23/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I V I
I I V I
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 2 3 0 3 5 *
H i r ' t ` P i , ? g , . , c ' 0 . 7 . - - r K a e , 7 . * I
d e s H z , r l . c l ' e . - r . ¬ 1 C Ç ' s . r : G P F P `
1 I i - 0 1 - 2 0 t
l A I G r e f f e
d e r G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 6 6 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E S C H R Ó D E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 7 0 A m e l - Z u m B a m b u s c h 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G i d o S C H Ü R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - V i t h , e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
I . P r o j e t d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n à l ' u n a n i m i t é .
I l . F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W i l f r e d S C H R O E D E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 7 0 A m e l , W i t t e n h o f 2 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 3 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e : t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e \ l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I I I . D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é
M a d a m e N i c o l e P a u l a S C H R Ü D E R , d e m e u r a n t à A m e l , Z u m B a m b u s c h 3 1 , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à e l l e c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « W I L F R I = D S C H R O E D E R » , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é c e j o u r , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e q u e l e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W i l f r e d S C H R O E D E R » q u i c o m p r e n d n o t a m m e n t l e t r a n s f e r t d e s i m m e u b l e s s u i v a n t s :
A . V I L L E D E S A I N T V I T H D I V S I O N 1 ( S A I N T - V I T H )
D a n s u n e n s e m b l e i m m o b i l i e r d é n o m m é « R E S I D E N C E P E R R O N » s i s à S a i n t - V i t h , Z u r B u r g l E i f e l
A r d e n n e n - S t r a f e , s u r e t a v e c t e r r a i n c a d a s t r é s e c t i o n B , n u m é r o 9 2 D 2 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 2 . 5 5 7 m è t r e s
c a r r é s
1 - L ' a p p a r t e m e n t n u m é r o 1 . 4 s i t u é a u d e u x i è m e é t a g e d u b â t i m e n t e t c o m p r e n a n t :
e n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e :
h a l l d ' e n t r é e , w a t e r c l o s e t , s a l o n e t s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e a v e c d é b a r r a s a t t e n a n t , u n e s a l l e d e b a i n s , l a
c h a m b r e à c o u c h e r n u m é r o 1 , l a c h a m b r e à c o u c h e r n u m é r o 2 , u n e t e r r a s s e .
a i n s i q u e l a c a v e n u m é r o 2 5 a u s o u s - s o l .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n c o p r o p r i é t é e t e n i n d i v i s i o n f o r c é e :
2 6 7 / 1 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t / d i x m i l l i è m e s ) d a n s l e s p a r t i e s c o m m u n e s , d o n t l e t e r r a i n a s s i e t t e d e
l ' e n s e m b l e i m m o b i l i e r .
2 - L ' e m p l a c e m e n t d e p a r k i n g n u m é r o 2 2 , d a n s l e g a r a g e a u s o u s - s o l , y c o m p r i s l e s 1 1 / 1 0 . 0 0 0 ( o n z e / d i x
m i l l i è m e s ) d a n s l e s p a r t i e s c o m m u n e s , d o n t l e t e r r a i n a s s i e t t e d e l ' e n s e m b l e i m m o b i l i e r .
B . V I L L E D ' E U P E N D I V I S I O N 1
N o n a n t e - h u i t c e n t i è m e s ( 9 8 / 1 0 0 ) i n d i v i s d e l a m a i s o n d ' h a b i t a t i o n s i s e à E u p e n , H e c k e n w e g 3 7 , s u r e t a v e c
t e r r a i n d ' u n e s u p e r f i c i e d e 3 7 9 m è t r e s c a r r é s , c a d a s t r é s o u s s e c t i o n D , n u m é r o 1 3 7 W .
I V . C o n s t a t a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a s o c i é t é « W i l f r e d S C H R O E D E R » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W i l f r e d S C H R O E D E R » e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e « F I N A N C I E R E S C H R O D E R » .
