09/09/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 30.08.2013 13551-0320-041
13/01/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 31.12.2014 14714-0392-040
28/09/2012
ÿþ~ " ~ " I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
~ . ~ ~
~ ~ \ r i \
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é s i s t a n c e , 2 6
4 6 8 1 H E R M A L L E S O U S ' A R G E N T E A U
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 4 9 . 5 3 6
O b i e t d e l ' a c t e : E X T R A I T A G O D U 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 - R E N O U V E L M A N D A T R E V 1 S E U R
i T e x t e
p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r
; A l ' u n a n i m i t é , l ' A G d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , l a S P R L I H Y E N E N , N Y S S E N & C i e s i s e R u e d u P a r c , 6 9 A à 4 0 2 0 L i è g e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a u t e r a s u r l e s ' c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . L a S P R L H e y n e n , N y s s e n e t C i e s e r a r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s D i d i e r N y s s e n e t F a b i e n H e y e n , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s ! a v e c i n d e x a t i o n a n n u e l l e s e l o n l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t 8 . A u r e c t o : N o m e t q u a h t e d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
D
R é s e i a u M o n i t i b e l g
1 9 S E P . 2 0 1 2
1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 6 1 5 4 4 *
i A
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E D E S T R A V A U X R O U T I E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12538-0145-041
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12489-0503-038
30/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
2 i - 0 8 - 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E D E S T R A V A U X R O U T I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e l a R é s i s t a n c e , 2 6
4 6 8 1 H E R M A L L E S O U S A R G E N T E A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 4 9 . 5 3 6
O b i e t d e l ' a c t e : C O R R E C T I O N P V A G 0 4 . 0 6 . 2 0 1 0 - P O U V O I R S A D M I N I S T R A T E U R S
T e x t e :
P o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r
: A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , é c h é a n t l o r s
! d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5
, l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
J e a n J o l y : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
, P i e t t e J o l y : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C a t h e r i n e J o l y : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
! C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t s i g n e r s e u l t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u e l a l o i : o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 1 . 1 1
" i a i a a z 3 s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v G E r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I E m H i u i i u 1 1 i i M i s i r i M 8
* 1 2 0 2 3 8 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 4 . 8 4 9 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E D E S T R A V A U X R O U T I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 8 1 O u p e y e ( H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u ) , r u e d e l a R é s i s t a n c e 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e d i x n e u f I d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à V i s é l e v i n g t e t u n d é c e m b r e s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 1 2 0 9 f o l i o 7 4 , c a s e 2 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p a r l ' I n s p e c t e u r ! p r i n c i p a l a i C . B O S C H , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a n o t i o n d e t i t r e a u p o r t e u r , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
E n c o n s é q u e n c e :
- l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à I t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , u n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . S e u l e l l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e c e t y p e d ' a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d e c e t y p e d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
1 I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
1 E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s I n o n i n a t i v e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
i
.
R é s e r v é
A e
_ . - M o i s i i e s r -
b e l g e
~ l
V o l e t B - s u i t e
- l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r p o u v o i r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e l d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t v o u l o i r p r e n d r e p a r t a u v o t e .
P o u r p o u v o i r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e l d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t v o u l o i r p r e n d r e p a r t a u v o t e , e t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u I a u l i e u i n d i q u é p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
I L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , a u v u d u r e g i s t r e d e s t i t r e s , l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n . M i s e à j o u r .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/08/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 24.08.2011 11434-0435-043
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 27.06.2011 11219-0582-037
20/05/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E D E S T R A V A U X R O U T I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
1 i S i è g e : R u e d e l a R é s i s t a n c e , 2 6
4 6 8 1 H E R M A L L E S O U S A R G E N T E A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 4 9 . 5 3 6
O b i e t d e l ' a c t e : E X T R A I T P V A G E 0 6 / 0 1 1 2 0 1 1 - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
T e x t e :
; A l ' u n a n i m i t é , l ' A G E d é c i d e d e n o m m e r l a S P R L F I N O F A B a d m i n i s t r a t e u r
! p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s
; c o m p t e s a u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
V a l e t E l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I Y
R é s e r v +
a u
M o n i t e t .
b e l g e
X 1 1 0 7 6 1 5 1 +
20/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i o ~ e i s a
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E D E S T R A V A U X R O U T I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é s i s t a n c e , 2 6
4 6 8 1 H E R M A L L E S O U S A R G E N T E A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 4 9 . 5 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T A G O 4 / 0 6 / 2 0 1 0 - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I S T R A
T e x t e :
; P o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r
, A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , é c h é a n t l o r s d e I I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 : l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s J e a n J o l y , P i e r r e J o l y e t C a t h e r i n e J o l y
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a t i t à d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F I N A N C I E R E D E S T R A V A U X R O U T I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é s i s t a n c e , 2 6
4 6 8 1 H E R M A L L E S O U S A R G E N T E A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 4 9 . 5 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T P V A G O 5 ! 0 6 1 2 0 0 9 - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T R E V I S E U R
R é s e r a U M o n i t t b e l g
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* 1 1 0 7 3 8 6 7 "
T e x t e :
P o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' A G d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A G O I c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , l a S o c c i v i l e à f o r m e d e S P R L H E Y N E N , N Y S S E N & C i e , r é v i s e u r s ! d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r D i d i e r N y s s e n , R u e d u P a r c , 6 9 A à 4 0 2 0 L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 31.08.2010 10537-0241-036
10/09/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 31.08.2010 10536-0048-040
11/09/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 31.08.2009 09741-0304-030
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 30.08.2009 09692-0080-035
07/10/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 22.06.2008, DPT 30.09.2008 08769-0052-029
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.06.2008, DPT 29.08.2008 08690-0295-036
05/10/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 28.09.2007 07745-0111-029
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