26/05/2014
ÿþM o n t i u n n u r s u r l a & m u t : p a y ( - d u V o l e t b " A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u n i u n t a n t o u d c l a p G r s o r i n c o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 6 2 9 6 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I M E N A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 6 5 0 H E R V E - R U E D E S M A R T Y R S 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S / N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 a a c t é
1 . L a d é m i s s i o n d e
e ) m o n s i e u r P a t r i c k M E U R E N S , b e l g e , d o m i c i l i é r u e C o r o n m e u s e 1 1 à 4 6 5 0 H E R V E d e s o n m a n d a d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E g a l e m e n t d e s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A F l M E N A .
b ) M o n s i e u r O l i v i e r M E U R E N S , b e l g e , d o m i c i l i é r u e d e l a S t a t i o n 7 3 à 4 6 5 0 H E R V E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . L a n o m i n a t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s d e :
- M o n s i e u r B r u n o M E U R E N S , b e l g e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é L a B o u h a y e 6 3 à 4 6 5 1 B A T T I C E .
M o n s i e u r B r u n o M E U R E N S s e r a l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e n o t r e s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 a d é c i d é d e n o m m e r p o u r u n e t e r m e d e s i x a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r B r u n o M E U R E N S , b e l g e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é L a B o u h a y e 6 3 à 4 6 5 1 B A T T I C E .
B r u n o M E U R E N S A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
"
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e d f f r J n v e r v f e r
à . .
P ` i D e l
R é ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * I A I . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , ) 1 1 1 1 1 1 1 1
M o r b ;
e f f i e r
r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M
1 5 M
L e
E L I È G E
4
31/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 6 5 0 H E R V E - R U E D E S M A R T Y R S 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 a a n o m m é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- L a s o c i é t é M E U R E N S H O L D I N G S P R L , n o d ' e n t r e p r i s e 0 5 5 0 . 6 5 9 . 0 3 3 , s i è g e s o c i a l R u e d e s M a r t y r s 2 1 à 4 6 5 0 H E R V E , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B é n é d i c t e M E U R E N S , g é r a n t e , b e l g e , m a r i é e , d o m i c i l i é e C h e s t r e t 1 1 à 4 0 0 0 L I E G E .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
B r u n o M E U R E N S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I v i e n t i u n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u ( l u l a p L I S O 1 I t L O e u d e s p u s e n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I f r J t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c d 0
" - - - f f d § - r e t d
i d p p . e
T R i B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 Z - 9 7 - 2 0 «
L e G r e r n e r
G r e f f e
' U s e r a u , M o n i t E b e l g i
e l 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 6 2 9 6 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I M E N A
09/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 6 8 8 *
D é p o s é
0 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 2 9 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I M E N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e s M a r t y r s 2 1
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e t r o i s m a i d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 1 1 m a i 2 0 1 1 v o l u m e 1 3 f o l i o 1 5 c a s e 0 3 , r e ç u 2 5 e u r o s I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « F I M E N A » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e s M a r t y r s 2 1 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . d é c i d e r d ' a c t e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s à u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t v i n g t a c t i o n s o r d i n a i r e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e 5 2 4 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E U R E N S N A T U R A L » , e t q u e l e s 1 1 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s q u a t r e a p p o r t e u r s , c o m m e p r é c i s é s c i - a p r è s
2 . - A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s q u a t r e a c t i o n n a i r e s p r é d é c r i t s , l e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e s b i e n s s u i v a n t s
- M o n s i e u r M E U R E N S P a t r i c k , 1 1 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E U R E N S N A T U R A L »
- M o n s i e u r M E U R E N S O l i v i e r , 1 1 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E U R E N S N A T U R A L »
- M o n s i e u r M E U R E N S B r u n o , 1 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E U R E N S N A T U R A L »
- M a d a m e M E U R E N S B é n é d i c t e , 1 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E U R E N S N A T U R A L »
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à :
- à M o n s i e u r M E U R E N S P a t r i c k , d e u x c e n t q u a t r e v i n g t a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l i n s c r i p t i o n d u n e s o m m e d e 8 9 6 e u r o s d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à s o n n o m a u c r é d i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- à M o n s i e u r M E U R E N S O l i v i e r , d e u x c e n t q u a t r e v i n g t a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l i n s c r i p t i o n d u n e s o m m e d e 8 9 6 e u r o s d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à s o n n o m a u c r é d i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- à M o n s i e u r M E U R E N S B r u n o , d e u x c e n t q u a t r e v i n g t a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l i n s c r i p t i o n d u n e s o m m e d e 9 6 . 2 0 0 e u r o s d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à s o n n o m a u c r é d i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- à M a d a m e M E U R E N S B é n é d i c t e , d e u x c e n t q u a t r e v i n g t a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l i n s c r i p t i o n
d u n e s o m m e d e 9 6 . 2 0 0 e u r o s d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à s o n n o m a u c r é d i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e
l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n v i s a g é s c o n s i s t e n t e n r a p p o r t d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s d é t e n u e s p a r M a d a m e
B é n é d i c t e M E U R E N S , M e s s i e u r s P a t r i c k , O l i v i e r e t B r u n o M E U R E N S .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L e s o p é r a t i o n s o n t é t é c o n t r ô l é e s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s a p p o r t é e s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e , e t a u x c o m p t e s c o u r a n t à a t t r i b u e r e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e c e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
L e s p a r t i c i p a t i o n s c é d é e s p a r M e s s i e u r s P a t r i c k M E U R E N S e t O l i v i e r M E U R E N S à l a S A F I M E N A s o n t é v a l u é e s à u n e v a l e u r t o t a l e d e 2 8 0 . 8 9 6 ¬ ,
E n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t , M e s s i e u r s P a t r i c k e t O l i v i e r M E U R E N S o b t i e n d r o n t c h a c u n 2 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S A " F I M E N A " , a i n s i q u e c h a c u n l ' i n s c r i p t i o n d ' u n m o n t a n t d e 8 9 6 ¬ d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s a u c r é d i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a S A " F I M E N A " .
L e s p a r t i c i p a t i o n s c é d é e s p a r M a d a m e B é n é d i c t e M E U R E N S e t M o n s i e u r B r u n o M E U R E N S à l a S A F I M E N A s o n t é v a l u é e s à u n e v a l e u r t o t a l e d e 3 7 6 . 2 0 0 ¬ .
E n c o n t r e p a r t i e d e l e u r a p p o r t , M a d a m e B é n é d i c t e M E U R E N S e t M o n s i e u r B r u n o M E U R E N S o b t i e n d r o n t c h a c u n 2 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S A " F I M E N A " , a i n s i q u e c h a c u n l ' i n s c r i p t i o n d ' u n m o n t a n t d e 9 6 . 2 0 0 ¬ d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s a u c r é d i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a S A " F I M E N A " .
C o m m e s u i t e à c e s a p p o r t s e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F I M E N A " s e r a p o r t é d e 6 4 . 0 0 0 ¬ à 1 . 1 8 4 . 0 0 0 ¬ ( u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ) e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 8 4 a c t i o n s ( m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à S o u m a g n e , l e 2 4 m a r s 2 0 1 1 . "
3 . d é c i d e r d ' a p p o r t e r à l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 8 4 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 6 4 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 1 2 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 1 . 1 8 4 . 0 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 1 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e