V . S i è g e s o c i a l
S u i t e à l ' i n t r o d u c t i o n d e n o m s d e r u e d a n s l a c o m m u n e d ' A m b l è v e p a r d é c i s i o n d u c o l l è g e c o m m u n a l e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l q u i a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 4 0 0 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
V l . M o d i f i c a t i o n d e [ ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t q u e l e c o n s e i l d e l ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e d i t r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a u r a d o r é n a v a n t é g a l e m e n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a v a l o r i s a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a u s e n s l a r g e d u t e r m e . ( N A C E B E L : 6 8 2 0 1 0 1 , 6 8 2 0 1 0 3 , 6 8 2 0 3 0 1 , 6 8 2 0 3 0 2 , 6 8 2 0 4 ) » ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
V I I . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é c i s i o n p r i s e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 s t a t u a n t s u r l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d é c l a r e q u ' i l a p r o c è d é à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é à c e t e f f e t e t , e n s u i t e , à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s e t p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e t e n i r c e r e g i s t r e s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e »
V I I I . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n F O N T A S , n é à P a r i s l e 6 f é v r i e r 1 9 5 7 , d e m e u r a n t à L - 8 3 4 3 O l m , R u e d u G é n é r a l P a t t o n 1 9 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 . I l l u i e s t a c c o r d é d é c h a r g e .
I X . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
X . A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9
e r
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e n l a r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l i n t e r v i e n n e n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l , e t q u i n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S C H Ü R , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , p r o c u r a t i o n ,
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I $ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/11/2013
ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n ; A u f d e r V o r d e r s e i t e ; N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
A u s f e r t i g u r i g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e d a g t h e i d e r K a n z t e i i
, f 1 . 1 . 1 . 1 1 " 1 . " " " " " " 1 1 1
* 1 3 1 6 7 9 9
l I l l
t B e l g S t a z v o r b
G e s e l l s c h a f t s n a m e : F I N A N C I E R E S C H R Ô D E R
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A m e l , Z u m B a m b u s c h 3 1
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 5 2 3 6 6 1 3 1
G e u e n s t a n d H i n t e r l e g u n g : B e r i c h t z u m V o r h a b e n e ï n e r V e r s c h m e l z u n g m i t t e l s A b s o r b i e r u n g ( 0 6 / 1 1 ! 2 0 7 3 ) d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " d u r c i t d i e 1 = 1 N A N C I E R E S C H R Ô D E R A G "
d e r U r k u n d e :
I n Ü b e r e i i n s t i m m u n g m i t A r t i k e l 7 1 9 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) u n t e r b r e i t e n w i r n a c h s t e h e n d e i n e n V e r s c h m e l z u n g s e n t w u r f m i s t e l s A b s o r b i e r u n g d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " d u r c h d i e F I N A N C i E R E S C H R Ô D E R A G " .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g s o w i e d e r V e r w a l t u n g s r a t d e r v o r g e n a n n t e n G e s e l l s c i i a t t e n N a b e n b e s c h i o s s e n , d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g e i n e F u s i o n d e r b e i d e n G e s e l l s c h a f t e n v o r z u s c h l a g e n .
B e i d e r g e p l a n t e n H a n d l u n g h a n d e l t e s s i c k u m e i n e F u s i o n m i t t e l s A b s o r b i e r u n g g e m â B A r t i k e l 6 7 1 u n d 7 1 4 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) , a u f g r u n d d e r e r d a s g e s a m t e V e r m o g e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t ( = W i l f r e d S C H R O E D E R A G ) ( m i t a l l e n R e c h t e n u n d P f l i c h t e n ) ü b e r t r a g e n w i r d a u f d i e a b s o r b i e r e n d e G e s e l l s c h a f t ( = F I N A N C I E R E S C H R O D E R A G ) .
D a s g e s e t z l i c h d e f t n i e r t e F u s i o n s v e r f a h r e n s i e h t v o r , d a s s d i e a b s o r b i e r t e G e s e l l s c h a f t h i e r d u r e h a u f g e l i i s t , a b e r n i c h t l i q u i d i e r t w i r d .
