t e t e r h o d e r l b a l p E p s o 3 u r E n e t o u a f f l i n i c j i l a t e i o i g e e l e e m j e e n t e t i a l p e r e e m e l e n E m a t e l à I t é l f f i e f r d
d e : t e p e p e r e v r e m a s
d e t e t i E t i e r s
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e