1 . ( D E N T I F I Z I E R U N G D E R Z U F U S I O N I E R E N D E N G E S E L L S C H A F T E N
1 . 1 . F I N A N C I E R E S C H R Ô D E R A G ( a b s o r b i e r e n d e G e s e l l s c h a f t )
D i e G r ü n d u n g d e r a b s o r b i e r e n d e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t F I N A N C I E R T * S C H R Ô D E R A G " , m i t S i t z i n 4 7 7 0 A M E L , S c h o p p e n e r P o r t 9 0 B , e r f o i g t e a m 1 8 . 0 3 , 1 9 9 4 v o r N o t e r B . S P R O T E N m i t A m t s s i t z i n S t . V i t h u n d w u r d e i m B E L G I S C H E N S T A A T S B L A T T v o m 0 7 . 0 4 . 1 9 9 4 u n t e r d e r N u m m e r 4 3 5 v e r b f f e n t l i c h t ,
A u f G r u n d d e r E i n f ü h r u n g v o n n e u e n S t r a l l e n n a m e n u n d d e r N e u n u m m e r i e r u n g d e r G e b i t u d e a u f d e m G e b i e t d e r G e m e i n d e A m e l u n d d u r c h B e s c h l u s s d e s G e m e i n d e r a t e s v o n A m e l v o m 2 8 . 0 8 . 2 0 0 8 g e k t h e r n o r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a b d e m 2 0 . 1 1 . 2 0 1 0 e i n e n e u e A d r e s s e e r h i e l t : A m e l , Z u m B a m b u s c h 3 1 , 4 7 7 0 A M E L . D i e s w u r d e e b e n f a l l s i m B E L G I S C H E N S T A A T S B L A T T v e r o f f e n t l i c h t , a m 2 2 . 0 3 . 2 0 1 1 u n t e r d e r N u m m e r 0 0 4 4 0 0 0 .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t h e i d e r Z e n t r a l e n D a t e n b a n k f a r U n t e r n e h m e n u n t e r d e r N u m m e r B E 0 4 5 2 . 3 6 6 . 1 3 1 e i n g e t r a g e n .
D a s K a p i t a l b e t r é g t - l e u t A r t i k e l 5 d e r k o o r d i n i e r t e n S a t z u n g e n - 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u n d i s t d a r g e s t e l i t d u r c h 5 0 0 N a m e n s a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
D e r G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d l a u t e t w i e f o l g t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e s e s o i t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , l e c o n t r ô l e , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t i o n s , d e l i q u i d a t e u r s o u d ' a u t r e s f o n c t i o n s a n a l o g u e s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e s a s s u r a n c e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t e n f a v e u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s ,
L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e t l e u r p r ê t e r s o n c o n c o u r s .
E l l e p e u t à c e s f i n s a c q u é r i r o u v e n d r e d e s a c t i o n s , d e s o b l i g a t i o n s o u t o u t e s a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s .
$ i j ï a g e n b i j l i é t 8 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 1 1 1 f 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e n é g o c i a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n . "
1 . 2 . W i l f r e d S C H R O E D E R A G ( a b s o r b i e r t e G e s e l l s c h a f t )
D i e G r ü n d u n g d e r a b s o r b i e r t e n K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t W i l f r e d S C H R O E D E R K . G . " m i t S i t z i n 4 7 7 0 A M E L , W i t t e n h o f 4 e r f o l g t e p r i v a t s c h r i f t l i c h a m 0 1 . 0 9 . 1 9 8 7 u n d w u r d e i m B E L G I S C H E N S T A A T S B L A T T v o m 0 3 . 1 2 . 1 9 8 7 u n t e r d e r N u m m e r 3 8 7 v e r b f f e n t l i c h t .
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u f r e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 3 1 . 0 3 . 1 9 9 4 v a r N o t a r B , S P R O T E N m i t A m t s s i t z i n S t . V i t h h e r v o r , d a s s d i e K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t i n e i n e A k t i e n g e s e l l s c h a f t u m g e w a n d e l t w u r d e . D i e s w u r d e i m B E L G I S C H E N S T A A T S B L A T T v e r b f f e n t l i c h t , a m 1 6 . 0 4 , 1 9 9 4 u n t e r d e r N u m m e r 0 8 0 ,
A u f G r u n d d e r E i n f ü h r u n g v o n n e u e n S t r a f 3 e n n a m e n u n d d e r N e u n u m m e r i e r u n g d e r G e b â u d e a u f d e m G e b i e t d e r G e m e i n d e A m e l u n d d u r c h B e s c h l u s s d e s G e m e i n d e r a t e s v o n A m e l v o m 2 8 . 0 8 . 2 0 0 8 g e h t h e r v o r , B a s s d i e G e s e l l s c h a f t a b d e m 2 0 . 1 1 . 2 0 1 0 e i n e n e u e A d r e s s e e r h i e l t : A m e l , W i t t e n h o f 2 , 4 7 7 0 A M E L . D i e s w u r d e i m B E L G I S C H E N S T A A T S B L A T T v e r b f f e n t l i c h t , a m 2 5 . 0 5 , 2 0 1 1 e n t e r d e r N u m m e r 0 0 7 8 7 2 7 .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t b e i d e r Z e n t r a l e n D a t e n b a n k f ü r U n t e r n e h m e n u n t e r d e r N u m m e r B E 0 4 3 2 . 4 4 8 . 8 6 3 e i n g e t r a g e n .
D a s K a p i t a l b e t r â g t l a u t A r t i k e l 5 d e r k o o r d i n i e r t e n S a t z u n g e n - 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ u n d i s t d a r g e s t e l i t d u r c h 1 . 0 0 0 N a m e n s a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
I h r G e s e t l s c h a f t s g e g e n s t a n d l a u t e t f o l g e n d e r m a F F e n :
G e g e n s t a n d d e r G e s e l s l c h a f t i s t M a k t e r , V e r m i t t l e r , u n d / o d e r B e v o l l m g c h t i g t e r i n F i n a n z a n g e l e g e n h e i t e n u n d V e r s i c h e r u n g e n . S i e i s t b e r e c h t i g t g l e i c h w e l c h e H a n d e l s - , F i n a n z , I n d u s t r i e - , M o b i l i e n - u n d l m m o b i l i e n o p e r a t i o n e n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f i h r e n G e g e n s t a n d b e z i e h e n d u r c h z u f ü h r e n .
E s i s t d e r G e s e l l s c h a f t g e s t a t t e t , a u f g l e i c h w e l c h e m W e g e I n t e r e s s e n i n F i r m e n , U n t e r n e h m e n u n d G e s e l l s c h a f t e n , d i e e i n e n a n a l o g e n , â h n l i c h e n o d e r a n v e r w a n t e n G e g e n s t a n d a u f w e i s e n o d e r d i e d e r E n t w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u t r â g l i c h s i n d , w a h r z u n e h m e n , "
2 . V E R M Ü G E N S L A G E D E R B E T R O F F E N E N G E S E L L S C H A F T E N
D i e F u s i o n d e r G e s e l l s c h a f t e n e r f o i g t e u t B a s i s d e r Z w i s c h e n b i t a n z e n z u m 3 0 , S e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
I n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l s 7 1 9 d e s G e s e t z b u c h e s O b e r d i e H a n d e l s g e s e l i s c h a f t e n ( G B H ) w e r d e n a l l e T r a n s a k t i o n e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " a b d e m 0 1 . O k t o b e r 2 0 1 3 i n d i e B u c h h a l t u n g d e r F I N A N C I E R S S C H R C D E R A G " a u f g e n o m m e n .
2 . 1 , Z w i s c h e n b i l a n z z u m 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G u n d d e r F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R A G
A K T I V A F I N A N C I E R E S C H R O D E R A G S i t u a t i o n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 1 . 0 7 8 . 6 5 3 , 9 5 ¬ 6 6 2 , 6 9 1 , 6 8 E . W i l f r e d S C H R O E D E R A G S i t u a t i o n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 9 6 4 . 1 0 6 , 0 2 3 1 9 . 1 0 9 , 9 2 ¬
A n l a g e v e r m i g e n
I m m a t e r i e l l e A n l a g e w e r t e - ¬ - ¬
S a c h a n l a g e n 8 0 0 , 0 0 ¬ 3 1 9 , 1 0 9 , 9 2 ¬
F i n a n z a n l a g e n 6 6 1 . 8 9 1 , 6 8 ¬ - ¬
U m l a u f v e r m i á g e n 4 1 5 . 9 6 2 , 2 7 ¬ 6 4 4 . 9 9 6 , 1 0 ¬
F o r d e r u n g e n m i t e i h e r R e s t l a u f z e i t v o n m e h r a l s 1 J a h r - ¬ - ¬
V o r r â t e u n d i n A u s f ü h r u n g b e f i n d l i c h e B e s t e l l u n g e n - ¬ - ¬
F o r d e r u n g e n i n n e r h a l b J a h r e s f r i s t ¬ 1 4 3 . 7 3 7 , 3 7
G e l d a n l a g e n - ¬ - ¬
F l ü s s i g e M i t t e l 4 1 5 . 9 6 2 , 2 7 ¬ 4 8 5 . 6 9 7 , 4 5 ¬
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n - ¬ 1 5 . 5 6 1 , 2 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P A S S I V A 1 . 0 7 8 . 6 5 3 , 9 5 ¬ 9 6 4 1 0 6 , 0 2 ¬
E i g e n k a p i t a l 4 8 7 . 9 4 7 , 3 1 ¬ 9 5 5 . 1 4 3 , 7 8 ¬
K a p i t a l 6 3 . 2 7 4 , 5 1 ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0
N e u b e w e r t u n g s r ü c k l a g e n - ¬
R ü c k l a g e n 1 2 . 5 0 0 , 0 0 1 2 . 4 0 0 , 0 0
R e s u l t a t v o r t r a g 4 8 5 . 8 3 7 , 2 1 ¬ 8 9 3 . 5 9 2 , 6 8 ¬
R e s u l t a t d e s G e s c h ü f t s j a h r e s - 7 3 . 6 6 4 , 4 1 ¬ - 7 4 . 8 4 8 , 9 0 ¬
S u b v e n t i o n e n l n K a p i t a l f o r m - ¬ -
R ü c k s t e l l u n g e n u n d a u f g e s c h c b e n e S t e u e r n 3 2 2 . 5 3 4 , 1 5
R ü c k s t e l l u n g e n f ü r R i s i k e n u n d A u f w e n d u n g e n 3 2 2 . 5 3 4 , 1 5
A u f g e s c h o b e n e S t e u e r n - ¬
V e r b i n d l i c h k e i t e n 2 6 8 . 1 7 2 , 4 9 ¬ 8 . 9 6 2 . 2 4 ¬
V e r b i n d l i c h k e i t e n v o n m e h r a l s 1 J a h r ¬ - - ¬
V e r b i n d l i c h k e i t e n i n n e r h a l b J a h r e s f r i s t 2 6 8 . 1 6 4 , 4 9 ¬ 8 . 9 5 6 , 1 1 ¬
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n 8 , 0 0 6 , 1 3 ¬
2 . 2 . I n h a b e r i n d e r A k t i e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t W i l f r e d S C H R O E D E R A G "
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t W i l f r e d S C H R O E D E R A G " i s t i n 1 . 0 0 0
N a m e n s a k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s e i n g e t e i l t , D i e a b s o r b i e r e n d e G e s e l l s c h a f t
F I N A N C I E R E S C H R O D E R A G " i s t I n h a b e r i n d e r 1 . 0 0 0 N a m e n s a k t i e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " .
D i e s e A k t i e n e r s c h e i n e n i n d e r Z w i s c h e n b i l a n z z u m 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 u n t e r d e r R u b r i k :
A n l a g e v e r m 5 g e n
F i n a n z a n l a g e n 6 6 1 . 8 9 1 , 6 8 ¬
A u s d e r Z w i s o h e n b i l a n z z u m 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 g e h t h e r v o r , d a s s d i e F I N A N C I E R E S C H R O D E R A G I n h a b e r i n v o n 1 . 0 0 0 N a m e n s a k t i e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t i s t , s o d a s s s i e I n h a b e r i n d e r G e s a m t h e i t d e r A k t i e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G i s t .
E s g e h t a u s d e n A r t i k e i n 6 7 6 u n d 7 1 9 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) h e r v o r , d a s s , w i e i m g e g e n w d r t i g e n F a l l , b e l d e r V e r e i n i g u n g s à m t l i c h e r A k t i e n i n e i n e r H a n d , d i e h i e r b e r ü c k s i c h t i g t e v e r e i n f a c h t e V e r s c h m e l z u n g s p r o z e d u r A n w e n d u n g f i n d e t ,
G e m A r t i k e l 6 7 6 G B H i s t b e i e i n e r v e r e i n f a c h t e V e r s c h m e l z u n g s p r o z e d u r d i e E r s t e l l u n g e i n e s S o n d e r b e r i c h t s d e r G e s c h 9 f t s f ü h r u n g , e i n V e r w a l t u n g s r a t s b e r i c h t s o w i e e i n B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s n i c h t e r f o r d e r l i c h .
3 , T A U S C H V E R H Â L T N I S D E R A N T E I L E
D a e s s i c h u m e i n e V e r s c h m e l z u n g d u r c h V e r e i n i g u n g a l l e r A k t i e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G i n d e r
F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R A G h a n d e l t , u n d g e m A r t i k e l . 7 2 6 , § 2 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) , w i r d d i e s e r V o r g a n g n i c h t z u e i n e r K a p i t a l e r h t i h u n g f ü h r e n u n d s o m i t a u c h n i c h t d i e S c h a f f u n g n e u e r A k t i e n b e g r ü n d e n .
D e m n a c h m u s s k e i n T a u s c h v e r h â l t n i s d e r A n t e i l e b e r e c h n e t w e r d e n .
E s g e h t a u s d e n A r t i k e l 6 7 6 , 2 ° d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) h e r v o r , d a s s v o r b e h a l t l i c h g e g e n t e i l i g e r G e s e t z e s b e s t i m m u n g e n f o l g e n d e R e c h t s h a n d l u n g e n m i t d e r F u s i o n d u r c h Ü b e r n a h m e g l e i c h g e s e t z t w e r d e n : , , d i e R e c h t s h a n d l u n g , d u r c h d i e e i n e o d e r m e h r e r e G e s e l l s c h a f t e n i n f o l g e i h r e r A u f l â s u n g o h n e L i q u i d a t i o n i h r G e s a m t v e r m ó g e n , s o w o h l R e c h t e a l s V e r b i n d l i c h k e i t e n , a u f e i n e a n d e r e G e s e l l s c h a f t ü b e r t r a g e n , w e n n d i e G e s a m t h e i t i h r e r A k t i e n u n d d i e a n d e r e n W e r t p a p i e r e , d i e i n d e r G e n e r a l - ' v e r s a m m l u n g S t i m m r e c h t g e w f i h r e n , e n t w e d e r d i e s e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t o d e r Z w i s c h e n p e r s o n e n d i e s e r G e s e l l s c h a f t o d e r d i e s e n Z w i s c h e n p e r s o n e n u n d d i e s e r G e s e l l s c h a f t g e h o r e n . "
4 . B E G R Ü N D U N G D E R F U S I O N
D i e Z w e c k m f l i g k e i t d i e s e r g e p l a n t e n U m s t r u k t u r i e r u n g w i r d , s o w o h l r e c h t l i c h u n d w i r t s c h a f t l i c h a l s a u c h v e r m á g e n s r e c h t l i c h d a d u r c h g e r e c h t f e r t i g t , d a s s e i n e K o n z e n t r a t i o n d e r G e s c h â f t s a k t i v i t â t e n d i e O r g a n i s a t i o n d e r B e t r i e b s n a c h f o l g e i m I n t e r e s s e d e r A k t i o n à r e v e r e i n f a c h t .
D a m B e l g i s c h e n S t b l a t t v o r b e h a l t e n 7 e i i l B _ F o r t s e t z u n g
"
D i e F u s i o n d i e s e r b e i d e n V e r m ü g e n s g e s e l l s c h a f t e n e r l a u b t e s , K o s t e n e i n z u s p a r e n u n d d i e b e i d e n A k t i v i t t e n z u z e n t r a l i s i e r e n .
5 . M O D A L I T A T E N D E R F U S I O N
D i e F u s i o n e r f o l g t z u B u c h w e r t e n a u f g r u n d d e r S i t u a t i o n z u m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 3 d e r F I N A N C I E R E S C H R Ô D E R A G " u n d d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " . A b d e u r 0 1 . O k t o b e r 2 0 1 3 s i n d a i l e d u r c h g e f ü h r t e n T à t i g k e i t e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G " a u s s c h l i e f l i c h z u G e w i n n u n d V e r l u s t d e r F I N A N C I E R E S C H R Ô D E R A G " .
D i e F u s i o n m i t t e l s A b s o r b i e r u n g b e i n h a i t e t d a s g e s a m t e V e r m o g e n , A k t i v a u n d P a s s i v a , s o w i e d i e R e c h t e n u n d P f l i c h t e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t W i l f r e d S C H R O E D E R A G " .
D i e d u r c h d i e F u s i o n e n t s t a n d e n e G e s e l l s c h a f t F I N A N C I E R E S C H R Ü D E R A G " ü b e r n i m m t d i e g e s a m t e n V e r p f l i c h t u n g e n u n d R i s i k e n d e r a b s o r b i e r t e n G e s e l l s c h a f t o h n e A u s n a h m e n .
D a e s s i c h u m e i n e V e r s c h m e l z u n g d u r c h d i e V e r e i n i g u n g a l l e r A k t i e n d e r W i l f r e d S C H R O E D E R A G i n d e r F I N A N C I E R E S C H R Ô D E R A G h a n d e l t , w i r d d i e s e r V o r g a n g n i c h t z u e i n e r K a p i t a l e r h d h u n g f ü h r e n u n d s o u r i t a u c h n i c h t d i e S c h a f f u n g n e u e r A k t i e n b e g r ü n d e n .
D i e F u s i o n e r f o i g t g e m f . d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m r n u n g e n b e z ü g l i c h d e r b u c h h a l t e r i s c h e n K o n t i n u i t â t e i n e r s e i t s s o w i e d e r s t e u e r l i c h e n N e u t r a l i t â t a n d e r e r s e i t s ( A r t i k e l 2 1 1 u n d 2 1 2 d e s E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z b u c h e s , A r t i k e l 1 1 7 § l e r u n d 1 2 0 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e R e g i s t r i e r u n g s g e b ü h r e n u n d A r t i k e l 1 1 u n d 1 8 § 3 d e s M w S t - G e s e t z b u c h e s ) .
D e r v o r l i e g e n d e V e r s c h m e l z u n g s e n t w u r f w i r d d u r c h d i e b e i d e n G e s e l l s c h a f t e n b e i m H a n d e l s g e r i c h t i n E u p e n h i n t e r l e g t .
N i c o l e S C H R O E D E R
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t l g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g